30/01/2015
ÿþR e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 3 1 0 M o o r s e l ( A a l s t ) , L i e v e v r o u w s t r a a t 4 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - D O E L W I J Z I G I N G B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N O V E R E E N K O M S T I G H E T G E N O M E N B E S L U I T - V O L M A C H T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K o e n D E P U Y D T , N o t a r i s , m e t s t a n d p l a a t s t e A s s e , i n d a t u m v a n 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S T U D I E B U R E A U L D W " , m e t z e t e l t e 9 3 1 0 M o o r s e l ( A a l s t ) , L i e v e v r o u w s t r a a t 4 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 3 . 3 0 5 . 6 5 9 .
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n i e l M e e r t , t e E r p e , o p 7 n o v e m b e r 2 0 0 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 0 0 , o n d e r n u m m e r 1 0 6 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n s l e c h t s é é n m a a l g e w i j z i g d w e r d e n i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s S t é p h a n e M e e r t , t e E r p e , o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 o k t o b e r 2 0 0 5 , o n d e r n u m m e r 0 5 1 4 5 5 4 3 .
W e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e l d i g s a m e n g e s t e l d , b e s l i s t h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T : K E N N I S N A M E V A N D E V E R S L A G E N
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 e e n v e r s l a g o p g e m a a k t w a a r i n d e z e u i t e e n z e t w a a r o m d e v o o r g e n o m e n d o e l w i j z i g i n g v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p l a t e n o p s t e l l e n , a f g e s l o t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
V o o r m e l d v e r s l a g o p g e m a a k t o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 , e v e n a l s g e z e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d e n a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n g e z e g d v e r s l a g e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n v a t h e t n a z i c h t e r v a n a a n . N a k e n - n i s n a m e s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d i t v e r s l a g e n d e z e s t a a t g e e n a a n l e i d i n g g e v e n t o t h e t m a k e n v a n e n i g e o p m e r k i n g .
T W E E D E B E S L U I T ; D O E L W I J Z I G I N G
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n n a k e n n i s n a m e v a n v o o r g a a n d v e r s l a g e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a a n d e h u i d i g e d o e l o m s c h r i j v i n g i n a r t i k e l d r i e d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n t o e t e v o e g e n :
` - U i t b a t i n g B e d & B r e a k f a s t ;
- d e u i t b a t i n g v a n e e n r e s t a u r a n t v a n h e t t r a d i t i o n e l e t y p e , v a n e e n b i s t r o - s n a c k , c a f é - r e s t a u r a n t , t a v e r n e e n d e r g e l i j k e ;
- h e t v e r z o r g e n v a n f e e s t e n e n r e c e p t i e , h e t k l a a r m a k e n , t h u i s b e z o r g e n e n e v e n t u e e l s e r v e r e n v a n m a a l t i j d e n e n b e r e i d e s c h o t e l s ;
- h e t o r g a n i s e r e n e n v e r z o r g e n v a n b r u i l o f t e n , b a n k e t t e n , c o c k t a i l s , l u n c h e s , r e c e p t i e s e n a n d e r e e v e n e m e n t e n v a n w e l k e a a r d o o k ;
- a l l e a a n n e m i n g e n v a n e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n , b o u w w e r k e n , c e m e n t - e n b e t o n w e r k e n , d i c h t i n g s w e r k e n , a f b r a a k w e r k e n , s c h r i j n - e n t i m m e r w e r k e n , g l a s - w e r k e n , b e v l o e r i n g s - e n b e t e g e l i n g s w e r k e n , p l e i s t e r - e n p l a f f o n e e r w e r k e n ;
- a i l e o n d e r a a n n e m i n g e n i n d e z e b e d r i j f s t a k k e n , a l s o o k d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a l l e g r o n d s t o f f e n , m a t e r i a l e n , m a c h i n e s , o n d e r h o u d s p r o d u c t e n e n t o e b e h o r e n b e t r e k k i n g h e b b e n d e t o t d e b o v e n v e r m e l d e a a n n e m i n g e n , z e l f s a l s c o m m i s s i o n a i r '
D E R D E B E S L U I T : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e v e n s t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n a f h e d e n :
- m e v r o u w M O N S I E U R G i n a , v o o r n o e m d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 0 J A H . 2 0 1 5
A F D E L I N G , D J D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 3 0 5 . 6 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T U D I E B U R E A U L D W
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e h e e r D E B R O U W E R N i e l s , v o o r n o e m d .
H e t m a n d a a t v a n m e v r o u w M o n s i e u r G i n a i s o n b e z o l d i g d , d a t v a n d e h e e r D e B r o u w e r N i e l s o n b e z o l d i g d
v o o r h e t g a n s e j a a r 2 0 1 4 e n z a l b e z o l d i g d z i j n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
I e d e r e n i e u w e z a a k v o e r d e r a a n v a a r d t a l h i e r z i j n b e n o e m i n g , w e l k e z a l i n g a a n m e t v a n a f h e d e n v o o r e e n
o n b e p a a l d e d u u r , D e z e b e n o e m i n g z a ! s a m e n m e t h u i d i g e a k t e w o r d e n g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d .
V I E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N O V E R E E N K O M S T I G H E T G E N O M E N B E S L U I T
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m
d e i n h o u d v a n a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a i s v o l g t :
- A r t i k e l d r i e w o r d t v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w a r t i k e l d r i e :
' D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
" S t u d i e e n o n t w e r p v a n m a c h i n e s v o o r r e c y c l a g e ;
" M a n a g e m e n t o p d r a c h t e n ;
" O n t w i k K e l i n g v a n r u b b e r e n k u n s t s t o f p r o d u c t e n ;
" G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n o n d e r d e l e n e n a c c e s s o i r e s v a n a u t o ' s e n v r a c h t w a g e n s , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
" A a n - e n v e r k o o p v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , e v e n a l s d e w e r k i n g e r v a n .
" U i t b a t i n g B e d & B r e a k f a s t ;
" d e u i t b a t i n g v a n e e n r e s t a u r a n t v a n h e t t r a d i t i o n e l e t y p e , v a n e e n b i s t r o - s n a c k , c a f é - r e s t a u r a n t , t a v e r n e e n d e r g e l i j k e ;
" h e t v e r z o r g e n v a n f e e s t e n e n r e c e p t i e , h e t k l a a r m a k e n , t h u i s b e - z o r g e n e n e v e n t u e e l s e r v e r e n v a n m a a l t i j d e n e n b e r e i d e s c h o t e l s ;
" h e t o r g a n i s e r e n e n v e r z o r g e n v a n b r u i l o f t e n , b a n k e t t e n , c o c k t a i l s , l u n c h e s , r e c e p t i e s e n a n d e r e e v e n e m e n t e n v a n w e l k e a a r d o o k ;
" a l l e a a n n e m i n g e n v a n e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n , b o u w w e r k e n , c e m e n t - e n b e t o n w e r k e n , d i c h t i n g s w e r k e n , a f b r a a k w e r K e n , s c h r i j n - e n t i m m e r w e r k e n , g l a s w e r k e n , b e v l o e r i n g s - e n b e t e g e l i n g s w e r k e n , p l e i s t e r - e n p l a f f o n e e r w e r k e n ;
" a l l e o n d e r a a n n e m i n g e n i n d e z e b e d r i j f s t a k k e n , a l s o o k d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a l l e g r o n d s t o f f e n , m a t e r i a l e n , m a c h i n e s , o n d e r h o u d s p r o d u c t e n e n t o e b e h o r e n b e t r e k k i n g h e b b e n d e t o t d e b o v e n v e r m e l d e a a n n e m i n g e n , z e l f s a i s c o m m i s s i o n a i r
A l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n d o e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m s a m e n w e r k e n o f s a m e n s m e l t e n ( i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t . . . ) i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d m e t b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s o f v a n d i e a a r d i s d e r e a l i s a t i e v a n h a a r e i g e n d o e l t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o p o f o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k .
Z i j k a n o o k f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , d i r e c t i e r a a d s l i d o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n e n . H e t v e r s t r e k k e n v a n w a a r b o r g e n t e n g u n s t e v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 3 , t e n e e r s t e e n t e n t w e e d e v a n d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n d e w e t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g . D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e ( b v . o m v o r m i n g e n o f p r o d u c t i e ) , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n d o e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m s a m e n w e r k e n o f s a m e n s m e l t e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d m e t b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s o f v a n a a r d d e r e a l i s a t i e v e n h a a r e i g e n d o e l t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n . '
V I J F D E B E S L U I T : V O L M A C H T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , a l s o o k a a n h e t b o e k h o u d k a n t o o r ' A B - C O N S U L T ' , t e 9 3 0 0 A a l s t , M a r c e l D e B i s s c h o p s t r a a t 1 5 , a l s o o k h u n a a n g e s t e l d e n , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t g e n o m e n b e s l u i t e n e n o m a i l e w i j z i g i n g e n k e n b a a r t e m a k e n a a n a l l e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s z o a l s o n d e r m e e r d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e l a s t m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
M e t h e t o o g o p d i t a l l e s z a l d e z a a k v o e r d e r d e m e e s t r u i m e b e v o e g d h e d e n h e b b e n , e n z a l h i j a l l e s t u k k e n k u n n e n t e k e n e n e n v e r k l a r i n g e n k u n n e n a f l e g g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 9 1 1 2 1 2 0 1 4 .
- d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - , b e h o u d e n a a n h e t , B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E t v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g