04/04/2014
ÿþ W e e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 1 1 1 1 1 ) 1 , 1 0 1 1 ° I I I I u h I
O n c l e m e m i n g s n r : 0 4 5 2 8 3 1 2 3 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) S T U E R - E G G H E
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 5 M R T 2 0 1 4
D E N E X E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r . b e h o u d
a a n h B e I g i s S t a a t s b l
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k - N o o r d 1 7 / A t e 9 1 0 0 S I N T - N I K L A A S
O n d e r w e r p a k t e V E R L E N G I N G B O E K J A A R W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S T U E R - E G G H E " , g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n n o t a r i s D o m i n i q u e D e K e s e l t e ; N i e u w k e r k e n - W a a s o p 2 1 . 0 3 . 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e t r o f f e n w e r d e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t :
E E R S T E B E S L U I T
d a t v o o r t a a n h e t b o e k j a a r b e g i n t o p 0 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n i e d e r j a a r . H e t h u i d i g e b o e k j a a r d a t ; b e g o n n e n i s o p 0 1 . 0 4 . 2 0 1 3 e n z o u e i n d i g e n o p 3 1 . 0 3 . 2 0 1 4 z a l b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l v e r l e n g d : w o r d e n m e t d r i e m a a n d e n , o m t e e i n d i g e n o p 3 0 . 0 6 2 0 1 4 .
- d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o r r u e l f u u r i n d e v o o r m i d d a g .
T W E E D E B E S L U I T
A r t i k e l t w a a l f v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n , v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e ' u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t . b e p a a l t , "
I n a r t i k e l n e g e n t i e n w o r d t d e v o l g e n d e c l a u s u l e i n g e l a s t :
" . . . . T e d i e n e i n d e m o e t d e o p r o e p i n g d e t e k s t v a n d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n b e v a t t e n , d i e d e v e n n o t e n ' m o g e n g o e d k e u r e n o f v e r w e r p e n .
D e v e n n o o t d i e z i j n s t e m s c h r i f t e l i j k w i l u i t b r e n g e n z a l b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f m e t " j a " o f " n e e n " a n t w o o r d e n o p i e d e r v o o r s t e l d a t i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d s t a a t D e z e b r i e f z a l o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n t o e k o m e n v o o r d e o p e n i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a i l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r t e d e r t
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n . "
D E R D E B E S L U I T
D e Z a a k v o e r d e r s w a r d e n g e m a c h t i g d o m e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t o p t e s t e i l e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e . v e n n o o t s c h a p .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J o h a n ' V e r h e y e n v a n E r n s t &