06/02/2012
ÿþ~ , M - j 3 D l
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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U l l I I I I N 0 3 N N 1 I I I I 1 ~ I W h 7 9 +
G r i f f i e
2 ! A N . 2 ° , 1 2
R J C . 1 s I 5 . t : \ . i , N K O O P [ L A N D E L T E C E N T
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 1 6 5 . 5 2 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S U P E R C O L O R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A m b a c h t s w e g 3 6
9 8 2 0 M e r e l b e k e
O n d e r w e r p a k t e : S C H R A P P E N V A N D E L E T T E R S " B . V . B . A . " I N D E B E N A M I N G - O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O - A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E A A N D E L E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G - S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G A A N P A S S I N G A A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r N o t a r i s Y v e s T y t g a t t e G e n t d e d a t o 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p r e e t ; B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B . V . B . A . S U P E R C O L O R " m e t z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , A m b a c h t s w e g , 3 6 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
* V a s t s t e l l i n g d a t h e t h u i d i g k a p i t a a l , u i t g e d r u k t i n B e l g i s c h e F r a n k o f Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) i n E U R O u i t g e d r u k t n e e r k o m t o p A C H T T I E N D U I Z E N D ' V I J F H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G e u r o É É N c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
* S c h r a p p e n v a n d e l e t t e r s " B . V . B . A . " i n d e b e n a m i n g .
: * A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
* K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n Z E V E N e u r o , N E G E N E N N E G E N T I G c e n t ( ¬ 7 , 9 9 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G e u r o É É N c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) n a a r A C H T T I E N D U I Z E N D . Z E S H O N D E R D e u r o N U L c e n t ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) z o n d e r a a n m a a k v a n n i e u w e a a n d e l e n .
* H o e d a n i g h e i d v o l m a c h t d r a g e r . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t e e n v e n n o o t o p e e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e ; o n g e a c h t o f d e z e a l d a n n i e t m e d e - v e n n o o t i s .
* I n v o e r i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g .
* O p h e f f i n g v a n d e s t e m k r a c h t b e p e r k i n g v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n .
* A a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n , z o n d e r d e n a a m , d e z e t e l , d e d u u r , h e t d o e l , h e t k a p i t a a l , h e t b e s t u u r , d e j a a r v e r g a d e r i n g e n h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , o m d e z e a a n t e p a s s e n a a n h e t n i e u w e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
. * A a n n e m i n g v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , d i e t e v e n s g e l d e n a l s c o ö r d i n a t i e .
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n ( e l k ) d e ( r ) z a a k v o e r d e r ( s ) , m e t b e v o e g d h e i d t e d e l e g e r e n , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t :
- a l l e w i j z i g i n g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r . o n d e r n e m i n g e n ;
- d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g s p l i c h t i g e b i j d e a d m i n i s t r a t i e " v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ;
d a a r t o e a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , a i l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n v e r d e r a l h e t n o d i g e t e d o e n o p v e r t o o n v a n e e n g e w o n e k o p i j v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L U I T D E N I E T - G E R E G I S T R E E R D E A K T E , M E T A L S E N I G
D O E L N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L .
N o t a r i s Y v e s T y t g a t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
, V o o r - b e h o u d e i l a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e a k t e
- v o l m a c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c \ \ I N I M I R D I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 1 6 5 . 5 2 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S u p e r c o l o r ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : A m b a c h t s w e g 3 6 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - P V A V A d d 1 9 / 1 2 / 2 0 1 0
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r M i c h e l V e r h e u g h e , w o n e n d e t e E n g e l h o e k s t r a a t 5 4 , 9 8 0 0 D e i n z e e n d i t v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 .
D a a r n a a s t w o r d t b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r d e n a a m l o z e v e n o o t s c h a p V e r h e u g h e & P a r t n e r s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E n g e l h o e k s t r a a t 5 4 , 9 8 0 0 D e i n z e , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M i c h e l : V e r h e u g h e , e n d i t v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1
E r w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r B r a m C o r n e l i s , b o e k h o u d e r f i s c a l i s t , t e r p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n i n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n g a a n d e d e b e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) b i j d e s b e t r e f f e n d e i n s t e l l i n g e n .
H i e r b i j n e e r g e l e g d h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 9 / 1 2 / 2 0 1 0 .
B r a m C o r n e l i s
V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .