02/04/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r N E E R G E L E G D
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B e l ,
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1 1 1 1 1
* 1 4 0 7 1 5 6 8 *
2 0 M A O 2 0 1 k
R E C 1 - I T R V A ( , ! . . u . '
K O O P H A N e i E 0 r é . 4 1 i ` "
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 6 1 7 . 6 5 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S u r g i - t e e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o o r t a k k e r s t r a a t 4 3
9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m )
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e o p z e v e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v ó á r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e = ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S u r e l - t e c " , g e v e s t i g d t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , P o o r t a k k e r e r a a t 4 3 , B T W - n u m m e r B E 0 4 6 1 . 6 1 7 . 6 5 4 , R P R G e n t , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T : K E N N I S N A M E V A N D E V E R S L A G E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R E N V A N H E T V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , m e t n a m e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; . V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k l a , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 3 . 6 0 8 . 7 0 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e , d e d a t o 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n g e v o l g e d e u i t g i f t e v a n d e n i e u w e a a n d e r e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" 5 . B E S L U I T
O n d e r l i g g e n d v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t i n h e t k a d e r v a n d e a r t i k e l e n 5 8 2 , 5 9 6 e n 5 9 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t n a m e d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e b e n e d e n d e ; f r a c t i e w a a r d e e n d e o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t i n d e N V S u r g i - T e c .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r g e t e k e n d e , d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A V a n d e l a n o t t e B e d r j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e , b e d r j f s r e v i s o r , v a n o o r d e e l d a t :
- d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s o p g e n o m e n i n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n g e t r o u w e n v o l d o e n d e z i j n o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t e l i c h t e n . W i j k u n n e n o n s e c h t e r n i e t u i t s p r e k e n o v e r d e t o e k o m s t v e r w a c h t i n g e n , o p g e n o m e n i n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ;
- d e 1 5 . 3 8 6 n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e N V S u r g i - T e c w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n 1 8 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l , t e r w i j i d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a f g e r o n d 2 9 , 8 3 E U R b e d r a a g t .
K o r t r a k , 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 4
V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , B V C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
N i k o l a s V a n d e l a n o t t e
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e v e r g a d e r i n g h e e f t t e v e n s k e n n i s g e n o m e n v a n d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , i n h o u d e n d e ( 1 ) h e t v e r s l a g i n z a k e a r t i k e l 5 8 2 W . V e n n . a a n g a a n d e d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n ( 2 ) h e t v e r s l a g i n z a k e a r t i k e l e n a r t i k e l e n 5 9 6 , t w e e d e a l i n e a , e n 5 9 8 , v i e r d e a l i n e a W . V e n n , a a n g a a n d e d e o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t t e n v o o r d e l e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J o o s e n I n v e s t " , m e t z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , O u d e K a a i 2 6 , B T W B E 0 4 3 7 , 5 3 4 . 0 3 9 , R P R T u r n h o u t , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P l i n v e s t " , m e t z e t e l t e 8 3 1 0 B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , E n g e l e n d a l e l a a n 1 2 3 , B T W B E 0 4 2 9 . 0 2 6 . 8 4 2 , R P R B r u g g e , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A l p h a - B u s i n e s s " , m e t z e t e l t e 3 3 2 0 H o e g a a r d e n , H a u t h e m 7 3 A , B T W B E 0 4 2 3 . 3 8 7 . 5 7 8 , R P R L e u v e n , e n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " S c h e e r l i n c k K a r i n " , m e t z e t e l t e 9 8 3 1 D e u r l e , R o d e B e u k e n d r e e f 1 4 , B T W B E 0 8 1 9 . 9 7 6 . 0 3 8 , R P R G e n t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b e h o u d é n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
B i j g e v o l g k a n o p d e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n d o o r g e n o e m d e r e c h t s p e r s o n e n , a l s g e v o l g v a n d e o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n , d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 2 7 6 . 9 4 8 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 1 3 , 2 5 0 , 0 0 ) o p z e s h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 6 9 0 . 1 9 8 , 0 0 ) . U i t g i f t e v a n v i j f t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 5 . 3 8 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e t o e k e n n i n g e r v a n a a n d e i n b r e n g e r s .
D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n h e t g l o b a l e b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 2 7 6 . 9 4 8 , 0 0 ) .
D e i n t e k e n a a r s h e b b e n v e r k l a a r d e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g h e b b e n e r k e n d d a t d e a a n d e l e n v o l s t o r t z i j n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 2 7 6 . 9 4 8 , 0 0 ) , h e t z i j m i n s t e n s é é n v i e r d e o p e l k a a n d e e l v o l s t o r t .
D e g e s t o r t e b e d r a g e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n s p e c i a l e b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e o p e n d b i j d e I N G B a n k ,
E e n b e w i j s v a n d i t d e p o t w e r d a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g e n z a l b e w a a r d b l i j v e n i n h e t d o s s i e r v a n n o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e .
D E R D E B E S L U I T : I N S C H R I J V I N G O P D E N I E U W E A A N D E L E N
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p J o o s e n I n v e s t , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A l p h a B u s i n e s s , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P l i n v e s t , d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p S c h e e r l i n c k K a r i n , a l l e n v o o r n o e m d , h e b b e n v e r k l a a r d d e i n b r e n g i n g e l d t e n o p z i c h t e v a n " S u r g i - t e c " , t e b e v e s t i g e n ,
T e r v e r g e l d i n g v a n d e z e i n b r e n g w a a r v a n a i l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g h e b b e n v e r k l a a r d v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n , w e r d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p J o o s e n I n v e s t , v o o r n o e m d , n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 9 . 2 3 5 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A l p h a B u s i n e s s , v o o r n o e m d , t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n n e g e n ( 2 . 3 0 9 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P l i n v e s t , v o o r n o e m d , t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n n e g e n ( 2 . 3 0 9 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , e n t o t s l o t a a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p S c h e e r l i n c k K a r i n , v o o r n o e m d , d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 1 . 5 3 3 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n , t e g e n h e t g l o b a l e b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 2 7 6 . 9 4 8 , 0 0 ) , z i j n d e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 1 6 6 . 2 3 0 , 0 0 ) d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p J o o s e n I n v e s t , v o o r n o e m d , e e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o ( ¬ 4 1 . 5 6 2 , 0 0 ) d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A l p h a B u s i n e s s , v o o r n o e m d , e e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o ( ¬ 4 1 . 5 6 2 , 0 0 ) d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P l i n v e s t , v o o r n o e m d , e n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 2 7 . 5 9 4 , 0 0 ) d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p S c h e e r l i n c k K a r i n , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o o r z o v e e l a l s n o d i g b e v e s t i g d v o l l e d i g i n t e s t e m m e n m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d d o o r d e t o e k e n n i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n a a n d e v o o r n o e m d e c o m p a r a n t e n , i n d e v e r h o u d i n g z o a l s u i t e e n g e z e t .
V I E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e w e r d v e r z o c h t t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t , d a t d e n i e u w e a a n d e l e n v o l s t o r t z i j n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 2 7 6 . 9 4 8 , 0 0 ) , e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p z e s h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 6 9 0 . 1 9 8 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 2 9 . 2 3 9 ) a a n d e l e n e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t g e l i j k e r e c h t e n .
V I J F D E B E S L U I T : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e s t a t u t e n w e r d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t , o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n :
- D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 6 9 0 . 1 9 8 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 2 9 . 2 3 9 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e l k 1 / 2 9 . 2 3 9 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
Z E S D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G E N T O T U I T V O E R I N G V A N D E G E N O M E N B E S L U I T E N E N C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , n i e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , w e r d g e m a c h t i g d o m a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , o n d e r m e e r v o o r d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n " V a n d e l a n o t t e A c c o u n t a n c y " , t e K o r t r i j k , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e b i j h o r e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W t e v e r z e k e r e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
" a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
" c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
" v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r d d . 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 4
" b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s C . 3 0 j a n u a r i 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D i r k H e n d r i c i a , N o t a r i s
, y
" n o t u l e n r a a d v a n b e s t u u r d d . 3 0 j a n u a r i 2 0 1 4
~ . V o o s
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/03/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g : S u r g i - t e C
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o o r t a k k e r s t r a a t 4 3
9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e o p t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d ; ; e n e l f , n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e : ; v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S u r g i - t e c " , g e v e s t i g d t e 9 0 5 1 S i n t - ; ; D e n i j s - W e s t r e m , P o o r t a k k e r s t r a a t 4 3 . B T W B E 0 4 6 1 . 6 1 7 . 6 5 4 R P R G E N T , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e l t ; g e n o m e n :
1 ) E e r s t e b e s l u i t : k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a
H i e r v o o r w e r d e n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 4 j a n u a r i 2 0 1 1 e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , C V B A " V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e , ; t e K o r t r i j k , d e d a t o 2 6 j a n u a r i 2 0 1 1 , o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a h i e r n a v o o r z i e n , o v e r d e w i j z e v a n a a n g e n o m e n ; ' s c h a t t i n g e n o v e r d e e f f e c t i e f t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g a l s t e g e n p r e s t a t i e ; w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d ! : o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 e n 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t m e t d e v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
" 7 . B E S L U I T
O n d e r l i g g e n d v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t m e t h e t o o g o p d e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V S u r g i - T e c , w e l k e b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n t e v e n s i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 8 2 v a n h e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , ; , n a m e l i j k d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e i n d e N V . ' ; S u r g i - T e c .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r g e t e k e n d e , C V B A V a n d e l a n o t t e : B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r , v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r ' ; B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p : ; v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t : ; a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e g e d a n e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n : ; d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h ; ' v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e i j o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l ( 9 . 9 5 0 a a n d e l e n ) e n d e f r a c t i e w a a r d e ( 1 / 1 3 . 8 5 3 s t e ) v a n d e t e g e n d e ; i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
4 . D e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s o p g e n o m e n i n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ' : j u i s t e e n v o l d o e n d e z i j n o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t e l i c h t e n ;
5 . D e 9 . 9 5 0 n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n o m i n a l e w a a r d e v a n d e N V S u r g i - T e c ; :
w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 2 , 5 6 E U R a f g e r o n d p e r a a n d e e l , t e r w i j l d e ;
f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n 7 3 , 8 5 E U R a f g e r o n d p e r a a n d e e l b e d r a a g t .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t u i t 9 . 9 5 0 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e N V S u r g i - T e c , z o n d e r ,
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 1 3 . 8 5 3 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e !
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ` f a i r n e s s o p i n i o n
i s .
K o r t r i j k , 2 6 j a n u a r i 2 0 1 1
( g e t . )
C V B A " V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n "
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1 1 1 * 1 1 0 3 5 0 2 6 * I M
O n d e r n e m i n g s n r : ¬ 3 4 6 1 . 6 1 7 . 6 5 4
N E E R G E L E G D
2 2 F E B . 2 0 1 1
t 3 . h N K . ' V , 1 V
K O O P H A N e t t e . G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
B e d r i j f s r e v i s o r .
N a b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n g e v o l g e d e u i t g i f t e v a n d e n i e u w e a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e e n b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e n d e t o e g e p a s t e w i j z e v a n w a a r d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 8 8 . 2 5 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 1 3 . 2 5 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e N V " K r a t o s I n v e s t " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , I n g e l a n d g a t 1 , B T W B E 0 8 1 2 . 7 4 2 . 3 1 3 , i b e s t a a n d e t e n b e d r a g e v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o i n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o a a n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g e n o p g e n o m e n i n d e r e k e n i n g e n v a n S u r g i - T e c , e n m i t s u i t g i f t e v a n n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g ( 9 . 9 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e t o e k e n n i n g e r v a n a a n d e i n b r e n g e r .
D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n h e t g l o b a l e b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
i 2 ) T w e e d e b e s l u i t : I n s c h r i j v i n g e n a f b e t a l i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K r a t o s I n v e s t " , v o o r n o e m d , h e e f t v e r k l a a r d d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g t e n o p z i c h t e v a n S u r g i - t e c , b e s t a a n d e t e n b e d r a g e v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o i n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o a a n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g e n o p g e n o m e n i n d e
r e k e n i n g e n v a n S u r g i - T e c t e b e v e s t i g e n . " T e r v e r g e l d i n g v a n d e z e i n b r e n g w a a r v a n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g h e b b e n v e r k l a a r d v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n , w o r d t a a n d e N V " K r a t o s I n v e s t " n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g ( 9 . 9 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n , t e g e n h e t g l o b a l e b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
3 ) D e r d e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t n o t a r i s D i r k H e n d r i c k x , t e B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) v e r z o c h t t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p v i e r h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 1 3 . 2 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t g e l i j k e r e c h t e n .
4 ) V i e r d e b e s l u i t : w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e a a n t e p a s s e n a a n h e t g e n o m e n '
b e s l u i t .
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( C 4 1 3 . 2 5 0 , 0 0 )
e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e l k 1 / 1 3 8 5 3 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
5 ) V i j f d e b e s l u i t : B e n o e m i n g e n
D e N V " K r a t o s I n v e s t " v o o r n o e m d , w e r d b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r e i n d i g e n d o p d e !
j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
6 ) Z e s d e b e s l u i t : M a c h t i g i n g e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , w e r d g e m a c h t i g d o m a i l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , o n d e r m e e r v o o r d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
D e N V " K r a t o s I n v e s t " , v o o r n o e m d , h e e f t b e s l i s t d e N V " L a n t m a n " , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , H e i d e l b e r g s t r a a t 1 3 2 , a a n t e s t e l l e n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e N V " L a n t m a n " , v o o r n o e m d , w o r d t z e l f v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L a n t s o g h t P i e r r e , w o n e n d e t e 8 3 1 0 B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , E n g e l e n d a l e l a a n 1 2 3 , v o o r a l l e b e s t u u r s h a n d e l i n g e n i n d e N V " S u r g i - t e c " .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
" a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
" c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
" v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 4 j a n u a r i 2 0 1 1
" v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d d . 2 6 j a n u a r i 2 0 1 1
D i r k H e n d r i c k x , N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' v Ó o -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d