30/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
L i l k B . 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J u 1 1 1 M ~ ~ u 1 1 # 1 1 1 1 m
N E E R G E L E G D
1 6 J A N . 2 0 1 3
R E C H f M K V A N
K O O P H A N n F J T F ( E N T
O n d e r n e m i n g s n r : S . S 3 0 . S G g
: i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S E B W I N E S
;
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S l a c h t h u i s s t r a a t 9 6
9 0 0 0 G e n t
: ; O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G B V B A
:
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r N i e k V a n d e r S t r a e t e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e b e s t e l b e r g e n , o p e l f ; 4 j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t a i s v o l g t :
1 . N a a m ; S E B W I N E S :
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , S l a c h t h u i s s t r a a t 9 6 ;
I . D u u r : O n b e p a a l d . ,
V e n n o o t :
D e H e e r V a n s w i e t e n , S é b a s t i e n V i n c e n t o n g e h u w d , g e b o r e n t e E t t e r b e e k o p 4 j u n i 1 9 8 4 , [ I d e n t i t e i t s k a a r t ; : . n u m m e r : 5 9 1 - 4 3 0 6 6 4 5 - 4 4 1 R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 8 4 . 0 6 . 0 4 - 2 3 1 . 9 7 ] , w o n e n d e t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , d e L i c h t e r v e l d e s t r a a t 2 9 b u s ;
; ; 3 . O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t i n g e l d i n g e s c h r e v e n d o o r d e o p r i c h t e r , m e t n a m e d e H e e r V a n s w i e t e n S é b a s t i e n : ; : v o o r n o e m d .
, I D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r h e m w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s t e n ] ;
b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d . : ;
I .
K a p i t a a l : H e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ; ; r j h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . G e s t o r t b e d r a g : a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o K I
, 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . l ~
. I S a m e n s t e l l i n g v a n h e t k a p i t a a l : H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r v o l s t o r t i n g i n g e l d .
1 . B o e k j a a r : v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
R e s e r v e s w i n s t v e r d e l i n g v e r e f f e n i n g : V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f ;
t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e : 1
w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t , ; ;
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e l ; I . n e t t o - w i n s t . I .
: B i j o n t b i n d i n g I v e r e f f e n i n g w o r d e n a l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; :
I ; a n d e r s b e s l i s t . : I
I I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r ; ;
; t b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n . : ;
I ; B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
; : W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , l ;
: 1 b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e t a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g ; v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
, , V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n ; ;
o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n , .
s i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n ; :
i l e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , I .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r e e n b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e ; ;
i 1 v e r t e g e n w o o r d i g e r . . 1
: I I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t : I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t ; :
; : v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r . Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t : ;
: i z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n . ; ;
; I D o e l :
t D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n b i n n e n l a n d a i s h l ;
I ; b u i t e n l a n d , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p : i i
4 _ D e u i t b a t i n g v a n e e n h a n d e l i n d r a n k e n v a n w e l k e a a r d o o k , z o w e l a l c o h o l i s c h e a l s n i e t a l c o h o l i s c h e d r a n k e n , ; :
m e e r b e p a a l d d e a a n k o o p , v e r k o o p , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d i s t r i b u t i e , i n v o e r , u i t v o e r , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , p r o m o t i e v a n , ] a l l e d r a n k e n z o a l s w i j n e n , s c h u i m w i j n e n , s t e r k e d r a n k e n , a p e r i t i e v e n , b i e r , f r i s d r a n k e n w a t e r , e n z o v o o r t , e v e n a l s v a n ' :
k d i v e r s e a r t i k e l e n d i e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n a l s o o k d e l i c a t e s s e n . I I : ,
- D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l d e f a b r i c a g e v a n a l l e d r a n k e n , w a a r o n d e r d e b e r e i d i n g v a n g e e s t r i j k e l i k e u r e n , , ;
a p e r i t i e v e n , w i j n e n , d e r e c t i f i c a t i e e n d i s t i l l a t i e v a n a l c o h o l , d e b e r e i d i n g v a n f r i s d r a n k e n m i n e r a a l w a t e r e n s p u i t w a t e r . 1 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
_ A d v i e s v e r l e n i n g e n r a a d g e v i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e d r a n k e n a l s o o k h e t g e v e n e n o r g a n i s e r e n v a n p r o e v e r i j e n ,
v o o r d r a c h t e n e n f e e s t j e s t e r b e v o r d e r i n g v a n d e v e r k o o p .
- H e t u i t g e v e n v a n b r o c h u r e s , b o e k e n , t i j d s c h r i f t e n e n c u r s u s s e n o v e r o n d e r w e r p e n d i e k a d e r e n b i n n e n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e p l a n n i n g , u i t w e r k i n g e n b e g e l e i d i n g v a n d i r e c t m a r k e t i n g c a m p a g n e s , m a r k t o n d e r z o e k , m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g ,
r e c l a m e , p r o m o t i e , p u b l i c r e l a t i o n s .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
_ D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b u r g e r l i j k e , h a n d e l s , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f a n d e r e v e r r i c h t i n g e n e n h a n d e l i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t é é n o f a n d e r d e e l v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n o f d i t d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n e n d i t z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n e n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g v e r r i c h t i n g e n d o e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z e l f o f i n d e e l n e m i n g m e t o f d o o r t u s s e n k o m s t v a n e l k e a n d e r n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n , e n d i t a l l e s z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ,
_ D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n w a r d e n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k e , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n .
J a a r v e r g a d e r i n g : d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . D e v o o r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e f a x v o l m a c h t g e v e n , a a n e e n a l d a n n i e t v e n n o o t , o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
B e g i n e n a f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r : A a n v a n g o p e l f j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o m a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g : i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
B E K R A C H T I G I N G H A N D E L I N G E N G E S T E L D I N N A A M V A N D E V E N N O O T S C H A P I N O P R I C H T I N G
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p , w a r d e n - i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n - a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e z e b e k r a c h t i g d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r d e p e r i o d e v a n 0 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t o p h e d e n .
B E N O E M I N G V A N E E N N I E T S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R .
O n m i d d e l l i j k h e e f t d e o p r i c h t e r b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t e e r s t e , n i e t - s t a t u t a i r e , z a a k v o e r d e r s , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ;
1 ) D e H e e r V a n s w i e t e n , S é b a s t i e n V i n c e n t , g e b o r e n t e E t t e r b e e k o p 4 j u n i 1 9 8 4 , [ R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 8 4 . 0 6 . 0 4 -
2 3 1 . 9 7 1 , w o n e n d e t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , d e L i c h t e r v e l d e s t r a a t 2 9 b u s 3 ,
G e n o e m d e h e e r V A N S W I E T E N S é b a s t i e n w o r d t b e n o e m d m e t o n b e p e r k t e m a c h t e n .
H i e r a a n w e z i g e n d i e v e r k l a a r d h e e f t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n ;
2 ) D e H e e r D e w u l f , P h i l , g e b o r e n t e M e n e n o p 5 j u n i 1 9 8 1 , [ R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 8 1 . 0 5 . 0 5 - 0 5 9 . 7 9 1 w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , S l a c h t h u i s s t r a a t 1 0 4 .
3 ) D e H e e r D e m e u l e m e e s t e r . S t i i n F r a n k L u c , g e b o r e n t e G e n t o p 2 3 j u l i 1 9 8 3 , [ R i j k s r e g i s t e r n u m m e r . 8 3 . 0 7 . 2 3 1 1 7 . 1 5 ] , w o n e n d e t e 9 8 9 0 G a v e r e , A r b o r e t u m s t r a a t 3 8 .
M e t b e t r e k k i n g t o t d e m a c h t e n v a n d e t w e e l a a t s t g e n o e m d e z a a k v o e r d e r s w o r d t b e p a a l d :
v o o r a l l e o n t l e n i n g e n , e l k e a a n k o o p , v e r k o o p o f r u i l i n g v a n z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e l k e o v e r d r a c h t v a n h a n d e l s f o n d s , e l k e h y p o t h e e k s t e l l i n g , e l k e i n b r e n g i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k e l k e u i t g a v e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e g l o b a a l b e s c h o u w d e e n w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g t v a n m e e r d a n V I J F D U I Z E N D E U R O ( 5 . 0 0 0 E u r ) , z u l l e n d o o r h e n s l e c h t s m o g e n v e r w e z e n l i j k t w o r d e n , s a m e n m e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e h e e r V A N S W I E T E N S é b a s t i e n v o o m o e m d .
V O L M A C H T F O R M A L I T E I T E N K R U I S P U N T B A N K V O O R O N D E R N E M I N G E N O N D E R N E M I N G S L O K E T S O C I A L E E N F I S C A L E A D M I N I S T R A T I E S .
D e o p r i c h t e r g e e f t b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A C C O U N T A N T S K A N T O O R D E K E Z E L , V A N D E N B R O U C K E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , A d m i r a a l s t r a a t 1 3 5 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t I n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e m e m i n g s i o k e t e n b i j d e s o c i a l e e n f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i i k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : N i e k V a n d e r S t r a e t e n N o t a r i s
_ e x p e d i t i e a k t e o p r i c h t i n g
v o l m a c h t
' Ç J P V o o r -
. r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e