I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E : ' - . U 1 I - < A N K
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D E N D L " , r i t f L e
U t I 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 I I I 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 l U I
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V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 9 1 4 . 9 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S W I N N Y
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l S I J P S T R A A T 1 A - 9 1 6 0 L O K E R E N
O n d e r w e r p a k t e : N O T U L E N V A N H E T V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R S J & A I N V E S T B V B A D D 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A A N S T E L L I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R E N V E R S L A G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - O N T S L A G Z A A K V O E R D E R E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R E N V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
N o t u l e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r g e h o u d e n o p d e z e t e l d d 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1
M e v r o u w V a n B u y n d e r I s a b e l , z a a k v o e r d e r , w o n e n d e S i j p s t r a a t l a t e 9 1 6 0 L o k e r e n m e t n a t i o n a a l n u m m e r 7 6 . 0 9 . 1 1 - 1 2 4 . 4 1 b e s l i s t o n d e r s t a a n d e a g e n d a g o e d t e k e u r e n .
D a g o r d e :
1 . A a n s t e l l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r u i t o e f e n i n g m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i n S w i n n y B V B A , S i j p s t r a a t l a t e 9 1 6 0 L o k e r e n , B E 0 8 8 3 . 9 1 4 . 9 7 3
B e s l i s s i n g e n
1 . B e n o e m i n g v a n m e v r o u w V a n B u y n d e r I s a b e l , w o n e n d e S i j p s t r a a t l a
t e 9 1 6 0 L o k e r e n m e t n a t i o n a a l n u m m e r 7 6 . 0 9 , 1 1 - 1 2 4 . 4 1 a l s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
2 . D e b e n o e m i n g g a a t i n v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 .
3 . Z i j w o r d t b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 . Z i j k a n a l l e b e s l i s s i n g e n n e m e n d i e n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k z i j n i n h e t k a d e r v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t z a a k v o e r d e r s c h a p i n d e v e n n o o t s c h a p S w i n n y B V B A
A l d u s b e s l i s t e n g o e d g e k e u r d w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n .
V a n B u y n d e r I s a b e l
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
V o o r - b e N y d e n A a n h e l ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l d d 0 1 / 0 1 1 2 0 1 1
D e h e e r D u C a j u P a t r i c k , z a a k v o e r d e r , w o n e n d e S i j p s t r a a t l a t e 9 1 6 0 L o k e r e n m e t n a t i o n a a l n u m m e r 7 4 . 0 3 . 1 9 - 2 0 3 . 2 6 b e s l i s t o n d e r s t a a n d e a g e n d a g o e d t e k e u r e n .
D a g o r d e :
1 . A a n v a a r d i n g o n t s l a g v a n m e v r o u w V a n B u y n d e r I s a b e l a l s z a a k v o e r d e r
2 . B e n o e m i n g J & A I n v e s t B V B A a l s z a a k v o e r d e r m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w I s a b e l V a n B u y n d e r .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r D u C a j u P a t r i c k .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g z o d a t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g k a n b e s l i s s e n :
B e s l i s s i n g e n :
1 . M e v r o u w V a n B u y n d e r I s a b e l , w o n e n d e S i j p s t r a a t l a t e 9 1 6 0 L o k e r e n m e t n a t i o n a a l
n u m m e r 7 6 . 0 9 . 1 1 - 1 2 4 . 4 1 n e e m t v a n a f 0 1 / 0 1 1 2 0 1 1 o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r .
H a a r o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d e n e r w o r d t h a a r k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h a a r m a n d a a t .
2 . J & A I n v e s t B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l S i j p s t r a a t l a t e 9 1 6 0 L o k e r e n ,
B E 0 8 2 7 . 6 3 6 . 4 6 4 w o r d t b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r . M e v r o u w I s a b e l V a n B u y n d e r
w o r d t a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e z e b e s l i s s i n g g a a t i n v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 .
A l d u s b e s l i s t e n g o e d g e k e u r d , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n .
D u C a j u P a t r i c k
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e