17/06/2014
ÿþ4 a e x -
` _ . a l i t t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 j * 1 1 1 1 1 1 1
M a d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i l l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a m e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 9 4 0 . 9 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S W I T C H M A D E B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N E W - Y O R K S T R A A T 2 H 9 0 0 0 G E N T ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G ( G E D E L E G E E R D ) B E S T U U R D E R
U i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 2 0 1 0 5 1 2 0 1 4 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t :
K w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r m a n d a a t t i j d e n s h e t v o o r b i j e b o e k j a a r ;
D e v e n n o o t s c h a p S A S S w i t c h M a d e I n t e r n a t i o n a l , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e r r e M a r g a i r a z t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ;
T e v e n s h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e v e n n o o t s c h a p S A S S w i t c h M a d e I n t e r n a t i o n a l , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e r r e M a r g a i r a z t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 .
S A S S w i t c h M a d e I n t e r n a t i o n a l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e h e e r P i e r r e M a r g a i r a z
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 21.06.2013 13194-0245-015
15/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 4
I L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r . 1 3 E 0 8 0 6 . 9 4 0 . 9 2 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S W I T C H M A D E B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N e w - Y o r k s t r a a t 2 H
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n
n a t u r a - b e v e s t i g i n g v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r J e r o e n P a r m e n t i e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p ; m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E G R O O , B L I N D E M A N , V A N B E L L E , P A R M E N T I E R & V A N O O S T , G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N ` , m e t z e t e l t e ; 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 7 , o p z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
B E V E S T I G I N G V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s e n b e v e s t i g t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ( m e t i n b e g r i p v a n h e t v e s t i g i n g s a d r e s ) n a a r 9 0 0 0 G e n t , N e w Y o r k s t r a a t 2 H , i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 3 ; a u g u s t u s 2 0 1 1 g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 1 4 3 8 7 3 e n ' v e r k l a a r t h i e r b i j a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , N e w - Y o r k s t r a a t 2 H , D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e z e : v e r p l a a t s e n n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë z o n d e r d a t h i e r v o o r n o o d z a k e l i j k e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i s ; v e r e i s t , t e n z i j d e i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g d i t v e r e i s t . H i j d r a a g t z o r g v o o r d e p u b l i c a t i e v a n e l k e : v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s e v e n e e n s b e v o e g d k a n t o r e n , b e d r i j f s z e t e l s , f i l i a l e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d o p t e r i c h t e n . " K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n a l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s c o n f e r a r t i k e l 6 0 2 w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ; ( E 4 7 3 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 1 1 0 0 ) n a a r ;
v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d .
e u r o ( ¬ 5 7 3 . 0 0 0 , 0 0 )
; =
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a ! g e s c h i e d e n :
- d o o r d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t " S W I T C H M A D E I N T E R N A T I O N A L " ,
- d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j h e e f t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p :
S w i t c h M a d e B e l g i u m N V , m e t n a m e o n d e r d e v o r m v a n e e n r e k e n i n g c o u r a n t v o o r e e n b e d r a g v a r a ;
v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( E 4 7 3 . 9 6 2 , 8 4 ) , ;
- z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J K T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t i s e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d ' e u r o ( E 5 7 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e i
v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t : "
A r t i k e l 6 :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 7 3 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , " "
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I ~ n I I ~ Y Y n n ~ I ~ l Y ~ I I Y I
* 1 3 0 0 9 1 3 1 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a t i 1 1 . 1
~ k r W o o r -
b e h o u d e n
a a w h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n P a r m e n t i e r
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- n e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
- » e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , K a r e l N i j s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n
- H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/08/2012
ÿþV o o r
b e h o u r a a n h i B e l g i s
S t a a t s t
M o d F D F 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L E G D
1 0 A U G . 2 0 1 2 R F C í I ' ! ' 1 3 : 1 ~ [ C
V A N '
K O O r H : 1 N , D . F a i T t . ~ _
* i a i a a s z s *
i o
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 9 4 0 . 9 2 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S w i t c h M a d e B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N e w - Y o r k s t r a a t 2 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 / 0 3 / 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 :
M e v r o u w V i r g i n i e V i a i l l y , g e d o m i c i l i e e r d t e F r a n k r i j k , F R O N T E N A S , P r é M a r z y
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g e n g e e f t h a a r , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , k w i j t i n g v o o r d e m a n i e r w a a r o p z i j h a a r m a n d a a t h e e f t u i t g e v o e r d t i j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v e r v o l g e n s a l s n i e u w e b e s t u u r d e r ( o n b e z o l d i g d ) , m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 :
d e H e e r H e e r X a v i e r P e c k s t a d t ( 9 0 4 1 O o s t a k k e r , L e d e r g e m s t r a a t 1 3 ) e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , d i e z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 7 .
S w i t c h M a d e I n t e r n a t i o n a l S A S v a s t v e r t . d o o r M a r g a i r a z P i e r r e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 13.06.2012 12168-0272-015
23/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L u e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 9 4 0 9 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S W I T C H M A D E B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 3 1 , 9 8 6 0 O o s t e r z e l e
O n d e r w e r p a k t e : z e t e l w i j z i g i n g ; d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
U i t d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 2 3 / 0 8 / 2 0 1 1 b l i j k t :
( A ) Z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e R a a d b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 1 9 / 0 9 / 2 0 1 1 d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r :
N e w Y o r k s t r a a t 2 H , 9 0 0 0 G e n t
D e v e s t i g i n g v o l g t d e z e t e l .
( B ) D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
D e H e e r X a v i e r P E C K S T A D T , w o n e n d e t e 9 0 4 1 O o s t a k k e r , L e d e r g e m s t r a a t 1 3 , w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e l e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e v e r r i c h t i n g e n v a n d a g e l i j k s b e l e i d w o r d e n a l s v o l g t b e p a a l d :
( 1 ) I N O N T V A N G S T N A M E E N F O R M A L I T E I T E N ( 1 - 2 )
1 ) D e b r i e f w i s s e l i n g e n a l l e z e n d i n g e n v a n w a a r d e n e n g o e d e r e n i n o n t v a n g s t n e m e n , e v e n a l s a l l e c o l l i ' s e n p a k k e n , t e l e g r a m m e n e n a a n g e t e k e n d e b r i e v e n m e t o f z o n d e r a a n g e g e v e n w a a r d e d i e a a n d e V e n n o o t s c h a p g e r i c h t z i j n , z o w e l a l s a l l e w a a r d e o v e r s c h r i j v i n g s d o c u m e n t e n e n h a n d e l s e f f e c t e n .
D e z e o p h a l e n i n a l l e p o s t - e n t e l e g r a a f k a n t o r e n , v e r v o e r - e n e x p e d i t i e k a n t o r e n , e v e n a l s b i j a l l e o n d e r n e m i n g e n o f p e r s o n e n ; a l l e k l a c h t e n t e r z a k e o n t v a n g e n e n i n d i e n e n e n a l l e n o d i g e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n .
2 ) A i l e v e r k l a r i n g e n i n z a k e d o u a n e n e n a c c i j n z e n o p m a k e n e n o n d e r t e k e n e n , a l l e h i e r m e d e b e t r e k k i n g h e b b e n d e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n e n d é c h a r g e v o o r v e r l e n e n .
( 2 ) V E R T E G E N W O O R D I G I N G ( 3 - 6 )
3 ) D e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e o r g a n i s a t i e s e n v e r e n i g i n g e n w a a r v a n z i j d e e l u i t m a a k t .
4 ) D e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e n a t i o n a l e e n r e g i o n a l e i n s t e l l i n g e n , u i t g e s l o t e n d e z e w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p , i n t o e p a s s i n g v a n d e w e t , a l l e e n k a n v e r t e g e n w o o r d i g d w a r d e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r ; v e r z o e k s c h r i f t e n , b e z w a a r s c h r i f t e n e n h o g e r b e r o e p i n d i e n e n t e g e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e i n s t e l l i n g e n ; a l l e d o c u m e n t e n t e r z a k e o n d e r t e k e n e n , e n , i n h e t a l g e m e e n e l k e h a n d e l i n g t e v e r v u l l e n i . v . m . d e b e d o e l d e i n s t e l l i n g e n .
5 ) D e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v á ó r e l k o r g a n i s m e e n i n s t e l l i n g v a n S o c i a l e Z e k e r h e i d .
6 ) D e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v á ó r a l l e s y n d i c a l e o r g a n i s a t i e s .
( 3 ) A L G E M E E N B E H E E R ( 7 - 1 1 )
7 ) D e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p h o u d e n e n o n d e r t e k e n e n .
8 ) D e p r o d u k t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r k o p e n e n d e v e r k o o p e r v a n d e l e g e r e n ; d e v e r k o o p v o o r w a a r d e n e n t a r i e v e n e r v a n b e p a l e n e n o n d e r h a n d e l e n .
9 ) D e e l n e m e n a a n e l k e o p e n s t e l l i n g v a n a a n b i e d i n g o f o p b o d i n z a k e t o e l e v e r i n g e n a a n o p e n b a r e o f p r i v é -
o r g a n i s a t i e s . A l l e . f o r m a l i t e i t e n _ e n . d o c u m e n t e n . t e r . z a k e . v e r m u l l e n . e n v o o r t e g g e n . _ . . . _ _
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b e t 1 V I
a i B E m
S t a
" 1 1 1 6 3 8 7 3 +
N E E R G E L E G D
1 3 - 0 9 - 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O C P b . t j , G i , f f i j n G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 0 ) A l l e p r o d u k t e n , t o e l e v e r i n g e n , m a t e r i e e l , m o t o r v o e r t u i g e n , g r o n d s t o f f e n m e t s p e c u l a t i e f k a r a k t e r , d i e n s t e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n k o p e n ( h i e r i n b e g r e p e n d e o n d e r t e k e n i n g v a n b e s t e l l i n g s d o c u m e n t e n e n h e t v i s u m v a n d e f a c t u r e n ) .
1 1 ) A l l e i n v e n t a r i s s e n v a n g o e d e r e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p m a k e n .
1 1 b i s ) h e t o n d e r h a n d e l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m b t n u t s - v o o r z i e n i n g e n ,
t e l e f o o n a a n s l u i t i n g e n , e . d .
( 4 ) F I N A N C I E L E V E R R I C H T I N G E N ( 1 2 - 2 0 )
1 2 ) A l l e b e d r a g e n o p e i s e n e n i n n e n d i e a a n d e V e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d z i j n d o o r a l l e o v e r h e d e n , o n d e r n e m i n g e n e n p e r s o n e n , e n e r g e l d i g e k w i j t i n g e n d é c h a r g e v o o r v e r l e n e n .
1 3 ) A l l e c h e q u e s v a n d e r d e n o p g e s t e l d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d o s s e r e n e n p r o t e s t e r e n , e v e n a l s a l l e p o s t - e n t e l e g r a f i s c h e b e t a l i n g s o r d e r s , m a a r e n k e l v o o r d e b e t a l i n g e r v a n o p d e l o p e n d e r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
1 4 ) A l l e b e d r a g e n v a n e e n p o s t c h e q u e o f b a n k r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r s c h r i j v e n o p a n d e r e p o s t c h e q u e o f b a n k r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 5 ) A l l e s o m m e n , d i e d e V e n n o o t s c h a p i s v e r s c h u l d i g d , b e t a l e n i n h o o f d s o m , i n t e r e s t e n e n t o e b e h o r e n .
1 6 ) A l l e h a n d e l s e f f e c t e n a l s t r e k k e r o p d e k l a n t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e k e n e n , o n d e r h a n d e l e n e n e n d o s s e r e n .
1 7 ) A l l e h a n d e l s e f f e c t e n v a n k l a n t e n t e n v o o r d e l e v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r d i s c o n t e r e n .
1 8 ) A l i e d e p o s i t o ' s i n o n t v a n g s t n e m e n , u i t v o e r e n e n l i c h t e n , z e l f s t e n t i t e l v a n w a a r b o r g , a l l e b o r g t o c h t e n o v e r e e n k o m e n e n l i c h t e n , t o t b e l o o p v a n e e n b e d r a g v a n 1 2 . 5 0 0 E U R ( t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ) p e r t r a n s a c t i e .
1 9 ) A l l e w a a r b o r g m o d a l i t e i t e n t e n g u n s t e v a n d e r d e n m . b . t . h e t u i t v o e r e n v a n d e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , e v e n a l s h e t o p e n e n v a n d o c u m e n t a i r e k r e d i e t e n b e d i n g e n t . o . v . v a n b a n k e n e n a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , d i t a l l e s t o t b e l o o p v a n e e n b e d r a g v a n 7 5 . 0 0 0 E U R ( v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ) p e r t r a n s a c t i e .
2 0 ) A l l e h u u r c o n t r a c t e n v a n b a n k k l u i z e n e v e n a l s v a n b a n k d e p o s i t o ' s v a n w a a r d e n s l u i t e n e n b e ë i n d i g e n . 2 0 b i s ) a l l e l e a s i n g c o n t r a c t e n v o o r e e n w a a r d e t o t 5 0 . 0 0 0 E U R
( 5 ) B A N K R E K E N I N G E N E N K R E D I E T L I J N E N ( 2 1 - 2 2 )
2 1 ) A l l e b a n k - e n p o s t c h e q u e r e k e n i n g e n m e t d u b b e l e h a n d t e k e n i n g o p e n e n e n s l u i t e n e n e r d e b e n a m i n g v a n w i j z i g e n .
2 2 ) A l l e k r e d i e t l i j n e n e n o v e r e e n k o m s t e n m . b . t . k r e d i e t f a c i l i t e i t e n s l u i t e n , o p e n e n e n w i j z i g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e k o n t r a k t e n t e r z a k e o n d e r t e k e n e n , e v e n w e l z o n d e r v o l m a c h t e n i g e i n p a n d g e v i n g e n e n i g e a n d e r e w a a r b o r g o p d e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e t e s t a a n .
( 6 ) H U U R ( 2 3 )
2 3 ) A l l e h u u r c e l e n e n v e r h u r i n g e n m e t e e n d u u r t i j d v a n m i n d e r d a n 9 j a a r t o e s t a a n , a a n v a a r d e n , w i j z i g e n , h e r n i e u w e n e n b e ë i n d i g e n , h e t z i j a l s v e r h u u r d e r , h e t z i j a l s h u u r d e r , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e m a a t r e g e l e n t r e f f e n i n z a k e h u u r .
( 7 ) V E R Z E K E R I N G E N ( 2 4 - 2 5 )
2 4 ) A l l e v e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n s l u i t e n ; a l l e v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n o n d e r t e k e n e n e n m a a t r e g e l e n t r e f f e n i n z a k e d e r e g e l i n g v a n s c h a d e n .
2 5 ) A u t o v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n s l u i t e n e n o n d e r t e k e n e n .
( 8 ) T E W E R K S T E L L I N G ( 2 6 - 2 8 )
2 6 ) B e d i e n d e n e n a r b e i d e r s
A l l e b e d i e n d e n e n a r b e i d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m e n e n o n t s l a a n ; h u n m a c h t e n , b e v o e g d h e d e n ,
w e d d e n , l o n e n , g r a t i f i c a t i e s v a s t s t e l l e n a l s o o k a i l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n a a n w e r v i n g e n o n t s l a g .
2 7 ) A l l e a g e n t e n , h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n c o m m i s s i o n a r i s s e n b e n o e m e n e n a f z e t t e n ; d e v o o r w a a r d e n v a n h u n m e d e w e r k i n g b e p a l e n .
( 9 ) G E S C H I L L E N ( 2 8 - 2 9 )
2 8 ) A l l e a d v o c a t e n e n r a a d g e v e r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n t e n e i n d e d e V e n n o o t s c h a p i n r e c h t e t e d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v 6 6 r a l l e g e r e c h t e l i j k e m a c h t e n ; a l l e t r a n s a c t i e s , r e g e l i n g e n , m i n n e l i j k e s c h i k k i n g e n e n a r b i t r a g e s s l u i t e n ; a l l e m a a t r e g e l e n v a n b e w a r i n g v e r v u l l e n .
2 9 ) D e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s s c h u l d e i s e r i n z a k e f a l i n g e v e n a l s i n a i l e s o o r t g e l i j k e r e c h t s v o r d e r i n g e n ; d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n s c h u l d e i s e r s ; d e f u n c t i e v a n l i d v a n d e v e r g a d e r i n g v a n s c h u l d e i s e r s a a n v a a r d e n e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p i n d e z e h o e d a n i g h e i d w e r d b e n o e m d ; d e v o r d e r i n g e n v a s t l e g g e n e n h u n g e g r o n d h e i d b e v e s t i g e n ; h o g e r b e r o e p a a n v a a r d e n , a f w i j z e n e n a a n t e k e n e n t e g e n a l l e v o o r s t e l l e n v a n r e g e l i n g , e n a l l e n o o d z a k e l i j k e h a n d e l i n g e n t e r z a k e v e r v u l l e n .
( 1 0 ) E N I N H E T A L G E M E E N ( 3 0 )
3 0 ) Z o r g d r a g e n v o o r h e t g e w o o n d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e a n d e r e d a d e n v a n g e w o n e a a r d d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
g e t e k e n d , 2 b e s t u u r d e r s :
- S W I T C H M A D E I N T E R N A T I O N A L , m e t P i e r r e M A R G A I R A Z a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
- V i r g i n i e V I A L L Y
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.05.2011, NGL 28.06.2011 11209-0162-015
03/02/2011
ÿþM a l 2 . 7
3 -
1 1 1 1 1 1 1 * 1 1 , 1 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 2 4 i l A g . 2 ~ 9 ~
, : ~ . . _ .
F t E c d - e n e F : V A N
K O O I ? H A \ I ) ! ~ ! . T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 0 6 . 9 4 0 . 9 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) S w i t c h M a d e B e l g i u m
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 3 1 , 9 8 6 0 O o s t e r z e l e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 0 :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L a u r e n t S c a l b e r t , w o n e n d e t e F r a n k r i j k , 0 7 3 0 0 T o u r n o n s u r R h ô n e , 8 r u e A i m é D u m a i n e a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 8 s e p t e m b e r 2 0 1 0 . D e v e r g a d e r i n g b e d a n k t d e h e e r L a u r e n t S c a l b e r t v o o r z i j n b e w e z e n d i e n s t e n e n z a l o v e r z i j n k w i j t i n g b e s l i s s e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 0 .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , m e v r o u w V i r g i n i e V i a i l l y , w o n e n d e t e P r é M a r t y , F r o n t e n a s ( 6 9 ) a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 8 s e p t e m b e r 2 0 1 0 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . B e h o u d e n s h e r n i e u w i n g z a l h e t m a n d a a t v a n d e m e v r o u w V i a i l l y e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . H e t m a n d a a t v a n m e v r o u w V i a i l l y i s o n b e z o l d i g d . "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 0 :
" D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L a u r e n t S c a l b e r t a l s g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 8 s e p t e m b e r 2 0 1 0 e n b e d a n k t h e m v o o r b e w e z e n d i e n s t e n .
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t S w i t c h M a d e I n t e r n a t i o n a l S . A . S . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e r r e M a r g a i r a z , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 8 s e p t e m b e r 2 0 1 0 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n n e e m t e e n e i n d e s a m e n m e t h e t b e s t u u r s m a n d a a t . "
S w i t c h M a d e I n t e r n a t i o n a l S A S
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P i e r r e M a r g a i r a z
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.05.2010, NGL 27.07.2010 10348-0495-014
11/12/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...