SYLVER

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. SYLVER
Dénomination : SYLVER
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 875.250.497

Publication

18/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 14.12.2013, NGL 16.12.2013 13686-0172-012
08/03/2013
ÿþMad WaM 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Oudenaarde

2 7 FEB. 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0875.250.497

Benaming

(voluit) : " SYLVER "

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9790 Wortegem-Petegem  Tjammelstraat 23

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door NATHALIE DESIMPEL, geassocieerde notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Nathalie Desimpel  Elisabeth Desimpel  Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen", met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van achttien februari tweeduizend en dertien, dat de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " SYLVER ", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9790 Wortegem-Petegem -- Tjammelstraat 23, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

eERSTE BESLUIT: SPLITSING.

De algemene vergadering heeft beslist de aandelen te splitsen zodat de bestaande honderd negentig (190), aandelen worden gesplitst in duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen, ieder met een fractiewaarde van` één/duizend tweehonderd vijftigste (1/1.250ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarbij aan de heer TUYTENS Erik en aan mevrouw FEYS Sylviane elk zeshonderd vijfentwintig (625) aandelen toekomen,' hetgeen zal genoteerd worden in het aandelenregister.

TWEEDE BESLUIT : VERSLAGEN.

Met algemeenheid van stemmen heeft de vergadering de voorzitter ontslaan van het voorlezen van de verslagen opgemaakt door de zaakvoerder op 14 september 2012, en door de bedrijfsrevisor, de burgerlijke besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin", met. maatschappelijke zetel Kortrijkstraat 12 te 8560 Wevelgem, vertegenwoordigd door Piet Dujardin, zaakvoerder, op 17 december 2012, die handelen over de hierna beschreven inbreng in natura en de eruitvolgende kapitaalverhoging, de gebruikte wijze van evaluatie en de vergoeding die als tegenprestatie toegekend wordt. Deze verslagen werden opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"Ingevolge het ingestelde onderzoek overeenkomstig de controlenormen van het instituut der Bedrijfsrevisoren, bij de kapitaalverhoging met inbreng in natura bij de BVBA SYLVER door inbreng van het vruchtgebruik van een onroerend en van de volle eigendom van verschillende onroerende goederen, kan ik, besluiten dat

1_ de kapitaalverhoging werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura; de zaakvoerders van de vennootschap zijn,, verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de als_ tegenprestatie verstrekte vergoeding;

2. de beschrijving van de inbreng voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3, de voor de kapitaalverhoging door inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie verstrekte aandelen, te verhogen met een uitgiftepremie, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

4, de ais tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng In natura bestaat uit 1.622 nieuw uit te geven aandelen van de BVBA SYLVER, ieder met een fractiewaarde van 15,20 EUR, te verhogen met een globale uitgiftepremie van 786.345,60 EUR.

ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de; rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting,

De waarden opgenomen in onderhavig verslag kunnen slechts aangewend worden in het kader van de operatie waarin dit verslag werd opgesteld. Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

ll

*130398 8

Ltiik B - Vervolg

'Wevelgem, 14 december 2012'

Iedere aanwezige aandeelhouder heeft erkend een kopie van voormelde verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Oudenaarde, samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal.

DERDE BESLUIT : KAPITAALVERHOGING.

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met achthonderd en elf duizend euro (¬ 811.000,00) om het te brengen van negentien duizend euro (¬ 19.000,00) op achthonderd dertig duizend euro (¬ 830.000,00) door creatie van duizend zeshonderd tweeëntwintig (1.622) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande duizend tweehonderd vijftig aandelen, en in de winsten delend vanaf heden, uit te geven en in te schrijven voor een totale uitgifteprijs van achthonderd en elf duizend euro (¬ 811.000,00), inbegrepen een uitgiftepremie van zevenhonderd zesentachtig duizend driehonderd vijfenveertig euro en zestig eurocent (¬ 786.345,60), welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie".

Deze kapitaalverhoging gebeurt door inbreng in natura.

De vergadering heeft beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng in natura, zoals hierna beschreven.

VIERDE BESLUIT; BESCHRIJVING VAN DE INBRENG IN NATURA

De heer Erik TUYTENS en mevrouw Sylviane FEYS, beiden voornoemd, hebben verklaard volledig kennis te hebben van voornoemde verslagen, van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap en verklaren volgende inbreng te willen doen:

- De heer Erik TUYTENS van:

1) het vruchtgebruik voor een duur van twintig jaar vanaf heden van volgend goed:

STAD WAREGEM  TWEEDE AFDELING

Een toonzaal met winkelruimte, werkplaats en benzinestation, op en met grond gelegen Bieststraat 130 te 8790 Waregem, gekadastreerd volgens titel en recent kadastraal uittreksel sectie B, nummer 633/C met een oppervlakte van zesenveertig are twaalf centiare (4612m2), met een kadastraal inkomen van zes duizend zes honderd zestig euro (¬ 6.660,00).

Palend of gepaald hebbend aan: noord : Rijksweg 1\1382; zuidoost, Domein van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Kortijk te Kortrijk; zuidwest: de heer Germain Verhelst en mevrouw Lea Legrand te Waregem.

ii)de volle eigendom ten belope van zesennegentig ten honderd (96%) van:

STAD WAREGEM  TWEEDE AFDELING

Een garage, op en met grond gelegen Vredestraat +61 te 8790 Waregem, gekadastreerd sectie B, volgens titel nummer 633/D en deel van nummer 633/B en volgens recent kadastraal uittreksel nummers 633/D en 633/E, met een totale oppervlakte van vier are zesenvijftig centiare (456m2); met een kadastraal inkomen van achtendertig euro (¬ 38,00),

Palend of gepaald hebbend aan: noord; Vredestraat, oost: bvba Sylver, Tuytens Erik, Feys Sylviane, allen voornoemd, zuid en west: Rijksweg N382b.

- De heer Erik TUYTENS en mevrouw Sylviane FEYS, van:

iii) de volle eigendom ten belope van vierennegentig ten honderd (94%)van:

Stad Oudenaarde (Eine) - tweede afdeling

Een gebouw, kadastraal gekend als woning, op en met grond gelegen Molenstraat 107 te 9700 Eine, volgens titel en recent kadastraal uittreksel gekend als woning, gekadastreerd sectie A, nummer 515/H met een oppervlakte van drie aren eenenveertig centiaren (341m2), met een kadastraal inkomen van drie honderd

tweeënveertig euro (342 ¬ ). .

Palend of gepaald hebbend aan: oost: de heer Reynaert John en mevrouw Debuysscher Nathalie te Zingein, zuid: de heren Teck Alexander en Maarten, noord: Westerring.

VIJFDE BESLUIT: VERWEZENLIJKING VAN DE INBRENG IN NATURA EN VRIJGEVING VAN DE NIEUW UITGEGEVEN AANDELEN

De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de hierboven beschreven inbreng gerealiseerd is en de algemene vergadering heeft besloten om ter vergoeding van deze inbreng, duizend zeshonderd tweeëntwintig (1.622) nieuwe aandelen uit te geven aan de inbrengers, als volgt:

- duizend vierhonderd zevenenzestig (1.467) aandelen aan de heer Erik TUYTENS, voornoemd als vergoeding voor voormelde inbreng sub i), ii) en iii),

- honderd vijfenvijftig (155) aandelen aan mevrouw FEYS Sylviane, voornoemd, als vergoeding voor voormelde inbreng sub iii),

De nieuw gecreeërde aandelen zijn van dezelfde aard en bieden dezelfde rechten en voordelen ais de bestaande duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen en delen in de winsten vanaf heden~

Bijgevolg heeft de algemene vergadering vastgesteld dat het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met vierentwintig duizend zeshonderd vijfenveertig euro en veertig eurocent (¬ 24.654,40) zodat het van negentienduizend euro (¬ 19.000,00) werd gebracht op drieënveertig duizend zeshonderd vierenvijftig euro en veertig cent (¬ 43.654,40), vertegenwoordigd door tweeduizend achthonderd tweeënzeventig (2.872) aandelen, met elk een fractiewaarde van één/tweeduizend achthonderd tweeënzeventigste (1/2.872ste) van het kapitaal,

ZESDE BESLUIT: UITGIFTEPREMIE

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

__....__

Voor- Luik B - Vervolg

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad



r De vergadering heeft beslist het totale bedrag van de uitgiftepremie zijnde zevenhonderd zesentachtigduizend driehonderd vijfenveertig euro en zestig eurocent (¬ 786.345,60) te plaatsen op een rekening onbeschikbare reserve.

ZEVENDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING

De algemene vergadering heeft besloten het kapitaal te verhogen met zevenhonderd zesentachtigduizend driehonderd vijfenveertig euro en zestig eurocent (¬ 786.345,60) om het te brengen van drieënveertig duizend zeshonderd vierenvijftig euro en veertig cent (¬ 43.654,40) op achthonderd dertig duizend euro (¬ 830.000,00), door incorporatie van de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie" ten belope van zevenhonderd zesentachtigduizend driehonderd vijfenveertig euro en zestig eurocent (¬ 786.345,60) en zonder creatie van nieuwe aandelen.

ACHTSTE BESLUIT: VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOGING IS VERWEZENLIJKT:

De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is, zodat het kapitaal van de vennootschap thans achthonderd dertig duizend euro (¬ 830.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door tweeduizend achthonderd tweeënzeventig (2.872) aandelen, met elk een fractiewaarde van één/ tweeduizend achthonderd tweeënzeventigste (1/2.872ste) van het kapitaal.

De vergadering heeft vastgesteld dat het kapitaal volledig volgestort is.

NEGENDE BESLUIT; MEERDERHEDEN VEREIST VOOR ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDERS

De vergadering heeft beslist de meerderheden vereist voor het ontslag van de statutaire zaakvoerders te verstrengen door in de statuten te voorzien dat de heer Erik TUYTENS, voornoemd, en né diens overlijden mevrouw Sylviane FEYS, voornoemd, slechts als statutair zaakvoerder kunnen worden ontslagen met éénparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf.

TIENDE BESLUIT; STATUTENWIJZIGING

De vergadering heeft beslist de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de recente wijzigingen van het Wetboek van Vennootschappen, als volgt:

- ARTIKEL 5.: om het te vervangen door volgende tekst:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achthonderd dertig duizend euro (¬ 830.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend achthonderd tweeënzeventig (2.872) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde en die elk één/ tweeduizend achthonderd tweeënzeventigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

-ARTIKEL 12.: om volgende tekst in te voegen tussen de derde en vierde paragraaf:

"De heer Erik TUYTENS, en né diens overlijden mevrouw Sylviane FEYS, kunnen slechts als statutair zaakvoerder worden ontslagen met éénparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, bestuurders, zaakvoerders of werknemers een vast vertegenwoordiger, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder benoemd wordt in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan."

- ARTIKEL 21.: om volgende tekst in te voegen tussen de tweede en derde paragraaf:

"Indien de zetel van de vennootschap binnen zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan."

ELFDE BESLUIT: AANSTELLING VAN EEN LASTHEBBER AD HOC

De vergadering heeft vastgesteld dat de echtgenoten TUYTEN-FEYS, voornoemd, in de akte licitatie door 1/ de heer TUYTENS Erik en zijn echtgenote, mevrouw FEYS Sylviane, en 2/ de naamloze vennootschap "INTERIM CAR - AUTOFOON", met zetel te 8790 Waregem, Bieststraat 130, aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SYLVER", van hun onverdeelde rechten in de hierna beschreven onroerende goederen, waarbij zij enerzijds optreden als (mede)overdrager en waarbij anderzijds de vennootschap "SYLVER" optreedt ais overnemer, een rechtstreeks of onrechtstreeks belang hebben van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die behoort tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan, zoals bedoeld in artikel 260 van het Wetboek van Vennootschappen.

Met eenparigheid van stemmen werd mevrouw SABBE Julie, geboren te Waregem op vierentwintig september negentienhonderd vierentachtig, nationaal nummer 84.09.24-088.49), wonende te 8790 Waregem, Fazantenlaan 5, aangesteld als lasthebber ad hoc, door het ondertekenen van de voormelde akte houdende licitatie door 1/ de heer TUYTENS Erik en zijn echtgenote, mevrouw FEYS Sylviane, en 2/ de naamloze vennootschap "INTERIM CAR - AUTOFOON", met zetel te 8790 Waregem, Bieststraat 130, aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SYLVER", van hun onverdeelde rechten in de hierna beschreven onroerende goederen, tegen de voorwaarden zoals vermeld in het ontwerp van akte die aan de algemene vergadering ter goedkeuring wordt/werd voorgelegd,

Mevrouw SABBE Julie, voornoemd, zal de vennootschap geldig vertegenwoordigen bij het verlijden van de akte door ondergetekende notaris op heden, betreffende volgende goederen:

II Stad Waregem - tweede afdeling

Een woning op en met grond en aanhorigheden, gelegen Vredestraat 61 te 8790 Waregem, gekadastreerd volgens titel en recent kadastraal uittreksel sectie B, nummers 634/3/3, 6341F13, 634/D/3, 634/E/3, 634/C13 en 634/T/3 voor een totale oppervlakte van vijfenveertig aren tweeënnegentig centiaren (45a92ca); met een .. kadastraal inkomen van duizend zestien euro (1.016,00 ¬ ).

















a ' A

e .

.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

ii) Stad Oudenaarde (Eine) - tweede afdeling

1. Een woning gelegen Molenstraat 103 te 9700 Eine (Oudenaarde), gekadastreerd volgens titel en recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 516/G met een oppervlakte van elf aren vijf centiaren (1105 m2); met een kadastraal inkomen van driehonderd drieënzestig euro (363 ¬ ),

2. Een gebouw op en met grond gelegen Molenstraat 107 te 9700 Eine, volgens titel en recent kadastraal

uittreksel gekend als woning, gekadastreerd sectie A, nummer 515/H met een oppervlakte van drie aren

éénenveertig centiaren (341m2), met een kadastraal inkomen van drie honderd tweeënveertig euro (342 ¬ ),

TWAALFDE BESLUIT: VERLENEN MACHTEN AAN DE ZAAKVOERDERS OM VOORMELDE BESLUITEN

TEN UITVOER TEN BRENGEN

De vergadering heeft de nodige machten verleend aan de zaakvoerders, elk afzonderlijk, om de genomen

besluiten ten uitvoer te brengen.

DERTIENDE BESLUIT: RONDVRAAG EN COORDINATIE

De vergadering heeft kennis genomen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Na rondvraag heeft de vergadering beslist de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Nathalie Desimpel,

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 18/02/2013;

- verslag van de zaakvoerders d.d. 14(09(2012;

- verslag van de bedrijfrevisor d.d. 17/12/2012;

coi5rdinatie van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 08.12.2012, NGL 17.12.2012 12667-0116-012
20/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 10.12.2011, NGL 16.12.2011 11638-0353-012
24/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 11.12.2010, NGL 21.12.2010 10637-0477-012
22/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 12.12.2009, NGL 17.12.2009 09893-0153-012
14/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 13.12.2008, NGL 08.01.2009 09006-0246-012
28/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 23.11.2007, NGL 20.12.2007 07845-0135-012
04/09/2007 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2006, GGK 09.06.2007, NGL 30.08.2007 07677-0043-011
17/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 09.06.2007, NGL 10.07.2007 07383-0043-010
22/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 12.12.2015, NGL 15.12.2015 15692-0505-012

Coordonnées
SYLVER

Adresse
TJAMMELSTRAAT 23 9790 WORTEGEM-PETEGEM

Code postal : 9790
Localité : Wortegem
Commune : WORTEGEM-PETEGEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande