28/03/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2013, GGK 31.03.2013, NGL 24.03.2014 14072-0008-005
24/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 15.09.2014, NGL 16.09.2014 14589-0398-050
06/09/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F R F O H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
i l o
* 1 3 1 3 7 2 5 8 *
2 8 A U B . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
V o o r - b e h o u d E
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s b l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 7 1 6 . 1 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S Y R A L B E L G 1 U M
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r c h t s t r a a t 1 0 , 9 3 0 0 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - S c h r a p p i n g v o l m a c h t e n t o e k e n n i n g n i e u w e v o l m a c h t e n
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 3 :
" ( . . . ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r o m t e e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 :
O D e h e e r D e n i s B r u n ( 5 r u e d e l a V o l g a , 6 7 3 9 0 M a r c k o l s h e i m , F r a n k r i j k )
O D e h e e r J a n V a n N u f f e l ( B o c k s t a e l e 2 2 , 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e r n , B e l g i ë ) ;
O D e h e e r H e d w i g V a n d e n b o s s c h e ( S c h o o f l a n d , 2 4 9 6 2 0 E l e n e , B e l g i ë ) .
D e z e m a n d a t e n w o r d e n t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d .
( - - " )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e h e e r F r e d e r i k V a n R e m o o r t e l , a d v o c a a t , m e t k a n t o o r t e 1 0 0 0 B r u s s e l , J o s e p h S t e v e n s s t r a a t 7 , t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e v e r e i s t e p u b l i c a t i e e n r e g i s t r a t i e v a n d e h i e r b i j g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , n i e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e f o r m u l i e r e n I e n 1 1 . "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 :
" N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e g e l d i g b i j e e n g e k o m e n i s , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . M e t v e r w i j z i n g n a a r d e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 6 j u n i 2 0 1 2 ( B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 j u l i 2 0 1 2 ) b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n :
A . S c h r a p p i n g v a n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t t o t d e s c h r a p p i n g v a n d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r C e r t i p o s t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
- M a r i e - A n n e G e e n e n s ( n i e t w e d d e n e n l o n e n ) - - Z i l v e r h o f 3 8 9 0 0 0 G e n t B . B e n o e m i n g v a n a l g e m e e n e n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n ` + ' a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
; - - - V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t t o t d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e a l g e m e e n e n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r ;
a ) A l g e m e e n g e v o l m a c h t i g d e d i e w o r d t b e n o e m d :
- L e o P a t e r n o t - O n d e r s t r a a t 2 1 A - - 1 7 5 0 G a a s b e e k
( b ) T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n :
- L e o P a t e r n o t - O n d e r s t r a a t 2 1 A 1 7 5 0 G a a s b e e k
( c ) T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r G l o b a l S i g n :
- M a r i e - A n n e G e e n e n s ( n i e t w e d d e n e n l o n e n ) Z i l v e r h o f 3 8 9 0 0 0 G e n t
V o o r z o v e r n o d i g , b e v e s t i g t d e R a a d v a n B e s t u u r u n a n i e m a l l e b e s t a a n d e a l g e m e n e e n b i j z o n d e r v o l m a c h t e n d i e t i j d e n s h u i d i g e v e r g a d e r i n g n i e t w e r d e n g e s c h r a p t .
2 , ( . . )
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n e l k v a n h e n i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , a a n d e h e r e n F r e d e r i k V a n R e m o o r t e l e n S t e v e n V e r b e k e , a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 0 0 B r u s s e l , J o s e p h S t e v e n s s t r a a t 7 , t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e v e r e i s t e p u b l i c a t i e e n r e g i s t r a t i e v a n d e h i e r b i j g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e f o r m u l i e r e n I e n
I l "
F r e d e r i k V a n R e m o o r t e l
G e v o l m a c h t i g d e
15/01/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
- 5 J A N . 1 0 1 5
A F D E L I N ( I 1 E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 7 1 6 . 1 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S Y R A L B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r c h t s t r a a t 1 0 , 9 3 0 0 A a l s t , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d . 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
5 . H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r o m t e e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 :
- D e h e e r D e n i s B r u n ( 5 r u e d e l a V o l g a , 6 7 3 9 0 M a r c k o l s h e i m , F r a n k r i j k ) ;
- D e h e e r J a n V a n N u f f e l ( B o c k s t a e l e 2 2 , 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , B e l g i ë ) ;
- D e h e e r H e d w i g V a n d e n b o s s c h e ( S c h o o f i a n d , 2 4 9 6 2 0 E l e n e , B e l g i ë ) .
- D e h e e r B e r t r a n d R o u s s e a u ( 1 3 3 A r i s t i d e B r i a n d , 9 2 3 0 0 L e v a l l o i s - P e r r e t )
D e z e m a n d a t e n w o r d e n t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d .
6 . B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A ( B 0 0 1 6 0 ) , , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L i e v e C o r n e l i s ( A 0 1 5 3 9 ) , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r h o u d e n d M o u t s t r a a t 5 4 t e 9 0 0 0 ; G e n t , a a n t e s t e l l e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e p e r i o d e v a n 3 b o e k j a r e n . H e t m a n d a a t z a l ; v e r v a l l e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r d e j a a r r e k e n i n g 3 1 m a a r t 2 0 1 7 .
[ . . . ]
8 . V o l m a c h t
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e h e e r F r e d e r i k : V a n R e m o o r t e l , a d v o c a a t , m e t k a n t o o r t e 1 0 0 0 B r u s s e l , J o s e p h S t e v e n s s t r a a t 7 , t e n e i n d e a l l e n o d i g e ; f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e v e r e i s t e p u b l i c a t i e e n r e g i s t r a t i e v a n d e h i e r b i j g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t ; i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e f o r m u l i e r e n 1 e n I I .
F r e d e r i k V a n R e m o o r t e l
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/05/2013
ÿþ~
v
b e h "
a a i B e l
S t a a
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- G r u m I E R E G S - - f b i
V A N K O O P H A N D E L
- 7 M E I 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f ï e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 5 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 7 1 6 . 1 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) S Y R A L B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r c h t s t r a a t 1 0 , 9 3 0 0 A a l s t , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r - V a s t s t e l l i n g e i n d e m a n d a a t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d . 8 m a a r t 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P i e r r e - C h r i s t o p h e D u p r a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p o p 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 3 e n a a n v a a r d t z i j n o n t s l a g m e t i n g a n g v a n a f 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 3 . D o o r d e z e b e ë i n d i g i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , k o m t o o k a u t o m a t i s c h e e n e i n d a a n z i j n m a n d a a t v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t e v e n e e n s m e t i n g a n g v a n a f 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g v a n a f 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 3 d e h e e r B e r t r a n d J a c q u e s A n d r é R o u s s e a u , w o n e n d e t e 1 3 3 r u e A r i s t i d e B r i a n d , 9 2 3 0 0 L e v a l l o i s - P e r r e t , F r a n k r i j k , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t e i n d i g t o p d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 , D i t m a n d a a t w o r d t t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t v o o r z o v e r n o d i g a i l e d a d e n d i e d e h e e r R o u s s e a u r e e d s a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p z o u h e b b e n g e s t e l d i n d e p e r i o d e v a n 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 3 t o t o p h e d e n .
E . . . 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e h e e r F r e d e r i k V a n R e m o o r t e l , a d v o c a a t , m e t k a n t o o r t e 1 0 0 0 B r u s s e l , J o s e p h S t e v e n s s t r a a t 7 , t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e v e r e i s t e p u b l i c a t i e e n r e g i s t r a t i e v a n d e h i e r b i j g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e f o r m u l i e r e n I e n i l . "
F r e d e r i k V a n R e m o o r t e l
V o l m a c h t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/04/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.09.2012, GGK 30.09.2012, NGL 25.04.2013 13098-0551-008
25/04/2013
ÿþd h ! m o d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a < t e l R 1 F F l E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
V o o r . b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
n
u f t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 7 ' 1 G . 1 8 8
1 0 A P R . 2 0 1 3
D E N D E R N I O N D E
G r i f f i e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S Y R A L B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r c h t s t r a a t 1 0
9 3 0 0 A A L S T
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R - W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m
C A R N E W A L , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" S Y R A L B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e B u r c h t s t r a a t 1 0 , 9 3 0 0 A a l s t ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n a p r i l e n a f t e s l u i t e n o p
e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r ,
W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" N e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . " ,
2 ° W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p v i j f t i e n
s e p t e m b e r o m e l f u u r .
W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n o p v i j f t i e n s e p t e m b e r o m e l f u u r . " .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n .
1 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
2 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p z e s t i e n s e p t e m b e r 2 0 1 3 o m e l f u u r , d a a r v i j f t i e n s e p t e m b e r o p e e n z o n d a g v a l t .
3 ° V e r v a n g i n g v a n d e a r t i k e l e n 3 1 e n 3 2 t e v e r v a n g e d o o r d e v o l g e n d e t e k s t , t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
" A r t i k e l 3 1 . V E R L I E Z E N .
a ) W a n n e e r , t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s , h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d , o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n , v a s t g e s t e l d , o m i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r : i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i r a e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e s t e l d .
b ) W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f , t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s , g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n / v i e r d e v a n h e t : m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , k a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e s p r o k e n w o r d e n w a n n e e r z i j w o r e g o e d g e k e u r d d o o r e e n / v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
c ) W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m b e d r a g , k a n l e d e r e ; b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l k a n d e ' : r e c h t b a n k a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t e r m i j n t o e s t a a n o m h a a r t o e s t a n d t e r e g u l a r i s e r e n .
A r t i k e l 3 2 . O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n d e s g e v a l l e n d é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e ; : v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s ) m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r : b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n k e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t ,
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
A r t i k e l 3 3 V E R E N I G I N G V A N A L L E A A N D E L E N I N E E N H A N D .
H e t i n é é n h a n d v e r e n i g d z i j n v a n a l l e a a n d e l e n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o f g e r e c h t e l i j k w o r d t o n t b o n d e n . I n d i e n b i n n e n é é n j a a r g e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r i n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e n o m e n o f d e z e n i e t g e l d i g i s o m g e z e t i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o f o n t b o n d e n , w o r d t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n z i j n h a n d t o t e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e n o m e n o f t o t d e b e k e n d m a k i n g v a n h a a r o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o f h a a r o n t b i n d i n g .
H e t g e g e v e n d a t a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d v e r e n i g d z i j n , a l s m e d e d e i d e n t i t e i t v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r m o e t e n w o r d e n v e r m e l d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r o e f e n t d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n u i t , H i j m a g d i e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n .
a e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d i e h a n d e l t i n d e p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n ,
0 e t u s s e n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r e n d e v e n n o o t s c h a p g e s l o t e n o v e r e e n k o m s t e n w o r d e n , t e n z i j h e t c o u r a n t e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f t d i e o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n p l a a t s v i n d e n , i n g e s c h r e v e n i n e e n s t u k d a t t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g m o e t w o r d e n n e e r g e l e g d . " .
H e r n u m m e r i n g v a n h e t h u i d i g e a r t i k e l 3 3 t o t a r t i k e l 3 4 .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C A R N E W A L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
25/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 15.03.2013, NGL 19.03.2013 13067-0418-049
10/07/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l I l e e r r o e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
< i a i z i 3 s a *
1 b e l a i
B E
S t a
G R I F F I E
V A N K O O P H A N D E L
2 9 I U t l 2 0 1 2
D E N D E R I V i O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 7 1 6 . 1 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S Y R A L B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r c h t s t r a a t 1 0 , 9 3 0 0 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S c h r a p p i n g v o l m a c h t e n e n t o e k e n n i n g n i e u w e v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 6 j u n i 2 0 1 2 :
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e g e l d i g b i j e e n g e k o m e n i s , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . M e t v e r w i j z i n g n a a r d e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 4 a u g u s t u s 2 0 0 9 ( B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 s e p t e m b e r 2 0 0 9 ) b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n :
A . S c h r a p p i n g v a n a l g e m e e n e n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t t o t d e s c h r a p p i n g v a n d e v o l g e n d e a l g e m e e n e n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
a ) A l g e m e e n g e v o l m a c h t i g d e n d i e w o r d e n g e s c h r a p t :
- A n n e m i e M o e n s D e n d e l d o n k 2 4 9 2 3 0 W e t t e r e n
- E r i c M u h l h e i m - - r u e d e l ' E s t 4 3 6 8 0 0 0 C o l m a r F r a n k r i j k
( b ) S c h r a p p i n g v a n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r F i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s :
- E r i c M u h i h e i m r u e d e l ' E s t 4 3 6 8 0 0 0 C o l m a r F r a n k r i j k
( c ) S c h r a p p i n g v a n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r e l e c t r o n i s c h e b e t a l i n g e n A c c e s O n L i n e ( A O L ) :
- A n n e m i e M o e n s D e n d e l d o n k 2 4 9 2 3 0 W e t t e r e n
- P a s c a l M e r c h i e R e i n a e r t s t r a a t 4 . 1 7 0 0 D i l b e e k
- E r i c M u h i h e i m - - r u e d e l ' E s t 4 3 - - 6 8 0 0 0 C o l m a r F r a n k r i j k
( d ) S c h r a p p i n g v a n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r e l e c t r o n i s c h e b e t a l i n g e n A c c e s s D i r e c t :
- A n n e m i e M o e n s - - D e n d e l d o n k 2 4 9 2 3 0 W e t t e r e n
- P a s c a l M e r c h i e R e i n a e r t s t r a a t 4 1 7 0 0 D i l b e e k
- D e n i s B r u n - - r u e d e l a V o l g a 5 - - 6 7 3 9 0 M a r c k h o l s h e i m F r a n k r i j k
- C a t h y J o s t r u e d e l a F o r ê t 1 1 - - T h a n v i l l e ( 6 7 ) - F r a n k r i j k
- E r i c M u h l h e i m r u e d e l ' E s t 4 3 6 8 0 0 0 C o l m a r F r a n k r i j k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e ) S c h r a p p i n g v a n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r e l e c t r o n i s c h e b e t a l i n g e n l s a b e l ; 1 h a n d t e k e n i n g ;
- A n n e m i e M o e n s D e n d e l d o n k 2 4 9 2 3 0 W e t t e r e n
- P a s c a l M e r c h i e R e i n a e r t s t r a a t 4 1 7 0 0 D i l b e e k
- I n g r i d D e P e t t e r O u d e n D e n d e r m o n s e s t e e n w e g 1 4 6 9 3 0 0 A a l s t
- M a t t h i e u H a a s e r r u e d e l a M é s a n g e 1 3 S t r a s b o u r g ( 6 7 ) - F r a n k r i j k
- C a t h y J o s t r u e d e l a F o r ê t 1 1 T h a n v i l l e ( 6 7 ) - F r a n k r i j k
- M a r i e - A n n e G e e n e n s Z i l v e r h o f 3 8 9 0 0 0 G e n t
( d ) S c h r a p p i n g v a n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n :
- A n n e m i e M o e n s D e n d e l d o n k 2 4 9 2 3 0 W e t t e r e n
B . B e n o e m i n g v a n a l g e m e e n e n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t t o t d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e a l g e m e e n e n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
a ) A l g e m e e n g e v o l m a c h t i g d e n d i e w o r d e n b e n o e m d :
- B a r t D e B r e m m e - H e i p l a s s t r a a t 3 4 9 3 4 0 L e d e
- M a r j o l e i n D e B r e m m e - S t e e n s t r a a t 9 0 9 4 2 0 E r p e - M e r e
( b ) T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r A c c e s s o n l i n e ( v i a D i g i p a s s ) :
- M a r j o l e i n D e B r e m m e - S t e e n s t r a a t 9 0 9 4 2 0 E r p e - M e r e
- H e l e n V a n C r o m p h a u t - P a r o c h i e s t r a a t 5 1 9 4 7 2 I d d e r g e m
- G e o r g e s G h e s t e m - R e s i d e n c e d e s F a i s a n s 2 6 7 3 8 0 L i n g o l s h e i m - F r a n k r i j k
- G u i l l a u m e V o g e l e i s e n - R u e d u L o g e l b a c h 8 4 6 8 0 0 0 C o l m a r - F r a n k r i j k
( c ) T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r A c c e s s d i r e c t ( v i a k a a r t ) :
- M a r j o l e i n D e B r e m m e ( w e d d e n e n i o n e n ) - S t e e n s t r a a t 9 0 9 4 2 0 E r p e - M e r e - H e l e n V a n C r o m p h a u t ( n i e t w e d d e n e n l o n e n / w e d d e n e n l o n e n ) - P a r o c h i e s t r a a t 5 1 - - 9 4 7 2 I d d e r g e m
( d ) T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r P l a t f o r m S a g e ( t o k e n ) :
- G u i l l a u m e V o g e l e i s e n - R u e d u L o g e l b a c h 8 4 6 8 0 0 0 C o l m a r - F r a n k r i j k
- M a r i e - A n n e G e e n e n s - - Z i l v e r h o f 3 8 9 0 0 0 G e n t
- B r a m D e W i l d e - A l d e g o n d i s s t r a a t 1 9 3 0 8 H o f s t a d e
- K a t r i e n M e e r t - Z i j p s t r a a t 1 1 5 9 3 0 8 H o f s t a d e
( e ) T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r C e r t i p o s t :
- M a r i e - A n n e G e e n e n s ( n i e t w e d d e n e n l o n e n ) - - Z i l v e r h o f 3 8 9 0 0 0 G e n t
- M a r j o l e i n D e B r e m m e ( w e d d e n e n l o n e n ) - S t e e n s t r a a t 9 0 - - 9 4 2 0 E r p e - M e r e
( f ) i o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n :
- O r t w i n C a l l e w a e r t - R a t t e p o e i s t r a a t 2 5 9 6 8 0 M a a r k e - K e r k e m
- J a n V a n N u f l ' e l - B o c k s t a e l e 2 2 - 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m ,
- M a r j o l e i n D e B r e m m e - S t e e n s t r a a t 9 0 9 4 2 0 E r p e - M e r e
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d e b e v o e g d h e i d s v e r d e l i n g z o a l s v e r m e l d i n d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 4 a u g u s t u s 2 0 0 9 ( B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 s e p t e m b e r 2 0 0 9 ) :
D e b e s t u u r d e r s e n d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r z u l l e n , z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g , a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g k u n n e n s t e l l e n i n d i e n z i j o p t r e d e n s a m e n m e t e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o f e e n g e v o l m a c h t i g d e .
D e b e s t u u r d e r s , a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r e n a l g e m e e n g e v o l m a c h t i g d e n z i j n a f z o n d e r l i j k g e m a c h t i g d t o t h e t o n d e r t e k e n e n v a n d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
H e t u i t g e v e n v a n a l l e b e t a l i n g s m i d d e l e n o p z i c h t o f o p t e r m i j n z o a l s b i j v o o r b e e l d d o c h n i e t l i m i t a t i e f , m a n d a t e n , c h e q u e s , o v e r s c h r i j v i n g e n , w i s s e l s , . . . v e r e i s t d e h a n d t e k e n i n g v a n 2 m a n d a t a r i s s e n , w a a r v a n t e n m i n s t e é é n b e s t u u r d e r , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r o f a l g e m e e n g e v o l m a c h t i g d e d i e n t t e z i j n .
o b
I V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r z o v e r n o d i g b e v e s t i g t d e R a a d v a n B e s t u u r u n a n i e m a l l e b e s t a a n d e a l g e m e n e e n b i j z o n d e r v o l m a c h t e n d i e t i j d e n s h u i d i g e v e r g a d e r i n g n i e t w e r d e n g e s c h r a p t .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e h e e r F r e d e r i k V a n R e m o o r t e l , a d v o c a a t , m e t k a n t o o r t e 1 0 0 0 B r u s s e l , J o s e p h S t e v e n s s t r a a t 7 , t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e v e r e i s t e p u b l i c a t i e e n r e g i s t r a t i e v a n d e h i e r b i j g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e F r e d e r i k V a n R e m o o r t e l
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/05/2012
ÿþ M a d W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N
* 1 3 0 8 9 5 0 9 "
b e a
B s
S t ;
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
0 4 0 5 . 7 1 6 . 1 6 8
S Y R A L B E L G I U M
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B u r c h t s t r a a t 1 0 , 9 3 0 0 A a l s t
H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 2 :
" ( . . . ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r o m t e e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 :
- D e h e e r P i e r r e - C h r i s t o p h e D u p r a t ( 5 r u e S c h l u m b e r g e r , 6 8 0 0 0 C o l m a r , F r a n k r i j k ) ;
- D e h e e r D e n i s B r u n ( 5 r u e d e l a V o l g a , 6 7 3 9 0 M a r c k o l s h e i m , F r a n k r i j k ) ;
- D e h e e r J a n V a n N u f f e l ( B o c k s t a e l e 2 2 , 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , B e l g i ë )
- D e h e e r H e d w i g V a n d e n b o s s c h e ( S c h o o t i a n d , 2 4 9 6 2 0 E l e n e , B e l g i ë )
D e z e m a n d a t e n w o r d e n t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d .
Ç . . )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r , D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . T o m M e u l e m a n ( A 0 1 8 9 4 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t . m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r . a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
( " " )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e h e e r F r e d e r i k V a n R e m o o r t e l , a d v o c a a t , m e t k a n t o o r t e 1 0 0 0 B r u s s e l , J o s e p h S t e v e n s s t r a a t 7 , t e n e i n d e a l l e n o d i g e ; f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e v e r e i s t e p u b l i c a t i e e n r e g i s t r a t i e v a n d e h i e r b i j g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t , i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I I . "
F r e d e r i k V a n R e m o o r t e l
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l e . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/04/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.09.2011, GGK 30.09.2011, NGL 29.03.2012 12078-0284-016
05/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 15.03.2012, NGL 29.03.2012 12078-0172-049
26/10/2011
ÿþ M O A 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G R I F F I È Ï E C H T B A N ( V A N K O O P H A N D E L
' ? 4 . 1 0 . 2 0 1 1
e D E F e B i r f f é : i M O N D E
I I l I N I i I I ~ M ~ ~ U V ~ I W M I V ~ ~
* u e a 3 a s *
O n d e r n e m i n g s n r : 4 0 5 7 1 6 1 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S y r a l B e l g i u m
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r c h t s t r a a t 1 0 , 9 3 0 0 A a l s t
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
n e e r l e g g i n g g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/06/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 7 1 6 . 1 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S Y R A L B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r c h t s t r a a t 1 0 , 9 3 0 0 A a l s t
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 1 :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r o m t e e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 :
D e h e e r P i e r r e - C h r i s t o p h e D u p r a t ( 5 r u e S c h l u m b e r g e r , 6 8 0 0 0 C o l m a r , F r a n k r i j k ) ;
D e h e e r D e n i s B r u n ( 5 r u e d e l a V o l g a , 6 7 3 9 0 M a r c k o l s h e i m , F r a n k r i j k ) ;
- D e h e e r J a n V a n N u f f e l ( B o c k s t a e l e 2 2 , 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , B e l g i ë )
D e h e e r H e d w i g V a n d e n b o s s c h e ( S c h o o f l a n d , 2 4 9 6 2 0 E l e n e , B e l g i ë )
D e z e m a n d a t e n w o r d e n t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d . "
M a r i e - A n n e G e e n e n s ,
a l g e m e e n g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
K l a d 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 8 9 6 2 0 *
b e l
E r
S t a
, _ . . _ . . _ . . i ~ : ; N _
G R I F F I E ~ : ~ C I - " , K
V A N K O O P . , N r : F L
0 3 . 0 6 . 2 0 1 1
D E n t n E , F M O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/06/2011
ÿþM o t l 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v b e h a a B e , S t a z G R i f F I E r - i ; : û H T f 3 A N K V A N r : : n ; 1 ~ ~ " ; . i D E L
I I 1 H l i n I I I I I I I I 1 H 1 1 H I V I
" 1 1 0 8 9 6 2 1 +
0 3 . 0 6 , 1 0 1 1
D E N D E f ; Ç O M W p E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 7 1 6 . 1 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S Y R A L B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r c h t s t r a a t 1 0 , 9 3 0 0 A a l s t
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 0 :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r o m t e e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 1 :
- D e h e e r P i e r r e - C h r i s t o p h e D u p r a t ( 5 r u e S c h l u m b e r g e r , 6 8 0 0 0 C o l m a r , F r a n c e ) ;
- D e h e e r D e n i s B r u n ( 5 r u e d e l a V o l g a , 6 7 3 9 0 M a r c k o l s h e i m , F r a n c e ) ;
- D e h e e r J a n V a n N u f f e l ( B o c k s t a e l e 2 2 , 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , B e l g i ë )
- D e h e e r H e d w i g V a n d e n b o s s c h e ( S c h o o f l a n d , 2 4 - - 9 6 2 0 E l e n e , B e l g i ë )
D e z e m a n d a t e n w o r d e n t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d . "
M a r i e - A n n e G e e n e n s ,
a l g e m e e n g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n l e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r l e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 15.03.2011, NGL 29.03.2011 11068-0522-053
31/03/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.09.2010, GGK 30.09.2010, NGL 28.03.2011 11068-0344-014
08/04/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.09.2009, GGK 30.09.2009, NGL 30.03.2010 10083-0576-012
26/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 15.03.2010, NGL 22.03.2010 10072-0380-049
19/02/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.09.2008, GGK 30.09.2008, NGL 11.02.2010 10042-0594-009
17/08/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.09.2008, GGK 16.03.2009, NGL 10.08.2009 09562-0102-049
10/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 16.03.2009, NGL 06.04.2009 09106-0016-052
10/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 15.09.2008, NGL 31.10.2008 08808-0269-057
10/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 17.09.2007, NGL 03.10.2007 07750-0236-056
13/10/2006 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2006, GGK 19.06.2006, NGL 02.10.2006 06827-0095-077
06/10/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 15.09.2006, NGL 02.10.2006 06805-0184-044
20/12/2005 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.03.2005, GGK 15.09.2005, NGL 12.12.2005 05888-0068-011
10/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.03.2005, GGK 15.09.2005, NGL 30.09.2005 05741-0197-029
03/12/2004 : AA000423
19/10/2004 : AA000423
24/09/2004 : AA000423
21/06/2004 : AA000423
20/02/2004 : AA000423
26/01/2004 : AA000423
26/01/2004 : AA000423
03/11/2003 : AA000423
27/10/2003 : AA000423
10/10/2003 : AA000423
30/05/2003 : AA000423
17/10/2002 : AA000423
14/10/2002 : AA000423
02/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 15.09.2015, NGL 25.09.2015 15610-0303-050
13/03/2002 : AA000423
23/02/2002 : AA000423
26/10/2001 : AA000423
06/10/2001 : AA000423
06/06/2001 : AA000423
24/02/2001 : AA000423
27/10/2000 : AA000423
19/10/2000 : AA000423
08/04/2000 : AA000423
17/03/2000 : AA000423
28/04/1999 : AA000423
20/04/1999 : AA000423
28/01/1999 : AA000423
21/03/1998 : AA423
03/02/1998 : AA423
20/01/1998 : AA423
17/05/1997 : AA423
09/01/1997 : AA423
01/01/1997 : AA423
22/05/1996 : AA423
18/03/1995 : AA423
01/01/1993 : AA423
01/01/1993 : AA423
30/12/1992 : AA423
06/05/1992 : AA423
01/01/1992 : AA423
13/02/1991 : AA423
22/06/1990 : AA423
16/02/1989 : BL9131
08/02/1989 : BL9131
08/02/1989 : BL9131
07/01/1989 : BL9131
07/01/1989 : BL9131
01/01/1989 : BL9131
04/11/1988 : BL9131
04/11/1988 : BL9131
18/02/1988 : BL9131
01/01/1988 : BL9131
11/12/1986 : BL9131
11/12/1986 : BL9131
08/02/1986 : BL9131
01/01/1986 : BL9131
09/10/1985 : BL9131
01/02/1985 : BL9131