25/04/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D o l l t u , g 1 1
N E E R G E L E G D
1 6 A P R . 2 0 1 3
K O O H A N D N T
1 1 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 9 3 8 . 0 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : ' T R E Y L O F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K n o k k e w e g 2 5
9 8 8 0 A a l t e r
I n h e t j a a r T W E E D U I Z E N D E N D E R T I E N .
O p N E G E N E N W I N T I G M A A R T . 1 ;
V o o r m i j , B a r t v a n O P S T A L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t e n d e , t e B r u g g e ,
T e n e g e n t i e n u u r .
W o r d t g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p i i m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " ' T R E Y L O F " , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , K n o k k e w e g 2 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ; i r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r ( B E ) 0 8 9 7 , 9 3 8 . 0 0 7 , B T W - n u m m e r B E 8 9 7 . 9 3 8 . 0 0 7 .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t v a n O p s t a l t e O o s t e n d e o p 7 m e i 2 0 0 8 , b i j u i t t r e k s e l , ; ! i b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s o h S t a a t s b l a d v a n 2 2 m e i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 - 0 5 - ! i i 2 2 1 0 0 7 5 5 1 0 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n e n w a a r b i j h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b l i j k e n s ; ! ! ! p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r d e o p t r e d e n d e n o t a r i s B a r t v a n O p s t a l t e O o s t e n d e o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 , ! ! g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 , o n d e r n u m m e r 1 1 0 1 8 2 3 3 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e s . ; i v e n n o t e n g e h o u d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t v a n O p s t a l t e O o s t e n d e o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , ; . g e p u b l i c e e r d .
W a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n e n w a a r b i j h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d i n g e v o l g e p a r t i ë l e s p l i t s i n g ! i d o o r o v e r n e m i n g e n i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r d e o p t r e d e n d e n o t a r i s B a r t ; . v a n O p s t a l t e O o s t e n d e o p 1 6 m e i 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 j u n i ? ! i ! d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 2 1 0 6 5 1 ,
i s W a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n e n w a a r b i j h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l , ,
v e r l e d e n v o o r d e o p t r e d e n d e n o t a r i s B a r t v a n O p s t a l t e O o s t e n d e o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n ; t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 2 1 2 8 5 0 3 .
! i W a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n e n w a a r b i j h e t k a p i t a a l w e r d v e r m i n d e r d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l ;
! i v e r l e d e n v o o r d e o p t r e d e n d e n o t a r i s B a r t v a n O p s t a l t e O o s t e n d e o p 6 n o v e m b e r , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n ! ;
t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 2 1 9 1 9 8 1 . i l
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n e n w a a r b i j h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d d o o r i n b r e n g i n i ` n a t u r a b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r d e o p t r e d e n d e n o t a r i s B a r t v a n O p s t a l t e O o s t e n d e o p 6 : ! n o v e m b e r , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r : ! ; 1 2 1 9 3 5 6 4 .
S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m n e g e n t i e n u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h i e r n a v e r m e l d e ; : v o l m a c h t d r a g e r .
H e t a a n t a l o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e v e n n o t e n b e l e t d e a a n w i j z i n g v a n s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r s . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G .
; Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e v e r g a d e r i n g , d e v e n n o t e n w a a r v a n d e n a a m , d e v o o r n a m e n , h e t ) :
b e r o e p e n d e w o o n p l a a t s , e n / o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n z e t e l , e v e n a l s h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n ! ; e l k e e n - z o a l s b l i j k t u i t h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n - h i e r o n d e r o p g e n o m e n z i j n
1 , D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G I N V E S T " , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , K n o k k e w e g 2 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ! I r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 4 5 5 . 8 3 1 . 7 0 4 ( r e c h t s g e b i e d G e n t ) , B . T , W . B E 0 4 5 5 . 8 3 1 . 7 0 4 , d i e v e r k l a a r t ; !
; : t i t u l a r i s t e z i j n v a n d r i e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g ( 3 7 1 ) a a n d e l e n : 3 7 1
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I M M O R E Y L O F " ,
: - = = _ - - x r l e t z e t e i : t ~ 9 8 ~ 0 . A a [ t e e - k S r a . 4 k k e w e g : 2 ~ , _ i r a g e s c h r e v e ~ i n . , h e i _ r e a h t s p e r s o n e r i r e g i s t e r - ~ - ~ _ . = W i e _ _ _ - = = - - = = _ . - _ _ , ~ _ _ :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e l n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
i i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
n u m m e r 0 8 9 7 . 9 3 9 . 9 8 5 , d i e v e r k l a a r t t i t u l a r i s t e z i j n v a n n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g
( 3 9 . 7 9 5 ) a a n d e l e n : 3 9 . 7 9 5
3 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E Y L O F
C O N S T R U C T ' , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 8 0 A a l t e r ,
K n o k k e w e g 2 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 2 . 4 1 5 . 8 2 2 , d i e v e r k l a a r t t i t u l a r i s t e z i j n
v a n z e s h o n d e r d e n t w a a l f ( 6 1 2 ) a a n d e l e n : 6 1 2
4 , D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N D E W A L L E B O U W G R O E P " , m e t z e t e l
t e 9 8 8 0 A a l t e r , K n o k k e w e g 2 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 8 8 6 . 0 1 8 . 7 8 4
( r e c h t s g e b i e d G e n t ) , B . T . W . B E 0 8 8 6 . 0 1 8 . 7 8 4 , d i e v e r k l a a r t t i t u l a r i s
t e z i j n v a n e e n ( 1 ) a a n d e e l : 1 H e t z i j i n h e t t o t a a l : v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 4 0 . 7 7 9 )
a a n d e l e n o f d e a l g e h e e l h e i d v a n h e t k a p i t a a l : 4 0 . 7 7 9
D E V O O R Z I T T E R Z E T U I T E E N E N V E R Z O E K T M I J T E A K T E R E N D A T :
I . D e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s a g e n d a h e e f t
1 . O m z e t t i n g i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
a ) V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 7 7 7 e n 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w a a r v a n s p r a k e i n h e t p u n t 1 . b v a n h u i d i g e a g e n d a .
A a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h e c h t a f g e s l o t e n p e r 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
b ) O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
2 . A a n n e m i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ,
3 . O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s .
4 . B e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n .
5 . V o l m a c h t w e t t e l i j k e e n a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
1 1 . D a t a a n g e z i e n a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n a l l e v e n n o t e n e r i n t o e s t e m m e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a , d e z e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n g e l d i g o v e r d e a g e n d a k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n , z o n d e r d a t e n i g v e r d e r b e w i j s v a n b i j e e n r o e p i n g e n d i e n t g e l e v e r d t e w o r d e n .
I I I . D a t d e z a a k v o e r d e r h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d v e r z a a k t h e e f t a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n , a l s o o k a a n h e t t i j d i g b e z o r g e n v a n d e s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 4 , 1 ° v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a a n d e m o g e l i j k e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g .
Z i j b e s c h o u w e n z i c h z e l f a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n e n v e r k l a r e n h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k :
" t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n , e v e n a l s a a n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n b i j d e a r t i k e l e n 5 3 3 e n 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
" t e v e r z a k e n a a n h e t i n s t e l l e n v a n e e n e v e n t u e l e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g w e g e n s e e n o n r e g e l m a t i g h e i d n a a r
v o r m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E r w e r d b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d .
I I I . O m a a n g e n o m e n t e w o r d e n , d i e n e n d e v o o r s t e l l e n v e r m e l d i n d e a g e n d a d i e s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d e n m i n s t e n s v i e r / v i j f d e n e n d e o v e r i g e p u n t e n m i n s t e n s d e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n t e b e h a l e n . O m z e t t i n g i n e e n a n d e r e r e c h t s v o r m b e h o e f t e e n m e e r d e r h e i d v a n v i e r / v i j f d e n v a n d e s t e m m e n .
I V . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e s t a t u t e n h o u d e n g e e n b e p a l i n g i n t o t b e p e r k i n g v a n d e s t e m k r a c h t .
V . H u i d i g e v e r g a d e r i n g w e r d n i e t i n g e l i c h t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n e n i g e t o e s t a n d v a n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n b e d o e l d b i j a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n ,
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G I S S A M E N G E S T E L D .
D e u i t e e n z e t t i n g v a n d e V o o r z i t t e r w o r d t j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t g e l d i g s a m e n g e s t e l d t e z i j n e n b e v o e g d o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B E R A A D S L A G I N G .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l u i t e n
E e r s t e b e s l u i t : O m z e t t i n g i n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
a . V e r s l a g e n i n z a k e d e o m z e t t i n g i n e e n N V
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e V o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 1 5 m a a r t 2 0 1 3 , w a a r i n e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g w o r d t g e g e v e n v a n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . A a n d i t v e r s l a g i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 g e h e c h t .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e V o o r z i t t e r e v e n e e n s l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t n a m e d e H e e r B r u n o C l a e y s , B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g . V e n n . c v b a , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k v e r s l a g s l a a t o p v o o r m e l d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d a t u m d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r a f g a a t a a n h u i d i g e v e r g a d e r i n g .
E l k e e n v a n d e v e n n o t e n e r k e n t v o o r h e d e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e v e r s l a g e n . I n d e m a t e n u t t i g e n n o d i g , v e r k l a r e n d e v e n n o t e n i n d i v i d u e e l e n u n a n i e m t e v e r z a k e n a a n d e t o e p a s s i n g v a n d e t e r m i j n e n
_ e n . f o r m a l i t e i t e n . d o o r - d e . w e t J n h u n . b e l a n g i n g e s t e l d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 5 m a a r t 2 0 1 3 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g o n d e r m e e r a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t l e t t e r l i j k w a t v o l g t
" 5 . B e s l u i t
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t p l a a t s g e h a d v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 d i e o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A ' t R e y l o f w e r d o p g e s t e l d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e s t a a t b e d r a a g t 2 . 0 7 7 . 3 8 0 , 1 1 E U R e n i s k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 2 . 5 8 9 . 3 3 4 , 4 3 E U R v e r m e l d i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . H e t v e r s c h i l b e d r a a g t 2 . 0 7 7 , 3 8 0 , 1 1 E U R - 2 . 5 8 9 . 3 3 4 , 4 3 E U R = - 5 1 1 . 9 5 4 , 3 2 E U R ,
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j n u t t i g o o r d e l e n v o o r d e i n f o r m a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g s v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o m z e t t i n g v a n d e B V B A ' t R e y l o f i n e e n N V e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
M e r e l b e k e , 1 5 m a a r t 2 0 1 3
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o C l a e y s "
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r m e l d e v e r s l a g e n g e e n a a n l e i d i n g g e v e n t o t e n i g e o p m e r k i n g v a n w e g e d e v e n n o t e n d i e z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g o f v o o r b e h o u d d e e r i n v e r w o o r d e b e s l u i t e n b i j t r e d e n .
D e v e n n o t e n e n d e z a a k v o e r d e r s e r k e n n e n d a t d e w e r k e n d e n o t a r i s h e n k e n n i s h e e f t g e g e v e n v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 8 5 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
E e n o r i g i n e e l e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z a l s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e d e z e r n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
b . B e s l u i t t o t o m z e t t i n g i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a a n t e n e m e n .
D e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o a l s h i e r v o o r g e w i j z i g d , b l i j v e n o n v e r a n d e r d .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n o n a a n g e r a a k t , a l s m e d e a l l e b e s t a n d d e l e n v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e m i n d e r w a a r d e n e n m e e r w a a r d e n . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z a l d e m a a t s c h a p p e l i j k e g e s c h r i f t e n e n d e b o e k h o u d i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r t z e t t e n .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z a l h e t i n s c h r i j v i n g s n u m m e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n v o o r t z e t t e n .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 w a a r v a n e e n e x e m p l a a r i s g e h e c h t g e b l e v e n a a n h e t v o o r n o e m d v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ,
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e b e s l c t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n b e t r e f t .
T w e e d e b e s l u i t A a n n e m i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , v o o r w e r p v a n d e o m z e t t i n g , a l s v o l g t g e f o r m u l e e r d e n a a n g e p a s t a a n d e v e r s c h i l l e n d e w i j z i g i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n , a a n t e n e m e n T I T E L É É N : A A R D V A N D E V E N N O O T S C H A P
A r t i k e l 1 : B e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e b e n a m i n g : " T R E Y L O F " .
A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 8 0 A a l t e r , K n o k k e w e g 2 5 .
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I . V O O R E I G E N R E K E N I N G
1 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ( v r u c h t g e b r u i k , r e c h t v a n o p s t a l , e r f p a c h t , . . . ) , z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g c e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o n t w e r p e n e n o p v o l g e n v a n p r o j e c t e n , e n h e t m a k e n v a n s t u d i e s m e t b e t r e k k i n g t o t i m m o b i l i ë n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ; a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n , d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n , d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n v o o r m e l d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
2 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , a a n d e l e n o p t i e s , o b l i g a t i e s , k a s b o n s , a f g e l e i d e p r o d u c t e n o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e e m i t t e n t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I , m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
3 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n e e n d e r w e l k e v o r m ; h e t z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n ; a i l e h a n d e l s o p e r a t i e s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n .
I L . V O O R E i G E N R E K E N I N G , V O O R R E K E N I N G V A N D E R D E N O F I N D E E L N E M I N G M E T D E R D E N 1 . H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n d e r d e n .
2 . I - l e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , p l a n n e n e n c o ö r d i n e r e n v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n v o o r m e l d e r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n .
3 . 1 - l e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
4 . H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n e n t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n ; h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a .
5 . D e a a n - e n v e r k o o p , e v e n a l s d e i n - e n u i t v o e r v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n ,
I I i . B 1 J Z O N D E R E B E P A L I N G E N
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n ; z e k a n l e n i n g e n o f s c h u l d e n a a n g a a n b i j d e r d e n ( m e t i n b e g r i p v a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s e n h a a r b e s t u u r d e r s ) e n k a n a l l e k o s t e n m a k e n e n i n v e s t e r i n g e n d o e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n w e l g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n c i e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s ,
D e v e n n o o t s c h a p z e f z i c h b o v e n d i e n d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l . h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e t o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f c i e e i g e n h a n d e l s z a a k
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f 2 2 m e i 2 0 0 8 .
T I T E L T W E E : K A P I T A A L
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d
d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o d e r t i e n c e n t ( ¬ 2 . 5 8 9 . 3 3 4 , 1 3 ) , H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 4 0 . 7 7 9 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e I e d e r é é n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 4 0 . 7 7 9 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T i T E L D R I E : B E S T U U R C O N T R O L E
A r t i k e l 1 2 : R a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n ( o f t e n m i n s t e t w e e l e d e n i n d i e n w e t t e l i j k t o e g e l a t e n ) , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e b e n o e m d e n o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t v a s t s t e l t , Z i j z i j n h e r b e n o e m b a a r ,
R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n d e e l u i t m a k e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n ,
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n ,
i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
A r t i k e l 1 3 : V o o r z i t t e r s c h a p
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n m a g e e n o n d e r v o o r z i t t e r b e n o e m e n .
A r t i k e l 1 4 : V e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t , n a b i j e e n r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r , z o d i k w i j l s a l s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n o f t e l k e n s t w e e b e s t u u r d e r s h e t a a n v r a g e n e n d i t n a b i j e e n g e r o e p e n t e z i j n d o o r , e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n z i j n v o o r z i t t e r , o f b i j d i e n s v e r h i n d e r i n g , d e o n d e r v o o r z i t t e r o f e e n b e s t u u r d e r d o o r z i j n c o l l e g a ' s a a n g e d u i d ,
I D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s d i e i n d e u i t n o d i g i n g s b r i e v e n z i j n a a n g e d u i d .
A r t i k e l 1 5 : B e s l u i t v o r m i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
! m a t 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e n k e l e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e b e s t u u r d e r d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , b e s l i s s e n d e s t e m , b e h o u d e n s i n h e t g e v a l w a a r i n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t . l e d e r e v e r h i n d e r d e o f a f w e z i g e b e s t u u r d e r k a n s c h r i f t e l i j k , p e r e m a i l , t e l e g r a f i s c h , p e r t e l e x , t e l e f a x o f e n i g a n d e r a n a l o o g t e c h n i s c h p r o c é d é , v o l m a c h t v e r l e n e n a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o m h e m o p d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s r e c h t s g e l d i g t e s t e m m e n .
D e o p d r a c h t g e v e r w o r d t i n d i t g e v a l g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n . G e e n e n k e l e b e s t u u r d e r k a n e v e n w e l m e e r d a n é é n m e d e b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E e n b e s t u u r d e r m a g o o k z i j n m e n i n g u i t d r u k k e n e n s t e m m e n b i j b r i e f , t e l e x b e r i c h t o f t e l e g r a m , d o c h e n k e l w a n n e e r d e h e l f t v a n d e b e s t u u r d e r s i n p e r s o o n a a n w e z i g z i j n .
I n d i e n d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e v e n e e n s w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . A r t i k e l 1 6 N o t u l e n
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e s t e l d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n m i n s t e n s d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e l e d e n .
D e z e n o t u l e n w o r d e n i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r i n g e s c h r e v e n o f i n g e b o n d e n .
D e v o l m a c h t e n w o r d e n e r b i j g e v o e g d
D e k o p l e s o f u i t t r e k s e l s d i e b i j i n r e c h t e o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ,
A r t i k e l 1 7 : B e v o e g d h e i d
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n b e k l e e d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e s t u u r o f v a n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n , w e l k e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n .
A l w a t n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n i s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t i n d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . H i j h e e f t n a m e l i j k d e m a c h t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n d i e b i n n e n d e b e p a l i n g e n v a l l e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
A r t i k e l 1 8 : D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r w a t b e t r e f t d i t b e s t u u r , t o e v e r t r o u w e n
- h e t z i j a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n , d i e d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z u l l e n d r a g e n ;
" h e t z i j a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r e n , i n o f b u i t e n z i j n m i d d e n v e r k o z e n ;
- h e t z i j a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o f e e n b e s t e n d i g c o m i t é w a a r v a n d e l e d e n a l d a n n i e t t u s s e n d e b e s t u u r d e r s g e k o z e n w o r d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v e r s c h i l l e n d e v a n d e z e m o g e l i j k h e d e n t e z e l f d e r t i j d g e b r u i k e n .
H i j m a g e v e n e e n s b i j z o n d e r e m a c h t e n v e r l e n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s . H i j b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n e n d e v e r g o e d i n g e n a a n t e r e k e n e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e p e r s o n e n a a n w i e h i j d e l e g a t i e v e r l e e n t . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e m a n d a t a r i s s e n o p e l k o g e n b l i k o n t s l a a n .
A r t i k e l 2 0 : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e d e l e g a t i e s v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e a k t e n , a n d e r e d a n d i e v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , e n i n a l l e d e l e g a t i e s e n v o l m a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d h e t z i j d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d .
D e r e c h t s v o r d e r i n g e n z o a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r w o r d e n g e v o e r d e n g e v o l g d i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p v e r z o e k v a n z i j n v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d e d a a r t o e g e m a c h t i g d e p e r s o o n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
T I T E L V I E R : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
A r t i k e l 2 2 ; D e j a a r v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l i e d e r j a a r v e r p l i c h t e n d g e h o u d e n w o r d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e r n a a n d j u n i o m 1 7 u u r .
T I T E L V I J F : J A A R R E K E N I N G W I N S T V E R D E L I N G R E S E R V E F O N D S
A r t i k e l 3 1 : B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
A r t i k e l 3 2 ; B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
H e t p o s i t i e f s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t v a n e e n b o e k j a a r .
V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e a f h o u d i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n , w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e s l i s s e n d a t v i j f e n t w i n t i g t e n h o n d e r d ( 2 5 % ) v a n d e w i n s t z a l b e s t e m d w o r d e n v o o r d e a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r t e r u g b e t a l i n g a p a r i v a n d e d o o r h e t l o t a a n t e w i j z e n a a n d e l e n , z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t i n d e s t a t u t e n v a s t g e s t e l d k a p i t a a l . D e a a n d e l e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d .
H e t s a l d o w o r d t a i s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T I T E L Z E S ; O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G A r t i k e l 3 4 : O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B i j g e b r e k e v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e e n v e r e f f e n i n g s c o m i t é . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p .
I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , D e b e v o e g d e r e c h t b a n k i s d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a g v a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g h a a r z e t e l h e e f t . I n d i e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e z e s m a a n d e n v o o r h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v e r p l a a t s t w e r d , i s d e b e v o e g d e r e c h t b a n k d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h a d v o o r d e v e r p l a a t s i n g e r v a n . D e r e c h t b a n k g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a d a t z i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r s a l l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d b i e d e n . D e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n , Z i j k a n d i e h a n d e l i n g e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t b e v e s t i g e n , d a n w e l n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e K e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n . E e n a k t e h o u d e n d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r k a n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n n e e r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a n n e e r e r e e n a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d t b i j g e v o e g d .
Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t d e h o m o l o g a t i e o f d e b e v e s t i g i n g , w i j s t z e z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r e c h t b a n k d o e t u i t s p r a a k u i t e r l i j k b i n n e n v i e r e n t w i n t i g u u r n a d a t h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g i s i n g e d i e n d .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e h o u d e n s b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n g e h o u d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n d e i n o m l o o p z i j n d e e f f e c t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v r a g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t - t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l .
A r t i k e l 3 5 V e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d
H e t i n é é n h a n d v e r e n i g d z i j n v a n a l l e a a n d e l e n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o f g e r e c h t e l i j k w o r d t o n t b o n d e n , I n d i e n b i n n e n é é n j a a r g e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r i n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e n o m e n o f d e z e n i e t g e l d i g i s o m g e z e t i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o f o n t b o n d e n , w o r d t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a i l e a a n d e l e n i n z i j n h a n d t o t e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e n o m e n o f t o t d e b e k e n d m a k i n g v a n h a a r o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o f h a a r o n t b i n d i n g .
H e t g e g e v e n d a t a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d v e r e n i g d z i j n , a l s m e d e d e i d e n t i t e i t v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r m o e t e n w o r d e n v e r m e l d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r o e f e n t d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n u i t . H i j m a g d i e b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n . D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d i e h a n d e l t i n d e p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
D e t u s s e n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r e n d e v e n n o o t s c h a p g e s l o t e n o v e r e e n k o m s t e n w o r d e n , t e n z i j h e t c o u r a n t e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f t d i e o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n p l a a t s v i n d e n , i n g e s c h r e v e n i n e e n s t u k d a t t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g m o e t w o r d e n n e e r g e l e g d .
D e r d e b e s l u i t : O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t n a m e :
D e H e e r G e e r t V a n d e w a l l e , v o o r n o e m d .
D e c h a r g e v o o r z i j n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e m v e r l e e n d w o r d e n d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n n a v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
s ! k m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G I N V E S T ' , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , K n o k k e w e g 2 5 , I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 4 5 5 . 8 3 1 . 7 0 4 ( r e c h t s g e b i e d G e n t ) , v o o r w i e w o r d t a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G e e r t V a n d e W a l l e , h i e r n a g e n o e m d .
2 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I M M O R E Y L O F " ,
m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r K n o k k e w e g 2 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
n u m m e r 0 8 9 7 . 9 3 9 . 9 8 5 , v o o r w i e w o r d t a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G e e r t V a n d e W a l l e ,
h i e m a g e n o e m d .
3 ) D e h e e r V A N D E W A L L E G e e r t J o z e f M a u r i c e , w o n e n d e t e 8 2 1 0 V e l d e g e m , W o l f s t r a a t 1 4 ;
H e t m a n d a a t v a n d e z e e e r s t e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
V i e r d e b e s l u i t : B e v o e g d h e d e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e b e v o e g d h e d e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V i j f d e b e s l u i t : V o l m a c h t w e t t e l i j k e e n a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
N i h i l ,
S T E M M I N G .
D e z e b e s l u i t e n a l s m e d e , a r t i k e l p e r a r t i k e l , d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , w e r d e n a c h t e r e e n v o l g e n s m e t
é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n e n v a n d e b e s t u u r d e r s a a n g e n o m e n .
S L O T B E P A L I N G E N .
K O S T E N .
H e t b e d r a g v a n d e k o s t e n , v e r g o e d i n g e n , u i t g a v e n e n l a s t e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , d i e u i t h o o f d e v a n d e
o m z e t t i n g i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p g e l e g d w o r d e n , b e d r a a g t ¬ 1 . 3 0 0 , 0 0 ,
d e k o s t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v a n f i s c a l e e n a n d e r e r a a d g e v e r s n i e t i n b e g r e p e n .
F I S C A L E B E P A L I N G .
H u i d i g e o m z e t t i n g g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 2 1 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n ,
V o o r w a t b e t r e f t d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 0 p a r a g r a a f 1 , 3 ° v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ,
w o r d t u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d d a t d e o m z e t t i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n i n t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 7 7 4 e n
v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V e r d e r g e b e u r t h u i d i g e o m z e t t i n g m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n
i n k o m s t e n b e t a s t i n g e n e n d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 v a n h e t W e t b o e k o p d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e
W a a r d e .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L .
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e O o s t e n d e .
N a v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g v a n d e z e a k t e o p d e h i e r v o o r v e r n i e l d e w i j z e , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n ,
h a n d e l e n d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , g e t e k e n d m e t m i j , n o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L . G e t e k e n d : I d e s H e n r i V a n d e r H e y d e - g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : 1 ) e x p e d i t i e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 ; 2 ) v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e d e o m z e t t i n g ; 3 ) v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i n z a k e d e o m z e t t i n g .
L
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/11/2012
ÿþ~ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
j ~ u ~ u ~ ~ ~ 1 2 1 9 1 9 8 u ~ u ~ u 1 1 t 1 1 1 , 1 1 § 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 *
V b e h a a B e l S t a
N E E R G E L E G D
1 6 N O V . 2 0 1 2
R E N K V A N
K O O P . T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 8 E 0 8 9 7 . 9 3 8 . 0 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : ' T R E Y L O F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K n o k k e w e g 2 5
9 8 8 0 A a l t e r
O n d e r w e r p a k t e : C O R R E C T I E K A P I T A A L V E R H O G I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r d e o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t v a n O p s t a l t e O o s t e n d e v a n ;
6 n o v e m b e r 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d .
: ; B l i j k t u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' .
a a n s p r a k e l i j K h e i d ' t R E Y L O F , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , K n o k k e w e g 2 5 : r i
1 ) D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 , w e l k e a k t e w e r d o v e r g e s c h r e v e n o p h e t e e r s t e h y p o t h e e k k a n t o o r t e G e n t o p 1 2 j a n u a r i 2 0 1 1 ; , o n d e r f o r m a l i t e i t n u m m e r 6 7 - T - 1 2 - 0 1 - 2 0 1 1 - 0 0 5 3 3 , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , n a c o r r e c t i e v a n d e , i n b r e n g w a a r d e b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 , w e r d ; , v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ ; : 2 . 7 8 3 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n g r o n d a a n d e l e n v a n o n d e r m e e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n t i e n d u i z e n d s t e n , i , v e r b o n d e n a a n v e r s c h i l l e n d e p r i v a t i e v e n , i n h e t g e b o u w e n c o m p l e x , g e n a a m d " R e s i d e n t i e R e y l o f , z o a l s d e z e : b e s c h r e v e n s t a a n i n h e t v o o r m e l d e p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 , w e l k e i n b r e n g g e d a a n w e r d ; , d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I M M O R E Y L O F , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 H a l t e r , ; ;
K n o k k e w e g 2 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 7 . 9 3 9 . 9 8 5 . ; :
2 ) D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t g r o n d a a n d e l e n v a n b e p a a l d e s t a n d p l a a t s e n d e r h a l v e r e e d s e i g e n d o m w a r e n v a n , ; d e v e n n o o t s c h a p , b v b a ' t R e y l o f , i n g e v o l g e e i g e n d o m s a a n w i j z i n g i n d e b a s i s a k t e e n d a t d e r h a l v e ; ,
5 2 1 1 0 . 0 0 0 s t e n v a n d e g r o n d a a n d e l e n t e v e e l w e r d e n i n g e b r a c h t . i n
3 ) O p b a s i s v a n v e r s l a g e n e n u i t e e n z e t t i n g s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n g e v o l g e d e g e c o r r i g e e r d e i n b r e n g i n n a t u r a m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d i j
e u r o ( ¬ 2 . 7 1 5 . 4 0 0 , 0 0 ) d i e n d e v e r h o o g d t e w o r d e n m e t u i t g i f t e v a n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ; , i l
I n ( 2 7 . 1 5 8 ) a a n d e l e n . ; ,
R e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e i n i t i ë l e i n b r e n g a k t e v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 , d e a k t e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n 1 6 m e i ` : ; 2 0 1 2 e n d e c o r r i g e r e n d e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e d a t o 2 9 j u n i 2 0 1 2 , b e d r a a g t h e t k a p i t a a l v a n d e : , v e n n o o t s c h a p o p h e d e n t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 8 0 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e v o o r m e l d e c o r r e c t i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d i e n t v e r m i n d e r d t e w o r d e n m e t e e n b e d r a g v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 8 . 2 0 0 , 0 0 ) e n d e r h a l v e t e r u g g e b r a c h t : : w o r d t o p t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 7 3 5 . 8 0 0 , 0 0 ) e n , ,
v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i g ( 2 7 . 5 3 0 ) a a n d e l e n . , ;
4 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n ; ; : v i e r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 . 4 2 0 , 7 5 0 , 5 7 ) o m h e t v a n t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 7 3 5 . 8 0 0 , 0 0 ) t e r u g t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d n e g e n e n v e e r t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 3 1 5 . 0 4 9 , 4 3 ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n e l k ! ; a a n d e e l v a n e e n b e d r a g v a n a f g e r o n d z e v e n e n t a c h t i g e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( E 8 7 , 9 3 1 ) .
5 ) I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t h i e r b o v e n g e a c t e e r d e b e s l u i t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l v i j f v a n d e ' ;
s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
; H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r r e h o n d e r d v l f t i e n d u i z e n d n e g e n e n v e e r t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( @ i
¬ ; 3 1 5 . 0 4 9 , 4 3 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i g ( 2 7 . 5 3 0 ) a a n d e l e n o p ; ;
n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i g s t e ( 9 / 2 7 . 5 3 0 s t e ) v a n ;
i i h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
G e t e k e n d ; B a r t v a n O p s t a l - g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r e n e x e m p l a a r g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o t e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g