13/05/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 3 A P R . 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P F I A N D 1 2 1 f T E G t i e E N T
V o o i i 1 1 1 . 1 1 2 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u t
a a n h
B e l g i s
S t a a t s t
A n n e x e s d u M
1 3 / 0 5 / 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 1 0 1 . 2 6 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T . V . W .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 8 0 A a l t e r , S i n t - G o d e l i e v e s t r a a t 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , - V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o m z e t t i n g i n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p O n t h i n d i n g - - I n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - - A a n s t e l l i n g V e r e f f e n a a r M a c h t e n - - C o o r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
T e k s t :
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r A n n e l i e s D E B O U V E R , p l a a t s v e r v a n g e n d n o t a r i s t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , o p 1 5 m a a r t 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e Z o t t e g e m o p 2 1 m a a r t 2 0 1 3 , B o e k 5 1 8 b l a d 3 7 v a k 1 3 , b l i j k t : H e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
O p v i j f t i e n m a a r t .
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e r a a n d e e l h o u d e r ( s ) v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " T . V . W . " , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , S i n t - G o d e l i e v e s t r a a t 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n G e n t e n h e b b e n d e a l s B . T , W . - n u m m e r : B E - 0 . 8 9 4 . 1 0 1 . 2 6 0 e n a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 . 8 9 4 . 1 0 1 . 2 6 0 .
O p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " T V W A c c o u n t i n g " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E l k e V a n d e k e r c k h o v e , t e M e r e l b e k e o p 2 3 n o v e m b e r 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 d e c e m b e r n a d i e n o n d e r n u m m e r 0 1 8 3 9 1 1 , w a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d z i j n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a n u e l V a n H o o f t e G e n t ( Z w i j n a a r d e ) o p 1 2 o k t o b e r 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d a l s v o r e n o p 2 2 o k t o b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 0 1 5 5 8 5 0 , w a a r o n d e r w i j z i g i n g v a n d e n a a m i n d e h u i d i g e , e n v o o r h e t l a a t s t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r p l a a t s v e r v a n g e n d n o t a r i s P a u l H e n r i s t , t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d a l s v o r e n o p 2 1 d e c e m b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 0 2 0 5 5 8 4 . B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 1 u u r o n d e r V o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r V a n W a m b e k e T o n y , n a g e n o e m d e e n i g e v e n n o o t , d i e d e b e v o e g d h e d e n u i t o e f e n t t o e g e k e n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
I s a a n w e z i g v o l g e n d e p e r s o o n d i e v e r k l a a r d h e e f t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e z i j n , t e w e t e n - D e H e e r V A N W A M B E K E T o n y L u c i e n A g n e s , g e b o r e n t e S i n t - A m a n d s b e r g o p 3 j u l i 1 9 7 5 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 5 . 0 7 . 0 3 - 0 0 3 . 7 6 , a l h i e r v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g , w o n e n d e t e 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m ( B a v e g e m ) , H e i d e , 4 .
V e r k l a r e n d e e i g e n a a r t e z i j n v a n a l l e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o v e r t e g e n w o o r d i g e n d . U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E E N I G E V E N N O O T
D e e n i g e v e n n o o t z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n :
I . D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s d a g o r d e h e e f t :
1 ) V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n h a a r h u i d i g a d r e s n a a r 9 5 2 0 S i n t L i e v e n - H o u t e m ( B a v e g e m ) , H e i d e 4 a a n p a s s i n g a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e w o o r d e n " 9 8 8 0 A a l t e r , S i n t G o d e l i e v e s t r a a t 2 " e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r d e w o o r d e n " 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m ( B a v e g e m ) , H e i d e 4 " ,
2 ) O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p b e v e s t i g i n g v a n d e d o e l s w i j z i g i n g d e d a t o 1 2 o k t o b e r 2 0 1 0 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
3 ) V o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 9 j a n u a r i 2 0 1 3 , o m v a t t e n d e t o e l i c h t i n g o m t r e n t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r i n v e r w e r k t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
V e r s l a g d e d a t o 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 d o o r M e v r o u w V e e r l e C a t r y , t e M e r e l b e k e , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , t e M e r e l b e k e , o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
4 ) O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
5 ) O n t s l a g e n k w i j t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
6 ) B e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
7 ) M a c h t e n e n v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
8 ) W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d e n s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e .
H . G e n o e m d e H e e r V a n W a m b e k e T o n y , e n i g e v e n n o o t , z e t v e r v o l g e n s u i t e e n
- d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n ;
- d a t h i j s t e m g e r e c h t i g d i s , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e e n i g e v e n n o o t , t e w e t e n g e n o e m d e d e H e e r V a n W a m b e k e T o n y , h i e r a a n w e z i g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n i n d e s t a t u t e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e V o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
b e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : P u n t 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n a f h e d e n t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m ( B a v e g e m ) , H e i d e 4 e n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n d a a r a a n a a n t e p a s s e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n p u n t 1 d e r a g e n d a .
P u n t 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p . D i t i n h e t k a d e r v a n d e d o e l s w i j z i g i n g , i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n M a n u e l V a n H o o f , n o t a r i s t e G e n t ( Z w i j n a a r d e ) o p 1 2 o k t o b e r 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d a l s v o r e n o p 2 2 o k t o b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 0 1 5 5 8 5 0 .
P u n t 3 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , a l s m e d e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t h e t a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n ,
D e b e s l u i t e n , v e r m e l d i n h e t v e r s l a g v a n g e n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 7 . B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A T V W m e t z e t e l t e A a l t e r , G o d e l i e v e s t r a a t 2 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 3 7 3 . 1 6 6 , 1 5 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f ( e i g e n v e r m o g e n ) v a n 3 3 1 . 0 1 7 , 6 4 E U R . I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u i t e i t .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) e n o n d e r h e t v o o r b e h o u d d a t w i j o n s n i e t k u n n e n
u i t s p r e k e n o v e r h e t a l d a n n i e t b e s t a a n v a n l a t e n t e p a s s i v a .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n
d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v a n d e B V B A T V W e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t ,
M e r e l b e k e , 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 3
[ H a n d t e k e n i n g ]
B D O B e d r s r e v i s o r e n B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e e r l e C a t t y "
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t n a o n d e r z o e k h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n
f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
P u n t 4 .
D e v e r g a d e r i n _ b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s s c h a i n v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g w o r d t g e s t e l d e n e n k e l n o g i n v e r e f f e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
` ~ é l g r s c ~
S t a a t s b l a d
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 3 / 0 5 / 2 0 1 3
L u i k B - v e r v o l g
v o o r t b e s t a a t , d o c h d a t d e b e n o e m i n g v a n n a g e m e l d e v e r e f f e n a a r a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g
m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g w e n s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r d u i d e l i j k e n d a t d e n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n v a n
o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s i n g e n z i j n i n u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g
v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d a t d e z e b e s l i s s i n g e n p r i n c i p i e e l g e l d i g z i j n d o c h d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k n i e t i g
k u n n e n w o r d e n v e r k l a a r d i n d i e n l a a t s t g e n o e m d e d e z e k e n n e l i j k i n s t r i j d a c h t m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n .
P u n t 5 .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h e m t o t h e d e n
g e v o e r d e b e s t u u r .
P u n t 6 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n d e H e e r V a n W a m b e k e T o n y , v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g e n d e z e
f u n c t i e a a n v a a r d e n d .
P u n t 7 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n , n a m e l i j k a l d i e g e n e v e r m e l d i n
d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r m a g d e i n a r t i k e l 1 8 7 v o o r z i e n e h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g t e b e h o e v e n i n d e g e v a l l e n w a a r i n d a t i s v o o r z i e n ,
I n z o n d e r h e i d m a g d e v e r e f f e n a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n b r e n g e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ,
e n d e e r v o o r v e r k r e g e n a a n d e l e n v e r d e l e n o f t e g e l d e m a k e n , o f d e z e a n d e r e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t v r i j g e s t e l d t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n i n v e n t a r i s e n z a l k u n n e n v e r w i j z e n n a a r d e b o e k e n e n
g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r e f f e n a a r k a n a l l e d e r d e p e r s o n e n i n z i j n m a c h t e n p l a a t s d o e n t r e d e n , d o c h e n k e l v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e
z a k e n .
H e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r i s o n b e z o l d i g d .
P u n t 8 .
I n g e v o l g e d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n i n
f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p :
A l l e a r t i k e l e n , b e h o u d e n s a r t i k e l 4 , w a a r i n h e t d o e l o m s c h r e v e n i s , w o r d e n o p g e h e v e n e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e
t e k s t . H e t d o e l z a l e v e n w e l v a n a f h e d e n v e r v a t z i j n o n d e r a r t i k e l 3 ( i n p l a a t s v a n a r t i k e l 4 ) .
" A r t i k e l é é n .
D e v e n n o o t s c h a p , o p g e r i c h t i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s i n
v e r e f f e n i n g . H a a r b e n a m i n g l u i d t :
A r t i k e l t w e e .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t e n k e l n o g v o o r b a a r v e r e f f e n i n g .
A r t i k e l d r i e .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a I s i n h e t b u i t e n l a n d :
a / F a b r i c a t i e v a n t e x t i e l i n d e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
b / K l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n t e x t i e l , m e u b e l e n , b e d d e n e n m a t r a s s e n .
c / H e t h a n d e l e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , d i t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e a I s o p c o m m i s s i e .
d / A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n i n
s t a n d h o u d e n v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r m e e r d o o r v e r h u r i n g e n a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e n
i n v e r b a n d m e t h u n g e b r u i k e n g e n o t . D e v e n n o o t s c h a p m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n
b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , l a t e n o m b o u w e n , d o c h a l l e e n m e t h e t o o g o p b e h e e r e n o p b r e n g s t , e n
d u s n i e t m e t h e t o o g o p v e r k o o p o f w e d e r v e r k o o p ; z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p
w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ,
e / M a n a g e m e n t d i e n s t e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n .
f / H e t o n t w i k k e l e n v a n m a n a g e m e n t p r o j e c t e n e n d i e n s t e n i n a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n d i e n s t e n s e c t o r e n ,
h e t v e r s c h a f f e n , z o w e l a a n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s a a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n a l l e p r e s t a t i e s , d i e n s t e n e n
a d v i e z e n i n z a k e m a n a g e m e n t , h e t u i t v o e r e n e n w a a r n e m e n v a n m a n a g e m e n t s a c t i v i t e i t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n
h e t w o o r d m e t i n b e g r i p v a n h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n .
g / H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , b e h e e r , i n w a a r d e s t e l l e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n b r e v e t t e n ,
o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
h / H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s v a n j u r i d i s c h e e n e c o n o m i s c h e a a r d , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n d e e l n a m e
m e t d e r d e n , d a a r t o e b e h o r e n t e c h n o - c o n s u l t , a s s i s t e n t i e o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , e n g i n e e r i n g , c o n s u l t i n g e n
f r a n c h i s i n g , t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l e n a d m i n i s t r a t i e f b e h e e r e n a d v i e s , a l s o o k h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e n h e t
h u r e n e n v e r h u r e n v a n p e r s o n e e l .
i l H e t u i t v o e r e n v a n a l l e s t u d i e s e n o n d e r z o e k , h e t v e r r i c h t e n v a n m a r k t o n d e r z o e k , p r o m o t i e , p r o s p e c t i e ,
m a r k e t i n g .
j / D e p u b l i c i t i t e i t , r e c l a m e , m a r k e t i n g e n a l g e m e n e c o m m u n i c a t i e o n d e r a l l e v o r m e n e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e
w e r k e n d i e v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n p u b l i c i t e i t , r e c l a m e , m a r k e t i n g e n a l g e m e n e c o m m u n i c a t i e n o o d z a k e l i j k
z i j n , z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g
k / H e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h e r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , e n o o r d e e l k u n d i : u i t
V o o r - I e h o u d g n a a n h e t ' F o b i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
b r e i d e n , a l l e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n t e b e l e g g e n o f w e d e r t e b e l e g g e n , z o w e l i n r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t u i t s l u i t i n g v a n d e h a n d e l i n g e n v a n v a s t g o e d h a n d e l a a r .
B i n n e n d i t k a d e r :
- o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o n d e r s c h r i j v e n , b e h e r e n , v e r k o p e n , o m r u i l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n e n / o f e f f e c t e n a l l e r l e i v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f v e r e n i g i n g e n e e n d e r w e l k e , a l s m e d e v a n a n d e r e r o e r e n d e e n / o f o n r o e r e n d e w a a r d e n , t e g o e d e n e n / o f v o r d e r i n g e n ;
- o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n , i n h u u r n e m e n o f l e a s e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d .
1 / H e t v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , h e t p r o d u c t i e f m a k e n , h e t o v e r d r a g e n , h e t i n b r e n g e n o f v e r h a n d e l e n v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n e n a l l e s c h u l d v o r d e r i n g e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , v a n o m h e t e v e n w e l k e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , o n d e r n e m i n g o f v e r e n i g i n g m e t h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i e e l , r o e r e n d o f o n r o e r e n d d o e l e i n d e o f v a n o m h e t e v e n w e l k e p u b l i e k e o f s e m i - p u b l i e k e i n s t e l l i n g .
m l H e t b e v o r d e r e n v a n e n d e d e e l n e m i n g i n h e t o p r i c h t e n , d e o r g a n i s a t i e , d e r e o r g a n i s a t i e o f d e u i t b r e i d i n g , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e , i n v e s t e r i n g o f a n d e r s z i n s , b i j v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n , g r o e p e n , s y n d i c a t e n o f i n s t e l l i n g e n e n h e t h i e r i n g e ï n t e r e s s e e r d z i j n .
n / H e t d e e l n e m e n i n d e m e e s t r u i m e z i n a a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n t e n d e w a a r d e n d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g , p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g o f a n d e r s z i n s , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e p o r t e f e u i l l e - o f k a p i t a a l b e h e e r .
o / H e t v e r r i c h t e n v a n l e a s i n g o p e r a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
p / D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o p t r e d e n i n f i n a n c i e r i n g s v e r r i c h t i n g e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , m e t i n b e g r i p v a n h e t i n t e k e n e n e n h e t v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t , z e l f a a n p a r t i c u l i e r e n , z i j k a n k r e d i e t e n v e r l e n e n o f d o e n v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , z i c h b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n o f p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e w a a r b o r g e n d o e n v e r s t r e k k e n , z i j k a n z i c h b e z i g h o u d e n m e t h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , h e t v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o m h e t e v e n w e l k e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h a n d e l s e f f e c t e n i n d i s c o n t o n e m e n , e n i n b e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
q / H e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e l k d o e l d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o o k m o c h t e n h e b b e n , h e t d e e l n e m e n i n e n h e t d i r e c t i e v o e r e n o v e r o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n a l o g e f u n c t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d i t d o e l . D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g , o p w e l k e w i j z e d a n o o k , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g I e n i n g e n v e r s t r e k k e n a a n d e r d e n o f w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n .
A l l e o p s o m m i n g e n z i j n i n d e r u i m s t e z i n t e i n t e r p r e t e r e n , z o n d e r d a t d e z e o p e n i g e r l e i w i j z e b e p e r k e n d w e z e n . A r t i k e l v i e r .
D e z e t e l w o r d t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e v e r e f f e n a a r , g e h o m o l o g e e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 3 § 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e v e s t i g d i n o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë .
A r t i k e l v i i f .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 5 e ) .
A r t i k e l z e s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n w i e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d i s t o e g e k e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e b e v o e g d h e d e n o p g e s o m d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t z i j v o o r a f g a a n d e l i j k d e g o e d k e u r i n g b e h o e v e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l z e v e n .
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n 0 1 o k t o b e r v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n i e d e r e r o p v o l g e n d j a a r .
A r t i k e l a c h t .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i e d e r e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i o m 1 0 u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
A r t i k e l n e g e n .
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n o p g e l e g d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e w o r d e n g e h o u d e n o p v e r z o e k v a n e n o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) .
A r t i k e l t i e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o d r - b e h o u d e n ° a a n h ~ t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p g e s t e l d , a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d e n b i j d e n a t i o n a l e b a n k v a n B e l g i ë n e e r g e l e g d , d o o r d e z o r g e n v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) , s a m e n m e t d e o p g a v e v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n i e t k o n w o r d e n v o l t o o i d , z u l k s c o n f o r m d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
A r t i k e l e l f .
I n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z e n d e n d e v e r e f f e n a a r s e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g , o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r , o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . D e z e o m s t a n d i g e s t a a t v e r m e l d t o n d e r m e e r d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n e n g e e f t a a n w a t n o g m o e t v e r e f f e n d w o r d e n .
V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g m o e t e r n o g o m h e t j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n v e r e f f e n i n g a a n d e g r i f f i e t o e g e z o n d e n w o r d e n .
D e z e s t a t e n w o r d e n b i j h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r g e v o e g d .
A r t i k e l t w a a l f .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r ( s ) , e e n a d v o c a a t , e e n n o t a r i s , d a n w e l e e n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 0 2 5 e n v o l g e n d e v a n h e t G e r e c h t e l i j k W e t b o e k h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n d i e n i n g v a n d i t e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t h a a r z e t e l h e e f t . V o o r m e l d v e r z o e k s c h r i f t m a g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) , d o o r e e n a d v o c a a t , d o o r e e n n o t a r i s d a n w e l d o o r e e n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
B i j d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g r o e p t / r o e p e n d e v e r e f f e n a a r ( s ) e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s s a m e n t e n e i n d e k e n n i s t e n e m e n v a n d e v o o r g e s t e l d e e i n d a f r e k e n i n g , i n v o o r k o m e n d g e v a l h e t v e r s l a g v a n d e c o r m n i s s a r i s t e a a n h o r e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e k w i j t i n g .
T e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l e g t / l e g g e n d e v e r e f f e n a a r ( s ) o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d e r e k e n i n g e n n e e r , s a m e n m e t d e s t u k k e n t e r s t a v i n g .
D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n g e c o n t r o l e e r d d o o r d e c o m m i s s a r i s . B i j o n t s t e n t e n i s v a n e e n c o m m i s s a r i s b e s c h i k k e n d e v e n n o t e n o v e r e e n i n d i v i d u e e l o n d e r z o e k s r e c h t , w a a r b i j z i j z i c h k u n n e n l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t .
I n d i e n d e v e r g a d e r i n g d e r e k e n i n g e n a l s d a n g o e d k e u r t , w o r d t a a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) k w i j t i n g v e r l e e n d e n i s d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n .
Z e l f d e v e r g a d e r i n g d u i d t t e n s l o t t e d e p l a a t s a a n w a a r d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n b e w a a r d w o r d e n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a r t h e t P V v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 3 ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
- b e v e s t i g i n g b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t o p 1 1 a p r i l 2 0 1 3 .
d o p
G e t e k e n P l a a t s v e r v a n g e n d n o t a r i s A n n e l i e s D E B O U V E R .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 3 / 0 5 / 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s i c h S t a a t s b l a d