15/07/2014
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m o d i t l
"
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- - 0 7 - 2 M 4
R E C H T B » 1 A N
T C O O P H A N D L T G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 4 9 0 . 7 5 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T a c h e d e B e a u t é
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; S t a t i o n s s t r a a t 1 4
9 9 0 0 E e k l o
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F i l i p B o o n e , t e E e k l o , d e d a t o 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T A C H E D E B E A U T E v o l g e n d e b e s l u i t e n e n s t a t u t e n w i j z i g i n g g o e d k e u r d e :
E E R S T E B E S L U I T K E N N I S N A M E D I V I D E N D E N U I T K E R I N G N A V A S T S T E L L I N G V A N D E B E L A S T E R E S E R V E S .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g , v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d ( n a v a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e o p 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n g o e d g e k e u r d ) , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e e
v i j f h o n d e r d e u r o 1 7 8 . 5 0 0 , 0 0 ) , w a a r o p , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n '
I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- a a n M e v r o u w V a n h u l l e b u s c h M i e k e e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o 1 7 7 . 6 5 0 , 0 0 ) ;
- a a n d e h e e r C o r n e t t e W e r n e r e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 8 5 0 , 0 0 ) ;
T W E E D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D C O N F E R A R T I K E L 5 3 7 W I B
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 6 0 . 6 5 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o 2 6 . 1 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 6 . 7 5 0 , 0 0 ) , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d ,
D E R D E B E S L U I T V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I I N S C H R I J V I N G Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , M e v r o u w V a n h u l l e b u s c h M i e k e , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , e n , d e h e e r W e r n e r C o r n e t t e , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a r e n s a m e n a i l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t
- M e v r o u w V a n h u l l e b u s c h M i e k e , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t h a a r u i t g e k e e r d t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 5 9 . 8 8 5 , 0 0 ) i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
- d e H e e r W e r n e r C o r n e t t e , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t h e m u i t g e k e e r d t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o ( E 7 6 5 , 0 0 ) i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) _ a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j V a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a , " e i r o o r - b e h o u d e n a a n b a t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D i t t o t a a l b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 6 0 . 6 5 0 , 0 0 ) s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n ,
B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 6 0 . 6 5 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 9 6 0 0 1 7 3 0 6 5 5 1 0 5 b i j B N P P a r i b a s F o r t i s z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
V I E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L 1 N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( £ 1 6 0 . 6 5 0 , 0 0 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d z e s e n t a e h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 6 . 7 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f t i g ( 1 . 0 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 6 . 7 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f t i g ( 1 . 0 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z E S D E B E S L U I T V O L M A C H T V O O R D E C O Ö R D I N A T I E - M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n e n o m o p t e t r e d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t . .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b o v e n d i e n a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
F i l i p B o o n e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e E e k l o
C O 1 0 7 1 2 0 1 4
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n d e a k t e ;
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
P u b l i c a t i e l i j s t ;
V o l m a c h t ;
V e r z a k i n g o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g