23/10/2013
ÿþ 1 i E E R G I * L L U L ,
1 4 O K Ï , 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f r r e
i i
* 1 3 1 6 1 1 7 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 6 . 0 2 4 . 4 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T a i l o r M a d e D e c o r a t i o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , X a v i e r D e C o c k l a a n 6 8 b u s 5 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W i m V a n D a m m e t e L o c h r i s t i o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n v e r v o l - ; g e n s d e v e r m e l d i n g d r a g e n d " G e r e g i s t r e e r d t e G e n t 6 o p z e v e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k ; 2 0 8 b l a d 1 8 v a k 1 8 " D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) L . M A E S S C H A L C K , b l i j k t d a t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d d e v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g g o e d k e u r d e
1 . K a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 ) o m h e t v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 ) o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 ) t e b r e n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
2 . T e n e m e n b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t .
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . I n s c h r i j v i n g T u s s e n k o m s t - - V o l s t o r t i n g .
V e r v o l g e n s k o m e n t u s s e n :
1 ) d e h e e r B O U B A K E R A b d e l a z i z , v a n T u n e s i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e M a h d i a ( T u n e s i ë ) o p , a c h t e n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r T 5 9 0 4 5 1 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w C H A T M A N ' m e n , w o n e n d e t e 5 1 1 1 M a h d i a ( T u n e s i ë ) , H i b o u n e , B P 7 8 C i t é ' R o u d h a .
2 ) d e h e e r D R I S S S e l i m , g e b o r e n t e S f a x ( T u n e s i ë ) o p t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r E H 8 2 9 3 9 2 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w H A J E R G u e t a r i , w o n e n d e t e 5 0 0 0 M o n a s t i r ( T u n e s i ë ) , E s s o u a n i , A v e n u e M o h a m e d S a l a h S a y a d i .
D i e , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " T a i l o r M a d e D e c o r a t i o n " , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , t e w e t e n :
- d e h e e r A b d e l a z i z B o u b a k e r , v o o r n o e m d , o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , h e t z i j v o o r v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 ) ;
- d e h e e r S e l i m D r i s s , v o o r n o e m d , o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , h e t z i j v o o r v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 ) ,
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l - , d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 ) ,
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 4 6 7 4 5 0 6 6 5 1 9 3 3 6 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k n v z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . D i t
4
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
a t t e s t w o r d t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n b e w a r i n g g e h o u d e n .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
5 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e : " A R T I K E L 5 . - K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 ) . H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e . "
6 . B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g k e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n t o e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l u i t e n e v e n a l s a a n D P O A c c o u n t a n c y N o o r d , e n / o f d e h e e r J e r o e n V a n d e w a l l e , g e v e s t i g d t e 9 0 4 1 G e n t ( O o s t a k k e r ) , K l e e m s t r a a t 8 4 , i n c l u s i e f d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e d e n o m d e n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e s , i n h e t b i j z o n d e r b i j d e k r u i s p u n t e n b a n k e n d e B . T . W .
4 r V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e
W i m V a n D a m m e
N o t a r i s
1 0 / 1 0 / 2 0 1 3
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d
- u i t g i f t e v a n d e a k t e
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- p u b l i c a t i e l i j s t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e L a a t s t e b u z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n t b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/05/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a o s , 1 e s o "
1 1 1 1 1
b e
a
B s t a
j ~ E R G E L E G D
1 8 - 4 5 - 2 0 ~
R E C H r s K V A N
K O O P H r ~ ~ T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : o 2 . t i C " ° a 4 . L i 9 C
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T a i l o r M a d e D e c o r a t i o n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , X a v i e r D e C o c k l a a n 6 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W i m V a n D a m m e t e L o c h r i s t i o p 1 5 m e i 2 0 1 2 b l i j k t d a t e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t m e t d e v o l g e n d e k e n m e r k e n :
O p r i c h t e r s :
1 , D e h e e r B A L L I N C K X B r u n o P a u l P i e t e r , g e b o r e n t e G e n t o p a c h t d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d , z e s e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 6 . 1 2 . 0 8 2 9 9 5 8 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 6 4 7 3 9 2 5 7 4 , ' e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w M A R T E N S M a r t i n e , w o n e n d e t e 9 8 5 0 N e v e l e , M e i g e m s t r a a t 2 4 .
2 . D e h e e r D R I S S S a m i , g e b o r e n t e V e r v i e r s o p z e s t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d ' n e g e n e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 9 . 1 1 . 1 6 0 3 7 - 3 9 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r E l 2 9 4 9 2 9 , e c h t g e n o o t " v a n m e v r o u w C L A I S E V é r o n i q u e M a r i e M i c h e l , w o n e n d e t e 2 2 6 9 0 L a V i c o m t e S u r F r a n c e ( F r a n k r i j k ) ,
2 , L a V i l l e B e n n e f r a y ,
D e o p r i c h t e r s h e b b e n h u n i n b r e n g v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t .
M a a t s c h a p p e l i j k e n a a m :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n h a a r n a a m l u i d t : " T a i l o r M a d e D e c o r a t i o n " , a f g e k o r t T M D . M a a t s c h a p p e l i i k e z e t e l :
B i j d e o p r i c h t i n g i s d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , X a v i e r D e C o c k l a a n 6 8 .
D e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t i n o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s b i n n e n h e t V l a a m s e n / o f B r u s s e l s G e w e s t g e v e s t i g d d o o r e e n b e s l u i t v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r ; r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n : D e f a b r i c a t i e , d e a a n - e n v e r k o o p , d e i m - e n e x p o r t , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e c o m m i s s i e e n d e c o n s i g n a t i e v a n a l l e d i v e r s e b e h a n g - e n m e u b i l e r i n g s a r t i k e l s , v a n t e c h n i s c h e r a a m d e c o r a t i e o p m a a t z o a l s r o l g o r d i j n e n , v e r t i c a l e l a m e l l e n , h o r i z o n t a l e l a m e l l e n , A m e r i k a a n s e s t o r e s a l s m e d e c o n f e c t i e v a n b i n n e n h u i s d e c o r a t i e e n v a n a l l e a r t i k e l s d i e v e r b a n d h o u d e n m e t a f w e r k i n g v a n g e b o u w e n , o m h e t e v e n w e l k e d e g r o n d s t o f f e n z i j n w a a r u i t d e z e d i v e r s e a r t i k e l s e n v o o r w e r p e n s a m e n g e s t e l d z i j n , a l s m e d e v a n a l l e v o o r w e r p e n , p r o d u c t e n o f a r t i k e l s d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e ; v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e z e o p s o m m i n g e n a a n d u i d i n g i s n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n i n d i c a t i e v e a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f : b u r g e r r e c h t e l i j k e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t : h a a r d o e l , o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n ; o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r , d e u i t b r e i d i n g , v e r f r a a i i n g e n t r a n s f o r m a t i e v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m .
D a a r e n b o v e n m a g d e v e n n o o t s c h a p b e l a n g e n n e m e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , i n a l l e v e n n o o t - i s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , e c o n o m i s c h e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e - :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d d e e l t e n e m e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , a a n d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g , o m z e t t i n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , h e t b e s t u u r e n c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n m e t g e l i j k a a r d i g e , a a n v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e a c t i v i t e i t e n . Z e k a n v e r d e r a l l e h u l p v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g s t e l t o n d e r d e m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n a l s o o k b i j w i j z e v a n b i j s t a n d i n z a k e b e s t u u r e n / o f a d m i n i s t r a t i e , h e t w a a r n e m e n v a n m a n d a t e n , o p d r a c h t e n , b e s t u u r s m a n d a t e n , t o e z i c h t e n c o n t r o l e t a k e n e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e n g e s p e c i a l i s e e r d i n h e t a d v i s e r e n e n / o f b e s t u r e n e n / o f c o n t r o l e r e n v a n o n d e r n e m i n g e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n a l s m e d e t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n , z a a k v o e r d e r ( s ) e n / o f v e n n o t e n a l l e w a a r b o r g e n t o e s t a a n , a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n v e r p a n d e n , a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . Z i j m a g z i c h e v e n e e n s v o o r h e n b o r g s t e l l e n e n h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 5 0 . 0 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
B e s t u u r :
1 . B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r ( s ) , a l d a n n i e t v e n n o t e n . I e d e r e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t i n d i v i d u e e l o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a i l e d a d e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
2 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , v a n w i e d e v o l m a c h t e n b e p e r k t z i j n t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f t o t e e n r e e k s v a n r e c h t s h a n d e l i n g e n .
3 . B e z o l d i g i n g e n d u u r v a n d e o p d r a c h t
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a n d e r s
l u i d e n d e b e s l i s s i n g n e e m t .
T e z e l f d e r t i j d s t e l t z i j v a s t v o o r w e l k e d u u r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d i s . D e z e d u u r k a n z o w e l
b e p e r k t z i j n , a l s g e l d e n v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n .
J a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
1 . B e v o e g h e i d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r i n d e v e n n o t e n s a m e n k o m e n o m b i n n e n d e p e r k e n g e s t e l d d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n t e t r e f f e n t e n a a n z i e n v a n d e w e r k i n g e n d e s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n e n h a a r b e s l u i t e n g e l d e n o o k v o o r v e n n o t e n d i e n i e t d e e l n e m e n a a n d e b e s l u i t v o r m i n g o f d i e t e g e n s t e m d e n , m i t s d e d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n o p g e l e g d e v o o r w a a r d e n o m g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n z i j n n a g e l e e f d .
2 . W e r k i n g - s t e m r e c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n , b e r a a d s l a a g t e n t r e f t b e s l i s s i n g e n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T e n z i j d e w e t o f d e s t a t u t e n a n d e r s b e p a l e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
O p d e v e r g a d e r i n g m o g e n d e v e n n o t e n h u n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n . Z i j m o g e n z i c h d o o r e e n l a s t h e b b e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d i e h o u d e r i s v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t d i e h a n d e l t i n d e p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r n i e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n e e n e c h t g e n o o t g e h u w d o n d e r h e t b e h e e r v a n d e g e m e e n s c h a p v a n g o e d e r e n , k o m t u i t s l u i t e n d t o e a a n d e z e e c h t g e n o o t o p w i e n s n a a m d e a a n d e l e n z i j n i n g e s c h r e v e n , o n g e a c h t o f d e z e a a n d e l e n t o e b e h o r e n a a n z i j n p e r s o o n l i j k v e r m o g e n d a n w e l a a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n d a t b e s t a a t t u s s e n h e m e n z i j n e c h t g e n o t e . .
y . . e
L u i k B - V e r v o l g
3 . J a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
J a a r l i j k s o p e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e ,
v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , .
I s d e z e d a g g e e n w e r k d a g d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n . e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r
B i j h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n i n v e n t a r i s o p g e s t e l d , a l s m e d e d e
j a a r r e k e n i n g e n , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p d a a r v a n i s v r i j g e s t e l d , h e t j a a r v e r s l a g .
B e s t e m m i n . v a n h e t r e s u l t a a t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t
r e s u l t a a t . D e n e t t o - w i n s t z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d ;
m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n , h e t z i j t e n g e v o l g e v a n e e n r e c h t e r l i j k e b e s c h i k k i n g d i e k r a c h t v a n
g e w i j s d e h e e f t v e r k r e g e n , h e t z i j t e n g e v o l g e v a n e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t , b e v e s t i g d d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , é é n o f m e e r
v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n t e d i e n e i n d e o v e r d e r u i m s t e b e v o e g d h e d e n , v e r l e e n d o v e r e e n k o m s t i g
h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I n v o o r k o m e n d g e v a l b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s ,
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f b i j
v o o r k e u r a a n g e w e n d o m h e t v o l s t o r t e , n i e t a f g e l o s t e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n i n g e l d o f i n a a n d e l e n
t e r u g t e b e t a l e n .
i n d i e n a i l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e m a t e v o l g e s t o r t w e r d e n , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e
v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , d i t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n , o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n
g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n o p d e a a n d e l e n d i e n i e t i n
v o l d o e n d e m a t e v o l g e s t o r t w e r d e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g t e n b a t e v a n d e i n e e n
h o g e r e m a t e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
H e t g e b e u r e l i j k e s a l d o w o r d t g e l i j k e l i j k o v e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
O v e r g a n g s b e n a l i n q e n
1 . E E R S T E B O E K J A A R
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p 1 5 m e i 2 0 1 2 e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
2 . E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
3 . B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R V E R K L A R I N G C O M M I S S A R I S - R E V I S O R
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n o n m i d d e l l i j k a a n s l u i t e n d b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e k o m e n .
a . h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n .
b . t e b e n o e m e n t o t d e z e f u n c t i e :
D e h e e r B A L L I N C K X B r u n o , w o n e n d e t e 9 8 5 0 N e v e l e , M e i g e m s t r a a t 2 4
d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g t d a t h i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h d a a r t e g e n
v e r z e t .
c . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r v a s t t e s t e l l e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d , h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r n i e t t e v e r g o e d e n .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n s d e g e g e v e n s , v e r z a m e l d v o o r d e o p r i c h t i n g e n o p g e n o m e n i n h e t f i n a n c i e e l p l a n , g e d u r e n d e h e t e e r s t e b o e k j a a r n i e t d i e n t o v e r g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r , H e t t o e z i c h t o p d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b i j g e v o l g w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v e n n o t e n
V o l m a c h t
D e z a a k v o e r d e r g e e f t v o l m a c h t a a n m e v r o u w T a v e r n i e r K a t h l e e n , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r D e P o o r t e r e U l r i c h , n a t i o n a a l n u m m e r 7 3 . 0 7 . 1 6 - 2 3 8 . 8 8 , w o n e n d e t e 9 0 4 1 O o s t a k k e r , K l e e m s t r a a t 8 8 t e n e i n d e a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , a a n t e v r a g e n , i n t e d i e n e n e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , b i j d e a d m i n i s t r a t i e d e r d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n b i j d e R i j k s d i e n s t v o o r S o c i a l e Z e k e r h e i d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e
W i m V a n D a m m e
N o t a r i s
1 6 / 5 / 2 0 1 2
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d
- u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e