07/01/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u U N I 1 1 1 u h 1 I
f i l A e g R E C i E H T A N ~ } E B A N K L
2 6 D E C . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
t 3 r i l " h e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 2 4 5 . 1 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T a n d a r t s e n D e B a c k e r - S c h r i j v e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : H a n e n s t r a a t 1 7 7 , 9 2 5 5 B u g g e n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A r t i k e l 5 3 7 W . l . B . 1 9 9 2 - k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " T a n d a r t s e n D e B e c k e r - S c h r i j v e r s " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e . H a n e n s t r a a t 1 7 7 , 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , d a t d e v e n n o t e n u n a n i e m o n d e r a n d e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n : g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g - v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B , 1 9 9 2 , v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n = t w e e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o e n v i j f e n t w i n t i g c e n t ( 2 3 3 , 4 2 7 , 2 5 E U R ) .
2 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d v i e r e n t a c h t i g e u r o e n d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( 2 1 0 . 0 8 4 , 5 3 E U R ) , o m h e t v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o e n d r i e ë n v i j f t i g c e n t s ( 2 1 6 . 2 8 4 , 5 3 E U R ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g e n z a l g e p a a r d g a a n z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e : k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l o n m i d d e l l i j k g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n 1 0 0 p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n .
3 . V e r v o l g e n s h e b b e n b e i d e v e n n o t e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e . f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r o p , a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j g e v o l g g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d v i e r e n t a c h t i g e u r o e n d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( 2 1 0 . 0 8 4 , 5 3 ; T E U R ) . D e v o o r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n g e s t o r t o p d e h a n d e l s r e k e n i n g o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p .
4 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d v i e r e n t a c h t i g e u r o e n d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( 2 1 0 . 0 8 4 , 5 3 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o e n d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( 2 1 6 . 2 8 4 , 5 3 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
5 . T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e
v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" O p h e t o g e n b l i k v a n d e o p r i c h t i n g w o r d e n v o l g e n d e a a n d e l e n o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t :
1 . D o o r d e h e e r D e B a c k e r J o h a n w o r d t d r i e d u i z e n d h o n d e r d e u r o g e s t o r t i n v e r g o e d i n g w a a r v o o r h e m ; e e n e n d e r t i g a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
2 . D o o r m e v r o u w S c h r i j v e r s G o d e l i e v a w o r d t d r i e d u i z e n d h o n d e r d e u r o g e s t o r t i n v e r g o e d i n g w a a r v o o r h a a r e e n e n d e r t i g a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r ' 4 V o o r - e e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d I n t o t a a l w e r d b i j g e v o l g b i j o p r i c h t i n g z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o g e s t o r t w a a r v o o r h e n t w e e ë n z e s t i g a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d o p 2 0 / 1 2 1 2 0 1 3 , n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s v i a i e e n i n b r e n g i n g e l d v e r h o o g d m e t t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e n v i e r e n t a c h t i g e u r o e n d r i e ë n v i j f t i g c e n t ' ( 2 1 0 . 0 8 4 , 5 3 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o n a a r t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o e n d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( 2 1 6 . 2 8 4 , 6 3 E U R ) .
D o o r b e i d e o p r i c h t e r s w e r d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t i n g e s c h r e v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t b i j g e v o l g n o g s t e e d s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r e n o p n a a m . "
D e B e c k e r J o h a n S c h r i j v e r s G o d e l i e v e
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- N o t u l e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 ;
- N o t u l e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 0 1 1 2 1 2 0 1 3 ;
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n d d . 2 0 1 1 2 1 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g