23/05/2014
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f u e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 k M E I 2 0 1 4
* 1 4 1 0 5 8 8 4 *
R E C H T 1 3 A N K K O O P H A N D E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 3 9 7 . 5 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T A N D A R T S E N P R A K T I J K H A N S D E R O U C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 9 0 G a v e r e , G r o t e n b r o e k s t r a a t 2 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L S V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s J o z e f V e r s c h u e r e n , t e N a z a r e t h o p d e r t i e n m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n e p r a k e l i j k h e l d " T A N D A R T S E N P R A K T I J K H A N S D E R O U C K " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 9 0 G a v e r e , G r o t e n b r o e k s t r a a t 2 8 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 3 . 3 9 7 , 5 0 6 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e m
E E R S T E B E S L I S S I N G
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o e l f a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D E N D R I E E U R O V I E R E N Z E V E N T I G E U R O C E N T ( ¬ 6 1 . 0 0 3 , 7 4 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j Z E S D U I Z E N D H O N D E R D E U R O Z E V E N E N D E R T I G E U R O C E N T ( ¬ 6 . 1 0 0 , 3 7 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e H e e r H a n s D e R o u c k , v o o r n o e m d : e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D E N D R I E E U R O V I E R E N Z E V E N T I G E U R O C E N T ( ¬ 6 1 . 0 0 3 , 7 4 ) .
p e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p t w a a l f a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . ,
1 W E E D E B E S L I S S I N G
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B
v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t V I E R E N V I J F T I G D U I Z E N D N E O E N H O N D E R D E N D R I E E U R O Z E V E N E N D E R T I G E U R O C E N T ( ¬ 5 4 . 9 0 3 , 3 7 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G E U R O E E N E U R O C E N T ( E 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p D R I E Ë N Z E V E N T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D V I J F E N N E G E N T I G E U R O A C H T E N D E R T I G E U R O C E N T ( ¬ 7 3 . 4 9 5 , 3 8 ) , d o o r i n b r e n g v a n g e l d e n v o o r t v l o e i e n d u i t e e n e e r d e r u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D E N D R I E E U R O V I E R E N Z E V E N T I G E U R O C E N T ( ¬ 6 1 . 0 0 3 , 7 4 ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 . I n b r e n g
r ) e H e e r H a n s D e R o u c k , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t m e t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t o n V 1 E R E N V 1 J F T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D E N D R I E E U R O Z E V E N E N D E R T I G E U R O C E N T ( ¬ 5 4 . 9 0 3 , 3 7 ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d v a n v o o r m e l d b e d r a g , d i e i s g e b e u r d o p e e n b i j z o n d e r e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g b i j B N P P a r i b a s F o r t i s a g e n t s c h a p G a v e r a z o a l s d i t b l i j k t u i t h e t a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n d e b e t r o k k e n b a n k g e d a t e e r d v a n n e g e n m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t K a p i t a a l o p g e n o m e n .
C . V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t s t a n d g e k o m e n i s .
4 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f , v a n d e s t a t u t e n o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l : .
4 . 1 P a r a g r a a f 1 v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e n i e u w e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t D R I E Ë N Z E V E N T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D V I J F E N N E G E N T I G E U F Z 0 A C H T E N D E R T I G E U R O C E N T ( E 7 3 . 4 9 5 , 3 8 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
4 . 2 P a r a g r a a f 2 v a n a r t i k e l 5 w o r d t a a n g e v u l d d o o r v o l g e n d e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, /
V o e r -
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" H e t k a p i t a a l w e r d d o o r i n b r e n g i n g e l d v e r h o o g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s J o z e f V e r s c h u e r e n o p d e r t i e n m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , m e t V I E R E N V W F T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D E N D R I E E U R O Z E V E N E N D E R T I G E U R O C E N T ( ¬ 5 4 . 9 0 3 , 3 7 ) . H i e r d o o r k o m t h e t k a p i t a a l i n t o t a a l o p D R I E Ë N Z E V E N T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D V I J F E N N E G E N T I G E U R O A C H T E N D E R T I G E U R O C E N T ( E 7 3 . 4 9 5 , 3 8 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . "
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n g e e f t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m d e z e n a d i e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ,
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
J o z e f V e r s c h u e r e n
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e l e z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g