21/01/2014
ÿþO n d e r n e r n i n g s n r 0 8 8 2 5 4 2 8 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T A N D A R T S P R A K T I J K B O N T I N C K - D E V R I E S E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 6 0 W i c h e l e n - S c h e l l e b e l l e , H e k k e r g e m s t r a a t 1 0 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B e r n a r d D e L a f o n t e y n e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B r a c k e H i l d e g a r d & D e L a f o n t e y n e B e r n a r d , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 9 2 6 0 W i c h e l e n , M a r g o t e 7 5 1 0 0 1 - - R P R D e n d e r m o n d e 0 8 1 2 . 3 1 7 . 4 9 1 o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e W e t t e r e n d e d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n . B o e k 4 5 1 , b l a d 4 , v a k 2 0 . V i e r b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . D e o n t v a n g e r ( g e t . ) : I l s e D e N e e f , d a t e r w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T a n d a r t s p r a k t i j k B o n t i n c k - D e V r i e s e " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e W i c h e l e n - S c h e l l e b e l l e , H e k k e r g e m s t r a a t , n r 1 0 3 . O n d e m e m i n g s n u m m e r 8 8 2 . 5 4 2 . 8 2 0 . O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s A r i a n e V a n N i e u w e n h u y s e t e S c h e l l e b e l l e o p v i e r j u l i t w e e d u i z e n d e n z e s , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n z e s d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 6 1 2 1 6 1 9 , w a a r b i j m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e t r o f f e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e V o o r z i t t e r o n t s l a g e n v a n d e v o o r l e z i n g v a n :
D e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n A r t i k e l 5 3 7 W I B t e n b e l o p e v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o .
2 . u n a n i e m e v e r b i n t e n i s v a n a l l e v e n n o t e n t o t o p n a m e v a n h e t n e t t o t e o n t v a n g e n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d ( 7 2 0 0 0 , 0 0 e u r o ) i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ( z i j n d e t a c h t i g d u i z e n d e u r o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v e r m i n d e r d m e t d e t e b e t a l e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t o f a c h t d u i z e n d e u r o ) .
b ) h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 o v e r h e t b e l a n g v o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e n n o t e n h e b b e n v e r k l a a r d v o o r a f g a a n d . a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d e z e n o t u l e n e n v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z e h e b b e n v e r k l a a r d e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I I
V ( b e h 1 a a i B e l ! S t a a
M o d W w d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N K O O P H A N D E L
H A N D E L S
1 0 J A N . 2 0 1 4
- - ~ ^ v r i t t i e
D E N D E R M O N D E
* 1 9 0 2 0 7 1 9 * .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k a p i t a a j l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o , o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o t e b r e n g e n o p n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n a l s v o l g t :
a ) ' O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n a a r z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o , d i t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e h e e r B O N T I N C K P a u l N o ë l , R . R . N ° 5 4 1 2 2 5 2 3 1 4 3 e n z i j n e c h t g e n o t e , m e v r o u w D E V R I E S E M a r l e e n , R . R . n ° 5 5 0 7 1 6 3 4 0 9 3 , s a m e n w o n e n d e t e W i c h e l e n S c h e l l e b e l l e , H e k k e r g e m s t r a a t , n r 1 0 3 , v a n e e n b e d r a g v a n t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o .
D e z e i n b r e n g w o r d t t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o t o e g e w e z e n a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n h e t s a l d o o f d r i e ë n v i j f t i g d i i i 7 e n d v i e r h o n d e r d e u r o w o r d t g e r e g i s t r e e r d a l s u i t g i f t e p r e m i e .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e c r e a t i e v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r s w o r d e n t o e g e k e n d .
b ) E n a l l e v e n n o t e n , a a n w e z i g a l s g e z e g d , e l k i n d i v i d u e e l , h e b b e n v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s " v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
c ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g :
T u s s e n k o m s t ; I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
V e r v o l g e n s z i j n t u s s e n g e k o m e n :
1 . D e h e e r B O N T I N C K P a u l N o ë l , v o o r n o e m d ,
2 . M e v r o u w D E V R I E S E M a r l e e n , v o o r n o e m d ,
d i e v e r k l a a r d h e b b e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " T a n d a r t s p r a k t i j k B o n t i n k - D e V r i e s e " , e n i n p e r s a o n l i i k e n a a m i n t e s c h r i j v e n o p d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , t e w e t e n :
- d o o r d e h e e r B o n t r o c k P a u l , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n d r i e ë n n e g e n t i g k a p i t a a l a a n d e l e n :
- d o o r m e v r o u w D e V r i e s e M a r l e e n , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n d r i e ë n n e g e n t i g k a p i t a a l a a n d e l e n ;
D e v o o r z i t t e r h e e f t v e r k l a a r d e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g h e b b e n e r k e n d d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 , 0 0 % ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 2 4 0 0 1 7 1 3 3 6 3 3 3 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s A g e n t s c h a p S c h e l l e b e l l e , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
d ) V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n v e r z o c h t g e n o e m d e n o t a r i s D e L a f o n t e y n e , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A I l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g h e b b e n t e v e n s e r k e n d d a t v a n g e m e l d e i n b r e n g t e r w a a r d e v a n t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o e r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o w e r d t o e g e w e z e n a a n h e t k a p i t a a l e n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o w o r d t g e r e g i s t r e e r d a l s u i t g i f t e p r e m i e .
D E R D E B E S L I : $ S I N G : P l a a t s i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o p e e n o n b e s e h i k b a r e r e k e n i n g " I r i t i a i f t e i r e m i e s " .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e ; z i j n d e g l o b a a l d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o t e p l a a t s e á o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e , z o a l s d e
V o d r -
, b h o u d e a
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B i i e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. r
r V o n r - p r b s h o u d k o a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G . T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o o p n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o .
D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V Y , t r ' l l E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g d a t d e t w e e d e k a p i t a a I v e r h o E i n g e r e a l i s e e r d i s .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n v e r z o c h t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l z e s v a n d e s t a t u t e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b e p a a l d o p n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e z i t i g a a n d e l e n o p n a a m m e t s t e m r e c h t ; z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e l k e m a c h t i g i n g v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
N o t a r i s B E R N A R D D E L A F O N T E Y N E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B r a c k e H i l d e g a r d & D e L a f o n t e y n e B e r n a r d , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 9 2 6 0 W i c h e l e n , M a r g o t e 7 5 / 0 0 1 R P R D e n d e r m o n d e 0 8 1 2 . 3 1 7 . 4 9 1 . ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B i t e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g