11/04/2014
ÿþM c d W o r d 1 1 . 1
J Ï I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M O R O
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
. 1 A P R . 2 0 1 4
G r i f f i e
A F D E L I N G D E N r e p r o o m n c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 3 . 5 5 7 . 8 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T A N D A R T S P R A K T I J K M E E R E M A N S T O M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B a s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , G u i d o G e z e l l e s t r a a t 6 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N T O E P A S S I N G V A N A R T I K E L 5 3 7 W I B / 9 2
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e , F r é d é r i c B a u w e n s , n o t a r i s t e H a a l t e r t , o p a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n s p r a k e l i j k h e i d ' T A N D A R T S P R A K T 1 J K M E B R E M A N S T O M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , G u i d o G e z e l l e s t r a a t 6 9 , i n g e s c h r e v e n ; i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 3 . 5 5 7 . 8 4 8 , r e s s o r t e r e n d o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V E R H A E G H E C h r i s t o p h e t e R u i s e l e d e o p v i j f t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n v i j f , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n v i j f o n d e r n u m m e r 0 0 6 7 1 1 3 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n o n g e w i j z i g d z i j n , b e s l i s t h e e f t m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g .
V e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d : n e g e n h o n d e r d e n é é n e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( E U R 6 3 . 9 0 1 , 7 8 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n é é n e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( E U R 8 2 . 5 0 1 , 7 8 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s ; e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
2 . B e s l i s s i n g i n z a k e h e t v o o r k e u r r e c h t .
r ) e v e n n o t e n b e s l i s s e n o m h u n v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n e n o m o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e :
s c h r i j v e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t .
3 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g .
r ) e v e n n o t e n h e b b e n v e r k l a a r d i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n m e t d &
, g e l d e n v o o r t k o m e n d u i t d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g , e n z u l k s i n d e v o l g e n d e v e r h o u d i n g :
- D o o r d e h e e r T o m M e e r e m a n s , e i g e n a a r v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 1 8 5 ) a a n d e l e n v o o r e e n b e d r a g v a W
d r i e e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( E U R 6 3 . 5 5 8 , 2 3 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t ;
. . D o o r m e v r o u w H e i d i V a n N i e u w e n h o v e , e i g e n a a r v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d i
e u r o ( E U R 3 4 3 , 5 5 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
r ) e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e n n o t e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r o p a l d u s :
w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) .
e v e n n o t e n a a n v a a r d e n d a t i n r u i l v o o r d e g e d a n e g e l d i n b r e n g d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e
a a n d e l e n d i e h e n t o e b e h o r e n e v e n r e d i g w o r d t v e r h o o g d .
4 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
V a s t s t e l l i n g v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t ;
k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n é é n e u r o a c h t e n z e v e n t i g '
c e n t ( E U R 8 2 . 5 0 1 , 7 8 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e :
w a a r d e .
6 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n .
i e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r ,
v o l g e n d e t e k s t :
1 - l e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n é é n e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t
( E U R 8 2 . 5 0 1 , 7 8 ) ,
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , :
d i e i e d e r é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
6 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
B i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
b I z ; v a r L M B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n b o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
7 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o l m a c h t a a n n o t a r i s F r é d é r i c B a u w e n s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e s e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e [ e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
9 . V o l m a c h t v o o r d e v e r v u l l i n g v a n a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
V o l m a c h t a a n d e h e e r d e R e v i e r e G e e r t , a c c o u n t a n t , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , H o s p i t a a I s t r a a t 5 4 / 1 o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e m e t d e z e a k t e g e p a a r d g a a n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
2 . B a n k a t t e s t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e F R E D E R I C B A U W E N S N O T A R I S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/03/2013
ÿþn
( L " \ _ _ _ 1 \
a t
M o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c l i
. S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d k % , t ' i : A r ' ` K !
_ _ _ _ _ : . . . 2 _ , , f , ) , : : , : i ` ~ , , , i i D E L
1 9 F E D , 2 C 1 1 3
L r ~ 1 j ' r ' - . E L L l E
G r i f f i e
l I 1 1 ~ u ~ u ~ w ~ i ~ u ~ ~ w
1 3 0 3 9 7 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 5 5 7 . 8 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T A N D A R T S P R A K T I J K M E E R E M A N S T O M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G u i d o G e z e l l e s t r a a t 6 9 t e 9 4 7 0 D E N D E R L E E U W
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t w o r d t
h e t d o o r d e h e e r M E E R E M A N S E r w i n a a n g e b o d e n o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n . Z i j n o n t s l a g " w o r d t a a n v a a r d m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n 3 1 1 1 2 1 2 0 1 2 .
M e e r e m a n s T o m Z a a k v o e r d e r
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/08/2011
ÿþM p p 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U t F F E A Ë i - Î 1 - 1 4 , i r l : C l V A N K C Q P . i D F L
D E N D G F r i
~ ~ - -
n ~ ~ I ~
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1 1 1 1 1 1 1 I I J 1 1 ° 1 1 1 7 1 1 1 1 , 1 !
v b e h a a B e S t a ; i
D E
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 5 5 7 . 8 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T A N D A R T S P R A K T I J K M E E R E M A N S T O M
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G u i d o G e z e l l e s t r a a t 6 9 t e 9 4 7 0 D E N D E R L E E U W
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 1 d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t w o r d t
- d e h e e r M E E R E M A N S M A R C , 5 0 . 0 3 . 2 3 4 3 5 - 4 3 , w o n e n d e t e 9 4 0 1 P o l l a r e , B e u k e n d r e e f 4 0 , m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r , b i j k o m e n d t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
M e e r e m a n s T o m
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .