09/01/2014
ÿþ M o d W o n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e .
2 7 B E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
1 1 8 6 7 *
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : P o n t s t r a a t 3 1 - 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F l o r i s G h y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K l u i s b e r g e n , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T A N D A R T S P R A K T I J K R U D Y S P E L E E R S " i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n : .
E e r s t e b e s l u i t
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e v o o r m e l d e g e a g e n d e e r d e v e r s l a g e n v o o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t n a m e :
a ) h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e d r i j f s r e v i s o r J a c k y G o d e f r o i d t " , m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , H e n r i D e w a e l e s t r a a t 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a c k y G o d e f r o i d t , b e d r i j f s r e v i s o r , w a a r v a n h e t b e s l u i t l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t :
* D e r e k e n i n g c o u r a n t , o n t s t a a n u i t h e t n e t t o t o e g e k e n d d i v i d e n d d . d . 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n d e h e e r R u d y S P E L E E R S a d ¬ 1 8 8 . 1 0 0 , 0 0 ;
* D e r e k e n i n g c o u r a n t , o n t s t a a n u i t h e t n e t t o t o e g e k e n d d i v i d e n d d . d . 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n M e v r o u w M a c h t e l t V A N D E N B O G A E R D E a d ¬ 9 . 9 0 0 , 0 0 .
N a h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n m e n e n w i j t e m o g e n b e s l u i t e n d a t :
* D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e .
* D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ,
* D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e i n b r e n g i n n a t u r a , g e w a a r d e e r d o p h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
1 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ) i s g e b e u r d v o l g e n s v e r a n t w o o r d e n o r m e n . D e i n b r e n g i n n a t u r a i s g e w a a r d e e r d a a n n o m i n a l e w a a r d e e n v e r t e g e n w o o r d i g t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e n c r e a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n ¬ 1 7 9 . 4 0 0 , 0 0 . D e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d m e t 1 0 0 n i e u w e a a n d e l e n . M i t s g o e d k e u r i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l e v e n e e n s v e r h o o g d w o r d e n m e t ¬ 1 7 9 . 4 0 0 , 0 0 d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . E v e n e e n s z a l h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d e n m e t ¬ 3 . 4 0 0 , 0 0 d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
b ) h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d o o r d e z a a k v o e r d e r , h e t w e l k n i e t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a f w i j k t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 0 . 8 3 1 . 2 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) " T A N D A R T S P R A K T I J K R U D Y S P E L E E R S " ( v e r k o r t ) :
x
f
e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z u l l e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e a k t e
n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e O u d e n a a r d e .
D e v e n n o t e n , a l h i e r a a n w e z i g , v e r k l a r e n d e v o o r v e r m e l d e v e r s l a g e n e e n p a r i g g o e d t e k e u r e n e n v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n e n e n w i j z e v a n m e d e d e l i n g v a n d e s t u k k e n a i s b e p a a l d i n h e t W e t b o e k V a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T w e e d e b e s l u i t
O p b a s i s v a n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 6 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r m i d d e l v a n d e i n b r e n g i n k a p i t a a l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g ( e n ) v a n d e h e e r R u d y S p e l e e r s e n m e v r o u w M a c h t e l t V a n d e n b o g a e r d e , v o o r n o e m d , j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p , w e l k e s c h u l d v o r d e r i n g e n h u n o o r s p r o n g v i n d e n i n d e u i t k e r i n g v a n e e n ( t u s s e n t i j d s ) d i v i d e n d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t a l s v o l g t , m e t d e i n b r e n g e n v o o r t k o m e n d e v a n d e o m z e t t i n g v a n r e k e n i n g - c o u r a n t ( s c h u l d v o r d e r i n g ) i n k a p i t a a l :
1 / a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e g e n h o n d e r d ( 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , e n m i t s v e r g o e d i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 9 . 4 0 0 , 0 0 ) v o o r t k o m e n d e v a n z e l f d e i n b r e n g ;
o n m i d d e l l i j k g e v o l g d d o o r
2 / i n c o r p o r a t i e v a n d e z e u i t g i f t e p r e m i e v a n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 1 7 9 . 4 0 0 , 0 0 ) i n k a p i t a a l , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D i t a l l e s z o a l s u i t v o e r i g e r a a n g e g e v e n i n d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g .
D e r d e b e s l u i t
A a n s l u i t e n d b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 3 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a f t e r o n d e n e n t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( ¬ 2 1 6 , 6 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r n i e u w e i n b r e n g e n , n o c h u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s z i j v e r m e l d s t a a n i n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V i e r d e b e s l u i t
V e r v o l g e n s h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e b b e n z i j n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r g a a n d e v e r k l a a r d o v e r t e g a a n t o t i n b r e n g i n n a t u r a a l s v o o r m e l d i n h e t t w e e d e b e s l u i t e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r :
- d o o r d e h e e r S P E L E E R S , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 1 8 8 . 1 0 0 , 0 0 ) ;
- d o o r m e v r o u w V A N D E N B O G A E R D E , t e n b e l o p e v a n n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 9 0 0 , 0 0 ) ,
H e t z i j s a m e n v o o r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o , z i j n d e h e t v o l l e d i g e n e t t o - d i v i d e n d v o o r t k o m e n d e v a n e e n k o r t e l i n g s v o o r d e z e g e n o m e n b e s l u i t .
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g e n i n h e t t w e e d e b e s l u i t ,
- a a n d e h e e r R u d y S p e l e e r s v i j f e n n e g e n t i g n i e u w e a a n d e l e n ( 9 5 ) e n
- a a n m e v r o u w M a c h t e l t V a n d e n b o g a e r d e v i j f n i e u w e a a n d e l e n ( 5 ) t o e t e . k e n n e n , v o l l e d i g
v o l s t o r t , e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a v a n a f h e d e n .
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( e n ) z i j n v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z e v e n d e b e s l u i t
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v e r v a n g e n w o r d t d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n . "
1
L u i k R - V e r v n l a
A c h t s t e b e s l u i t _ _ _ . . . . . _ _ . . . . . . .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
A c h t s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
F l o r i s G h y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
-
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- u i t g i f t e v a n d e a k t e
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n b e d r i j f s r e v i s o r
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - e i l o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d