02/06/2014
ÿþ r n o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r 0 4 4 8 . 0 3 7 . 0 6 0
J I J J l I l l ! I I . 1 1 1 1
1 1 H
I l
b e l - a g B e S t a
B e n a m i n g ( v o l u i t ) J O N C K H E E R E W O O D E V E R G E M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u r m a k k e r 6
9 9 4 0 E v e r g e m
O n d e r w e r p a k t e : V O O R S T E L V A N O V E R D R A C H T V A N B E D R I J F S T A K
I n g e v o l g e e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r e d e r i k a L E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F r e d e r i k a L e n s 8 1 . 3 o A b b e l o o s , ' g e a s s o d e e r d e n o t a r i s s e n " m e t z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , G r o t e M a r k t 2 1 , o p 2 1 m a a r t , . 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e V i l v o o r d e d e d a t o 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , v i e r b l a d e n n u l v e r z e n d i n g e n : b o e k 1 8 7 b l a d 5 6 v a k 1 4 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 e ) . G e t e k e n d D e E e r s t a a n w e z e n d ' i n s p e c t e u r W . V A N R O S S E N , b l i j k t d a t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e n a a m l o z e ; v e n n o o t s c h a p ' t 3 O N C K H E E R E W O O D E V E R G E M " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 4 0 ' ; E v e r g e m , D u r m a k k e r 6 , e e n v o o r s t e l t o t o v e r d r a c h t v a n e e n b e d r i j f s t a k h e e f t . ` o p g e s t e l d , w a a r v a n e e n u i t g i f t e h i e r b i j g e v o e g d .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r F r e d e r i k a L E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e v a n d e a k t e
O p d e l a g t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
r F f i . s : > I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 ~ 1 ~ 9 1 ~ I I I I I I I I ~ I f I I I
O n d e r n e m i n g a n r : 0 4 4 8 . 0 3 7 . 0 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J O N C K H E E R E W O O D E V E R G E M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 9 4 0 E v e r g e m , D u r m a k k e r 6 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p k n i e : V e r v a n g i n g v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 3 m e i 2 0 1 4 :
1 , D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t h i e r b i j v o o r z o v e e l a l s n o d i g , n a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n T A N D E M W O O D N V o p 1 3 m e i 2 0 1 4 h i e r o m t r e n t , d e v e r v a n g i n g v a n d e M e e r W i m V a n D e n B o s s c h e , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , V i i e g p l e i n w e g 8 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n T A N D E M W O O D N V i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , d o o r d e H e e r P h i l i p p e J o n c k h e e r e , d i e a a n v a a r d t , e n - d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
2 , D e R a a d v a n B e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n m e e s t e r L u c W y n a n t e n m e e s t e r F r e d e r i k V e r m a e r k e - V a n d e P u t t e , a d v o c a t e n , b e i d e k a n t o o r h o u d e n d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 2 1 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e b e k e n d m a k i n g s - e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t t e v e r v u l l e n . -
F r e d e r i k V e r m a e r k e - V a n d e P u t t e V a n O l m e n & W y n a n t
L a s t h e b b e r
N E E R G E L E G D
2 8 M E I 2 8 1 4
R E C H T R A N K a Q N H A N D E i ' i N T
e l / J o ( t A 2 - e k % l ~ - è t e d j o h q r a c c c t . D e l P e k t ( m .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/08/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e c d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O N I T E
1 2 - 0 E L G I S C H
1 9 5 7 0 4 *
1 R B E L G E N E E R G E L É G D
3 - 2 0 1 4
- 6 A U 6 . 2 0 1 4
T A A T S B L A r k o ~ ~ H Á M E
G N T
- -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 0 3 7 . 0 6 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J O N C K H E E R E W O O D E V E R G E M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : D u r m a k k e r 6
9 9 4 0 E v e r g e m
O n d e r w e r p a k t e : O V E R D R A C H T V A N B E D R I J F S T A K - N A A M S W I J Z I G I N G
I n g e v o l g e e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k a L E N S , n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F r e d e r i k a L e n s & J o A b b e l o o s , ; ' g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " m e t z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , G r o t e M a r k t 2 1 , o p 2 4 j u n i : : 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t l a t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e V i l v o o r d e d e d a t o 4 j u l i 2 0 1 4 , b o e k , : 5 / 5 0 1 , b l a d 2 8 , v a k 9 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) . G e t e k e n d W . V A N R O S S E N , b l i j k t ' : d a t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J O N C K H E E R E W O O D ! E V E R G E M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 9 4 0 E v e r g e m , D u r m a k k e r 6 , e e n : o v e r d r a c h t v a n e e n b e d r i j f s t a k h e e f t o p g e s t e l d , w a a r v a n e e n u i t g i f t e h i e r b i j g e v o e g d .
O n m i d d e l l i j k h i e r o p v o l g e n d w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " 3 O N C K H E E R E W O O D E V E R G E M " , d i e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r
v o l g e n d e t e k s t :
' " A r t i k e l 1 : R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m
" T A N D E M W O O D P R O D U C T S "
D e z e n a a m m o e t s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n ' .
" n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d e a f k o r t i n g " N V " . "
T W E E D E B E S L I S S I N G b i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l a t e n : l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e v e n a l s o m a l l e ' , a n d e r e p u b l i c i t e i t s v o o r s c h r i f t e n a a n g a a n d e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e H e e r L u c W y n a n t , a d v o c a a t , e n d e H e e r T o m D e K o s t e r , a d v o c a a t , d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h u n k a n t o o r a d r e s t e 1 0 5 0 , : B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 2 1 , i e d e r a f z o n d e r l i j k e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e ! B . T . W . , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j e e n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , : v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s '
" p , m o d 1 1 . 1
i r 4
h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r F r e d e r i k a L E N S , n o t a r i s .
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e v a n d e a k t e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/10/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 3 C M , 2 0 1 / 1
R E e e r i f i g g e l k V A N
F e r % , - . D I - 1 i t P i r s t . 7 i - 1 - r : r s r i 1 / 4 1 - r
V o c b e h o u a a n I B e l g ! : S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 8 . 0 3 7 . 0 6 0
B e n a m i n g ( v o l e ) : T A N D E M W O O D P R O D U C T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l O u r m a k k e r 6
9 9 4 0 E v e r g e m
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G
I n a a n s l u i t i n g o p d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 1 5 7 6 0 4 , w e r d b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k a L E N S t e V i l v o o r d e o p 2 4 j u n i 2 0 1 4 e v e n e e n s b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T A N D E M W O O D P R O D U C T S " m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e v e r p l a a t s e n v a n 9 9 4 0 E v e r g e m , D u r m a k k e r 6 n a a r 9 8 9 0 D i k k e l v e n n e , K a s t e e l s t r a a t 9 , m e t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r F r e d e r i k a L E N S
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o j n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/10/2014
ÿþ M c d W o i t 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U
2 4 - 1 E L G I S C H
B E L G E
N E E R G E L E G D
- 2 0 1 4 1 7 S E P , 2 0 1 4
T A A T S B L A D K o R e A T I N t e r N T
1 . 1 1 1 , 1 1 1 1 1
b e t
a é
B e S t a .
I I
1 1
I I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 4 8 . 0 3 7 . 0 6 0
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : T a n d e m W o o d P r o d u c t s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u r m a k k e r 6 , 9 9 4 0 E v e r g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d o i 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , n a b e r a a d s l a g i n g , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n D u r m a k k e r 6 t e 9 9 4 0 E v e r g e r n n a a r K a s t e e l s t r a a t 9 t e 9 8 9 0 G a v e r e .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p b e s l u i t n a b e r a a d s l a g i n g v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e e s t e r L u c W y n a n t , M e e s t e r T o m D e K o s t e r e n e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v e r b o n d e n a a n d e a d v o c a t e n a s s o c i a t i e " V a n O l m e n V V y n a n t " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 6 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 2 1 , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e b e k e n d m a k i n g s - e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t t e v e r v u l l e n .
T h o m a s V a n d e n b e r g h e
V a n O l m e n & V V y n a n t
L a s t h e b b e r
- r é e R , , , , e 1 z i a a , \ n i / 1 b A A U J I .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/01/2014
ÿþ M o d W o r d l t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I l I I l i i i I I i l l V i I I
* 1 9 0 1 9 2 2 9 +
N E E R G E L E G D 0 3 ] n 2 0 1 4
R E C 1 - 3 ' I ; ' 1 3 ~ : ` + 1 ~ V . ~ N K O a P i l : ~ " + l l ~ L y : G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 0 3 7 . 0 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J o n c k h e e r e W o o d E v e r g e m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u r m a k k e r 6 , 9 9 4 0 E v e r g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V O O R S T E L T O T F U S I E D O O R O V E R N E M I N G
V O O R S T E L T O T F U S I E D O O R O V E R N E M I N G
V A N J O N C K H E E R E W O O D E V E R G E M N V D O O R J O N C K H E E R E W O O D N V
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n o n d e r s t a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t h e t o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r t e l e g g e n a a n h u n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 6 9 3 t o t e n m e t 7 0 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r n a o o k g e n o e m d ' W . V e n n . " ) .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p h e e f t h e t i n i t i a t i e f g e n o m e n e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p d i e d e o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g h e e f t , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e s c h i k k i n g e n v a n a r t i k e l 6 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
- D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J o n c k h e e r e W o o d " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , Z o n e 5 M o l l e m 6 0 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t . o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 1 . 8 2 3 . 5 8 7 ( h i e r n a o o k g e n o e m d d e " O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " ) ;
- D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J o n c k h e e r e W o o d E v e r g e m " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 4 0 E v e r g e m , D u r m a k k e r 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t ' o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 8 . 0 3 7 . 0 6 0 ( h i e r n a o o k g e n o e m d d e " O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " ) .
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r s o r g a n e n v e r b i n d e n z i c h w e d e r z i j d s o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t m e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e o n d e r d e h i e r n a g e d e f i n i e e r d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t v o l g e n d e f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t z a l w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
D e b e s t u u r o r g a n e n h e b b e n i n g e m e e n o v e r l e g , h e t v o o r s t e l v a n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g o p g e s t e l d , w a a r v a n h i e r n a d e t e k s t v o l g t .
1 . W e t t e l i j k e v e r m e l d i n g e n
1 . 1 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t . 6 9 3 1 ° W . V e n n . )
1 , 1 , 1 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p
O p r i c h t i n g
J o n c k h e e r e W o o d N V w e r d o p g e r i c h t o p 3 1 j u l i 1 9 4 5 b i j a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s J e a n - L u c I n d e k e u . D e ;
o p r i c h t i n g w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r h e t n u m m e r 1 1 2 6 7 .
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e s t a t u t e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w e r d e n v o o r d e l a a t s t e k e e r g e w i j z i g d :
" O p 2 a p r i l 2 0 1 1 v o o r n o t a r i s F r e d e r i k a L e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n " F r e d e r i k a L e n s e n J o : A b b e l o o s " , k a n t o o r h o u d e n d t e V i l v o o r d e . D e s t a t u t e n w i j z i g i n g w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n v a n h e t ; B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 m e i 2 0 1 1 o n d e r h e t n u m m e r 1 1 0 6 6 6 2 2 .
g t a a t s l f i - r 4 T O Ï / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 3 0 A s s e , Z 5 M o l l e m 6 0 0 .
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 7 5 . 0 0 0 E U R e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 9 0 0 a a n d e l e n o p n a a m . H e t k a p i t a a l w e r d t o t o p h e d e n v o l g e s t o r t t o t 7 5 . 0 0 0 E U R .
D o e l
H e t d o e l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i s , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g ;
" D e a a n k o o p e n d e v e r k o o p , d e i m p o r t e n d e e x p o r t , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e m a k e l a r i j , d e c o m m i s s i e , d e
p r o d u c t i e , d e v e r w e r k i n g , d e t r a n s f o r m a t i e ;
a ) v a n a l l e m a t e r i a l e n g e b r u i k t v o o r d e b o u w , d e i n d u s t r i e o f v o o r h e t m e u b e l ;
b ) v a n a l l e i n l a n d s e o f b u i t e n l a n d s e h o u t s o o r t e n ;
c ) v a n a l l e u i t h o u t v e r v a a r d i g d e v e r p a k k i n g e n , m i j n h o u t , v e r w a r m i n g s h o u t , a l s o o k v a n s t e e n k o o l e n z i j n
d e r i v a t e n o f e v e n t u e e l v a n a n d e r e b r a n d s t o f f e n .
" D e i n d u s t r i e , d e h a n d e l , d e f a b r i k a t i e v a n k a r t o n , a l s o o k v a n a l l e s c h r i j n w e r k e r i j w e r k z a a m h e d e n .
I e d e r e a c t i v i t e i t v a n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g s l e c h t s e e n e x e m p l a t i e v e e n n i e t l i m i t a t i e v e l i j s t u i t m a a k t , k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d h e t z i j d o o r h a a r z e l f , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t z i j i n p a r t i c i p a t i e m e t d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d o e l r e a l i s e r e n o p a l l e p l a a t s e n , z o w e l i n h e t b u i t e n l a n d a l s i n B e l g i ë , v o o r h a a r r e k e n i n g o f v o o r a n d e r m a n s r e k e n i n g , o p a l l e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k e n .
Z e k a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n v r a g e n , v e r k r i j g e n , b e z i t t e n , v e r k o p e n , r u i l e n , i n h u u r n e m e n o f g e v e n o f e x p l o i t e r e n .
Z e k a n z i c h b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , f i n a n c i ë l e i n t e r v e n t i e s , a a n k o o p v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r :
" T a n d e m W o o d N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m V a n D e n B o s s c h e ;
' P h i l i p p e J o n c k h e e r e , b e s t u u r d e r ;
" V i n c e n t J o n c k h e e r e , b e s t u u r d e r .
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 1 . 8 2 3 . 5 8 7 .
A a n d e e l h o u d e r s
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z i j n :
" T a n d e m W o o d N V , h o u d s t e r v a n 8 8 0 a a n d e l e n ;
" V i n c e n t J o n c k h e e r e , h o u d e r v a n 1 0 a a n d e l e n ;
P h i l i p p e J o n c k h e e r e , h o u d e r v a n 1 0 a a n d e l e n .
1 . 1 . 2 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p
O p r i c h t i n g
J o n c k h e e r e W o o d E v e r g e m N V w e r d o p g e r i c h t o p 2 5 a u g u s t u s 1 9 9 2 b i j a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s J e a n -
L o u i s V a n H o o r e b e k e . D e o p r i c h t i n g w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2
s e p t e m b e r 1 9 9 2 o n d e r h e t n u m m e r 9 2 0 9 2 2 - 1 1 3 .
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e s t a t u t e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w e r d e n v o o r d e l a a t s t e k e e r g e w i j z i g d :
" O p 2 a p r i l 2 0 1 1 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s F r e d e r i k a L e n s , v o o r n o e m d , e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 m e i 2 0 1 1 o n d e r h e t n u m m e r 1 1 0 6 6 9 4 5 .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 9 4 0 E v e r g e m , D u r m a k k e r 6 .
K a p i t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t k a p i t a a l v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 6 2 . 4 5 7 E U R e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 9 , 7 0 0 a a n d e l e n o p n a a m . H e t k a p i t a a l w e r d t o t o p h e d e n v o l g e s t o r t t o t 6 2 . 4 5 7 E U R .
D o e l
" D e p r o d u c t i e e n h a n d e l i n h o u t e n s t r u c t u r e n v a n a l l e r l e i a a r d i n h e t b i j z o n d e r v a n s p a n t e n e v e n a l s d e i n - e n u i t v o e r e r v a n .
. A l l e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r v a n h o u t e n g e p r e f a b r i c e e r d e p r o d u c t e n , w o n i n g e n e n d e r g e l i j k e , a l l e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r v a n p r o d u c t e n v e r b o n d e n a a n b o u w e n t o e l e v e r i n g . l n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n / o f t u s s e n p e r s o n e n , a l l e i m m o b i l i a i r e o p e r a t i e s o f e r m e e v e r b a n d h o u d e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n : a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l i n g , v e r h u r i n g , e x p e r t i s e , b e h e e r , o p r i c h t i n g , o m v o r m i n g o f o m b o u w i n g e n v a l o r i s a t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n a l l e a a r d ( g r o n d e n g e b o u w e n ) i n v o o r k o m e n d g e v a l d o o r m i d d e l v a n v e r k a v e l i n g , n i e u w b o u w , h e r o p b o u w o f v e r b o u w i n g .
" D e p l a a t s i n g v a n k a p i t a l e n e n e f f e c t e n , a l s o o k h e t b e h e e r v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n v o o r e i g e n r e k e n i n g .
Z i j m a g a i l e h a n d e l s - n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e h e t z e l f d e , e n s o o r t g e l i j k o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w i j z i g e n o n d e r d e i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e p a a l d e v o o r w a a r d e n .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r ;
" T a n d e m W o o d N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m V a n D e n B o s s c h e ;
" V i n c e n t J o n c k h e e r e , b e s t u u r d e r ;
" P h i l i p p e J o n c k h e e r e , b e s t u u r d e r .
R e c h t s p e r s o n n r e g i s t e r
D e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 8 . 0 3 7 . 0 6 0 .
A a n d e e l h o u d e r s
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n ;
" T a n d e m W o o d N V , h o u d s t e r v a n 9 . 6 9 9 a a n d e l e n ;
" J o n c k h e e r e W o o d M o l l e m N V , h o u d s t e r v a n 1 a a n d e e l .
1 . 2 . D e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n b e d r a g v a n d e o p l e g ( a r t . 6 9 3 , 2 ° W . V e n n . )
H e t k a p i t a a l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t o p h e d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 9 0 0 a a n d e l e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t a l d u s v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n E U R 1 . 0 3 8 . 0 1 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 6 3 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n 1 0 0 % , d i e w o r d e n u i t g e r e i k t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p .
D e z e 5 6 3 n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n a i s d e 9 0 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e 5 6 3 n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w a r d e n t o e g e k e n d , z i j n d e 5 6 2 n i e u w e a a n d e l e n d i e a a n T a n d e m W o o d N V w o r d e n t o e g e k e n d i n r u i l v o o r 9 . 6 9 9 a a n d e l e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p e n 1 a a n d e e l d a t a a n J o n c k h e e r e W o o d M o l l e m N V w o r d t t o e g e k e n d i n r u i l v o o r h e t a a n d e e l v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p .
1 . 3 . W i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t ( a r t . 6 9 3 , 3 ° W . V e n n . )
D e i n r u i l o p e r a t i e v a n d e a a n d e l e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p t e g e n a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n v e r v u l d d o o r e n o n d e r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p k u n n e n n a a f s p r a a k m e t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p h u n a a n d e l e n i n r u i l e n t e g e n h e t h o g e r b e p a a l d a a n t a l a a n d e l e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
N a d e p u b l i c a t i e v a n h e t f u s i e b e s l u i t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p m e t v o l g e n d e g e g e v e n s a a n v u l l e n :
" D e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , m e t n a m e T a n d e m W o o d N V e n J o n c k h e e r e W o o d M o l l e m N V ;
" H e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p d a t a a n T a n d e m W o o d N V e n J o n c k h e e r e W o o d
M o l l e m N V t o e k o m e n ;
' D e d a t u m v a n h e t f u s i e b e s l u i t .
D e z e i n s c h r i j v i n g w o r d t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n n a m e n s d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d o o r d e
a a n d e e l h o u d e r o f z i j n g e v o l m a c h t i g d e o n d e r t e k e n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v e r n i e t i g t h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n d e v e r m e l d i n g " v e r n i e t i g d " o p e l k e b l a d z i j d e v a n h e t r e g i s t e r e n d o o r i n s c h r i j v i n g n a a s t h e t a l d a a r p e r a a n d e e l h o u d e r a a n g e t e k e n d e a a n d e l e n b e z i t , o m g e r u i l d t e g e n d e a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , m e t t o e v o e g i n g v a n d e d a t u m v a n h e t f u s i e b e s l u i t .
1 . 4 . D e d a t u m v a n a f w e l k e d e a a n d e l e n r e c h t g e v e n o p d e e l n a m e i n d e w i n s t ( a r t 6 9 3 , 4 ° W , V e n n . )
D e n i e u w e a a n d e l e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p n e m e n d e e l i n d e r e s u l t a t e n v a n d e O v e r n e m e n d e
V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
1 . 5 . D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ( a r t . 6 9 3 , 5 ° W . V e n n . )
D e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
1 . 6 . D e b i j z o n d e r e r e c h t e n ( a r t . 6 9 3 , 6 ° W . V e n n . )
A i l e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p v o r m e n , z i j n i d e n t i e k e n k e n n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n t o e a a n d e h o u d e r s e r v a n , z o d a t e r b i n n e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e l e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e k e n n e n , z u l l e n w o r d e n g e c r e ë e r d . E r b e s t a a n g e e n a n d e r e e f f e c t e n b i n n e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g m o e t d i e n a a n g a a n d e g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g u i t g e w e r k t w o r d e n .
1 . 7 . D e b i j z o n d e r e b e z o l d i g i n g ( a r t . 6 9 3 , 7 ° W . V e n n . )
I n b e g i n s e l m o e t d e c o m m i s s a r i s v a n d e O v e r n e m e n d e e n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p e e n v e r s l a g o p s t e l l e n o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 9 5 W . V e n n .
D e z e v e r p l i c h t i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r n e m e n d e e n d e O v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p d a a r u n a n i e m m e e i n s t e m m e n o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j g e v o l g w o r d t g e e n o p d r a c h t v e r l e e n d a a n d e c o m m i s s a r i s o m h e t v e r s l a g o p t e m a k e n w a a r v a n s p r a k e i n a r t i k e l 6 9 5 W . V e n n . e n w o r d t g e e n b e d r a g v o o r d e b i j z o n d e r e b e z o l d i g i n g v o o r d e z e o p d r a c h t v a s t g e s t e l d .
1 . 8 . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n ( a r t , 6 9 3 , 8 ° W . V e n n . )
G e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l w o r d t t o e g e k e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p ,
n o c h a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
2 . B i j k o m e n d e v e r m e l d i n g e n
2 . 1 . S a m e n s t e l l i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p
D e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r
a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t b i j d i t v o o r s t e l g e v o e g d .
2 . 2 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p
D e s t a t u t e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n g e w i j z i g d w a r d e n . D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n t e n m i n s t e b e r a a d s l a g e n e n s t e m m e n o v e r e e n w i j z i g i n g v a n h e t k a p i t a a l .
2 . 3 . K o s t e n v a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g
D e k o s t e n v a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g z u l l e n w o r d e n g e d r a g e n a l s v o l g t :
" l n d e v e r o n d e r s t e l l i n g d a t o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l n i e t z a l w o r d e n g o e d g e k e u r d , z u l l e n d e h i e r a a n v e r b o n d e n k o s t e n w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p e l k v o o r d e h e l f t .
- I n d e v e r o n d e r s t e l l i n g d a t o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l z a l w o r d e n g o e d g e k e u r d , z u l l e n d e k o s t e n v o o r t s p r u i t e n d u i t d e f u s i e w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
2 . 4 . V e r b i n t e n i s s e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h o n d e r l i n g e n w e d e r z i j d s o m a l l e s t e d o e n w a t b i n n e n h u n m a c h t l i g t o m d e f u s i e t e v e r w e z e n l i j k e n o p d e h i e r v o o r u i t e e n g e z e t t e m a n i e r o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d i t v o o r s t e l d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e o n d e r g e t e k e n d e n z u l l e n o n d e r l i n g e v e n a l s a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a l l e n u t t i g e i n l i c h t i n g e n m e e d e l e n o p d e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n w i j z e .
D e i n h e t k a d e r v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e e l e m e n t e n e n g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h o n d e r l i n g e n w e d e r z i j d s e r t o e h e t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r t e r e s p e c t e r e n .
D e u i t g e w i s s e l d e d o c u m e n t e n z u l l e n w o r d e n g e n u m m e r d e n o p g e n o m e n i n e e n i n v e n t a r i s .
i
~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 2 . 5 . B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t o n d e r h a v i g v o o r s t e l z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e O v e r g e n o m e n d e V e n n o o t s c h a p e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , t e n m i n s t e z e s w e k e n n a d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d e p u b l i c a t i e , v o o r z i e n b i j a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e r a d e n v a n b e s t u u r a l l e s z u l l e n d o e n w a t b i n n e n h u n m a c h t l i g t o p d a t d e d a t u m v a n d e z e g o e d k e u r i n g 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 z o u k u n n e n z i j n ,
O n d e r h a v i g e t e k s t w e r d o p g e s t e l d o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e B r u s s e l , i n o r i g i n e e l , e l k e v e r s i e z i j n d e g e l i j k w a a r d i g , m e t d e b e d o e l i n g n e e r g e l e g d t e w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n B r u s s e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p p e n g e v e n v o l m a c h t a a n d e H e e r L u c W y n a n t e n d e H e e r T o m D e K o s t e r , a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 2 1 , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , o m d e z e n e e r l e g g i n g t e v e r r i c h t e n .
T a n d e m W o o d N V
v a s t v e r t e g e n w o o d i g d d o o r W i m V a n D e n B o s s c h e B V B A ,
o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W i m V a n D e n B o s s c h e
B e s t u u r d e r
P h i l i p p e J o n c k h e e r e
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j l i è B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V i n c e n t J o n c k h e e r e
B e s t u u r d e r
r u / i W O - e e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/11/2014
ÿþ 1 1 1 1 r ' . ' S
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 9 N O V . 2 0 1 4
V a b e h c
a a n
B e l t S t a a f
B
i
a V
R E C H T B A N K W i t t e
K O O P H A N D F , T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 0 3 7 . 0 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T a n d e m W o o d P r o d u c t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a s t e e l s t r a a t 9 t e 9 8 9 0 G a v e r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 :
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 :
- D e H e e r V i n c e n t J o n c k h e e r e , w o n e n d e t e 1 7 8 0 W e m m e l , K o r e n b l o e m l a a n 7 , - D e H e e r P h i l i p p e J o n c k h e e r e , w o n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , B r e e s t r a e t e n 4 8 . - T a n d e m W o o d N V , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 8 0 W e m m e l , K o r e n b l o e m l a a n 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 3 3 3 . 6 7 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P h i l i p p e J o n c k h e e r e , v o o r n o e m d ,
2 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e b e n o e m i n g v o o r e e n a m b t s p e r i o d e v a n 6 j a a r , v a n :
- N i c o v a s t B V B A , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 9 0 G a v e r e , K a s t e e l s t r a a t 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 0 . 9 0 1 . 0 5 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P i e r r e V a n S t e e n b e r g e , z a a k v o e r d e r .
- D e H e e r P h i l i p p e J o n c k h e e r e , w o n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , B r e e s t r a e t e n 4 8 .
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s z a l e i n d i g e n o p d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n w o r d t i n h e t j a a r 2 0 2 0 .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n M e e s t e r L u c W y n a n t , M e e s t e r T o m D e K o s t e r o f e n i g a n d e r e a d v o c a a t v a n " V a n O l m e n & W y n a n t " , m e t k a n t o o r g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 2 1 , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e b e k e n d m a k i n g s - e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t t e v e r v u l l e n ,
H i e r b i j n e e r g e l e g d d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
F ' r e d e r i k V e r m a e r k e - V a n d e P u t t e ,
V a n O l m e n & W y n a n t
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 04.07.2013 13274-0318-044
24/12/2012
ÿþ M o d P D F 1 1 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 J ! . 9 1 1 1 1 1 1 j ! I
N E E R G E L E G D
1 3 D E C . 2 0 1 2
R E C H " t i 3 a ~ V A } ~
K O O ) ? H A N ' D E I L I T R G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 0 3 7 . 0 6 0
B e n a m i n g I , v o ! u , t } : J O N C K H E E R E W O O D E V E R G E M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l D u r m a k k e r 6 , 9 9 4 0 E v e r g e m , B e l g i ë
( " ~ t ~ l I v d r ; . 3 d r e v i
O n d e r w e r p e n ) a k t e . U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t v e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a r d e r i n g v a n 2 6 j u l i 2 0 1 1 :
H e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e S C R L F a l l o n , C h a i n i a u x , C l u d t s , G a r n y e n C ° , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . G u y C h a i n i a u x , w e r d b e ë i n d i g d m e t d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 0 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e f i r m a B S T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . D i r k S m e t s a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , H e t m a n d a a t l o o p t t e n e i n d e b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
T a n d e m W o o d V i n c e n t J D N C K H E E R E P h i l i p p e J O N C K H E E R E
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
W i m V a n D e n B o s s c h e
B e s t u u r d e r
O p d e a s t u t b I i v u i L w k E E v e n n e W e P R e c t o t ` 7 , a , t r * 1 e n h o e d a n . g h e i d v o n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n v t a r r s . h e S z i u , e r ; a i a p ~ r 5 l u i l a r
k ~ ~ r ~ ~ 2 q d o r c r s ` r ' h 1 - , r 3 s t r _ n a a n z s c r . s , d n t 1 e . r a F n t F ~ e r t e y c ~ ~ . l < ~ ~ r d i g r ~ n V e r s o ^ ! A A r ~ ~ 8 r 1 h . i r r r ' 4 - k r r m t g
30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.06.2012, NGL 22.08.2012 12450-0030-038
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 30.06.2011 11240-0303-036
03/05/2011 : GE166304
28/07/2010 : GE166304
09/07/2009 : GE166304
22/07/2008 : GE166304
17/07/2008 : GE166304
09/01/2008 : GE166304
03/07/2007 : GE166304
14/07/2006 : GE166304
03/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r i m e n u m
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 0 3 7 . 0 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T A N D E M W O O D P R O D U C T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a s t e e l s t r a a t 9 - 9 8 9 0 G a v e r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 6 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t , m e t i n g a n g v a n 1 7 j u n i 2 0 1 5 :
- d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r B V B A P A J O N , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 5 6 . 6 1 2 . 4 2 7 e n
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r e e s t r a e t e n 4 8 , 1 7 8 5 M e r c h t e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p p e J o n c k h e e r e ,
v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r e n a l d u s e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
O v e r d e b e z o l d i g i n g v a n d i t m a n d a a t w o r d t b e s l i s t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- h e t O n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r P h i l i p p e J o n c k h e e r e , w o n e n d e t e B r e e s t r a e t e n 4 8 , 1 7 8 5 M e r c h t e m .
B V B A N I C O V A S T ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r P i e r r e V a n S t e e n b e r g e ,
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/10/2005 : GE166304
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