02/01/2014
ÿþ i d o d W o r t 1 1 . 1
1 { i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
V o o r b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I l l t i i g g q l l s
I N E E R G E L E G 3 D
1 9 - 1 2 - 2 0 1 3
x E c x ~ t k , s ~ A ~ ~ N
; ; : " .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 0 3 5 . 7 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T A N D H E E L K U N D I G C E N T R U M G A V R I D E N T
( v e r k o r t ) : G A V R I D E N T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 9 0 G a v e r e , S t e e n w e g 1 5 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s J o z e f V e r s c h u e r e n , t e N a z a r e t h o p t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n , d r i e v e r z e n d i n g e n , t e D e i n z e o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 5 1 1 , b l a d 6 5 , v a k 3 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) , d e e a . i n s p e c t e u r , C o l o m b i e K o e n , A d j . - F i n a n c i e e l A s s i s t e n t . " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G A V R I D E N T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 9 0 G a v e r e , S t e e n w e g 1 5 3 , e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 0 3 5 . 7 4 2 , d e v o l g e n d e b e s t i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
E E R S T E B E S L I S S I N G
9 . M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o é é n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n D R I E H O N D E R D T W E E Ë N D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j D R I E Ë N D E R T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( ¬ 3 3 . 2 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d , a i s v o l g t :
- a a n d e H e e r F r a n ç o i s V a n E y g e n , v o o r n o e m d : e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n H O N D E R D Z E S E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 6 6 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
- a a n M e v r o u w A n V a n l o o c k e , v o o r n o e m d , e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n H O N D E R D Z E S E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 6 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p d r i e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t T W E E H O N D E R D A C H T E N N E G E N T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R O ( ¬ 2 9 8 . 8 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p D R I E H O N D E R D Z E V E N T I E N D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( ¬ 3 1 7 . 4 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g v a n g e l d e n v o o r t v l o e i e n d u i t e e n e e r d e r u i t g e k e e r d b r u t o d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n D R I E H O N D E R D T W E E Ë N D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 . I n b r e n g
I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n :
- D e H e e r F r a n ç o i s V a n E y g e n , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t m e t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n H O N D E R D N E G E N E N V E E R T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 4 9 . 4 0 0 , 0 0 ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d v a n v o o r m e l d b e d r a g , d i e i s g e b e u r d o p e e n b i j z o n d e r e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g b i j B e l f i u s B a n k , a g e n t s c h a p B r u s s e l , z o a l s d i t b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n d e b e t r o k k e n b a n k g e d a t e e r d v a n n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
M e v r o u w A n V a n l o o c k e , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t h a a r n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n H O N D E R D N E G E N E N V E E R T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 4 9 . 4 0 0 , 0 0 ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d v a n v o o r m e l d b e d r a g , d i e i s g e b e u r d o p e e n b i j z o n d e r e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g b i j B e l f t u s B a n k , a g e n t s c h a p B r u s s e l , z o a l s d i t b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n d e b e t r o k k e n b a n k g e d a t e e r d v a n n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
4 . V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t s t a n d g e k o m e n i s i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
. .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k f t v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
5 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f , v a n d e s t a t u t e n o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l :
5 . 1 P a r a g r a a f 1 v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e n i e u w e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t D R I E H O N D E R D Z E V E N T I E N D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( t
3 1 7 . 4 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , d o c h d i e e l k e e n f r a c t i e v a n ë é n ( v i j f h o n d e r d s t e ( 1 1 5 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " 5 . 2 P a r a g r a a f 2 v a n a r t i k e l 5 w o r d t a a n g e v u l d d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l w e r d d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v e r h o o g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s J o z e f V e r s c h u e r e n o p t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , m e t t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 9 8 . 8 0 0 , 0 0 ) . H i e r d o o r k o m t h e t k a p i t a a l i n t o t a a l o p d r i e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 1 7 . 4 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . "
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n g e e f t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m d e z e n a d i e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n . A l l e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
J o z e f V e r s c h u e r e n
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/10/2012
ÿþY c c V : a r a '
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J o z e f V e r s c h u e r e n
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e e n e x p e d i t i e , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
I 3 a t e Î F b i z . . . . . _ . 7 e n 1 0 . ' . , : i . . ' Q f 1 xl t v a n d e f l l s r r u r n _ n t G i ' u n . . i c , ' a n d e o r . E ] I J ' f p ,
b e u 4 e g d d e f 2 c 1 ' . s r i e l 5 v , . 1 : r . . t a a n Z l e ' c 2 . 1 , 0 @ I . i 2 i 1 ' , ' @ i i . ~ ~ r l l . l o o ` d E _ + 2 ` I
i ~ } a î i 3 l l e n ~ , i
. C . { f e % . . . h I I R ~ 7 -
V o b e h a 7 1 t 1 1 1 \ 9 1 1 M I I I I
a a n
B e l g S t a a t '
N E E R G E L E G D
1 0 U K T , 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P M A N . E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 0 3 5 . 7 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) T A N D H E E L K U N D I G C E N T R U M G A V E R E
( v e r k o r t ) T A C G
R e c h t s v o r m B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l 9 8 9 0 G A V E R E , S C H E L D E S T R A A T 3 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s J o z e f V e r s c h u e r e n , t e N a z a r e t h o p z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d r a g e n d e d e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e D e i n z e o p t w e e o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k v i j f h o n d e r d e n a c h t , b l a d z e s t i e n , v a k t w a a l f , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) , d e e a . I n s p e c t e u r , L u c B o v y n , I n s p e c t e u r O n t v a n g e r a . i . " , d a t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Î A N D H E E L K U N D I G C E N T R U M G A V E R E " , m e t a f k o r t i n g " T A C G " , m e t z e t e l t e 9 8 9 0 G a v e r e , S c h e l d e s t r a a t 3 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r n u m m e r 0 4 7 3 . 0 3 5 . 7 4 2 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " T a n d h e e l k u n d i g C e n t r u m G a v r i d e n t " , a f g e k o r t " G a v r i d e n t " .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 8 9 0 G a v e r a , S t e e n w e g 1 5 3 . D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n g e e f t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m d e z e n a d i e n n e e r t e L e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S t á t s b l a d - 1 W 1 0 1 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e