07/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
i
b e f
a a
B e S t a r
" 1 9 0 3 7 5 8
L
N I T E U R B E L G E
3 1 - 0 1 - 2 J 1 4
I S C H S T A A T S $
F U . C F 3 T ; - ' - - ' ' 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 1 0 3 1 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T A N G H E - D E C L E R C Q
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 3 0 G e n t ( M a r i a k e r k e ) , B r u g s e s t e e n w e g 5 5 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ( a r t . 5 3 7 W i s ) - k a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r C A L L I A U W P e t e r , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e G e n t , o p 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T A N G H E - D E C L E R C Q " , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 ° / D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , 4 . t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 ° / V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
" N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r d e n d e v e n n o t e n , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d ,
z i j n d e e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t
: d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t b r u t o - d i v i d e n d a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n e n
d o o r g e s t o r t .
D i t b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s
h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d ,
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n d e v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w e r d e n :
g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d d o c h w e r d d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l v e r h o o g d .
B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s t e l d e n v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d
e u r o ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B e l f i u s B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s
v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 3 j a n u a r i l a a t s t , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r
v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
3 ° / V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t e n v e r z o c h t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n i n t o t a a l n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t
h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R )
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e ,
4 ° / W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e
v o o r a f g i n g , b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ' ,
( 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r C A L L I A U W P e t e r , n o t a r i s t e G e n t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e , d e d a t o 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 :
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .