27/04/2015
ÿþ M o a w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t l
1 N E E R G E L E G D
l ~ 5 - 0 4 - 2 0 1 6
R E c
O O P ~ ~
V A N
" K T E G E N T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r ; B e n a m i n g ( v o l u i t ) 0 4 2 7 . 7 8 2 . 4 7 0
( v e r k o r t ) : T A N T I
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) D a n i n g s d r e e f 9 - 9 8 4 0 D e P i n t e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O m z e t t i n g i n B V B A - S t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s M i c h a ë l M E R T E N S m e t s t a n d p l a a t s t e l e p e r , v e r v a n g e n d e n o t a r i s P a t r i c k D O N C K m e t s t a n d p l a a t s t e R e n i n g e ( L o - R e n i n g e ) w e t t e l i j k b e l e t , o p 3 0 m a a r t 2 0 1 5 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e l e p e r o p 0 7 a p r i l 2 0 1 5 , r e g i s t e r 5 b o e k 0 b l a d 0 v a k 2 9 5 4 , o n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e o n t v a n g e r .
D a t t e 8 9 0 0 I e p e r , A m b a c h t e n s t r a a t 1 0 , t e n k a n t o r e , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T A N T I " , m e t z e t e l t e 9 8 4 0 D e P i n t e , D a n i n g s d r e e f 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 2 7 . 7 8 2 . 4 7 0 , R P R G e n t .
E n d a t d e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t .
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g d e v o o r z i t t e r v r i j t e s t e l l e n v a n d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t , v a n d e e r a a n g e h e c h t e s t a a t a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , z o a l s o p g e l e g d d o o r d e a r t i k e l e n 7 7 6 e n 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
E l k e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t b o v e n d i e n e e n k o p i e o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d e z e d o c u m e n t e n e n e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m , v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B . F r a n c e u s - B e d r i j f s r e v i s o r , m e t z e t e l t e 3 0 1 0 L e u v e n ( K e s s e l - L o ) ,
K e s s e l d a l l a a n 6 b u s 0 1 0 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
z a a k v o e r d e r , d e h e e r B a r t F r a n c e u s , b e d r i j f s r e v i s o r , b e s l u i t a l s v o l g t :
" V I . B E S L U I T
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p « T A N T I » m e t z e t e l t e 9 8 4 0 D e P i n t e , D a n i n g s d r e e f 1 , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 z d e c e m b e r 2 0 1 4 , d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j o n z e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p w e r d e n e r g e e n o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f v a s t g e s t e l d . H e t n e t t o a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t b e d r a a g t 1 1 5 . 4 5 7 , 6 5 e u r o e n i s h o g e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 e u r o ) . O n m i d d e l l i j k n a d e o m v o r m i n g z a l h e t k a p i t a a l v e r m i n d e r d w o r d e n m e t 4 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o t o t 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o . H e t n e t t o - a c t i e f z a l n a d e z e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g b i j g e v o l g 7 3 . 9 5 7 , 6 5 e u r o b e d r a g e n .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
D i t v e r s l a g i s b e s t e m d o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
G e d a a n t e . L e u v e n ( K e s s e l - L o ) , o p 2 3 m a a r t 2 0 1 5
G e t e k e n d .
B V B A B . F r a n c e u s - B e d r i j f s r e v i s o r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t F R A N C E U S , b e d r i j f s r e v i s o r . " .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t e e n p a r i g d e v e r s l a g e n e n d e s t a a t g o e d .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s d e v o o r t z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d o o r d e o m z e t t i n g g e e n e n k e l e w i j z i g i n g a a n g e b r a c h t w o r d t a a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a p o s t e n v a n d e
o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d e v o o r g e n o m e n
k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l o n g e w i j z i g d b l i j v e n .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , w a a r v a n d e s t a a t o p g e n o m e n w e r d i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m g e d a a n w e r d e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
A l d e l o p e n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n w e l k e a a r d o o k , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g , z u l l e n t e n l a s t e o f t e n b a t e z i j n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n
e n v e r m e e r d e r i n g e n , b e h o u d e n s d e v o o r g e n o m e n
k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k h o u d i n g e n d e b o e k e n d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n w e r d e n , v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r w a a r o n d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n w a s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t .
F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e e l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 1 . 4 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n t o e g e k e n d i n v e r h o u d i n g t o t h e t q u o t u m d a t z i j b e z i t t e n i n d e o m g e z e t t e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
I n g e v o l g e d e z e o m z e t t i n g e n d e t o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n a a n d e v e n n o t e n , i s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o m g e z e t i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , z o n d e r t o t a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e m o e t e n o v e r g a a n .
D E R D E B E S L U I T .
D e b e s t u u r d e r s v a n d e v o o r m a l i g e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e :
a ) d e h e e r D O N C K T h o m a s ,
b ) m e v r o u w C O E V O E T B e n o i t e ,
b i e d e n h u n o n t s l a g a a n a l s b e s t u u r d e r , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . D e v e r g a d e r i n g g e e f t e e n p a r i g v o l l e e n a l g e h e l e k w i j t i n g a a n d e t w e e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 4 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g - d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o o r t e r u g s t o r t i n g a a n i e d e r a a n d e e l v a n e e n s o m i n g e l d v a n d r i e e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( 3 , 6 4 E U R ) .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e z e t e r u g b e t a l i n g s l e c h t s g e s c h i e d e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t v a n v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n m i t s n a k o m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r d i t a r t i k e l .
D e t e r u g b e t a l i n g g e s c h i e d t d o o r a f h o u d i n g v a n h e t g e s t o r t k a p i t a a l .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g d e s t a t u t e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p g o e d t e k e u r e n . D e z e s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t :
S T A T U T E N .
A r t i k e l 1 : V o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " T A N T I " .
A r t i k e l 2 : D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h a a r o p r i c h t i n g .
A r t i k e l 3 : Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 4 0 D e P i n t e , D a n i n g s d r e e f 1 .
A r t i k e l 4 : D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , i n B e l g i ë e n / o f i n h e t b u i t e n l a n d :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- A l l e s t r u c t u r e n e n o p e r a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n e n t o t a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , z o a l s d e a a n k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e a a n p a s s i n g , d e h u u r e n d e v e r h u u r , d e r e c h t s t r e e k s e u i t b a t i n g o f d e r e g i e , d e r u i l i n g , d e v e r k o o p e n i n h e t a l g e m e e n a l l e o p e r a t i e s d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f h e t p r o d u k t i e f m a k e n , v o o r z i c h z e l f o f v o o r a n d e r e n v a n a l l e b e b o u w d e o f o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e e i g e n d o m m e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n v a s t g o e d m a k e l a a r s t o t d e v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n w o r d t o p h e t t a b l e a u v a n h e t B e r o e p s i n s t i t u u t v a n V a s t g o e d m a k e l a a r s .
- A l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n e n n a m e l i j k d e a a n k o o p , d e r u i l i n g e n d e v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n , h u n b e h e e r e n v a l o r i s a t i e .
H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n e n i n v e r e n i g i n g e n .
- H e t b e h e e r v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , i n z o n d e r h e i d h e t v e r w e r v e n e n v e r h a n d e l e n v a n k u n s t v o o r w e r p e n , a n t i q u i t e i t e n , m e u b i l a i r e n z o v o o r t s .
D i t e v e n w e l m e t u i t s l u i t i n g v a n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s e n h e t v e r m o g e n s b e h e e r d a t o v e r e e n k o m s t i g h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g w e r d v o o r b e h o u d e n a a n e r k e n d e i n s t e l l i n g e n .
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n o f n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h t e v e n s b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
- H e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o o r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r e n b e s t u u r , h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e e n t e c h n i s c h e b i j s t a n d .
- H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n , a g e n t o f m a k e l a a r i n d e h a n d e l s - e n d i e n s t e n s e c t o r .
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , j u r i d i s c h e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e h e e r .
- H e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n o n g e a c h t e d e j u r i d i s c h e v o r m v a n d e z e l a a t s t e .
- A l l e v o r m e n v a n o n d e r h a n d e l i n g , b e m i d d e l i n g ( g e r e c h t e l i j k e n / o f b u i t e n g e r e c h t e l i j k ) , o p t r e d e n a l s s c h e i d s r e c h t e r o f a r b i t e r , a l s o o k h e t o p t r e d e n a l s e x p e r t i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t d e e l n e m e n i n h e t m a n a g e m e n t o f i n t e r i m - m a n a g e m e n t v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
- H e t o p s t e l l e n v a n f i n a n c i ë l e , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e e n a d m i n i s t r a t i e v e r a p p o r t e n e n h e t v o e r e n v a n o n d e r h a n d e l i n g e n m e t d e d a a r b i j b e t r o k k e n i n s t e l l i n g e n .
- H e t g e v e n v a n o n d e r w i j s , s e m i n a r i e s e n v o o r d r a c h t e n , h e t p u b l i c e r e n v a n a r t i k e l s e n b o e k e n , d i t a l l e s b i n n e n d e i n h e t d o e l v e r m e l d e v a k g e b i e d e n .
- H e t u i t o e f e n e n v a n e e n a c t i v i t e i t a l s h o l d i n g ,
p a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p , b e h e e r s m a a t s c h a p p i j , m a n a g e m e n t -
v e n n o o t s c h a p , s y n d i c u s , m a k e l a a r , a a n n e m e r , h a n d e l a a r , e x p e r t , c o m m i s s i o n a i r , f i n a n c i e r , a d v i s e u r o p a l l e d o m e i n e n w a a r i n z i j c o m p e t e n t i s , e n w a a r i n z i j a c t i e f m a g z i j n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g e n , d i t a l l e s t e r u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n i n z a k e b e l e g g i n g s a d v i e s e n v e r m o g e n s b e h e e r d i e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g e n l a t e r e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n a a n e e n w e t t e l i j k e r k e n n i n g s - e n i n s c h r i j v i n g s r e g i m e o n d e r w o r p e n z i j n , e n v o o r z o v e r d a a r t o e g e e n e r k e n n i n g e n i n s c h r i j v i n g w e r d b e k o m e n , e n t e r u i t s l u i t i n g v a n a l l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n e r k e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n a n d e r e t u s s e n p e r s o n e n .
- A l l e h a n d e l s f o n d s e n , v e r g u n n i n g e n , o c t r o o i e n , l i c e n t i e s , f a b r i e k s m e r k e n e n a n d e r e d u u r z a m e i m m a t e r i ë l e a c t i v a a a n k o p e n , i n h u u r n e m e n , v e r h u r e n , o n d e r h u r e n e n v e r h u r e n , v e r k o p e n e n r u i l e n , c o m m e r c i a l i s e r e n , e x p l o i t e r e n , i n c o n c e s s i e g e v e n e n i n c o n c e s s i e n e m e n .
- D e o r g a n i s a t i e v a n b u s i n e s s m e e t i n g s , h a n d e l s m i s s i e s , p r o f e s s i o n e l e c o n t a c t e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d , e n a l l e s w a t d a a r m e d e v e r b a n d h o u d t , i n b e g r e p e n h e t z o r g e n v o o r m a a l t i j -
d e n , o v e r n a c h t i n g e n , v e r g a d e r r u i m t e n , l o g i s t i e k e e n
i n t e l l e c t u e l e b i j s t a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r v o o r w e r p .
Z i j k a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r i n v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , a f s t a n d ,
o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , s a m e n s m e l t i n g , f i n a n c i ë l e
t u s s e n k o m s t , a a n k o o p , v e r k o o p o f r u i l i n g v a n a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e w a a r d e n , o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e m a n i e r b e l a n g e n n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f t o e k o m s t i g e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , w e l k e o o k h u n v o r m w e z e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n é é n w o o r d , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d , a l l e d a d e n v a n i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d s t e l l e n , a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n e n o v e r h e t a l g e m e e n a l l e o n d e r n e m i n g e n t o t s t a n d b r e n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n b e v o r d e r e n .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 1 . 4 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
A r t i k e l 1 1 : B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 3 : I n t e r n b e s t u u r - B e p e r k i n g e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
A r t i k e l 1 4 : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d z i j n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r a l l e e n z o n d e r d a t d e z e t e g e n o v e r d e r d e n h e t b e s t a a n v a n e n i g e b i j z o n d e r e l a s t g e v i n g o f v o l m a c h t m o e t b e w i j z e n . I n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i n d i t g e v a l b i j a l l e h a n d e l i n g e n w a a r b i j e e n b e d r a g v a n m e e r d a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p e r v e r r i c h t i n g g e m o e i d i s e n b i j a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , h u u r c e l e n , l e n i n g e n o f k r e d i e t e n e n b i j d e o v e r d r a c h t v a n d e h a n d e l s z a a k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s d i e s a m e n o p t r e d e n .
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r d a n i s d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n e n k e l e h a n d t e k e n i n g .
A r t i k e l 1 5 : B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 7 : G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l 2 1 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n v e n n o t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o n b e k w a m e n e n o m t r e n t d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t .
A r t i k e l 2 3 : S t e m r e c h t .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n v e r m i n d e r d h e t g e e n i n h e t v o l g e n d a r t i k e l i s b e p a a l d .
A r t i k e l 2 4 : S c h o r s i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
Z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d a t a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n t o e k o m t g e s c h o r s t .
A r t i k e l 2 8 : B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 0 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 2 9 : B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - R e s e r v e .
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t , n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e e n d e a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e n e t t o - w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s t e v o r m e n ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e b e s l i s s i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t w o r d t o v e r g e l a t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
A r t i k e l 3 3 : A l g e m e n e b e p a l i n g .
A l l e b e p a l i n g e n v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n z i j n t o e p a s s e l i j k w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t i n z o v e r r e z e n i e t s t r i j d i g z i j n m e t d e h i e r n a g e s t e l d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e é é n h o o f d i g h e i d .
A r t i k e l 3 9 : Z a a k v o e r d e r - B e n o e m i n g .
I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s , h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r . Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n .
A r t i k e l 4 3 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e e n i g e v e n n o o t o e f e n t a l l e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e k o m e n . H i j k a n d i e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n , b e h a l v e v o o r w e l b e p a a l d e d o e l e i n d e n .
Z E S D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r : d e h e e r D O N C K T h o m a s , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e , D a n i n g s d r e e f 1 , h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d .
H i j w o r d t b e n o e m d a d n u t u m e n z i j n m a n d a a t i s k o s t e l o o s b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , o m d a t d e v e n n o o t s c h a p e r n i e t t o e g e h o u d e n i s .
Z E V E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n p a r i g :
L u i k B - V P r v n l n
a ) a l l e v o l m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n ' w a t v o o r a f g a a t e n i n h e t b i j z o n d e r d e v o l m a c h t e n v e r e i s t t e n e i n d e t e k u n n e n o v e r g a a n t o t t e r u g b e t a l i n g o p h e t o g e n b l i k v a n h e t v e r s t r i j k e n v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n ;
b ) m a c h t i g i n g a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o b r d i - n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
M i c h a ë l M E R T E N S , n o t a r i s t e I e p e r .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- - e x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t o m z e t t i n g ,
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ,
- - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
- g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n - h i s t o r i e k .
V o o r - b é h o u d e n d a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g