30/12/2013
ÿþ M o d 2 D
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
* 1 3 1 9 6 2 3 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 3 0 8 6 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T a r b o s
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O u d e n a a r d e
1 6 0 . 2 0 1 3
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : K o r t s e v e l d 4 , 9 5 2 0 S i n t L i e v e n s - H o u t e m
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C a r m e n d e V u y s t , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e H e r z e l e o p 2 8 n o v e m b e r :
C 2 0 1 3 v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n T A R B O S m e t z e t e l t e K o r t s e v e l d 4 , 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - ;
t e H o u t e m , o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m T a v e r n i e r & C ° b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e - M i c h e l d e V u y s t t e ;
1 1
H e r z e l e m e t s t a n d p l a a t s t e B o r s b e k e o p 9 j a n u a r i 1 9 9 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h ;
L . S t a a t s b l a d v a n 2 f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 5 0 2 0 2 - 4 1 4 ,
G e w i j z i g d b i j a k t e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e - M i c h e l d e V u y s t
" ~ ` v o o r n o e m d , o p
o - 2 0 f e b r u a r i 2 0 0 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 m e i d a a r n a o n d e r
X n u m m e r 0 3 0 5 3 2 7 6 .
e - n a a m s w i j z i g i n g n a a r T a r b o s : 1 1 m e i 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n '
r m 4 j u n i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 4 0 8 1 7 5 9 , w a a r b i j d e n a a m g e w i j z i g d w e r d i n d e h u i d i g e b e n a m i n g .
G e w i j z i g d b i j a k t e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a r m e n d e V u y s t m e t ; w r
s t a n d p l a a t s t e H e r z e l e o p
e - p a r t i ë l e s p l i t s i n g 2 5 o k t o b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 "
n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 1 1 7 0 4 3 0 .
r r - 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j i a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 j a n u a r i 2 0 1 2 o n d e r
r + n u m m e r 1 2 0 1 6 9 2 0
N - - 2 9 m a a r t 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 a p r i l 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r :
e q 1 2 0 7 3 2 9 9 ,
ó b l i j k t d a t d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d e n m e e r b e p a a l d :
e n E E R S T E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G U I T K E R I N G V A N E E N T U S S E N T I J D S D I V I D E N D .
. r D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t z i j o p 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 b e s l o t e n h e b b e n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e :
e t k e r e n v o o r e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r ;
. 9 i o n t t r e k k i n g v a n v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . E e n ;
0 4 , k o p i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a s v a n d i e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t a a n d e z e a k t e g e h e c h t . D i t d i v i d e n d w e r d ;
e t ; b e t a a l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , i n t o e p a s s i n g v a n ;
C A ; a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 . D i t a l l e s k a d e r t i n d e w e t g e v i n g " o v e r g a n g s b e p a l i n g e n l i q u i d a t i e b e l a s t i n g " .
- : : 1 A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l .
r m
. 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e w i l l e n i n b r e n g e n . i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e ;
t v e n n o o t - s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a
p q v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . '
' T W E E D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k °
v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t
e ' ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d :
~ D a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 1 4 . 8 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
e t , b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
: = , D E R D E B E S L U I T - - V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 1 4 . 8 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ! v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 5 6 3 . 2 0 0 ¬ ) d o o r i n l i j v i n g v a n g e m e l d n e t t o - d i v i d e n d v o o r h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g d o o r i n b r e n g d o o r d e a c t u e l e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , n a a r é é n ; m i l j o e n a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 7 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e ë e r b i e d i g d .
D e z e i n b r e n g w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t d o o r d e a c t u e l e v e n n o t e n d o c r i n b r e n g i n g e l d , ; v o o r t k o m e n d e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e ; d a t o 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j d e v e n n o t e n u i t d r u k k e l i j k h e b b e n v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 5 3 7
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" "
w e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f - f i n g i n h e t k a p i t a a l i n t e b r e n g e n .
Q e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e t a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ( 5 1 4 . 8 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 E 2 4 3 6 3 1 2 7 3 9 9 6 3 8 b i j I N G B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
l a a t s t , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i , 2 - z a l b e w a a r d b l i j v e n .
V I E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 1 4 . 8 0 0 , 0 0 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t à a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p é é n m i l j o e n a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 , 0 7 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 1 7 8 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o - m i n a l e w a a r d e ,
D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n u i t d r u k k e l i j k d a t d e i n g e b r a c h t e g e l d e n v o o r t k o m e n v a n h e t d o o r h e n o n t v a n g e n d i v i d e n d , b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
V I J F D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e , v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e - d r a a g t é é n m i l j o e n a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 7 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
Z E S D E B E S L U I T - - V O L M A C H T V O O R D E C O O R D I N A T I E ,
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k - v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ,
Z E V E N D E B E S L U I T M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e
B i j d e z e g e e f i k , n o t a r i s C a r m e n d e V u y s t , d e t o e s t e m m i n g o m v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p t e l a t e n d o o r g a a n v o o r R e g i s t r a t i e m e t d o e l e n k e l n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s C a r m e n d e V u y s t
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
* u i t g i f t e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
* C o ö r d i n a t i e
C a r m e n d e V u y s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
* " b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
13/04/2012
ÿþ M a d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a c
* i a o ~ 3 a s s
O u d e n a a r d e
4 A P R , 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 3 0 8 6 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T A R B O S
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , K o r t s e v e l d 4
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C a r m e n d e V u y s t , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e H e r z e l e o p n e g e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n T A R B O S , o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m T a v e r n i e r & C ° b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e - M i c h e l d e V u y s t t e H e r z e l e m e t s t a n d p l a a t s t e B o r s b e k e o p 9 j a n u a r i 1 9 9 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 5 0 2 0 2 - 4 1 4 , b l i j k t d a t d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d e n m e e r b e p a a l d
= B E S L U I T E N
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
B E R S T E B E S L U I T W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r a l l e e n o f t w e e g e w o n e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n
r e c h t e d e v e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L U I T B e n o e m i n g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t
b e n o e m d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r J o z e f T a v e r n i e r , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t , d i e b e l a s t w o r d t
m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n e e n r e c h t s p e r s o o n .
D E R D E B E S L U I T - W i j z i g i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n e n v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
g l i j d e z e g e e f i k , n o t a r i s C a r m e n d e V u y s t , d e t o e s t e m m i n g o m v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p t e l a t e n d o o r g a a n
v o o r R e g i s t r a t i e m e t d o e l e n k e l n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s C a r m e n d e V u y s t
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
u i t g i f t e v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t .
N o a r i s C a r m e n d e V u y s t
9 5 5 2 H e r z e l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .