TBS COMMUNICATIONS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. TBS COMMUNICATIONS
Dénomination : TBS COMMUNICATIONS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 897.186.850

Publication

28/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 14.03.2014, NGL 24.03.2014 14072-0589-013
18/08/2014
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Gent

Afdeling Oudenaarde

Griffie 0 6 MM. Ullifr

11*1,1111.11,11,1,11111111

N

i

Ondernemingsnr : 0897.186.860

Benaming

(voluit) : TBS Communications

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bevegemstraat 9, 9620 Zottegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder - Wijziging zetel

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 22 juli 2014 blijkt wat volgt:

De heer Jean-Paul Van Der Roost heeft zijn ontslag gegeven en de vergadering heeft dit ontslag aanvaard.

Vanaf heden wordt de heer Yves Van Der Roost aangesteld als zaakvoerder, met een bezoldigd mandaat. Hij verklaart dit mandaat te aanvaarden.

Vanaf heden wordt de maatschappelijke zetel overgebracht naar volgend adres: Vondelen 23 te 9450 Denderhoutem

Van Der Roost Yves

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/07/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

b

s

NV







' Ondernemingsnr : 0897.186.850.

Benaming

(voluit) : M.J.

(verkort) :

Oudenaarde

I7,iel2a13

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Bevegemstraat 9 -9620 Zottegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone Algemene Vergadering - Naamswijziging - Ontslag en benoeming zaakvoerder(s) - Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Christiaan UYTTERHAEGEN te Wetteren :

HET JAAR TWEEDUIZEND DERTIEN.

Op vier juli.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouders van de Besloten

Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "M.J.", met zetel te 9620 Zottegem, Bevegemstraat 9,

inge-schreven in het Rechtspersonenregister te Oudenaarde en hebbende als ondernemingsnummer

0897.186.850.

Opgericht onder de benaming 'Acqua Monda' bij akte verleden voor notaris Maarten Duytschaever te

Gentbrugge op 4 april 2008, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 april erna, onder

nummer 08301203.

Waarvan de statuten éénmalig werden gewijzigd en waarbij de huidige benaming werd aangenomen, bij

akte verleden voor genoemde notaris Duytschaever op 14 januari 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het.

Belgisch Staatsblad van 3 februari erna, onder nummer 11300905.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om achttien uur dertig onder Voorzitterschap van de heer Jean-Paul VAN

DER ROOST, hierna genoemd.

De heer Yves VAN DER ROOST, hierna genoemd, handelt als secretaris en stemopnemer.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Is alhier aanwezig bij vertegenwoordiging, de enige vennoot

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "STS Center" met zetel te 9400-Ninove,

Graanmarkt 42 bus A.

Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Dendermonde met als ondernemingsnummer : 0811 406

483 en hebbende als BTW- nummer : BE 0811 406 483.

Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

"De Cock & Partners" met zetel te 9450-Haaltert, Denderhoutem, Vondelen 23.

Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Dendermonde met als ondernemingsnummer : 0437 975

982.

Hier op haar beurt vertegenwoordigd door haar zaakvoerder en vast vertegenwoordiger, de heer Jean-Paul

VAN DER ROOST, wonende te 9450-Haaltert, Denderhoutem, Vondelen 23 A.

Houder van alle honderd (100) aandelen, zijnde het totaal de aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk

kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) vertegenwoordigende.

Voornoemde (rechts)persoon, vertegenwoordigend de totaliteit van de stemgerechtigde aandelen van

voormelde Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "M.J.", zijnde honderd (100) aandelen op

naam, zonder vermelding van nominale waarde, verklaart, vertegenwoordigd ais gemeld, te weten dat de wet

straffen stelt op het zich wetens aanmelden als eigenaar van aandelen welke hen niet toebehoren en aldus deel

te nemen aan de stemming in de vergadering.

SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN VAN DE VENNOOTSCHAP:

De volgende personen zijn de enige zaakvoerders van de vennootschap

-de heer VANHOVE Jacky, wonende te 9230-Wetteren, Jozef Buyssestraat 3B,

-mevrouw D1AZ Y RODRIGUEZ Monika, wonende te 9230-Wetteren, Jozef Buyssestraat 3B.

DE VOORZITTER ZET UITEEN EN DE VERGADERING ERKENT:

A) Dat deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen ever navolgende agenda, met name:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

1) Naamswijziging.

2) Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing en aan de huidige wetgeving door het vervangen van de bestaande statuten der vennootschap.

3) Ontslag en décharge huidige zaakvoerders.

4) Benoeming zaakvoerder(s).

B) Verzaking:

Voornoemde aandeelhouders en zaakvoerders verzaken bij deze voor zoveel als nodig aan de oproepingsformaliteiten en termijnen en aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, alsmede aan de nietigheidsgrond, zoals bedoeld in zelfde Wetboek,

C) De Voorzitter verklaart en de leden van de vergadering erKennen dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam zijn die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en dat er momenteel geen commissaris in functie is.

D) Aangezien de leden van deze vergadering de totaliteit van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen en de leden van het bestuursorgaan van de vennootschap hier aanwezig / vertegenwoordigd zijn, kan de vergadering rechtsgeldig beslissen over gemelde agendapunten, zonder dat hiervoor nog enige verdere rechtvaardiging vereist is betreffende de oproeping en de agenda.

E) Dat de vennootschap geen publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan.

Na deze vaststellingen, die juist worden bevonden door de leden van deze vergadering, wordt er

overgegaan tot het afhandelen van gemelde agenda en de volgende beslissingen worden met éénparigheid van

stemmen genomen :

AFHANDELING AGENDA:

Punt 1: Naamswijziging :

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in `TBS

Communications".

Punt 2 - Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing en aan de huidige wetgeving door het

vervangen van de bestaande statuten.

De vergadering beslist de bestaande tekst der statuten volledig te schrappen

en te vervangen door volgende tekst :

Titel I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR:

Artikel 1: Naam:

De vennootschap heeft de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en draagt

de naam "TBS Communications".

Artikel 2: Zetel:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9620 Zottegem, Bevegemstraat nummer 9.

De zetel mag bij loutere beslissing van de zaakvoerder(s) naar iedere andere plaats in Vlaanderen of

tweetalig Brussel worden overgebracht, en naar iedere andere plaats in België, mits naleving van de

taalwetgeving aangaande de vennootschappen.

Artikel 3: Doel:

De vennootschap heeft zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van

derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel :

-het verkopen in groot- en kleinhandel van mobiele en vaste telefonie en van alle andere producten van

telecommunicatie, de aan- en verkoop van domotica-, robotica- en informatica-apparatuur alsook de software

daarvoor en dit alles in de ruimste zin van het woord;

-het verkopen in groot- en kleinhandel van alle andere elektrische toestellen en dit alles in de ruimste zin

van het woord;

-de vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als

vertegenwoordiger;

-het aannemen, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zo voor eigen rekening als voor rekening van

derden, zo privaat als openbaar, zo gehaal als gedeeltelijk van alle prestaties met betrekking tot aan- en

verkopen van handelsgoederen.

Zij mag tevens alle diensten presteren die verband houden met wat voorafgaat en dit alles in de ruimste zin

van het woord.

In België of in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam :

1)het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen

met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw,

de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het

algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het

productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

2)het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen

met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en

verhuur, de ruil, en in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren,

aandelen, obligaties, staatsfondsen;

3)het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten,

industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of  ondernemingen; het

stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin

ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht, evenals het

verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termijn vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld, zijn activiteiten, andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Artikel vier - duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel vijf- kapitaal.

Het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) en is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde doch met een fractiewaarde van elk één/honderdste (919 OOste) in het kapitaal.

Artikel zes  aandelen op naam en register.

De aandelen en effecten zijn op naam en ondeelbaar.

Er wordt op de zetel een aandelenregister gehouden met de juiste aanduiding van elke vennoot, van het getal hem toebehorende aandelen en van de gedane stortingen.

Artikel zeven  onverdeeldheid  vruchtgebruik van aandelen.

Indien een aandeel of een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kunnen de zaakvoerder of het college van zaakvoerders de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel of effect is aangewezen.

Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen of effecten zullen, ten opzichte van de vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.

Artikel acht  overdracht van aandelen.

De aandelen of effecten van een vennoot mogen, op straf van nietigheid, niet worden afgestaan onder levenden, noch overgedragen worden wegens overlijden, dan met toestemming van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierden van het maatschappelijk kapitaal, na aftrek van de rechten, waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is echter niet vereist wanneer de aandelen of effecten worden afgestaan of overgedragen aan een medevennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of erflater, voor zover er geen

feitelijke scheiding bestaat en aan de bloedverwanten in rechte lijn,

De prijs der aandelen bij overdracht zal vastgesteld worden door de algemene vergadering, samengeroepen door de zaakvoerder op verzoek van de vennoot die aandelen wenst over te dragen, binnen de maand na de aanvraag.

Artikel negen - bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd dcor één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Zij worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is, Zijn opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging,

De zaakvoerder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt ook over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder, het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.

Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).

q Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2013 - Annexes du Moniteur belge Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een

algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn

vervanging te voorzien.

Artikel tien - bevoegdheid van de zaakvoerder(s).

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die

nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen,

waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of

verweerder.

De zaakvoerders mogen zich in hun betrekkingen met derden laten vertegenwoordigen onder hun

persoonlijke verantwoordelijkheid door lasthebbers van hun keuze, op voorwaarde nochtans dat deze

lastgevingen bijzonder en van tijdelijke aard zijn.

Artikel elf - bezoldiging van de zaakvoerders.

De al dan niet bezoldiging van het mandaat van zaakvoerder wordt beslist door de algemene vergadering

der aandeelhouders.

De vennoten die geen zaakvoerder zijn, doch daadwerkelijk in de vennootschap werken kunnen eveneens

bezoldigd worden.

De bezoldiging zal voor ieder afzonderlijk door de algemene vergadering bepaald worden, Zij kan ten allen

tijde worden aangepast.

Artikel twaalf - controle.

De controle over de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de

algemene vergadering van de aandeelhouders:

-hetzij wanneer de benoeming van een commissaris door de wet opgelegd wordt;

-hetzij wanneer de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen er zo over beslist.

Ingeval er geen commissaris benoemd is, bezit ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en

controlebevoegdheid van een commissaris.

Artikel dertien  Algemene vergadering.

I.Algemene beginselen.

De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de

vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene

vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

2.Bijeenroeping.

Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die één/vijfde (1/5) van het maatschappelijk kapitaal

vertegenwoordigen, het vragen.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene

vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een ter post aangetekende brief verzonden aan de

vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders.

3. Volmachten.

Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering Laten

vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde

formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering,

Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen.

4. Bureau.

De zaakvoerder of, indien er meerdere zijn, de oudste in jaren aanwezige zaakvoerder, zit de algemene

vergadering voor,

De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de vennoten mag worden gekozen. De vergadering kiest

twee stemopnemers indien zij dit nuttig of nodig acht,

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.

Het bureau onderzoekt de geldigheid van de samenstelling van de vergadering en bepaalt, aan de hand van

de aanwezigheidslijst, het aantal stemmen waarmee iedere vennoot deelneemt aan de stemming.

5. Verloop van de algemene vergadering.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De voorzitter leidt de vergadering waarbij elk op de agenda geplaatst voorstel na beraadslaging ter

stemming wordt gebracht.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Het stemrecht, verbonden aan niet volgestorte aandelen waarvan de

opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de

vennoten die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door één of meer zaakvoerders,

zoals bepaald in de statuten.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden

vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten

eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

a " Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrijven per brief, fax of e-mail met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en de commissaris, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2013 - Annexes du Moniteur belge Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden de voorgestelde beslissingen geacht niet te zijn genomen; hebben bepaalde voorstellen wel doch andere niet de unanieme goedkeuring van de vennoten gekregen, dan zijn enkel de unaniem goedgekeurde voorstellen aangenomen en de andere verworpen.

6. Gewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel de

derde maandag van de maand juni van ieder jaar tien uur, zelfs indien deze dag een feestdag is.

De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissarissen en behandelt de

jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de

aan de zaakvoerders en commissarissen te verlenen kwijting.

Een gewone algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aandelen waarvoor aan de

stemming wordt deelgenomen.

De besluiten van een gewone en een bijzondere algemene vergadering worden genomen bij gewone

meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

7. Buitengewone algemene vergadering.

Een buitengewone algemene vergadering heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de statuten.

Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap, moet het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda vermeld wordt. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld. De commissarissen brengen afzonderlijk verslag uit over die staat. De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

ls deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drielvierden (3/4) van de stemmen heeft verkregen, of vier/vijfden (4/5) wanneer de wijziging betrekking heeft op het doel of de rechtsvorm van de vennootschap. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel veertien - Boekjaar.

Het boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Op het einde van elk boekjaar zal/zullen de zaakvoerder(s) een inventaris en een jaarrekening opmaken, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel vijftien - winstverdeling.

De algemene vergadering zal met gewone meerderheid van stemmen besluiten over de aanwending van de winst, met inachtname van de wettelijke bepalingen.

Een minimum van vijf procent wordt afgehouden voor het vormen van het wettelijk reservefonds; deze afhouding zal ophouden verplicht te zijn zodra de wettelijke reserve een tiende van het kapitaal bereikt heeft. Het zal opnieuw verplicht zijn van zodra de wettelijke reserve, om één of andere reden, verminderd werd.

Het saldo zal ter beschikking gesteld worden van de algemene vergadering die zal beslissen over de aanwending ervan, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.

Artikel zestien - ontbinding.

Bij ontbinding van de vennootschap zal de vereffening gedaan worden door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering, die over de ontbinding besloot, één of meer andere vereffenaars aanstelde, alles onder voorbehoud van goedkeuring door de bevoegde rechtbank van koophandel.

Artikel zeventien - verwijzing.

De vennoten zullen zich gedragen naar de dwingende bepalingen van het wetboek van vennootschappen mochten deze in strijd zijn of komen met deze statuten en naar de aanvullende bepalingen van zelfde wetboek voor zover daarvan niet wordt afgeweken in de statuten.

Punt 3  Ontslag en benoeming zaakvoerder(s).

De vergadering beslist over te gaan tot het ontslag van de huidige zaakvoerders, de heer

Jacky VANHOVE en mevrouw Monika DIAZ Y RODRIGUEZ, beiden voornoemd, en verleent hen

Kwijting en décharge voor hun mandaat.

Gezien het ontslag van de heer Jacky VANHOVE als statutair zaakvoerder,

worden de statuten overeenkomstig aangepast.

De heer Jean-Paul VAN DER ROOST, voornoemd, wordt benoemd tot niet- statutaire zaakvoerder :

hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enig verbod om dit mandaat waar

te nemen.

[...]

SLOTBEPALINGEN:

1lc~or;

behouden aan het Belgisch Staatsblad

1.De aandeelhouders en bestuurders van de vennootschap erkennen dat ondergetekende notaris

hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 §1 alinea's 2 & 3

van de Organieke

wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige

belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij

hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen

dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of

zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij

volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien

uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en hij moet aan alle

partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

2.De vergadering verzoekt ondergetekende notaris tot het coordineren der statuten en tot het

neerleggen ervan op de Griffie van de rechtbank van koophandel te Oudenaarde.

3.Volmacht.

Wordt hierbij benoemd als bijzondere volmachtdrager van de vennootschap, met recht van

indeplaatsstelling

-de heer Dirk VAN MOORTER, wonende te 9420 Erpe-Mere, Erondegem, Lindestraat 13, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende de registratie, de neerleggingen en/of publicaties die verband

houden met de beslissingen van de zaakvoerders en van de algemene vergadering, alsook om del

formaliteiten te vervullen met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten,

de Belasting over de Toegevoegde Waarde en de Directe Belastingen, de Rijskdienst voor Sociale Zekerheid,

een Sociaal Verzekeringsfonds, een Sociaal Secretariaat en dergelijke.

4.Aangezien voormelde agenda uitgeput is, wordt onderhavige

buitengewone algemene vergadering gesloten om negentien uur.

Voor ontledend uittreksel

Geassocieerd Notaris Christiaan UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd :

-uitgifte akte

-gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van LuiBB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 19.06.2013 13189-0028-013
08/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 06.08.2012 12385-0417-014
03/02/2011
ÿþMod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maarten Duytschaever met standplaats Gentbrugge op veertien januari tweeduizend en elf, geregistreerd te Gent, tweede registratiekantoor op zeventien januari nadien, boek 219, blad 83, vak 16, drie rollen, één verzending. Ontvangen : vijfentwintig euro (¬ 25,00). De eerstaanwezend inspecteur (getekend) S. HAEGEMAN, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ACQUA MONDO met zetel te 9270 Laarne, Kapellestraat 37, de volgende beslissingen heeft genomen:

De buitengewone algemene vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door herformulering en uitbreiding van het doel, zodat artikel 3 voortaan zal luiden :

 De vennootschap heeft zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel :

¢' Het verkopen in groot- en kleinhandel van mobiele en vaste telefonie en van alle andere producten van telecommunicatie, de aan- en verkoop van domotica-, robotica en informatica-apparatuur alsook de software daarvoor en dit alles in de ruimste zin van het woord ;

¢' Het verkopen in groot- en kleinhandel van alle andere elektrische toestellen en dit alles in de ruimste zin van het woord ;

¢' De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger ;

¢' Het aannemen, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zo privaat als openbaar, zo geheel als gedeeltelijk van alle prestaties met betrekking tot aan- en verkopen van handelsgoederen. Zij mag tevens alle diensten presteren die verband houden met wat voorafgaat en dit alles in de ruimste zin van het woord.

In België of in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam :

1) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen ; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

2) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen ; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen ;

3) Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te

richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of  ondernemingen ; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) :ACQUA MONDO

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel :9270 Laarne, Kapellestraat(LAA) 37

Onderwerp akte: NAAMWIJZIGING  ZETELWIJZIGING  WIJZIGING DOEL  BENOEMING  WIJZIGING STATUTEN.

*11300905*

Griffie

Neergelegd

01-02-2011

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht, evenals het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld, zijn activiteiten, andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

De buitengewone algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in  M.J. en aanpassing van artikel 1 van de statuten.

De buitengewone algemene vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 9620 Zottegem, Bevegemstraat 9 en wijziging artikel 2 der statuten.

De buitengewone algemene vergadering beslist de heer Van Alboom Tom te ontslaan als statutaire zaakvoerder en geeft hem décharge over zijn mandaat. Zij beslist de laatste alinea van artikel 12 te schrappen.

De vergadering beslist om het huidig boekjaar te verlengen, zodat dit zal eindigen op eenendertig december tweeduizend en elf.

De algemene vergadering beslist om de looptijd van het boekjaar voortaan te brengen van een januari tot eenendertig december van ieder jaar.

Bijgevolg beslist de algemene vergadering artikel 21 van de statuten te wijzigen als volgt: "Het boekjaar vangt aan op een januari en eindigt op eenendertig december.

De algemene vergadering beslist, tengevolge van voorgaande beslissing, de jaarvergadering te verplaatsen naar de derde maandag van juni om 10.00 uur en aldus artikel 17 van de statuten in die zin te wijzigen.

De buitengewone algemene vergadering beslist als niet-statutaire zaakvoerder te benoemen : Mevrouw DIAZ Y RODRIGUEZ Monika, voornoemd.

De buitengewone algemene vergadering beslist eveneens de heer VAN HOVE Jacky te benoemen als statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap en alzo de laatste alinea aan artikel 12 toe te voegen als volgt :

 Als statutaire zaakvoerder wordt aangeduid : de heer VAN HOVE Jacky, voornoemd .

De buitengewone algemene vergadering beslist in artikel 12 de woorden  ...met deze restricitie dat hij moet doen blijken van het akkoord van de andere vennoot voor verrichtingen waarbij een bedrag gemoeid is van meer dan vijfduizend euro (¬ 5.000,00) per verrichting. te schrappen.

De buitengewone algemene vergadering heeft beslist, rekening houdend met deze wijzigingen, de statuten te coördineren.

Volmacht

De heer VAN HOVE Jacky, handelend in zijn hoedanigheid van zaakvoerder, stelt de heer Romain Van Bever van BVBA Boekhoudkantoor Van Bever met kantoor te 9230 Wetteren, Mozen 2, aan om naar aanleiding van haar statutenwijziging, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de  Kruispuntbank van

Ondernemingen (wijziging van een ondernemingsnummer en eventueel

vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde (aangifte van wijziging van activiteit).

Voor Ontledend Uittreksel

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Maarten Duytschaever, notaris. Tegelijk hiermee neergelegd : -uitgifte van de akte statutenwijziging -coördinatie der statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 20.09.2010, NGL 06.10.2010 10572-0070-008
30/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 21.09.2009, NGL 21.09.2009 09767-0201-008
16/07/2015
ÿþ Mod wam 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

i 1111111!11151,11111 In



GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

- 7 Muil 2015

AFDEL1NCt3ERMONDE

Ondernemingsnr : 0897.186.850

Benaming

(voluit) : TBS Communications

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Vondelen 23, 9450 Denderhoutem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel

Uit het verslag van de zaakvoerder van 01 juli 2015 blijkt wat volgt:

Vanaf heden wordt de maatschappelijke zetel overgeplaatst naar volgend adres:

Vlamstraat 3 bus 5

9450 Denderhoutem

Van Der Roost Yves

Zaakvoerder

06/11/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
TBS COMMUNICATIONS

Adresse
VLAMSTRAAT 3, BUS 5 9450 DENDERHOUTEM

Code postal : 9450
Localité : Denderhoutem
Commune : HAALTERT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande