16/07/2014
ÿþm o t 1 1 1 . 1
. . . . . . ' y
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( v e r k o r t )
. . . . . .
E E R G E L E G ,
/ 7 J U L I 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A t ' z _
K O O P H A N I M P T E G t z . : '
* 1 4 1 3 7 8 1 6 *
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 0 9 . 8 1 3 : 1 1 1 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T D B I N V E S T
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a l
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l L a n g e M u n t e 5 8
9 8 6 0 O o s t e r z e l e ( S c h e i d e w i n d e k e )
O n d e r w e r p a k t e B u i t g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g ( i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r C h r i s t o p h e V E R H A E G H E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e ' b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s k a n t o o r V E R H A E G H E & B A E R T " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n m e t z e t e l t e R u i s e l e d e , o p 2 4 j u n i 2 0 1 4 , n o g ' n i e t g e r e g i s t r e e r d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T D B I N V E S T ' , i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t : K e n n i s n a m e d i v i d e n d u i t k e r i n g
( )
T w e e d e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o q i n q i n n a t u r a o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2
V e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p g e m a a k t o p 1 6 j u n i 2 0 1 4 e n
v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , m e v r o u w M a r t i n e B U Y S S E t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , E e d s t r a a t 8 0 , o p g e m a a k t o p - 1 6 j u n i 2 0 1 4 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e b e d e r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , M a r t i n e B u y s s e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , E e d s t r a a t 8 0 , w e r d o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4 a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T D B I n v e s t o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n t e n f a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 . 9 9 8 . 0 0 0 , 0 0 E u r o .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
. d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e . B e d e r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n T D B l n v e s t N V v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r : d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t
b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ; '
d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n ;
. d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v e r m e e r d e r d m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n n i e u w e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O p d e l a a t s t e b l z , . v a n L u l k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n V a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- - " - " - - " - - - - - - - " - - - - - - - -
D e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e i n s c h r i j v i n g v a n 4 2 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n
T D B l n v e s t N V o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g e p a r t i c i p a t i e . D e z e v e r g o e d i n g w e r d b e r e k e n d o p b a s i s v a n e e n c o n v e n t i o n e l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p g e s t e l d t e n e i n d e a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n o d i g e i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a . D i t v e r s l a g m a g d a n o o k n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n . T e n s l o t t e w i l i k e r t e v e n s o p w i j z e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n o m t r e n t d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e Z w i j n a a r d e o p 1 6 j u n i 2 0 1 4 ,
M a r t i n e B u y s s e
B e d r i f f s r e v i s o r "
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n z a l t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ; d e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d e n g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 9 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 0 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e n e t t o d i v i d e n d v o r d e r i n g g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o n d e r a f t r e k v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s - n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , h e t z i j a l d u s n e t t o é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 9 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d i t i n _ 2 f a s e n :
- E e r s t e f a s e :
1 . B e s t i s s t i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E
4 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n e e n n e t t o d i v i d e n d v o r d e r i n g g e c r e ë e r d d o o r v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n e e n
t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n 4 2 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e
d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e a f g e r o n d e p r i j s v a n z e v e n e n v e e r t i g e u r o
z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 4 7 , 5 7 ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
- t i e n e u r o d r i e ê n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 0 , 8 3 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l ;
- z e s e n d e r t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 6 , 7 4 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n
1 0 0 p r o c e n t .
2 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
Z I J N H I E R T U S S E N G E K O M E N :
( " " . ) ,
Z i j v e r k l a r e n m e t h u n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p h u n r e s p e c t i e v e l i j k e n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a n d v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g ,
E l k v a n d e i n b r e n g e r s v e r d u i d e l i j k t n o g m a a l s d a t v o o r m e l d i n g e b o e k t c r e d i t - s a l d o v a n d e d o o r h e m a a n g e h o u d e n r e k e n i n g - c o u r a n t t o t s t a n d i s g e k o m e n t e n g e v o l g e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e d e n .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n ,
3 . V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g - t o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r e w o r d e n 4 2 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m a i 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 . V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k
w e r d v e r h o o g d t o t v i j f h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
5 . P l a a t s i n g u i t g i f t e p r e m i e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e i o p e v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d
e u r o ( E 1 . 5 4 3 . 0 0 0 , 0 0 ) o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " t e p l a a t s e n .
T w e e d e f a s e :
1 . B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 4 3 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 . 0 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t n i e t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 . V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t t w e e m i l j o e n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 0 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e r d e b e s l u i t : H e r b e n o e m i n g h u i d i g e b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h i e r n a v e r n i e l d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 9 :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E U R O I N V E S T & P A R T N E R S , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i k T I M M E R M A N S ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B O U L A N G 1 E R B a r t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B a r t B O U L A N G I E R ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G . M . D , - A G R I C O N S U L T , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p D E J A E G E R .
Z i j v e r k l a r e n a l l e n , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
V i e r d e b e s l u i t : S t a t u t e n w i i z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n , e n d a a r t o e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 0 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 8 . 0 0 0 g e l i j k e a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 4 8 . 0 0 e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n g e n u m m e r d 1 t o t e n m e t 1 . 5 0 0 e n v a n 6 . 0 0 1 t o t e n m e t 1 6 . 5 0 0 h o r e n t o t d e c a t e g o r i e A ; d e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 1 . 5 0 1 t o t e n m e t 3 . 0 0 0 e n v a n 1 6 . 5 0 1 t o t e n m e t 2 7 . 0 0 0 h o r e n t o t d e c a t e g o r i e B ; d e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 3 . 0 0 1 t o t e n m e t 4 . 5 0 0 e n v a n 2 7 . 0 0 1 t o t e n m e t 3 7 . 5 0 0 h o r e n t o t d e c a t e g o r i e C e n d e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 4 . 5 0 1 t o t e n m e t 6 . 0 0 0 e n v a n 3 7 , 5 0 1 t o t e n m e t 4 8 . 0 0 0 h o r e n t o t d e c a t e g o r i e D . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r o e g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 . 0 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 6 . 0 0 0 v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d e n .
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s C h r i s t o p h e V e r h a e g h e t e R u i s e l e d e , w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m i n d e r d m e t v i j f h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n e r z i j d s d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d a a n a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n a n d e r z i j d s d o o r m i d d e l v a n c r e a t i e v a n r e k e n i n g - c o u r a n t i n h e t v o o r d e e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 j u n i 2 0 1 4 , o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e V e r h a e g h e t e R u i s e l e d e , w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d v a n e e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 9 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , d a t i n g e v o l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 4 w e r d u i t g e k e e r d v a n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 . Z o w e r d h e t k a p i t a a l v a n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 . 0 0 0 a a n d e l e n ) d o o r i n l i j v i n g v a n g e m e l d n e t t o - d i v i d e n d v o o r h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , e n m i t s i n c o r p o r a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e , g e b r a c h t n a a r t w e e m i l j o e n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 0 8 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , m e t c r e a t i e v a n 4 2 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n ( n a m e l i j k 1 0 . 5 0 0 a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , g e n u m m e r d v a n 6 . 0 0 1 t o t e n m e t 1 6 . 5 0 0 , 1 0 . 5 0 0 a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , g e n u m m e r d v a n 1 6 . 6 0 1 t o t e n m e t 2 7 . 0 0 0 , 1 0 . 5 0 0 a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e C , g e n u m m e r d v a n 2 7 . 0 0 1 t o t e n m e t 3 7 . 5 0 0 e n 1 0 . 5 0 0 a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e D , g e n u m m e r d v a n 3 7 . 5 0 1 t o t e n m e t 4 8 . 0 0 0 . "
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
R A A D V A N B E S T U U R
O n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e N I E U W S A M E N G E S T E L D E R A A D V A N B E S T U U R b i j e e n g e k o m e n m e t a i s a g e n d a :
- b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t a a n g e s t e l d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E U R O I N V E S T & P A R T N E R S " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i k T I M M E R M A N S , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t a a n g e s t e l d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O U L A N G I E R B A R T " , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B a r t B O U L A N G I E R , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , e n k e l e n a l l e e n b e s t e m d t e r n e e r l e g q i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
G e a s s . n o t , C h r . V e r h a e g h e , R u i s e l e d e . H i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l d d 2 4 j u n i 2 0 1 4 , m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n v e r s l a g v a n d e r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/12/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v ( b e i s a a r B e l l S t a a
N E E R G E L E G D 3 0 N U V . 2 0 1 2
R E C E 1 ' f t e i t . V A N
- J K O O p H A _ N H L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 8 1 3 . 1 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; T D B I N V E S T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n g e M u n t e 5 8
9 8 6 0 O o s t e r z e l e ( S c h e l d e w i n d e k e )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g S t a t u t e n w i j z i g i n g .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s C h r i s t o p h e V E R H A E G H E , m e t s t a n d p l a a t s t e R u i s e l e d e , o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T D B I N V E S T " , i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , t e n e i n d e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e V I J F H O N D E R D V I J F E N D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 5 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e h e r l e i d e n v a n b r e n g e n m e t h a a r h u i d i g e k a p i t a a l b e h o e f t e , h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t Z E S H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t V I J F E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . ' D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t e n e r z i j d s d o o r e e n t e r u g b e t a l i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n a n d e r z i j d s d o o r m i d d e l v a n c r e a t i e v a n r e k e n i n g - c o u r a n t i n h e t v o o r d e e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . E l k e a a n d e e l h o u d e r d e e l t i n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n e v e n r e d i g h e i d v a n z i j n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n o n d e r n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n z o a l s i n p u n t A , 1 1 b ) v a n d e a g e n d a v e r m e l d .
D e u i t k e r i n g w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l ,
T w e e d e b e s l u i t
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t o p d r a c h t g e g e v e n o m d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t o t u i t v o e r i n g t e b r e n g e n .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a i s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t V I J F E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . " V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , e n k e l e n a l l e e n b e s t e m d t e r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k : v a n k o o p h a n d e l
N o t a r i s C h r i s t o p h e V e r h a e g h e , R u i s e l e d e . H i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 0 ' , n o v e m b e r 2 0 1 2 , m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e