27/01/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 2 8 0 . 2 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E C A R N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K A S T E E L D R E E F 1 2 2 - 9 9 2 0 L O V E N D E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d V a n d e r p l a e t s e n t e L o v e n d e g e m o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e A a l t e r o p 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , B o e k 5 1 4 4 6 , b l a d 1 2 , v a k 1 9 . O n t v a n g e n : 5 0 , 0 0 E U R , G e t e k e n d d e e . a . I n s p e c t e u r : L . D e G r o o t e , h e t g e e n v o l g t . W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p T e o a r n m e t z e t e l t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , K a s t e e l d r e e f 1 2 2 , w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t - v e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g k r i j g t l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 0 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 s a m e n m e t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e B V B A A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n t e S i n t - N i k l a a s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r G e e r t V a n H e m e l r y c k , d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 . H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n i n h e t a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " T e c a m " t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , K a s t e e l d r e e f 1 2 2 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 o p g e m a a k t , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E U R 5 6 1 2 9 2 , 9 0 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n E U R 5 5 9 . 0 9 2 , 9 0 .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e b e r o e p s n o r m e n b e t r e f f e n d e d e c o n t r o l e b i j d e v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , z o a l s o p g e l e g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t :
- d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 w e r d o p g e s t e l d o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
- d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 d e t o e s t a n d v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' T e c a r n " v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n h e t k a d e r v a n d e b e s l u i t v o r m i n g b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e b e t r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t l i g t i n d e b e d o e l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e t e d o e n a a n g e z i e n e r g e e n s c h u l d e n a a n d e r d e n m e e r z i j n . Z o d o e n d e w e r d i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d .
D i t v e r s l a g i s e n k e l b e d o e l d o m d e a a n d e e l h o u d e r s e e n b e t e r i n z i c h t t e v e r s c h a f f e n i n d e w e r k e l i j k h e i d v a n h e t n e t t o - a c t i e f e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
O p g e m a a k t t e S i n t - N i k l a a s o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g , B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e e r t V a n H e m e l r y c k , B e d r i j f s r e v i s o r "
T w e e d e b e s l i s s i n g v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T E C A R N , m e t z e t e l t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , K a s t e e l d r e e f
1 2 2 , v e r v r o e g d v r i j w i l l i g t e o n t b i n d e n e n d i t v a n a f h e d e n ,
D e r d e b e s l i s s i n g o n m i d d e l l i j k e v e r e f f e n i n g e n s l u i t i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d a t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 a f s l u i t m e t e e n
n e t t o - a c t i e f v a n 5 5 9 , 0 9 2 , 9 0 E ,
D e b e s t u u r d e r s , d e H e e r V a n H e c k e P o l y d o o r e n M e v r o u w C o b b a e r t L a u r e t t e , s t e l l e n z i c h g a r a n t t o t
b e t a l i n g v a n a l l e m o g e l i j k e s c h u l d e n e n u i t v o e r i n g v a n m o g e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
m a n
I d l
i
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t j E L G E
i r o .
i . . . , /
A i , , , , ~ , . _
N E E R G E L E G D
i 0 J A N , 2 0 1 4
R E C H ~ ~ ~ I A t ~
K O O P i - I A E ~ E l 1 R T
M O N I T E U
V I I I I I I I I I I I I I I V I I I
* 1 4 0 2 6 9 7 6
2 0 - C ;
B E L G I S C H 5
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t ' . . B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e . v e r g a d e r i n g b e s l i s t . d e r h a l v e - m e t h e t o o g o p d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g ` v á n . d e . . v e n n o o t s c h a p - g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d a d e l i j k w e r d e n v o l t r o k k e n , d i t c o n f o r m d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d i n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e a f r e k e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , K a s t e e l d r e e f 1 2 2 .
M o c h t e n e r n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g n o g b e p a a l d e a c t i v a b e s t a n d d e l e n a a n d e o p p e r v l a k t e k o p e n , d a n z u l l e n d e z e w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
V i e r d e b e s l i s s i n g e i n d e m a n d a a t
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t - - b i j d e h u i d i g e o n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t
m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n v o l g e n d e m a n d a t e n :
- d e H e e r V a n H e c k e P o l y d o o r , v o o r n o e m d
- M e v r o u w C o b b a e r t L a u r e t t e , v o o r n o e m d ,
v o o r w a t b e t r e f t h u n m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e n d é c h a r g e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L G e t e k e n d n o t a r i s E r i k a R e d e l . H i e r b i j n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e d e r a k t e , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d d 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d d 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g