24/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
_ _ _ " _ . - _ ~ ^ _ _ _ . ~ ~ " - . - . t , ~ í _ ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r
b e h o u d e a a n h e l B e i g i s c l
5 t a a t s b l e
I I A
1 I
r
O n d e r n e m i n g s v r : 0 4 5 2 . 3 0 5 . 7 5 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T E C H N I S C H A D V I E S B U R E A U
i A
O u d e r > < u i a i r c i e
5 J A N , Z Q I 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) : T E C H N A D
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o u v e l o s t r a a t 3 2
9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N H E T K A D E R V A N A R T I K E L 5 3 7 W I B 1 9 9 2 - A A N P A S S I N G S T A T U T E N C O O R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W o u t e r N O U W K E N S , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) , A n t w e r p s e s t e e n w e g 9 3 , o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n Z a n d h o v e n o p 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 , b o e k 1 3 0 , b l a d 3 0 , v a k 1 . O n t v a n g e n : ¬ 5 0 , 0 0 . G e t e k e n d : d e E . a . i n s p e c t e u r W . L A U R E Y S ; b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T E C H N I S C H A D V I E S B U R E A U " , i m e t é é n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
1 . B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e e n i g e v e n n o o t , v o o r n o e m d , h e e f t i n d i v i d u e e l b e s l i s t o m t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 3 8 6 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v e r v o l g e n s i n d i v i d u e e l b e s l i s t d a t h i j d e z e d i v i d e n d u i t k e r i n g w i l : i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n F O D F i n a n c i ë n .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n n i e t d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( 1 3 . 5 9 0 , 4 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , z i j n d e e e n d e e l v a n h e t h i e r v o o r v e r m e l d e o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B n e t t o u i t g e k e e r d e d i v i d e n d , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( 3 2 . 1 9 0 , 4 0 ¬ ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n v i j f h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 5 4 8 ) , k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g , e n d i t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 o v e r g a n g s b e p a l i n g e n l i q u i d a t i e b o n i .
O p d e z e v i j f h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 5 4 8 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d w a r d e n i n g e s c h r e v e n , w a a r v a n : - d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( 1 3 . 5 9 0 , 4 0 ¬ ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l e n - d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o z e s t i g c e n t ( 3 3 4 . 1 6 9 , 6 0 ¬ ) a l s u i t g i f t e p r e m i e . I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d ; p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
3 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n . ( . . . )
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e : k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( 1 3 . 5 9 0 , 4 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k j v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d ;
h o n d e r d n e g e n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( 3 2 . 1 9 0 , 4 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 1 . 2 9 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d t w e e h a ç t d e r d a c h t _ e _ g n _ e g e n t i g e ( 1 / 1 . 2 9 8 e ) v a 0 N e t k a e a a ( _ v _ e ~ t e g e n w o o C d i g e r a ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e g l o b a a l d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o z e s t i g c e n t ( 3 3 4 . 1 6 9 , 6 0 ¬ ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g ' U i t g i f t e p r e m i e s ' , d i e z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n z e s t i g e u r o z e s t i g c e n t ( 3 3 4 . 1 6 9 , 6 0 ¬ ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w a r d e n v a n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( 3 2 . 1 9 0 , 4 0 ¬ ) t o t d r i e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 3 6 6 . 3 6 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
7 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o z e s t i g c e n t ( 3 3 4 . 1 6 9 , 6 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 3 6 6 . 3 6 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 1 . 2 9 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g s t e ( 1 / 1 . 2 9 8 e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
8 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 e n 5 b i s v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 3 6 6 . 3 6 0 , 0 0 ¬ ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 1 . 2 9 8 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g s t e ( 1 . 2 9 8 e ) v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H I S T O R I E K V A N H E T K A P I T A A L
( . " 1
B i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d t o t d r i e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 3 6 6 . 3 6 0 , 0 0 ¬ ) , d i t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 o v e r g a n g s b e p a l i n g e n J i q u ï d a t i e b o n i , "
9 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s N o u w k e n s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e n .
1 0 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
1 1 . V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w N a n c y L o f f e n s , J a c h t h o o r n l a a n 2 4 , t e Z o e r s e l , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , W o u t e r N o u w k e n s , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- l i j s t p u b l i c a t i e d a t a
- c o o r d i n a t i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
26/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.06.2013, NGL 22.08.2013 13441-0398-012
14/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 13.08.2012 12400-0012-012
01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 28.07.2011 11344-0550-012
13/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 12.08.2010 10401-0468-012
01/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.06.2008, NGL 31.07.2008 08499-0142-011
01/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.06.2007, NGL 27.07.2007 07475-0354-010
14/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 15.06.2006, NGL 11.08.2006 06622-1702-011
03/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 15.06.2005, NGL 30.09.2005 05740-3031-011
15/07/2015
ÿþ1 . 1 f / j . - - w , ~ M o d W o r d 1 1 . 1
" ' u ` F ) e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 \ l t
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , B o u v e l o s t r a a t , 3 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : d o e l u i t b r e i d i n g - a a n p a s s i n g s t a t u t e n
U I T T R E K S E L : D O E L U I T B R E I D I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 2 6 j u n i 2 0 1 5 , v ó ó r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
i S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T E C H N I S C H A D V I E S B U R E A U " a f g e k o r t T E C H N A D m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , ' B o u v e l o s t r a a t , 3 2 . I n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t a f d e l i n g O u d e n a a r d e m e t B T W - n u m m e r 0 4 5 2 . 3 0 5 . 7 5 3 .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i n c e n t d e G h e l d e r e - J o o s t e K n o k k e - H e i s t o p 1 5 m a a r t 1 9 9 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 a p r i l 1 9 9 4 o n d e r h e t n u m m e r 2 4 0 .
A k t e i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r e d e r i k a L e n s t e V i l v o o r d e o p 2 5 o k t o b e r 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 n o v e m b e r 2 0 0 4 o n d e r h e t n u m m e r 0 4 1 6 1 5 9 8 .
A k t e i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W o u t e r N o u w k e n s t e M a l l e o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 j a n u a r i 2 0 1 4 o n d e r h e t n u m m e r 1 4 0 2 4 8 1 3 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n n i e t m e e r w e r d e n g e w i j z i g d .
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
E e r s t e b e s l i s s i n g : t o e v o e g i n g h a n d e l s b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m n a a s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g o o k e e n h a n d e l s b e n a m i n g t o e t e v o e g e n
" D e B o n t e S p e c h t " .
U i t h o o f d e h i e r v a n w o r d t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n h e r s c h r e v e n a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j d r a a g t a l s m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g : T E C H N I S C H A D V I E S B U R E A U a f g e k o r t T E C H N A D .
Z i j d r a a g t a l s h a n d e l s b e n a m i n g : D E B O N T E S P E C H T .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e n a m e n a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k g e b r u i k e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g : u i t b r e i d i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n o m a a n d e v e n n o o t s c h a p n i e u w e o p p o r t u n i t e i t e n t e b i e d e n e n n i e u w e m a r k t e n t e b e t r e d e n , z o a l s h e t t e r ' , b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n g a s t e n k a m e r s m e t h o t e l f a c i l i t e i t e n , i n c l u s i e f h e t v e r s t r e k k e n v a n o n t b i j t e n , w a t o p z i c h , e e n g u n s t i g e i n v l o e d o p h e t r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n b e t e k e n e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e m a a k t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 m e t h e t o o g o p d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n n a v o l g i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n u i t e e n z e t t i n g h e t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e h e r s c h r i j v e n z o d a t h e t h u i d i g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
0 5 J U L I 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
0 4 5 2 . 3 0 5 . 7 5 3
T E C H N I S C H A D V I E S B U R E A U T E C H N A D
, : ~ f
H o o i b e h o u d e n , , a a n h i t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- M e t b e h e e r e n t o e z i c h t v o e r e n o v e r a l l e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k , a l s m e d e d e p u b l i c - r e l a t i o n s , d e m a r k e t i n g e n c o m m e r c i e e l b e h e e r , d e p r o m o t i e e n d e p u b l i c i t e i t v a n d e r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n v e r z o r g e n ;
- H e t o n d e r s t e u n e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n o p p r o d u c t i e t e c h n i s c h v l a k , h e t g e v e n v a n t e c h n i s c h e a d v i e z e n m e t b e t r e k k i n g t o t p r o d u c t i e , p r o d u c t i e - o p v o l g i n g , e l e c t r o n i c a , e n m e c h a n i c a e n d i t i n z i j n r u i m s t e b e t e k e n i s ;
- H e t g e v e n v a n a d v i e z e n , h e t m a k e n v a n s t u d i e s , h e t v o o r b e r e i d e n e n o p g a n g b r e n g e n v a n o r g a n i s a t i e s y s t e m e n , h e t i n t o e p a s s i n g b r e n g e n v a n s y s t e m e n v a n g e g e v e n s v e r w e r k i n g e n a l l e t e c h n i e k e n i n v e r b a n d m e t h e t t e c h n i s c h , a d m i n i s t r a t i e f , e c o n o m i s c h e n a l g e m e e n b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n e n d e o p v o l g i n g e r v a n .
- H e t a a n - e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- H e t h u r e n , v e r h u r e n , b e h e r e n , e n i n o n r o e r e n d e l e a s i n g g e v e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- G a s t e n k a m e r s , h e t v e r s c h a f f e n v a n l o g i e s v o o r k o r t s t o n d i g v e r b l i j f , a l d a n n i e t i n c o m b i n a t i e m e t h e t
v e r s c h a f f e n v a n m a a l t i j d e n ;
- H o t e l s , m o t e l s e n g a s t e n k a m e r s , m e t r e s t a u r a n t ;
- H o t e l s , m o t e l s e n g a s t e n k a m e r s , z o n d e r r e s t a u r a n t ;
- H o t e l s , m o t e l s e n g a s t e n k a m e r s w a a r u i t s l u i t e n d e e n o n t b i j t w o r d t g e s e r v e e r d ;
- O v e r i g e a c c o m o d a t i e s v o o r k o r t s t o n d i g v e r b l i j f ;
- O v e r i g e v e r b l i j f a c c o m o d a t i e s .
H e t b e g e l e i d e n v a n e n a d v i s e r e n v a n d e r d e n b i j h e t i n r i c h t e n e n h e t u i t b a t e n v a n h o r e c a - e n a a n v e r w a n t e
b e d r i j v e n .
H e t b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n v a n e e n p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e
g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t i n g e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k
d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
Z i j k a n h e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r i n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n
d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n
h a n d e l s z a a k .
D i t a l l e s z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n
d e e l n e m i n g m e t d e r d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k a n b i j d r a g e n t o t
d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , i n d e r u i m s t e z i n . "
D e r d e b e s l i s s i n g : c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l i s s i n g : m a c h t i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B u r g . B V B A C . R o m b a u t , b e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , B e l p a i r e s t r a a t , 4 b 2 . 1 . o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L V O O R D E B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H
S T A A T S B L A D .
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.06.2015, NGL 27.07.2015 15341-0152-011
29/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 15.06.2004, NGL 23.07.2004 04512-1822-012
03/06/2004 : KO144390
05/08/2003 : KO144390
20/07/2001 : KO144390
25/07/2000 : KO144390
12/08/1999 : KO144390
06/04/1994 : GE172532