08/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 31.07.2014 14385-0137-033
07/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.06.2013, NGL 30.07.2013 13379-0154-034
12/02/2013
ÿþk
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e C o s t e r R o l a n d w o n e n d e t e W e i b r o e k d r e e f B b , 9 8 8 0 A a l t e r , w o r d t a a n g e d u i d a l s l a s t h e b b e r o m d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , z i j n d e p u b l i c a t i e B e l g i s c h S t a a t s b l a d , K B O , s o c i a l e k a s e . d . .
T h i e u V a n T i l b u r g ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M a d W e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 3 0 5 9 I . 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 6 8 9 . 8 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T e c h n o S p e c i a l s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O t t e r g e m s e s t e e n w e g Z u i d 7 3 1 a , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t e e n b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 2 8 - 0 1 - 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
V o l g e n d e w o r d t b e n o e m d t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n a f 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3
- d e h e e r F r a n k B o b b a e r t s
w o n e n d e t e J o h n V a n D e n E y n d e l a a n 0 9 , 2 5 2 0 R a n s t
b e h a a a r B e l S t a a
L i g
N E E R G E L E G D
3 1 J A N . 2 0 1 3
R E C H T t 3 e l t ¢ i k A N
K O O P H A N D E L G F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
i N
24/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b t
B
5 t . " 1 2 0 2 2 1 8 6
N E E R G E L E G D
1 3 J A N . 2 0 1 2
R E - t ' i i T i 3 . l . ç e 1 K n f 1 P H _ t , n t I T 1 =
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 6 8 9 . 8 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T e c h n o S p e c i a l s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O t t e r g e m s e s t e e n w e g Z u i d 7 3 1 a , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t e e n b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 3 1 - 1 2 - 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
M e v r o u w L e n a L y s m o n t l e g t h a a r m a n d a a t n e e r v a n b e s t u u r d e r a l s o o k v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i t o m p e r s o o n l i j k e r e d e n e n e n m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g .
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g
t e a a n v a a r d e n .
G r a a g w e n s e n d e a a n w e z i g e l e d e n m e v r o u w L y s m o n t n o g t e d a n k e n v o o r h a a r j a r e n i n z e t i n d e c l u s t e r .
B i j d e z e w o r d t o o k d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r h a a r t a a k a l s b e s t u u r d e r t i j d e n s d e a f g e l o p e n p e r i o d e i n 2 0 1 1 .
V o l g e n d e p e r s o n e n w o r d t b e n o e m d t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 ! 0 1 / 2 0 1 2 :
- d e h e e r M a t t h i e u v a n T i l b u r g
D e h e e r M a t t h i e u v a n T i l b u r g w e r d b i j k o m e n d o o k a a n g e s t e l d a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e C o s t e r R o l a n d w o n e n d e t e W e i b r o e k d r e e f 8 b , 9 8 8 0 A a l t e r , w o r d t a a n g e d u i d a l s l a s t h e b b e r o m d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , z i j n d e p u b l i c a t i e B e l g i s c h S t a a t s b l a d , K B O , s o c i a l e k a s e . d . .
L e n a L y s m o n t ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2011
ÿþ M n d 2 . 1
L _ , : " t ' U I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 1 1 3 6 1 3 *
N I s E R G E L E S D
1 2 R I ! 2 0 1 1
R E C H T B s ~ s ~ I A i - ~ - ~ ~ ~ K C I n P N A N I T I Z t T C r r c l o - r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 6 8 9 . 8 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T e c h n o S p e c i a l s N . V .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O t t e r g e m s e s t e e n w e g Z u i d 7 3 1 a , 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 6 / 0 6 / 1 1 b l i j k t d e b e n o e m i n g v a n
c o m m i s s a r i s - r e v i s o r C V B A D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n ,
B e r k e n l a a n 8 b u s B , 1 8 3 1 D i e g e m , 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t D e w a e l , b e d r i j f s r e v i s o r ( A 0 2 0 8 8 ) ,
v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , w e l k e e e n e i n d e n e e m t b i j d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 - 1 2 - 2 0 1 3 g o e d k e u r t .
D e C o s t e r R o l a n d , w o n e n d e t e W e i b r o e k d r e e f 8 b , 9 8 8 0 A a l t e r , w o r d t a a n g e w e z e n o m d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v e r z o r g e n .
L e n a L y s m o n t ,
a f g . b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 11.07.2011 11273-0216-030
29/06/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 6 8 9 . 8 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E C H N O S P E C I A L S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , O t t e r g e m s e s t e e n w e g Z u i d 7 3 1 A
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L S V E R H O G I N G
H e t b l i j k t u i t p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s F r i t s G U I S S O N t e A a l t e r o p 8 j u n i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d B b l a d e n g e e n v e r z . t e A a l t e r o p 1 4 j u n i e r n a b o e k 4 3 8 f o l i e 5 v a k 8 , o n t v a n g e n : ¬ 2 5 , 0 0 , D e e . a . I n s p e c t e u r : ( g e t ) J e a n M A T T O N , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V " T E C H N O S P E C I A L S " , : t e 9 0 0 0 G e n t , O t t e r g e m s e s t e e n w e g Z u i d 7 3 1 A , R . P . R . ( G e n t ) n u m m e r 0 8 2 1 . 6 8 9 . 8 6 9 , o p g e r i c h t b i j a k t é v e r l e d e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 4 j a n u a r i 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 - 0 1 - 0 4 / 0 0 0 0 5 6 5 , w a a r o p a a n w e z i g a l l e a a n d e l e n z o d a t r é c h t s g e l d i g w e r d b e s l o t e n :
- h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e k e e r d , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 . 0 0 0 a a n d e l e n ;
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n t e g r a a l i n g e s c h r e v e n d o o r d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ' T K H G R O U P " , m e t z e t e l t e N e d e r l a n d , 7 4 8 1 K J H a a k s b e r g e n , S p i n n e r s t r a a t , 1 5 , i n h e t o n d e m e m i n g e n r e g i s t e r o n d e r n r . 0 6 0 4 5 6 6 6 .
- d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n ;
- m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n h e t p - v m e t d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . k
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L u i k B
l e j l e
~ ~
1 1 , 1 1 1 1 . 1 1 1 1 0 1
V I b e h a a a i B e l S t a a
N E E R G E L E G D
1 7 J U N I 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D G E N T
B i j l a g e I I b i t $ c t B c t g i s c l t S t a a t s b l a d - ÿÿ 2 9 / 6 6 / 2 0 1 1 A n n é x é s t i ü M b n : l e ü r $ ë l g e
18/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 17.08.2015 15423-0113-033
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 03.06.2016, NGL 31.08.2016 16517-0382-043