TEKENBURO WERNER

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : TEKENBURO WERNER
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 881.125.234

Publication

15/01/2014
ÿþMod Word 11.1

ift ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0881.125.234

Benaming

(voluit) . TEKENBURG WERNER

(verkort)

11JIMIlit1

d

Gl-tlri-IL HLGH I BANK VAN KOOPHANDEL

DENDERMONDE

Griffie

-6 JAN, 2014

G

Voor behoude

aan hel

Belgisc Staatsbh

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9340 Lede (Smetlede), Benedenstraat, nummer 69.

(volledig adres)

Onderwerp akte : Uitkering van een tussentijds dividend - kapitaalverhoging - coördinatie statuten - volmachten:

Op heden, tien december tweeduizend dertien.

Voor mij, Meester BENJAMIN VAN HAUWERMEIREN, Notaris te Lede (Oordegem),

WORDT GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid "TEKENBURO WERNER", waarvan de zetel gevestigd is te 9340 Lede (Smetlede),

Benedenstraat 69, hierna "de Vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP:

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Jean van der Bracht, destijds

notaris te Lede-Oordegem op 21 april 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16

mei 2006, onder nummer 06082904.

De statuten werden lot op heden nog niet gewijzigd.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0881.125.234.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU:

De vergadering wordt geopend om 8 uur 's morgens onder hei voorzitterschap van de Heer Werner:

Baeyens, nagenoemd.

Er wordt niet overgegaan lot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING  AANWEZIGHEIDSLIJST:

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het volgend aantal

aandelen te bezitten:

De Heer BAEYENS Werner, geboren te Aalst op 10 november 1969, wonende te Lede (Smetlede),

Benedenstraat 69.

Houder van 93 aandelen zo hij verklaart.

Mevrouw GYSENS Sabrina, geboren te Zele op 21 april 1973, wonende te Lede (Smetlede), Benedenstraat

69.

Houder van 93 aandelen zo zij verklaart.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER:

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Kennisname van de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend.

2. Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 637 WIB, verhoging van het kapitaal met een bedrag°

van negentig procent (90 %) van het tussentijdse dividend, zijnde zesentachtigduizend vierhonderd euro (EUR:

86.400,00) om het van achttienduizend zeshonderd euro (EUR 18.600,00) te brengen op honderd en;

vijfduizend euro (EUR 105.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van;

de fractiewaarde per aandeel.

3.Verwezenlijking van de kapitaalsverhoging.

4.Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

5.Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe

kapitaaltoestand.

6.Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

7. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.

li. Oproepingen:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetze van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

1/ Met betrekking tot de aandeelhouders:

Alle aandeelhouders zijn aanwezig, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd. 2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden:

De zaakvoerder verklaart te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen alsmede aan de toezending van de stukken die hen ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris, noch houders van obligaties op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING:

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN,

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: KENNISNAME VAN DE UITKERING VAN EEN TUSSENTIJDS DIVIDEND:

Bij beslissing van de algemene vergadering de dato 27 november 2013, werd er beslist tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van zesennegentigduizend euro (96.000,00 euro) uit de belaste reserves. Het verslag hiertoe werd voorgelegd.

Rekening houdend met de bestaande aandeelhoudersstructuur betekent dit een netto-dividend ten belope van zesentachtigduizend vierhonderd euro (86.400,00 euro).

Uit voornoemd verslag blijkt voorts dat de aandeelhouders de intentie hebben om het tussentijds dividend na uitkering onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap om te kunnen genieten van de in de Programmawet van 28 juni 2013 voorziene 10 % roerende voorheffing door het vastklikken van -de belaste reserves.

De dividenden komen voort uit een vermindering van de belaste reserves, welke reserves (lees: de jaarrekening) zijn goedgekeurd door de algemene vergadering uiterlijk op 31 maart 2013.

TWEEDE BESLISSING: VERHOGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL DOOR INBRENG IN SPECIEN (CONFORM ARTIKEL 537 WIB):

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijdse dividend, zijnde zesentachtigduizend vierhonderd euro (EUR 86.400,00) om het van achttienduizend zeshonderd euro (EUR 18.600,00) te brengen op honderd en vijfduizend euro (EUR 105.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB,

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng in speciën (90 % van het tussentijdse dividend) ten bedrage van zesentachtigduizend vierhonderd euro (EUR 86.400,00).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen in hogervermelde verhouding gestort op een bijzondere rekening nummer BE13 1030 3203 6239 bij CRELAN op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het aan ondergetekende notaris voorgelegd attest, afgeleverd door voornoemde financiële instelling op 06/1212013.

Voormeld bankattest zal in het vennootschapsdossier, gehouden op het kantoor van ondergetekende notaris, bewaard worden.

DERDE BESLISSING: VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING:

Zijn vervolgens tussengekomen, alle aandeelhouders, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap.

Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

VIERDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING:

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van zesentachtigduizend vierhonderd euro (EUR 86.400,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd en vijfduizend euro (EUR 105.000,00), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen met een fractiewaarde van elk 1/186ste van het maatschappelijk kapitaal.

VIJFDE BESLISSING: WIJZIGING VAN DE STATUTEN:

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd en vijfduizend euro (EUR 105.000,00), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen met een fractiewaarde van elk 1/186ste van het maatschappelijk kapitaal."

ZESDE BESLISSING: VOLMACHT COORDINATIE:

t j

" Toorn, behouden aan het Belgisch Staatsblad

De vergadering verleent het notariaat VAN HAUVIfERMEIREN te Lede {Oordegem), voormeld, alle machten

om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te

leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter

zake.

ZEVENDE BESLISSING: MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN:

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

STEMMING:

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN:

INFORMATIE  RAADGEVING:

De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de notáris hen volledig'

heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij

betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

De aandeelhouders verklaren voorts uitdrukkelijk dat de notaris hen heeft gewezen op de mogelijke fiscale

gevolgen van een eventuele kapitaalvermindering binnen een termijn van vier, respectievelijk acht jaar te

rekenen vanaf datum van de akte.

RECHT OP GESCHRIFTEN:

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00).

VOORLEZING:

De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen tijdig een ontwerp van deze

notulen ontvangen te hebben.

Dé notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2

van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde

ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT:

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de aanwezige aandeelhouders en/of van de

vertegenwoordiger(s) van de niet-aanwezige aandeelhouders op zicht van hun identiteitskaart / paspoort. "

SLUITING VAN DE VERGADERING:

De vergadering wordt gelieven om 8u30.

Voor ontledend uittreksel,

Benjamin VAN HAUWERMEIREN, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte akte wijziging statuten;

-coordinatie van de statuten;

-beslissing bijzondere algemene vergadering dd. 27 november 2013.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2014 - Annexés du Moniteur belge

Op de laatste biz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 26.06.2013 13218-0472-010
04/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.03.2012, NGL 30.04.2012 12103-0145-010
17/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.04.2011, NGL 12.05.2011 11111-0113-011
20/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.03.2010, NGL 15.04.2010 10092-0220-010
08/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 31.03.2009, NGL 30.04.2009 09131-0124-011
16/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.04.2008, NGL 09.05.2008 08135-0361-011
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 30.07.2015 15361-0507-010
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 29.07.2016 16369-0449-011

Coordonnées
TEKENBURO WERNER

Adresse
BENEDENSTRAAT 69 9340 LEDE

Code postal : 9340
Localité : LEDE
Commune : LEDE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande