21/08/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
F I E R E C H T B A N K V A N
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 5 3 7 5 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E K N I - P L E X E U R O P E
( v e r k o r t ) :
N T
1 1 A U G . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 3 7 , B - 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n L u c V e r c r u y s s e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4
I D e A a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r L u c V e r c r u y s s e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 , v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l a f l o p e n n a d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h o u d e n i n 2 0 1 6 . A l l e h a n d e l i n g e n d i e s i n d s 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p g e s t e l d w e r d e n d o o r d e h e e r L u c V e r c r u y s s e n w o r d e n h i e r b i j e x p l i c i e t g o e d g e k e u r d e n b e k r a c h t i g d .
L u c V e r c r u y s s e n
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/01/2014 : ME. - JAARREKENING 28.06.2013, GGK 05.12.2013, NGL 28.01.2014 14016-0122-040
13/02/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U N I
V c n
b e h c
a a r
B e l t
S t a a l
Y
: p l i l t t t I E C l - i b f . . i , . ' ; .
V A N K O O P H I A N D E L .
- F E B . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 5 3 7 5 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E K N I - P L E X E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 3 7 , B - 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s ) t
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t s t a t u t a i r a u d i t o r c c º%. o a J l 2 U 0 1 2 -
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , d i e : o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e , v e n n o o t s c h a p " B V B A P e t e r V a n d e n E y n d e " , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r V a n d e n E y n d e , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t , m a n d a a t . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
L u c V e r c r u y s s e n
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
01/02/2013 : ME. - JAARREKENING 29.06.2012, GGK 06.12.2012, NGL 28.01.2013 13017-0160-036
09/02/2012 : ME. - JAARREKENING 02.07.2011, GGK 01.12.2011, NGL 30.01.2012 12025-0402-042
19/02/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
9 F E B . 2 0 1 5
A F D E L I N G D E R 6 f t I O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 5 3 7 5 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E K N I - P L E X E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 3 7 , B - 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s a l s c o m m i s s a r i s e n b e n o e m i n g v a n G r a n t T h o r n t o n l B e d r i j f s r e v i s o r e n t o t c o m m i s s a r i s v a n T e k n i - P l e x E u r o p e n v
u i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n t e r e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s i B e d r i j f s r e v i s o r e n e n b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , M e t r o l o g i e l a a n 1 0 b u s 1 5 , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n R i a V e r h e y e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
L u c V e r c r u y s s e n
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/02/2015
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 R i l l ; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
. - 9 F E B . 2 0 1 5
A F D E L I N G p l r N G l ï M O N l r 7 1 ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 5 3 7 5 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E K N I - P L E X E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 3 7 , B - 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n P a u l J . Y o u n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 4
D e a a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m e n d e h e e r P a u l J , Y o u n g a l s b e s t u u r d e r v a n T e k n i - P l e x E u r o p e v o o r d e m a x i m u m p e r i o d e v a n 6 j a a r .
L u c V e r c r u y s s e n
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/12/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M n t l 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
" 1 1 1 9 3 0 0 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 5 3 7 5 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E K N I - P L E X E U R O P E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 3 7 , 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
O n d e r r e e p a k t e : V e r v a n g i n g b e s t u u r d e r
C M i F F i E j z E C H T P F 4 N K V A N K O O P H A N D E L
1 2 . 1 1 , Z û i 1
I " 1 c N c 3 i g P e i O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d 2 1 / 1 0 / 2 0 1 1
E r w o r d t b e s l i s t d a t d e h e e r B o b L a m e y , m e t w o o n p l a a t s t e 1 2 1 B r o o k e F a r m R o a d W a y n e , P A 1 9 0 8 7 , U S A , w o r d t v e r v a n g e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 4 o k t o b e r 2 0 1 1 d o o r d e h e e r D a v i d W a k s m a n , m e t w o o n p l a a t s t e 3 3 2 R i c h a r d R o a d , Y a r d l e y , P A 1 9 0 6 7 , U S A .
L u c V e r c r u y s s e n
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : t e l a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
05/09/2011
ÿþM a a z i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E 1 - : i " - 4 " i i i i r ' , N h V A N F ; O C 1 ' ) f " ' . ^ , ' I J E ! , 1
2 4 . 0 8 . 2 0 1 1
D E N P I D i e 9 ? i V i í ) N f a E
l l i l l l u u n i W i i ~ ~
" 1 1 1 3 4 4 9 1 "
i
~ I
i x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 5 3 7 5 1 5
B e r t a m h g
( v o l u i t ) _ T e k n i - P l e x E u r o p e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 3 7 , B - 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
O n d e r w e r p a n t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t v a n A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 4 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
D e R a a d V a n B e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r L u c V e r c r u y s s e n , B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e v e r l e n g e n m e t i n g a n g v a n 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 t o t d e J a a r v e r g a d e r i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
L u c V e r c r u y s s e n
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
17/12/2010 : ME. - JAARREKENING 02.07.2010, GGK 02.12.2010, NGL 14.12.2010 10629-0102-043
24/12/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 03.07.2009, GGK 03.12.2009, NGL 18.12.2009 09900-0009-026
10/12/2009 : ME. - JAARREKENING 03.07.2009, GGK 03.12.2009, NGL 08.12.2009 09879-0365-034
14/01/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 27.06.2008, GGK 04.12.2008, NGL 09.01.2009 09008-0084-024
23/12/2008 : ME. - JAARREKENING 27.06.2008, GGK 04.12.2008, NGL 17.12.2008 08857-0138-035
27/12/2007 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 29.06.2007, GGK 06.12.2007, NGL 19.12.2007 07840-0298-022
27/12/2007 : ME. - JAARREKENING 29.06.2007, GGK 06.12.2007, NGL 18.12.2007 07840-0303-037
20/02/2007 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.06.2006, GGK 07.12.2006, NGL 12.02.2007 07045-0033-018
12/02/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 07.12.2006, NGL 07.02.2007 07044-2507-025
15/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A n t o i n e D e R a e v e
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 5 3 7 . 5 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T e k n i - P l e x E u r o p e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 3 7 , 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 j u n i 2 0 1 5 o v e r e e k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
i
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
- ~ J U l l l 2 0 1 5
A F D E L ! ~ ~ ] D E R M O N D E
08/03/2006 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 01.07.2005, GGK 01.12.2005, NGL 28.02.2006 06055-0170-023
03/03/2006 : ME. - JAARREKENING 01.07.2005, GGK 01.12.2005, NGL 28.02.2006 06061-1935-026
31/01/2005 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 02.07.2004, GGK 02.12.2004, NGL 25.01.2005 05023-0222-023
28/01/2005 : ME. - JAARREKENING 02.07.2004, GGK 02.12.2004, NGL 25.01.2005 05027-1834-025
16/02/2004 : AA052541
17/12/2002 : AA052541
04/04/2002 : AA052541
29/03/2002 : AA052541
13/03/2002 : AA052541
21/12/2001 : AA052541
06/07/2001 : AA052541
24/12/1999 : AA052541
25/07/1998 : AA52541
21/07/1998 : AA52541
02/04/1998 : AA52541
04/02/1997 : AA52541
01/01/1997 : AA52541
16/12/1994 : AA52541
31/10/1992 : AA52541
09/08/1990 : AA52541
22/02/2016 : ME. - JAARREKENING 03.07.2015, GGK 03.12.2015, NGL 18.02.2016 16045-0289-041
29/06/1988 : AA52541
29/06/1988 : AA52541
10/12/1987 : AA52541
25/07/1987 : AA52541
24/01/1985 : AA52541
24/01/1985 : AA52541
06/02/2017 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 01.12.2016, NGL 01.02.2017 17034-0090-040