09/09/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
r l n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i P . , ' L E G D
2 9 - 0 8 - 2 0 1 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 4 , 6 3 0 . 5 9 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) " T E M M E R M A N & C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V O F
Z e t e l " S p o r t s t r a a t 4 8
9 9 7 1 K a p r i j k e ( L e m b e k e )
O n d e r w e r p a k t e : V O F : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , g e a k t e e r d d o o r n o t a r i s B e r n a r d V a n d e r A u w e r m e u l e n t e Z o m e r g e m o p v i j f e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , h e d e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " T E M M E R M A N & C O " d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n . h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : O m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n B e l g i s c h e F r a n k n a a r E u r o .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t o m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l ( e n a n d e r e b e d r a g e n i n d e s t a t u t e n ) v a n B e l g i s c h e F r a n k n a a r E u r o .
T W E E D E B E S L I S S I N G : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 h e t k a p i t a a l v a n d e l v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e ' h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 4 7 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d . n e g e n e n d e r t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 2 3 9 , 4 7 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d , n e g e n e n d e r t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 4 8 . 8 3 9 , 4 7 ) d o o r d e u i t g i f t e v a n g e e n n i e u w e a a n d e l e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n g e l d .
D E R D E B E S L I S S I N G : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . T u s s e n k o m s t i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e v o o r n o e m d e v e n n o t e n , D e H e e r T E M M E R M A N L u c , d e H e e r T E M M E R M A N T i m m e e n M e v r o u w T E M M E R M A N J e n t e , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a r e n i n t e b r e n g e n e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 4 7 , 6 0 0 , 0 0 )
V o o r m e l d b e d r a g w e r d b i j s t o r t i n g g e d e p o n e e r d o p t w e e b i j z o n d e r e r e k e n i n g e n b i j R e c o r d B a n k o n d e r n u m m e r 6 5 2 - 9 6 1 7 3 3 3 - 5 9 e n b i j A r g e n t a B a n k o n d e r n u m m e r B E 3 3 9 7 3 1 1 9 9 2 2 3 4 6 b e i d e n g e o p e n d o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m e " T E M M E R M A N & C O " , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g e n o p r e s p e c t i e v e l i j k t w e e ë n t w i n t i g a u g u s t u s e n é é n e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 4 8 . 8 3 9 , 4 7 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : A r t i k e l 7 M a a t s c h a p o e l i l k k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 4 8 . 8 3 9 , 4 7 ) , v e r d e e l i n v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n ,
Z E S D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t e n g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t d a a r v o o r a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" P N I P 9
j .
V o o r b e h o u d t a a n h e B e l g l a c S t a a t s e 1 1 1 1 1 t R I M 1 1 . 1 1 1 1 I l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r - I b e h o u d e n e a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Z E V E N D E p E S L I S S I N G : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e N e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n z a a k v o e r d e r ( s ) v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . A C H T S T E B E S L I S S I N G : M a c h t i g i n g a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B V B A A c c o u n t a n c y S e r v i c e t e 9 0 0 0 G e n t , C o u p u r e R e c h t s 7 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r F r a n k V a n d e V e l d e , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N o t a r i s B e r n a r d V a n d e r A u w e r m e u l e n
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g :
- V o o r e e n s l u i d e n d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
B a n k a t t e s t
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g