20/06/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
M I N H 8 1 1 1 1 1
* 1 3 0 9 3 7 4 2 *
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 1 M N ! 2 t 1 1 3
R E G H T B A i j . , N
K O O R H A N D E L E ! E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 7 6 7 . 1 9 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T e m m e r m a n S e r v i c e P r o j e c t i n v e s t m e n t & E n g i n e e r i n g
( v e r k o r t ) : T s p i e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e o B r u g g e m a n s t r a a t 1 2
9 9 4 0 E v e r g e m
r ;
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g ; i
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n n e l i e s . , W Y L L E M A N , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n , ! = i v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W Y L L E M A N V A N D E K E E R E G E A S S O C I E E R D E ; N O T A R I S S E N " m e t z e t e l t e E v e r g e m - S l e i d i n g e , S l e i d i n g e - d o r p 1 0 2 , o p 7 j u n i 2 0 1 3 , n o g t e r e g i s t r e r e n l , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " T e m m e r m a n S e r v i c e P r o j e c t l n v e s t m e n t & E n g i n e e r i n g " i s b i j e e n g e k o m e n e n , i , d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E e r s t e b e s l u i t : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
e ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t ; ;
; ; v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r d e h e e r B e r n a r d T e m m e r m a n o m h e t t e ; ; t i b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t o t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) m i t s ; ,
c r e a t i e v a n 2 5 n i e u w e a a n d e l e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e ;
a a n d e l e n ,
b ) P l a a t s i n g e n s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l - B a n k a t t e s t
D e h e e r B e r n a r d T e m m e r m a n v e r k l a a r t e n e r k e n t i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v a n 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , ;
I .
w a a r v o o r 2 5 g e l i j k e a a n d e l e n t o e g e k e n d w o r d e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r : '
é i g e s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n / v i j f d e . i j D e v o o r m e l d e s o m v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g ; ; g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o n d e r n u m m e r B E 5 5 7 3 4 0 3 0 3 5 4 6 4 4 , b i j d e K B C B a n k t e G a l m a a r d e n , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r e n , i ! a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 6 j u n i 2 0 1 3 , h e t w e l k m i j i s o v e r h a n d i g d o m a a n d e z e a k t e ; :
t e w o r d e n g e h e c h t . i i
c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e l ;
; l w i j z i g e n o m v o o r t a a n t e l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5
h H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n ;
w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 2 5 g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , ; ;
v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n / h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g s t e ( 1 / 1 2 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
i j
i l T w e e d e b e s l u i t : W i i z i g i n q b o e k l a a r
; ; a ) V e r l e n g i n g v a n h e t b e s t a a n d e b o e k j a a r t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
i ; b ) B e p a l i n g d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l l o p e n v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r v a n h e t
z e l f d e j a a r .
! c ) W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n o m v o o r t a a n t e l u i d e n a l s v o l g t : " H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r , ; v a n h e t z e l f d e j a a r . "
D e r d e b e s l u i t : W i j z i g i n g v a n v a n h e t t i i d s t i p v a n d e i a a r l i i k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
a ) V e r s c h u i v i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r 7 j u n i 2 0 1 4 o m 1 0 u u r . .
: ; b ) B e p a l i n g d a t j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e z e v e n d e l !
' v a n d e m a a n d j u n i v a n e l k j a a r o m 1 0 u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. 1 1 '
, r , V a o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
c ) V e r v a n g i n g v a n d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n o m v o o r t a a n t e l u i d e n a l s v o l g t : - " Z i j z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e z e v e n d e v a n d e m a a n d j u n i v a n e l k j a a r o m 1 0 u u r . Z o d e z e d a g o p e e n z a t e r d a g , z o n d a g o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o p h e t z e l f d e u u r . "
V i e r d e e n l a a t s t e b e s l u i t : m a c h t i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r
D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e m a c h t i g d t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n e n d e n o t a r i s
w o r d t g e m a c h t i g d t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r b e r e d é n e e r d u i t t r e k s e l
a f g e l e v e r d v é S r r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e , m e t a l s d o e l d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
B a r t V a n d e K e e r e ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e p v b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- b a n k a t t e s t
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e