06/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l e i g l E 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R i F F l I H ( A l T B A e u v
2 8 Q t H A N D E L
M U . 2 0 1 4
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 0 1 ( 1 1 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t e a t s b l a d
" D E N D E R M O N D E G r i f f i e
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 0 9 5 . 4 1 9 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E N E R A I T
v e r k o r t ) : ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l B e r g s t r a a t 4 4 9 2 9 0 B e r l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e , N o t a r i s J o h a n . ' D e d o n c k e r , t e B e r l a r e , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « T E N E R A I T » , g e v e s t i g d t e 9 2 9 0 B e r l a r e , ' B e r g s t r a a t , 4 4 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 0 8 . 0 9 5 . 4 1 9 . v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t . e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G : K e n n i s n a m e v o o r a f g a a n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , ; w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I , B . 1 9 9 2 , v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n V I J F E N V I J F T I G D U I Z E N D H O N D E R D E N Z E S E U R O T W E E E N V E E R T I G C E N T ( 5 5 . 1 0 6 , 4 2 ! E ) .
E e n e x e m p l a a r v a n d i e n o t u l e n b l i j f t g e h e c h t a a n o n d e r h a v i g e a k t e o m s a m e n t e w o r d e n g e r e g i s t r e e r d . T W E E D E B E S L I S S I N G K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( 4 9 . 5 9 5 , 7 8 E ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) o p a c h t e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t '
( 6 8 . 1 9 5 , 7 8 E ) . "
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n , i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g , e n z a l g e p a a r d g a a n ' m e t d e u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n e n o p i e d e r a a n d e e l z e f o n m i d d e l l i j k g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n 1 0 0 p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n .
D E R D E B E S L I S S I N G - l n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g .
1 . V e r v o l g e n s h e b b e n a i l e v e n n o t e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , t e w e t e n :
- d e h e e r P e t e r V a n D e n d e r , v e n n o o t v o o r m e l d s u b 1 , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 1 9 8 ) a a n d e l e n ;
- M e v r o u w J o k e S e r r o e l s , v e n n o o t v o o r m e l d s u b 2 , t e n b e t o p e v a n t w e e ( 2 ) a a n d e l e n .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z l g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t o p i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g g e s t o r t t e n b e l o p e v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ; ( 4 9 . 5 9 5 , 7 8 E ) .
3 . D e v o o r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g 5 ( . . . ) o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e R e c o r d B a n k n v , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g . o p h e d e n , t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d : v e e r t i e n , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( 4 9 . 5 9 5 , 7 8 E ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , .
a c h t e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( 6 8 . 1 9 5 , 7 8 ¬ ) , v e r t e g e n w o O r d i g d d o o d
d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e '
v e r g a d e r i n g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o
a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 6 8 . 1 9 5 , 7 8 ) . H e t i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e . " .
Z E S D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J o h a n D e d o n c k e r o m d e s t a t u t e n t e
c o ö r d i n e r e n ,
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e z a a k v o e r d e r a i l e m a c h t e n t e v e r l e n e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G : V O L M A C H T .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C P 0 1
M a n a g e m e n t " , t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , N o o r d l a a n , 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P o p p e A c c o u n t a n c y & T a k s " e n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r F i l i p P a p p a ; m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n e n w i j z i g e n i n h e r
o n d e m e m i n g s r o k e t u i t t e v o e r e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
J o h a n D e d o n c k e r , n o t a r i s ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N o t u l e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G e c o b r d i n e e r e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g