TERAFERO

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. TERAFERO
Dénomination : TERAFERO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 839.248.354

Publication

26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 25.07.2014 14339-0095-013
24/10/2014
ÿþ Elbe' Il Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr: 0839.248.354

Benaming

(voluit) : TERAFERO

(verkort) :

Rechtsvorm BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel: 9000 GENT - APOSTELHUIZEN 93/301

(volledig adres)

Onderwerp akte: ONTSLAG ZAAKVOERDERS

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de zetel dd. 13 augustus 2014:

De vergadering neemt kennis van het ontslag van volgende zaakvoerders met ingang vanaf 26 mei 2014 en

dankt hen voor de bewezen diensten:

Invba SODO, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Wim De Graeve;

flBv L.J. De Mos Holding (naar Nederlands recht), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de

heer Leendert Mos.

De vergadering verleent een tussentijdse kwijting aan voornoemde ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat voor de periode vanaf 1 januari 2014 tot en met 26 mei 2014.

Als gevolg is het bestuursorgaan van de vennootschap vanaf 26 mei 2014 als volgt samengesteld: 013vba MLO International, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Hans Herpoel.

Bvba MLO International

zaakvoerder

vertegenwoordigd door haar

vaste vertegenwoordiger

de heer Hans Herpoel

Op de laatete blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

MONITEUR

011111 BELGISCH STAATSBLAD

bi

E St

Il

*14195567*

1 7 -10-

BELGE

2014

NEERGELEGD

08 SEP. 2014

RECHTAMe VAN KOOPHATIUM'efE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

19/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 17.07.2013 13313-0579-013
23/09/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden *11143903

aan het

Belgisch Staatsblad

NEEPGrLá:G©~ I 3 SEP. 2011

Ondernemingsnr 0 `jSy

Benaming

(voluit) : TERAFERO

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9000 Gent, Apostelhuizen, 93/301

Onderwerp akte : OPRICHTING

Het blijkt uit een akte verleden door notaris Frits GIJISSON te 9880 Aalter, op 12 september 2011, nog te registreren, dat werd opgericht door:

1.De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "S000", vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 7880 Flobecq, Motte 22, en ondernemingsnummer 0472.982.688, RPR Doomik.

2.De Besloten Vennootschap "L.J. DE MOS HOLDING", vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te 3245BH Sommelsdijk (Nederland), Voorstraat 38, ingeschreven in de Nederlandse Kamer van Koophandel te Rotterdam onder het nummer 23093427.

3.De Besloten Vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid "MLO INTERNATIONAL", vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Apostelhuizen 93/301, en ondernemingsnummer 0882.044.358, RPR Gent

- een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid onder de naam "TERAFERO"

- zetel: 9000 Gent, Apostelhuizen, 93/301;

- kapitaal: ¬ 18.600,00, vertegenwoordigd door 18.600 gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Gans het kapitaal is onderschreven en op alle aandelen is Ingeschreven middels inbreng in geld, als volgt :

1.voornoemde vennootschap SODO, voor ¬ 6.200,00, volstort ten belope van ¬ 3.000,00 en waarvoor haar 6.200 aandelen worden toegekend;

2.voornoemde vennootschap L.J." DE MOS HOLDING", voor ¬ 6.200,00, volstort ten beiope van ¬ 3.000,00 en waarvoor haar 6.200 aandelen worden toegekend;

3.voornoemde vennootschap "MLO INTERNATIONAL", voor ¬ 6.200,00, volstort ten belope van ¬ 3.000,00 en waarvoor haar 6.200 aandelen worden toegekend;;

-duur: onbepaald vanaf oprichting.

-doel: De vennootschap heeft als doel :

De vennootschap heeft tot doel:

IVOOR EIGEN REKENING

1.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

2.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3.1-let toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.

II.VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2011- Annexes du Moniteur belge

1.Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, diensten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van intellectuele eigendomsrechten, zoals octrooien, merken, tekeningen, modellen, industriële of commerciële knowhow en alle aanverwante immateriële vaste activa in de meest ruime zin. Aan research doen of optreden en deelnemen aan alle activiteiten in verband met het verwerven, verhandelen, commercialiseren, tot stand brengen, ontwikkelen of laten ontwikkelen van allerlei uitvindingen, nieuwigheden, procédés, business methodes, octrooien en dergelijke meer. Het verlenen van alle mogelijke diensten in het kader van voormelde activiteiten, ondermeer door het behartigen, ondersteunen en adviseren van zakenbelangen van andere ondernemingen, privé-personen en instellingen.

2.Het verlenen van diensten en adviezen aan derden op financieel, technisch, administratief of commercieel vlak inde meest ruime zin.

3.Het management verzekeren of op te treden als managementconsultant en dit voor alle functies of activiteiten van management in en voor bedrijven, instellingen, kantoren, mede-eigendommen of zelfstandigen, zowel natuurlijke als rechtspersonen.

4.Studies uitvoeren, opleiding en advies geven, commerciële, technische of financiële projecten opzetten, begeleiden, promoten, uitvoeren en beheren.

5.Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

6.Het waarnemen van bestuursopdrachten en  mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

7.De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen. Het optreden als tussenpersoon in de handel. Het verlenen of nemen van handelsconcessies, franchising, agentuur, in de meest ruime zin.

III.BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak

-bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Iedere zaakvoerder kan aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er 2 zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er 3 of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden. Voor de volgende handelingen is evenwel de handtekening van minstens 2 zaakvoerders vereist:

(i)het verkrijgen, vervreemden, bezwaren met zakelijke rechten of met zekerheden, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van immateriële, materiële of financiële vaste activa;

(ii)het oprichten, verwerven of overdragen van dochtervennootschappen of bijkantoren, het inschrijven op, verwerven of overdragen van effecten, het verwerven, wijzigen of het vervreemden van een deelneming in een andere rechtspersoon of onderneming of het aangaan, wijzigen of beëindigen van joint ventures of van duurzame rechtstreekse of middellijke deelneming in, of samenwerking met, (een) andere ondememing(en);

(iii)de aankoop of verkoop van vaste activa van de vennootschap of een dochtervennootschap of van activa met een waarde van meer dan vijfentwintigduizend euro (¬ 25.000) of van een bedrijfstak;

(iv)het verlenen van rechten aan derden op vermogensbestanddelen van de vennootschap;

(v)het toekennen van rechten aan derden zoals bedoeld in artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen;

t/oor-behouden

aan het ' Belgisch

Staatsblad

(vi)handelingen in rechte als eiser of als verweerder in juridische geschillen met inbegrip van dagvaarden, het neerleggen van conclusies, het instellen van een beroep, het voeren van arbitrageprocedures, het aangaan van dadingen, met een mogelijke financiële impact van meer dan vijfentwintigduizend euro (¬ 25.000), doch met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen dulden;

(vii)elke overeenkomst met betrekking tot de licentie, verwerving, overdracht, verkoop, in pandgeving, bescherming of tenuitvoerlegging van enig intellectueel eigendomsrecht uitgezonderd indien dit gebeurt binnen de normale bedrijfsvoering;

(viii)het sluiten, het wijzigen of beëindigen van arbeidsovereenkomsten en/of

dienstverleningsovereenkomsten;

(ix)het aanstellen van gevolmachtigden voor een duurtijd die 6 maanden overschrijdt en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur;

(x)de uitgifte van obligaties, het aangaan, wijzigen of opzeggen van krediet- of financieringsovereenkomsten of het op enige andere wijze aangaan of overnemen van schuld;

(xi)het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vennootschap reeds verleend krediet;

(xii)het toestaan van een hypotheek, hypotheekmandaat of een pand op de activa of op de handelszaak van de vennootschap of een dochtervennootschap of het verlenen van een waarborg of andere zekerheid voor schulden van derden, het aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap of een dochtervennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor schulden van derden verbindt;

(xiii)elke transactie (inclusief leningen, bestuursovereenkomsten, enzovoort) met vennoten en bestuurders van de vennootschap of een verbonden vennootschap of met zulke vennoten of bestuurders verbonden vennootschappen, zonder afbreuk te doen aan de toepasselijke wettelijke regels ter zake;

(xiv)het aangaan van overeenkomsten buiten de normale bedrijfsvoering die een impact hebben van meer dan honderdduizend euro (¬ 100.000) in het totaal en van overeenkomsten die niet beëindigd kunnen worden met een opzegtermijn van minder dan 6 maanden;

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.

- jaarvergadering: jaarlijks op de derde vrijdag van de maand juni om 16.00 H. en voor de eerste keer in 2013;

- boekjaar: gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december; het eerste eindigend op 31 december 2012 -Reserves, winstverdeling en verdeling van saldo: Van de jaarlijkse winst wordt, volgens de vigerende wettelijke verplichtingen terzake, de dotatie aan de wettelijke reserve voorafgenomen.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Onmiddellijk na de oprichting hebben de vennoten-oprichters volgende beslissingen genomen:

-Benoeming zaakvoerder: worden als zaakvoerders aangesteld, voor onbepaalde duur en onbezoldigd:

1° De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "SODO", oprichter sub 1, met ais vaste vertegenwoordiger de Heer DE GRAEVE Wim;

2° De Besloten Vennootschap °L.J. DE MOS HOLDING", oprichter sub 2, met als vaste vertegenwoordiger de Heer de MOS Leendert Jan;

3° De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "MLO INTERNATIONAL", oprichter sub 3, met als vaste vertegenwoordiger de heer HERPOEL Hans.

- Volmachten: Er wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het

rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale-en diverse administraties, aan Bvba CNOCKAERT & SALENS, te 8200 Brugge, Koude Keukenstraat 13, en alle aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

-Overname van verbintenissen:

De oprichters verklaren, bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, dat de vennootschap alle verbintenissen overneemt die zijn aangegaan voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting, te rekenen vanaf 1 augustus 2011, en meer bepaald de aankoop van intellectuele rechten (octrooi) op 25 augustus 2011 en van marketingrechten op 31 augustus 2011 jegens Energy Products Group Nv te 9890 Gavere.

-VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL-

Frits GUISSON

Notaris

Tegelijk hierbij neergelegd:

p.v. van oprichting van 12 september 2011

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 28.08.2015, NGL 25.09.2015 15603-0191-011

Coordonnées
TERAFERO

Adresse
APOSTELHUIZEN 93, BUS 301 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande