22/04/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i I
G e n t
A f d e l i n g O u d e i l n a r d o
0 9 A P R . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 1 7 6 . 2 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H A L A M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k K l e i n F r a n k r i j k 4 0 , 9 6 0 0 R o n s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n u m m e r i n g d o o r d e g e m e e n t e
E r b l i j k t u i t e e n u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e m e e n t e r a a d R o n s e d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d o o r h e r n u m m e r i n g v e r p l a a t s t w o r d t n a a r . K l e i n F r a n k r i j k s t r a a t 1 6 t e 9 6 0 0 R o n s e .
D e z e a d r e s w i j z i g i n g g a a t i n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
T a t j a n a V a n l m p e ,
G e v o l m a c h t i g d e .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- K o p i e u i t d e n o t u l e n v a n d e G e m e e n t e r a a d R o n s e d d . 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 ,
- V o l m a c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2014
ÿþL e M o d ' N o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
G r i f f i e 2 . a J U N I 2 0 1 4
l e i ! M i n
1 1 1 1 1
1
V o
b e h o
a a n
B e l g
S t a a t
H i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 1 7 6 . 2 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T H A L A M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : K l e i n F r a n k r i j k s t r a a t 1 6 - 9 6 0 0 R o n s e O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
T i j d e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r M e e s t e r P h i l i p p e F L A M A N T , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e R o n s e , z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A " N o t a r i s , F l a m a n t P h i l i p p e , N o t a i r e " , m e t z e t e l t e 9 6 0 0 R o n s e , C h a r l e s V a n d e n d o o r e n s t r a a t 1 2 , B T W B E 0 4 7 6 . 8 6 8 . 2 3 2 R P R O u d e n a a r d e o p 1 7 j u n i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t - k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e v e r m i n d e r e n m e t v i e r h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o e n a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( 4 5 9 . 5 6 7 , 9 8 E U R ) d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o e n a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( 5 2 1 . 5 6 7 , 9 8 E U R ) o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d
e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l
p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . D e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l p a s g e s c h i e d e n , i n d i e n b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e s c h u l d e i s e r s v o l g e n s a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n .
N a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e g e m e l d e t e r m i j n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t o t u i t b e t a l i n g o v e r g a a n v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
Z o l a n g d e a a n d e e l h o u d e r s n i e t z i j n t e r u g b e t a a l d , z u l l e n d e v r i j g e k o m e n b e d r a g e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g w o r d e n g e b o e k t .
D e g e l d e n z u l l e n w o r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a t u m d i e d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l b e k e n d m a k e n .
A a n d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , d e H e e r M e u n i e r M i c h e l , w o r d t o p d r a c h t g e g e v e n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t o t u i t v o e r i n g t e b r e n g e n .
T w e e d e b e s l u i t - m a n d a a t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r o n b e z o l d i g d
- - .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o e d e n , a n h e t B e l g l s c h S t a a t s b l a d L u i k B - V p r v n I n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 4 h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r o n b e z o l d i g d z a l z i j n .
D e r d e b e s l u i t - w i j z i g i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v o l g e n d e w i j z i g i n g i n d e s t a t u t e n a a n t e b r e n g e n :
A r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d l n 4 2 . 1 4 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / 4 2 . 1 4 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . E r k u n n e n v e r z a m e l e f f e c t e n g e c r e ë e r d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t " .
V i e r d e b e s l u i t - c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V i j f d e b e s l u i t - v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e C V B A « E r n s t & Y o u n g F i d u c i a i r e » , w a a r v a n d e z e t e l i s g e v e s t i g d t e R o n s e , P r i e s t e r s s t r a a t 3 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , k o r t o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n u i t h o o f d e v a n d e z e s t a t u t e n w i j z i g i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t g e e n v o o r a f g a a t i n d e z e a k t e .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
O p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P h i l i p p e F L A M A N T t e R o n s e .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- d e u i t g i f t e v a n h e t v o o r m e l d P V ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z 3 1 v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/11/2014
ÿþ k t . f ' ' M a f W o r d 1 1 , 1
, i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
3 1 O K T , 2 0 1 4
G r i f f i e
1 1 1 J I I N D G ~ N E I a b I I 1 4 2 0 5 5 9 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 1 7 6 . 2 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m f o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l e i n F r a n k r i j k s t r a a t 1 6 - 9 6 0 0 R o n s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E E I N D I G I N G M A N D A A T V A N B E S T U U R D E R O N T S L A G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
i
0
T H A L A M O
N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t , n a v e r i f i c a t i e d o o r d e s t e m o p n e m e r , a l s w a a r a c h t i g e n j u i s t e r k e n d d o o r d e v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t z e g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n g a a t o v e r t o t b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n :
I B e ë i n d i g i n g m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n
D e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r M i c h e l M e u n i e r , w o n e n d e t e 9 6 0 0 R o n s e ,
S c h e r p e n b e r g 8 , m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
N o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e R a a d v a n B e s t u u r u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e h e e r M i c h e l M e u n i e r , w o n e n d e t e 9 6 0 0 R o n s e , S c h e r p e n b e r g 8 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e o n t s l a a n e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e v r o u w F r a n ç o i s e G i l l e m a n , w o n e n d e t e 9 6 0 0 R o n s e , S c h e r p e n b e r g 8 , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
M e v r o u w F r a n ç o i s e G i l l e m a n , h i e r a a n w e z i g , a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t e n v e r k l a a r t g e e n k e n n i s t e h e b b e n v a n e n i g f e i t d a t d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t z o u k u n n e n v e r h i n d e r e n .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ( g e t e k e n d )
G I L L E M A N F r a n ç o i s e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/11/2012 : OU027593
12/09/2012 : OU027593
16/02/2012 : OU027593
07/09/2011 : OU027593
11/06/2010 : OU027593
31/08/2009 : OU027593
09/09/2008 : OU027593
07/09/2007 : OU027593
11/10/2006 : OU027593
05/09/2006 : OU027593
18/07/2005 : OU027593
03/11/2004 : OU027593
25/07/2003 : OU027593
07/09/2015 : OU027593
16/09/2002 : OU027593
15/10/1999 : OU027593
18/01/1994 : OU27593
13/06/1987 : OU27593
18/07/1986 : OU27593
01/01/1986 : OU27593
09/07/2018 : OU027593