09/11/2012
ÿþ M a d W a r d 1 1 . 1
L i [ Ï k = B : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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V c b e h c a a r , B e k S t a a f
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1 1 1
* 1 2 1 8 2 9 2 6 *
G R I F F I E R E C H T E r r . K V A N K O O P H A N D E L
O n d é r n e m i n g s n r : 8 8 5 . 8 0 6 . 5 7 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
T H E 5 S T A R Q C O R P O R A T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 4 5 0 H a a l t e r t , K e r k s k e n h o e k 1 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I N K O R T I N G B O E K J A A R
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e , F r é d é r i c B a u w e n s , n o t a r i s t e H a a l t e r t , o p
d r i e ë n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T H E 5 S T A R Q C O R P O R A T I O N " , m e t z e t e l t e 9 4 5 0 H a a l t e r t , K e r k s k e n h o e k 1 4 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c B a u w e n s t e H a a l t e r t o p e l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e j a n u a r i e r n a , o n d e r n u m m e r 5 8 2 , w a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p a c h t e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n a c h t , g e p u b l i c e e r d a l s v o o r m e l d o p v e e r t i e n m e i e r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 - 0 5 - 1 4 / 0 0 7 0 8 6 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 8 5 . 8 0 6 . 5 7 2 , r e s s o r t e r e n d o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e , b e s l i s t h e e f t m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
1 . W i j z i g i n g b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d o m h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r h e t
v o o r t a a n t e l k e n s t e l a t e n i n g a a n o p é é n n o v e m b e r e n t e l a t e n e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g o k t o b e r v a n h e t
v o l g e n d e j a a r .
O v e r g a n g s m a a t r e g e l
T e n t i t e l v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t i s i n g e g a a n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n
t w a a l f , w o r d e n i n g e k o r t e n z a l h e t a f g e s l o t e n w o r d e n o p é é n e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 . W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n , o m d i e v o o r t a a n t e
h o u d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m t i e n u u r .
O v e r g a n g s m a a t r e g e l
B i j g e v o l g z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d a p r i l
t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
3 . W i j z i g i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , z o a l s v o l g t :
A r t i k e l e l f : D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l e l f v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t , l u i d e n d a l s
v o l g t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m t i e n u u r . " .
A r t i k e l n e g e n e n t w i n t i g : D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l n e g e n e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r e e n
n i e u w e t e k s t , l u i d e n d a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n n o v e m b e r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g o k t o b e r v a n h e t v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r . " .
4 . V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s F r é d é r i c B a u w e n s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
5 . M a c h t i g i n g t o t u i t v o e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L . f .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
2 . C o d r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
F R E D E R I C B A U W E N S
N O T A R I S
V o o r -
b r > h o U d m
a a n h e t
` . ' B e i g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g