THE BELGIAN SWEET MIX COMPANY, AFGEKORT : BSMC

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. THE BELGIAN SWEET MIX COMPANY, AFGEKORT : BSMC
Dénomination : THE BELGIAN SWEET MIX COMPANY, AFGEKORT : BSMC
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 536.453.847

Publication

18/09/2014
ÿþMod Word lii

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*14 72011*

Gent

Afdeling Oudenaarde

0 9 SEP. 2014

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0536453847

Benaming

(voluit) : THE BELGIAN SWEET MIX COMPANY

(verkort) : BSMC

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel: te 9750 Zingem, Omgangstraat 112

(volledig adres)

Onderwerp akte : VEREFFENING - SLUITING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Geertrui VAN der PAAL te GAVERE, op 26/8/2014,

Inhoudende buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap THE BELGIAN SWEET:

MIX COMPANY, afgekort BSMC, te 9750 Zingem, Omgangstraat 112.

'

A. dat de vergadering geldig was samengesteld, met volgende agenda:

" 1. Voorlezing van de verslagen van; I) de Raad van bestuur, houdende toelichting van het voorstel tot ; ontbinding van de vennootschap en waarbij een staat van activa en passiva van de vennootschap is gevoegd ; die is vastgesteld per 30 juni 2014, dus niet ouder dan drie maanden váôr heden; en il) een accountant,

" aangeduid door de raad van bestuur, over de gezegde staat van activa en passive.

2. Voorstel tot ontbinding en invereffeningstelling van de vennootschap.

3. Voorstel geen vereffenaar te benoemen, overeenkomstig artikel 184 § 5 van het Wetboek van Vennootschappen.

4. Vaststelling dat de vennootschap een actief heeft en dat het vermogen van de vennootschap volledig

vereffend en toegekend wordt aan de vennoten van de vennootschap.

5, Sluiting van de vereffening.

6. Benoeming van een bijzondere lasthebber teneinde aile administratieve formaliteiten te vervullen in het

kader van de beslissingen genomen omtrent de bovenstaande agendapunten.

" B. dat de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen getroffen heeft EERSTE BESLISSING.

De vergadering ontslaat de voorzitter ervan het verslag van de Raad van bestuur voor te lezen, waarin het: voorstel van ontbinding en invereffeningstelling van de vennootschap wordt toegelicht en waarbij een staat van activa en passive van de vennootschap werd gevoegd die werd vastgesteld per 30 juni 2014.

De vergadering ontslaat de voorzitter er tevens van het verslag voor te lezen van de accountant, over de: gezegde staat van activa en passive van de vennootschap.

De aandeelhouders erkennen een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het besluit van het verslag van de accountant luidt als volgt, hierna letterlijk weergegeven:

"Besluit

In het kader van de procedure van vereffening voorzien door het vennootschapsrecht hebben de bestuurders/aandeelhouders van de vennootschap BSMC een boekhoudkundige staat afgesloten op 30 juni 2014 opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 144 KEUR en een netto-actief van 113 KEUR

Op grond van de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft, in zoverre de vooruitzichten van de bestuurders met succes gerealiseerd zullen worden.

Gavere,30 juli 2014

Delmulle Walter

Accountant'

Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel, en bewaard warden door ondergetekende notaris in het vennootschapsdossier; het besluit van het verslag van de accountant worden gepubliceerd in het Belgisch, Staatsblad.

Ondergetekende notaris attesteert het bestaan en de externe geldigheid van de akten en formaliteiten die' krachtens artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen door de vennootschap dienen te worden vervuld.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

TWEEDE BESLISSING.

De vergadering keurt de staat van activa en passive vastgesteld per 30 juni 2014 goed en beslist dat de

vennootschap met onmiddellijke ingang wordt ontbonden en in vereffening gesteld.

DERDE BESLISSING.

, De vergadering beslist geen vereffenaar te benoemen en verklaart dat de voorwaarden vervat in artikel 184

§ 5 van hei Wetboek van Vennootschappen daartoe vervuld zijn, gezien de vennootschap geen enkele verdere activiteit zal uitoefenen,

In dit kader verklaart de vergadering uitdrukkelijk volledig op de hoogte te zijn van de inhoud en gevolgen van artikel 185 van het Wetboek van vennootschappen, dat voorziet dat, bij ontstentenis van de benoeming van enige vereffenaar, de Raad van bestuur van een naamloze vennootschap ten overstaan van derden worden beschouwd ais vereffenaars, en dat zij bijgevolg de bijhorende aansprakelijkheden zullen dragen.

Ter herinnering, de huidige bestuurders van de vennootschap zijn:

- Dumont & Partners BVBA, voornoemd,

- Da Vinci Holding AG, voornoemd,

- Wall & Waltz BVBA, voornoemd.

VIERDE BESLISSING

De vergadering verklaart dat aile passiefposten, voor zover de staat van activa en passiva vastgesteld per' 30 juni 2014 enig door de vennootschap te dragen passief vermeldt, volledig betaald zijn.

De vergadering stelt vast en de raad van bestuur bevestigt voor zover nodig, dat de vennootschap geen passief aan derden bezit en dat het hele vermogen, zo actief als passief van de vennootschap op heden toegekend wordt aan de aandeelhouders van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van een onderhandse aandeelhoudersovereenkomst afgesloten tussen hen op 29 juli 2014, en dat bijgevolg het vermogen op heden vereffend wordt,

De vergadering beslist dat voor zover er op heden nog onbekende financiële tegoeden aan de', vennootschap zouden toekomen, deze bevrijdend gestort kunnen worden op volgende financiële rekening van de aandeelhouder Da Vinci Holdings AG voornoemd, op rekening nummer BAN CH28 0483 5182 6286 8100 0 BIC CRESCHZZ80A op naam van Da Vinci Holding AG.

De aandeelhouders verklaren dat voor zover de vennootschap op heden nog onbekende schulden zou hebben, Da Vinci Holding AG voornoemd, zal instaan voor de betaling ervan, ongeacht het bedrag van

" dergelijke eventuele schulden.

Bijgevolg stelt de voorzitter voor de vereffening te sluiten.

VleDE BESLISSING

Na grondig onderzoek van de voormelde verslagen en hun bijlagen, bevestigt de vergadering nogmaals dat

alle voorwaarden vervat in artikel 184 § 5 van het Wetboek van Vennootschappen, om de vereffening dadelijk te

kunnen sluiten, vervuld zijn.

Na onderzoek daarvan bevestigt de ondergetekende notaris het bestaan en de externe wettigheid van de

rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap krachtens artikel 181 § 1 van het Wetboek van

vennootschappen gehouden is.

De vergadering beslist bijgevolg de vereffening te sluiten en stelt vast dat de naamloze vennootschap "THE f

BELGIAN SWEET MIX COMPANY", afgekort "BSMC", definitief heeft opgehouden te bestaan.

De vergadering beslist dat alle boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende de wettelijk

voorgeschreven termijn van ten minste vijf jaar zullen worden bewaard door de Heer David Ryckaert, advocaat,,

met kantoor te Louizalaan 149 (20), 1060 Brussel,

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist aan te stellen als bijzondere lasthebber, met macht van indeplaatsstelling en de

bevoegdheid alleen te handelen, teneinde alle nodige of nuttige administratieve formaliteiten te vervullen en al

" het nodige te doen bij de banken waar de vennootschap rekeningen aanhield, bij de Kruispuntbank van

Ondernemingen (K.B.0.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij de 13,T.W.-administratie,

bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en bij de Nationale Bank van België, ingevolge de beslissingen van

' onderhavige buitengewone algemene vergadering: dhr. Walter Delmulle, zaakvoerder van WDM Management

Comm, V,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Door Notaris Geertrui VAN der PAAL, GAVERE.

Tegelijk hiermee neergelegd

- Expeditie van de akte tot vereffening - sluiting met aangehechte volmachten.

- verslagen van de raad van bestuur en van de accountant over de vereffening - sluiting,

Vdbr-

behouden aan het, Belgiech Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

16/07/2013
ÿþMod 2L

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I N



Oudenaarde 05 JUli 2013

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsar : o 53 G . tf' S3 .g a

Benaming

(voluit) : THE BELGIAN SWEET MIX COMPANY, afgekort BSMC

Rechtsvorm : NV

Zetel : te 9750 Zingem, Omgangstraat 112

Onderwerp akte : OPRICHTING NV

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Geertrui VAN der PAAL te GAVERE, op 17/6/2013. Dat

1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'DUMONT & PARTNERS', met zetel te 1755 Gooik, Kloosterstraat 31 bus 8, met ondernemingsnummer 0848.790.580, hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de Heer Wim Vannechel, wonende te 1755 Gooik, Kloosterstraat 31 (NN 721111 185 07).

2) De vennootschap naar Zwitsers recht "Da Vinci Holding AG", met zetel te Zwitserland, 6300 Zug, Baarerstrasse 75, do Ammann & Partner, met Zwitsers ondernemingsnummer CH-170.3.037.886-7, hier vertegenwoordigd door de Heer Alexander De Wolf, wonende te Zwitserland, 8055 Zürich, Dbltschiweg 234, do BK 510.

Een Naamloze Vennootschap hebben opgericht met :

BENAMING : THE BELGIAN SWEET MIX COMPANY, afgekort BSMC

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL : te 9750 Zingem, Omgangstraat 112

DOEL:

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buiten-'land, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden on in samenwerking met derden:

-De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel, vertegenwoordiging, bewerking en fabricatie van grondstoffen of half- volledig afgewerkte producten voor de voedingsnijverheid, zoals, bindmiddelen, ingrediënten, smaakgevende en omhullingsproducten, dit alles in de meest ruime betekenis;

-Het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen, alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden;

-Het toestaan van leningen en kredietopening aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

-Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen;

-Het beheer, het verwerven, de instandhouding en valiorisatie van een onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octooien, knowhow en andere intellectuele rechten;

-De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in #'kort tussenpersoon in de handel;

-Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen: handelszaak,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende

handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doet of welke van

aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR onbepaald.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt achthonderd duizend euro (800.000,00 EUR),

Het is vertegenwoordigd door achthonderd (800) aandelen, op naam, zonder nominale waarde, die ieder

één/achthonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Deze achthonderd (800) aandelen zijn verdeeld in vierhonderd (400) aandelen categorie A en vierhonderd

(400) aandelen categorie B,

Op deze kapitaalaandelen wordt als volgt ingeschreven.

- door de bvba DUMONT & PARTNERS, voornoemd sub 1), ten belope van vierhonderd (400) aandelen van

categorie A, hetzij voor vierhonderd duizend euro (400.000,00 ¬ );

- door de vennootschap Da Vinci Holding AG, voornoemd sub 2), ten belope van vierhonderd (400)

aandelen van categorie B, hetzij voor vierhonderd duizend euro (400.000,00 ¬ ).

totaal: achthonderd (800) aandelen, zijnde het volledige maatschappelijk kapitaal.

L DOOR VOLGENDE INBRENG IN NATURA:

Beschrijving van de inbreng in natura

De oprichter sub 1) voornoemd verklaart volgende goederen in de vennootschap in te brengen, opgesomd

in het verslag van de oprichter in datum van 23 mei 2013, waarvan hierna sprake.

De waarde van de ingebrachte goederen wordt geschat op vierhonderd duizend euro (400.000,00 EUR),

Voor deze inbreng worden aan de oprichter de bvba DUMONT & PARTNERS 400 volgestorte aandelen van

categorie A toegekend.

Verslagen inbreng in natura

1. BV o.v.v.e. CVBA "VRC Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de Heer André Geeroms, Bedrijfsrevisor, aangewezen door de oprichter voornoemd sub 1) , heeft het verslag opgesteld voorgeschreven door artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen.

De besluiten van dat verslag luiden als volgt:

"De inbreng in natura bij de oprichting van de naamloze vennootschap THE BELGIAN SWEET MIX COMPANY bestaat uit een concept voor de commercialisering van kruidengamma's met een geschatte inbrengwaarde van 400.000,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat

a)de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b)de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c)de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering redelijk en niet arbitrair is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt mathematisch tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, voor zover de vooropgestelde verwachtingen effectief worden gerealiseerd.

De waarde van de inbreng in natura bedraagt 400.000,00 EUR, Als vergoeding voor de inbreng in natura worden 400 aandelen toegekend.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat, conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, noch over de als tegenprestatie toegekende vergoeding.

23 mei 2013

De Bedrijfsrevisor"

2. bovendien heeft de oprichter zelf een bijzonder verslag opgesteld aangaande de gedane inbrengen in natura zoals voorgeschreven door artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen. Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel ; de besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

De oprichter sub 1) wordt hierna ook individueel genoemd "Aandeelhouder A",

II. DOOR VOLGENDE INBRENG IN GELD:

Bankattest

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, door de oprichter voornoemd sub 2) gedepo-neerd op een bijzondere rekening nummer BE02 3631 2061 9540 bij ING, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 13 juni 2013 afgeleverd bankattest, dat door ondergetekende notaris zal bewaard worden in het vennootschapsdossier.

De inschrijver verklaart en erkent dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd procent.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van vierhonderd duizend euro (400.000,00 EUR).

ln ruil voor deze inbreng in geld ontvangt de oprichter voornoemd sub 2) vierhonderd (400) aandelen van categorie B.

De oprichter sub 2) wordt hierna ook individueel genoemd "Aandeelhouder B".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Het kapitaal is bijgevolg volledig volgestort,

BESTUUR:

Artikel 19. BESTUURSBEVOEGDHEID TAAKVERDELINGBINNEN DE RAAD VAN BESTUUR,

§ 1, Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitge-'brei-'de macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§ 2, Bevoegdheden van de gedelegeerd bestuurder en/of directiecomité

Indien bestuurssbevoegdheden gedelegeerd worden, dan kan dit enkel mits een delegatie aan een gedelegeerd bestuurder en/of een overdracht aan een directeiecomité overeenkomstig de voorschriften van artikel 524bis van het wetboek van Vennootschappen,

Bij de benoeming van een gedelegeerd bestuurder, zal de delegatie de meest uitgebreide bevoegdheden omvatten voor het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging wat dit dagelijks bestuur betreft. Deze delegatie zal evenwel geen betrekking kunnen hebben op de hiervoor onder artikel 18 vermelde aangelegenheden waarover de raad van bestuur enkel met eenparigheid kan beslissen.

Bij de oprichting van een directiecomité zal de overdracht geen betrekking kunnen hebben op :

a)Het algemeen beleid van de vennootschap;

b)Alle handelingen die op grond van de wet zijn voorbehouden aan de raad van bestuur;

c)De hiervoor onder artikel 18 vermelde aangelegenheden waarover de raad van bestuur enkel met eenparigheid kan beslissen,

§3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

§ 4. Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezcldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrecht-'streeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegd-'heid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt, Enkel de raad van bestuur zal bevoegd zijn om deze beslissing of verrichting goed te keuren. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

Artikel 20. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door een A bestuurder en een B bestuurder samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur, De publicatie van het mandaat van de dagelijkse bestuurder zal de beperkingen van het dagelijks bestuur preciseren.

Binnen het kader van de bevoegdheden van het directiecomité, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van twee leden van het directiecomité.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur,

BENOEMING

Overeenkomstig artikel 518 § 2 van het Wetboek van vennootschappen worden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:

1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DUMONT & PARTNERS", met zetel te 1755 Gooik, Kloosterstraat 31 bus B, met ondernemingsnummer 0848.790.580,

Met als vaste vertegenwoordiger de Heer Wim Vannechel, wonende te 1755 Gooik, Kloosterstraat 31 (NN 721111 185 07),

2/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 4 WALL & WALTZ", met zetel te 9570 Lierde, Boshoekstraat 10, met ondernemingsnummer 0879,304.406.

Met ais vaste vertegenwoordiger de Heer Eddy Walraevens, wonende te 9570 Lierde, Boshoekstraat 10 (NN 540215 169 44).

31 De 1-leer Robin Van Oudenhove, wonende te 9750 Zingem, Omgangstraat 112 (NN 790224 225 49),

4/ De vennootschap naar Zwitsers recht "Da Vinci Holding AG", met zetel te Zwitserland, 6300 Zug, Baarerstrasse 75, do Ammann & Partner, met Zwitsers ondernemingsnummer CH-170.3.037.886-7, met als vertegenwoordiger de Heer Alexander De Wolf, wonende te Zwitserland, 8055 Zürich, Dóltschiweg 234, do BK 510.

Voor-

Dehouden

aan het

Belgisch"

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

5/ Mevrouw Magda DE CLERCQ, wonende te 9890 Gavere, Diepestraat 11 (RR 520202 262 08),

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar

2015.

RAAD VAN BESTUUR

Terstond beslissen, met eenparigheid van stemmen, de bestuurders voornoemd, aanwezig of

vertegenwoordigd zoals voormeld, te benoemen, onder de opschortende voorwaarde van het neerlegging van

de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel:

- tot voorzitter van de raad van bestuur: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " WALL

& WALTZ", met zetel te 9570 Lierde, Boshoekstraat 10, met ondernemingsnummer 0879.304.406.

Met als vaste vertegenwoordiger de Heer Eddy Walraevens, wonende te 9570 Lierde, Boshoekstraat 10

(NN 540215 169 44);

- tot gedelegeerd-bestuurder: De Heer Robin Van Oudenhove, wonende te 9750 Zingem, Omgangstraat

112 (NN 790224 225 49).

JAARVERGADERING : op 2e werkdag van de maand mei in de maatschappelijke zetel om 18 uur.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2014,

BOEKJAAR het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Uitzonderlijk zal het eerste boekjaar aanvangen op 17/6/2013, en eindigen op 31112/2013.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Door Notaris Geertrui VAN der PAAL, GAVERE.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Expeditie van de oprichtingsakte.

- verslagen van oprichter en van de revisor over de inbrengen in natura.

Coordonnées
THE BELGIAN SWEET MIX COMPANY, AFGEKORT : BS…

Adresse
OMGANGSTRAAT 112 9750 ZINGEM

Code postal : 9750
Localité : ZINGEM
Commune : ZINGEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande