20/03/2014 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
25/10/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
17/09/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M a l P D F 9 1 . 1
k ~ 7 ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t á l - l i l " L - I l ~ f i t i L ' : . + i k t ; s " ' ~ a r C ~
V A N K O O P H A N . C L _ _ _
- 6 S E P . 1 0 1 3
\ 1 1 1 \ 1 1 » 1 3 5 1 8
D E N D E R M O N D E
e r r i f f t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 4 8 4 . 6 5 4 .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T h e C h o c o l a t e S p o t N V
( v e r k o r t ) : T C S N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z a t e ( B u r c h t s t r a a t 8 1
9 1 5 0 K R U I B E R E
( v o l l e d i g a d r e s ) B e l g i ë
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g B e s t u u r d e r
T e k s t : U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 2 8 / 0 8 / 2 0 1 3 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n M a r k e l b a c h & C o r n e N V , M e c h a n i c a l a a n 1 0 - 1 2 t e 2 6 1 0 W I L R I J K ( A n t w e r p e n ) , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
O N T S L A G
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n c H E S S M a n a g e m e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a u l T h o e n g e n v e r l e e n t d e c h a r g e v o o r z i j n b e s t u u r s d a d e n g e s t e l d t i j d e n s d e p e r i o d e v a n 8 j u l i t o t 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
G e t e k e n d ,
A S m a r t M o v e B V B A , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r R o n n y B a e k e l a n t - A a n d e e l h o u d e r M a r k e l b a c h & C o r n e , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r D i d i e r H e n s - A a n d e e l h o u d e r
B L j l á g e n B i j l i a - B - e - t e e l S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : K e c t ô : N a a a i é n h o e d a n i g h e i d v a n d é i n s t r i i m e n t é r e n d e n ó t a r i s , " h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/09/2013
ÿþ M a f P D F 1 1 . 1
i _ r s i ( ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
D E N D E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 4 8 4 . 6 5 4 .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T h e C h o c o l a t e S p o t N V
i v e i k o r t ) : T C S N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
B u r c h t s t r a a t 8 1
Z e t e l : 9 1 5 0 K R L I I B E K E
( v o l l e d i g a d r e s ) B e l g i ë
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
U l i t k r ê ' n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 0 4 / 0 6 / 2 0 1 3 g e h o u d e n o p
d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n T h e C h o c o l a t e S p o t N V , B u r c h t s t r a a t 8 1 t e 9 1 5 0
K R U I B E K E , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
O N T S L A G
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n D h r
S c h e l d e m a n B a r t , D h r S c h e l d e m a n S t e f a a n , M e v r . S c h e l d e m a n I n g e e n S c h e l d e m a n
H o l d i n g B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r S c h e l d e m a n B a r t a l s b e s t u u r d e r m e t
o n m i d d e l l i j k i n g a n g p e r 4 j u n i 2 0 1 3 .
A a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s t u u r d e r s w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h u n m a n d a a t o v e r
h e t b o e k j a a r v a n 1 / 1 / 2 0 1 3 t o t 4 / 6 / 2 0 1 3 .
B E N O E M I N G E N
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
- A S m a r t M o v e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n a a n d e
V o s s e n s t r a a t 2 , e n h e b b e n d e a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 6 . 7 9 1 . 4 8 2 . ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o n n y B a e k e l a n t ;
- R o n n y B a e k e l a n t i n p e r s o o n , w o n e n d e V o s s e n s t r a a t 2 t e 9 1 2 0 B e v e r e n .
G e t e k e n d ,
A S m a r t M o v e B V B A , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r R o n n y B a e k e l a n t -
A a n d e e l h o u d e r
R o n n y B a e k e l a n t i n p e r s o o n , w o n e n d e V o s s e n s t r a a t 2 t e 9 1 2 0 B e v e r e n .
O p d e t a a i s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/09/2013
ÿþ m m W o r d n ^
- 1 - 1 1 7 1 4 I n d e b b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n I m p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
3 0 A U G . 2 0 1 3
1
[ ~ E ~ J [ ~ N ~ ~ E
_ _ _ . = - . B e n a m i n g
{ v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R n c h t m v n r m :
Z e t e l :
T h e C h o c o l a t e S p o t
N a a m l o z e V e
B u r c h t s t r a a t 8 1
9 1 5 0 K R U I B E K E
B e l g i ë
1 1 1 1
0 8 8 9 . 4 8 4 . 6 5 4 .
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e t g i s c h
S t a a t s b l a
a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d d u d c k t 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l v a n M a r k e l b a c h & C o r n e N V , M e c h a n i c a l a a n 1 0 - 1 2 t e 2 6 1 0 W I L R U K ( A n t w e r p e n ) , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
O N T S L A G
- M e t e e n p a r i g h e i d B a e k e l a n t a l s b e s t u u r d e r '
a a n v a a r d . D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e e f t t e v e n s k w i j t i n g a a n d h r . R o n n y B a e k e l a n t .
B E N O E M I N G E N
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
S m a r t M o v e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n a a n d e V o s s e n s t r a a t e n h e b b e n d e a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 6 . 7 9 1 . 4 8 2 . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o n n y B a e k e l a n t ;
' M a = " " ^ . w C o x e N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e " " ° = " * " c w = " ' . ` - ' 2 = ~
h e b b e n d e a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 5 1 5 . 3 6 2 . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i d i e r H e n s ;
'
c H E S S M a n a g e m e n t P t e L t d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S I N G A P O R E , 1 0 A n s o n R u u d . # 3 0 ' 0 8 !
I n t e r n a t i o n a l P l a z a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a u l T h o e n g .
G e t e k e n d ,
A S m a r t M c v e B V B A , m e t a l s v a s r R o n n y B a e k e l a n - A a n d e e l h o u d e r M a r k e l b a c h & C o r n e , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r D i d i e r H e n s - A a n d e e l h o u d e r
J D
^ -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ' _ ' _ _ _ _ _ _ _
- _ - _ -
o » o * l a a t s t e b i z . v a n L u i k v e r m e l d e n : : 8 t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 01.08.2012 12379-0526-017
20/06/2012
ÿþr i y " !
M o l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 9 . 4 8 4 . 6 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E C H O C O L A T E S P O T
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r c h t s t r a a t 8 1 t e 9 1 5 0 K r u i b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g R a a d v a n B e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 j u n i 2 0 1 2 :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n w o r d e n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d t o t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 8 :
- D h r . B a r t S c h e l d e m a n , w o o n a c h t i g t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , H e i l i g G e e s t h o e k 2 4
- M e v r . I n g e S c h e l d e m a n , w o o n a c h t i g t e 2 1 7 0 M e r k s e m , S t . B a r t h o l o m e u s s t r a a t 1 3 6
- D h r , S t e f a a n S c h e l d e m a n , w o o n a c h t i g t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , A r t h u r D e B r u y n e s t r a a t 4
- S c h e l d e m a n H o l d i n g B V B A m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 1 . 0 8 2 . 3 6 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . B a r t
S c h e l d e m a n , g e v e s t i g d t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t H e i l i g G e e s t h o e k 2 4
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n h e t m a n d a a t v a n D h r . B a r t S c h e l d e m a n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e ` v e n n o o t s c h a p e v e n e e n s t e v e r l e n g e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
G e t e k e n d ,
B a r t S c h e l d e m a n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
* i z i o s o s s =
i l i o
V o b e h a
a a n
B e l g S t a a l
V A N K O Q i ~ H A I e É L K
1 1 M ! 2 0 1 2
D E h J D E ; M C M D E - G . T e r è
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/12/2011
ÿþm o d 2 . 1
u j p , E I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G l ~ ~ ~ i ' F I E P C H T B 4 N K
V A N K O O P H A N D E L
2 3 . 1 1 . 2 0 1
D E N D E P A C I D E
" i i i e z a z s *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 4 8 4 . 6 5 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r
b e h o u w a a n h B e l g i s
S t a a t s t
B e n a m i n g : T h e C h o c o l a t e S p o t
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r c h t s t r a a l 8 1
9 1 5 0 K r u i b e k e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s B e r t H a e c k t e B e v e r e n - W a a s ( M e l s e l e ) o p d e r t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d n e g e n b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e B e v e r e n , ; ; R e g i s t r a t i e , d e 2 6 o k t o b e r 2 0 1 1 , B o e k 4 5 1 , b l a d 6 9 , v a k 1 2 , O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E ; ; 2 5 , 0 0 ) v r . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) D e e e r s t a a n w e z e n d e i n s p e c t e u r a . i . b i j e e n f i s c a a l b e s t u u r D e S m i t G .
B L I J K T D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t I . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
a ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e h e e r G u y F r a n k e n , b e d r j f s r e v i s o r k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 8 2 0 , P e r k , V i n k e n b a a n 4 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d .
b ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 3 v a n h e t ; W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j n i e t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d t a f g e w e k e n .
I l . K a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t V I E R M I D O E N V I E R H O N D E R D V I E R E N T A C H T I G D U I Z E N D , Z E V E N H O N D E R D T W E E Ë N V I J F T I G E U R O ( E 4 . 4 8 4 . 7 5 2 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n Z E V E N H O N D E R D T W E E E N D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( E 7 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p V I J F M I D O E N ; ; T W E E H O N D E R D Z E S T I E N D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D T W E E E N V I J F T I G E U R O ( E 5 . 2 1 6 . 7 5 2 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S C H E L D E M A N _ , , , H U Y B E N S " v o o r n o e m d , v a n e e n n i j v e r h e i d s g e b o u w m e t g r o n d e n a a n h o r i g h e d e n t e ' ' K r u i b e k e , B u r c h t s t r a a t 7 9 e n d o o r i n b r e n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A R K E L B A C H C O R N E " m e t z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r j k , M e c h a n i c a l a a n 1 0 - 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t g e r e c h t e l j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 4 6 6 . 5 1 5 . 3 6 2 v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g i n l o p e n d e r e k e n i n g d i e z i j h e e f t l a s t e n s d e z e ! v e n n o o t s c h a p , e n d i t t e n b e l o p e v a n T W E E M I U O E N V I E R E N Z E V E N T I G D U I Z E N D ; ! Z E V E N H O N D E R D T W E E Ë N V U F T I G E U R O ( E 2 . 0 7 4 . 7 5 2 , 0 0 ) . - D e z e i n b r e n g e n w o r d e n v e r g o e d d o o r d e c o r r e l a t i e v e c r e a t i e v a n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d ; ; v i e r h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 9 3 . 4 3 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e ; b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e i n b r e n g e r s w o r d e n ; t o e g e k e n d , t e w e t e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n a c h t ( 5 0 . 2 0 8 ) a a n d e l e n a a n d e B V B A í ' , " S C H E L D E M A N - H U Y B E N S " v o o r d e i n b r e n g v a n h e t o n r o e r e n d g o e d e n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d : ' t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 4 3 . 2 2 4 ) a a n d e l e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A R K E L B A C H : ' & C O R N E " v o o r d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n l o p e n d e r e k e n i n g .
b ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g .
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
i I I I . S c h r a p p i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l e n 1 5 t o t e n m e t 1 8 v a n d e s t a t u t e n e n t e v e r v a n g e n d o o r ' `
d e _ _ _ v o t g e n d e _ _ _ z a d a t _ _ _ o n d e r _ _ _ m e e r _ _ _ d e _ _ _ v e n n o o t s c h . p - _ v o o r t a a n _ _ _ r e c h t s g e l d i g . _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d :
" . . . A R T I K E L 1 / U F 7 7 E N
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n i n z a k e h e t b e h e e r , b e s t u u r e n d e z a a k v o e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j h e e f t o n d e r m e e r h e t r e c h t z o n d e r r a a d p l e g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e c o n t r a c t e n t e s l u i t e n , d a d i n g e n e n c o m p r o m i s s e n a a n t e g a a n , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e k o p e n , t e v e r k o p e n , t e h u r e n e n t e v e r h u r e n , t o e t e s t e m m e n i n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o p h e f f i n g e n t e v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , a l l e l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n t e g a a n , g e d w o n g e n t e n u i t v o e r l e g g i n g t e b e d i n g e n e n t e v e r v o l g e n , t e r u i l e n , i n r e c h t e o p t e t r e d e n , t e e i s e n e n z i c h t e v e r w e r e n , d i t a l l e s z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d z o u z i j n
A R T I K E L Z E S 7 7 E N
D e r a a d k a n é é n o f m e e r g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s b e n o e m e n b i j v v i j z e v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d e b e v o e g d h e d e n e r v a n b e p a l e n , e n t o t d e h e r r o e p i n g v a n h u n a a n s t e l l i n g b e s l i s s e n . D e r a a d k a n d e b e z o l d i g i n g d e r b e s t u u r d e r s v a s t s t e l l e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L Z E V E N 7 7 E N
A l l e a k t e n e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n z u l l e n g e l d i g o n d e r t e k e n d z i j n d o o r é é n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o n g e a c h t h e t a a n t a l b e n o e m d e b e s t u u r d e r s w e l k e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s a l d u s h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p , n o c h t e g e n o v e r d e r d e n , n o c h t e g e n o v e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r h e t b e w i j s m o e t e n l e v e r e n v a n h u n b e v o e g d h e d e n .
A R T I K E L A C H T T I E N
D e r a a d v a n b e s t u u r o f d e g e d e l e g e e r d d b e s t u u r d e r ( s f m o g e n s p e c i f i e k e e n a f g e b a k e n d e b e v o e g d h e d e n v o o r é é n o f m e e r o p d r a c h t e n t o e k e n n e n b i j w i j z e v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n p e r s o n e n d i e h i j d a a r t o e g e s c h i k t a c h t . . . . "
I V . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f , v i j f t i e n , z e s t i e n , z e v e n t i e n e n a c h t t i e n v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V . T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V I . V o l m a c h t a a n d e B V B A F i d e x e p e r t i s e { R P R 0 4 5 9 . 5 1 7 . I I 0 ) { F i d u c i a l t e Z o e r s e l ) , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e : e x p e d i t i e a k t e , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r e v i s o r , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e h o u d é j a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 6 5 / f 2 l 2 6 I I - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/10/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
1 1 I M I I N ~ I V m 1 1 I 1 l 1 1 1 I I
' 1 1 1 5 7 9 1 1
G r I F F i = K ~ 1 ( V K
V A N K Q O F ~ k ~ A N g E I ,
a ! . 1 0 e 2 0 1 1
D E N D F ~ t c ~ O N D E D M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 4 8 4 . 6 5 4
B e n a m i n g : T h e C h o c o l a t e S p o t
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l S Y a A r V r 8 4
9 1 5 0 K r u i b e k e
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e d o o r o v e r n e m i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g - O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
! ! U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s B e r t H a e c k t e B e v e r e n - W a a s ( M e l s e l e ) o p ! e l f a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t i e n b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e B e v e r e n , R e g i s t r a t i e , d e 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , B o e k 4 5 1 , b l a d 4 3 , v a k 1 7 , O n t v a n g e n ! v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) v r . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) D e e e r s t a a n w e z e n d e i n s p e c t e u r ! a . i . b i j e e n f i s c a a l b e s t u u r D e S m i t G .
"
B L I J K T D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t ! ! ! b e s l i s t :
1 . G o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p v i j f t i e n j u n i ; t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ! ' T H E C H O C O L A T E S P O T " ( h i e r n a g e n o e m d " d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " ) , 1 e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D I R K V A N H O O R I C K A U T O B E D R I J F " ( h i e r n a ! g e n o e m d " d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " ) e n z o a l s h e t o p d e r e s p e c t i e v e ! g r i f f i e s v a n d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l v a n d e z e t e l v a n d e f u s e r e n d e ! v e n n o o t s c h a p p e n w e r d n e e r g e l e g d o p n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f ! ( m e t b e t r e k k i n g t o t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T H E C H O C O L A T E S P O T ) e n ! z e v e n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f ( m e t b e t r e k k i n g t o t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ] D I R K V A N H O O R I C K A U T O B E D R I J F ) e n z o a l s z i j p e r m e d e d e l i n g w e r d e n ! b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n e n t w i n t i g j u n i ; t w e e d u i z e n d e n e l f o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 - 0 6 - 2 9 / 0 0 9 7 1 6 3 v o o r w a t b e t r e f t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T H E C H O C O L A T E S P O T e n n e g e n e n t w i n t i g j u n i : t w e e d u i z e n d e n e l f o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 - 0 6 - 2 9 / 0 0 9 7 1 6 2 v o o r w a t b e t r e f t d e ! n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D I R K V A N H O O R I C K A U T O B E D R I J F .
T e v e n s i s v a s t g e s t e l d d a t e r z i c h v a n a f d e d a t u m v a n h e t o p s t e l l e n v a n h e t ! f u s i e v o o r s t e l t o t o p h e d e n g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n v o o r g e d a a n h e b b e n i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . B e v e s t i g i n g d o o r c o m p a r a n t e n d a t a l l e d o o r d e w e t v e r e i s t e s t u k k e n t i j d i g t e r ! i n z a g e l a g e n , d a t z i j e r k e n n i s v a n g e n o m e n h e b b e n e n d e i n h o u d e r v a n k e n n e n ; e n d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g e n t e f o r m u l e r e n z i j n .
3 . i n s t e m m i n g m e t d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e ! o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n f u s i e o v e r n e e m t . D o o r d e z e v e r r i c h t i n g ! g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , z o w e l d e r e c h - !
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r n o e m d e f u s i e v o o r s t e l .
4 . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 1 4 . 6 2 8 ) a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n v e e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 1 4 . 6 2 8 ) v o l s t o r t e n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t z o n d e r o p l e g i n g e l d .
5 . D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o p e e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , z i j n d e d a a g s n a d a t d e l a a t s t e j a a r r e k e n i n g w e r d a f g e s l o t e n . A l l e v e r r i c h t i n g e n s i n d s g e m e l d e t i j d s t i p p e n d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n g e d a a n , k o m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e s i n d s d i e n v e r w o r v e n r e s u l t a t e n z u l l e n i n d e r e k e n i n g e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e b o e k t w o r d e n .
6 . D e d a t u m v a n a f d e w e l k e d e u i t g e r e i k t e a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t , i s b e p a a l d o p d e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d u s b e p a a l d o p e e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f .
7 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p m e t T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t a l d u s t e b r e n g e n v a n
Z E S H O N D E R D Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 6 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p
Z E V E N H O N D E R D T W E E Ë N D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( E 7 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n v e e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 1 4 . 6 2 8 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z u i l e n d e l e n i n d e w i n s t a l s h i e r v o r e n g e z e g d . Z i j z u l l e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e o n d e r s c h e i d e n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p d e w i j z e a l s h i e r b o v e n g e z e g d .
8 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g . D i t a r t i k e l z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" . . . H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p Z E V E N H O N D E R D T W E E Ë N D E R T I G D U I Z E N D E U R O f 7 3 2 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g 1 8 1 . 6 2 8 1 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / é é n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g s t e ( 1 / 8 1 . 6 2 8 s r e J d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t i n g e l d t o t b e l o o p v a n d e g e h e e l h e i d . . . . " .
9 . O n t s l a g e n k w i j t i n g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e w e t e n d e h e e r S C H E L D E M A N B a r t , S C H E L D E M A N S t e f a a n e n S C H E L D E M A N I n g e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e : e x p e d i t i e a k t e , b i j z o n d e r e v e r s l a g e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r e v i s o r m e t b e s c h r i j v i n g v a n a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 26.08.2011 11495-0461-018
29/06/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e ~ 3 ~ K
G R I F F I E R E c H
r i s E L
L u i k B
* 1 1 0 9 7 1 6 3 +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 4 8 4 . 6 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E C H O C O L A T E S P O T
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r c h t s t r a a t 8 1 t e 9 1 5 0 K r u i b e k e
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l d d . 1 5 j u n i 2 0 1 1
D I R K V A N H O O R I C K A U T O B E D R I J F N V - T H E C H O C O L A T E S P O T N V
M o e 2 . 1
N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p D I R K V A N H O O R I C K A U T O B E D R I J F N V e n d e v e n n o o t s c h a p T H E C H O C O L A T E S P O T N V .
G e t e k e n d
B a r t S c h e l d e m a n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e f B e l g i s c h S t a a t s b l a d 2 9 1 0 6 / 2 0 1 1 A n n e x e s c l u M o n i t e u r b e l g ë
07/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 02.10.2009 09798-0345-016