28/12/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 7 4 0 4 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T I B A M A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 1 8 4 0 L O N D E R Z E E L , P I L A T U S V E L D 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G N A A M V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - W I J Z I G I N G D O E L C O O R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A n R O B B E R E C H T S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e L o n d e r z e e l , o p t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ,
B L I J K T D A T w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " T I B A M A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , P i l a t u s v e l d 3 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 4 7 4 0 4 5 3 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 4 5 4 . 7 4 0 . 4 5 3 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t u n a n i m i t e i t g e n o m e n :
1 , D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d v a n ' T I B A M A " i n " T H E C O N C E P T S T O R E " ;
2 . D i e n v o l g e n s w o r d t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n h a a r
n a a m l u i d t : " T H E C O N C E P T S T O R E " :
3 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r p l a a t s t v a n 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , P i l a t u s v e l d 3 0 n a a r 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , M e r c a t o r s t r a a t 1 6 .
4 . A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v a s t g e s t e l d a l s v o l g t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , M e r c a t o r s t r a a t . "
5 . T e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f é é n
j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n :
- M e v r o u w W i l l e m s S a l l y , v o o r n o e m d , a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d .
H a a r m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
6 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o l l e d i g g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f i n
n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
D e u i t b a t i n g v a n e e n b u r e a u v o o r a i l e v o r m e n v a n c o m m u n i c a t i e v e d i e n s t e n , i n h o u d e n d e i n h e t b i j z o n d e r :
- U S B ' s ;
a a n - e n v e r k o o p v a n r e l a t i e g e s c h e n k e n ;
- s t i c k e r v e r k o o p , a a n m a a k , p r o d u c t i e ;
- j o u r n a l i s t i e k i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- g r a f i s c h e v o r m g e v i n g v o o r d r u k w e r k e n a n d e r e m e d i a ;
- h e t v e r v a a r d i g e n v a n v o r m e n i n h o u d e v e n a l s d e c o ö r d i n a t i e v a n c o n c e p t t o t e i n d p r o d u c t v a n p u b l i c i t a i r e
o f i n f o r m a t i e v e b o o d s c h a p p e n ;
- h e t m a k e n , c o ö r d i n e r e n e n / o f u i t v o e r e n v a n v i s u e l e c o n c e p t e n i n t w e e e n d r i e d i m e n s i e s ;
- h e t r e a l i s e r e n v a n p r e s e n t a t i e s e n v o o r s t e l l i n g e n v i a c o m p u t e r , i n t e r n e t o f a n d e r e a u d i o - v i s u e l e m i d d e -
l e n ;
- a d v i e s , b e m i d d e l i n g e n o n d e r s t e u n i n g b i j b o v e n - s t a a n d e d i e n s t e n ;
- v e r k o o p e n v e r h u u r v a n a p p a r a t u u r e n s o f t w a r e a a n v e r w a n t a a n b o v e n s t a a n d e d i e n s t e n ;
- o r g a n i s e r e n v a n r e i z e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- o r g a n i s e r e n e n h o s t i n g v a n e v e n e m e n t e n ;
- o n t w e r p e n e n o n d e r h o u d v a n w e b s i t e s ;
- b e h e e r d o m e i n n a m e n ;
- c o p y w r i t i n g ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
g e a e r e ;
2 0 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - f e h o t i d e n ' b e f i ` h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- o r g a n i s e r e n v a n p e r s c o n f e r e n t i e s ;
- v e r h u u r / v e r k o o p e n b e h e e r v a n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- f o t o g r a f i e , f o t o s h o o t i n g , v e r w e r k i n g , p u b l i c e r e n ;
- h e t u i t g e v e n v a n p a r t i t u r e n , g e l u i d s d r a g e r s .
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t b i j s t a n d a a n e n d e u i t v o e r i n g v a n h e t d a g e l i j k s b e h e e r e n m a n a g e m e n t t a k e n i n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n e v e n a l s h e t w a a r n e m e n v a n h e t b e s t u u r e n a n d e r e m a n d a t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
- a l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s o p h e t v l a k v a n s t r a t e g i s c h m a n a g e m e n t e n m a r k e t i n g , c o n s u l t i n g a a n d e r d e n o p h e t v l a k v a n v e r k o o p s s t r a t e g i e e n s a l e s m a n a g e m e n t i n h e t a l g e m e e n ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n c o n s u l t i n g i n d e k e u z e e n h e t g e b r u i k v a n i n f o r m a t i c a , h e t v e r z o r g e n v a n a l l e r h a n d e d r u k w e r k , d e o n t w i k k e l i n g , c o m m e r c i a l i s a t i e , a a n - e n v e r k o o p v a n b u r e e l m a t e r i a a l , c o m p u t e r m a t e r i a a l , s o f t w a r e n e n d i e n s t e n , d e c o m m e r c i a l i s a t i e , i m p o r t e n e x p o r t , a a n - e n v e r k o o p v a n r e l a t i e g e s c h e n k e n , h e t c r e ë r e n , a a n p a s s e n , v e r k o p e n , a a n k o p e n , b e w e r k e n , p u b l i c e r e n , v e r m e n i g v u l d i g e n e n v e r s p r e i d e n v a n t e k s t e n , f o t o ' s , t e k e n i n g e n e n b e e l d m a t e r i a a l i n d e m e e s t b r e d e z i n ;
- d e p r o d u c t i e e n c r e a t i e v a n c d ' s m e t i n b e g r i p v a n d a a r t o e d i e n e n d e a p p a r a t u u r , h e t p r o d u c e r e n v a n b e e l d m a t e r i a a l , h e t c r e ë r e n e n r e a l i s e r e n v a n e v e n t s e n a l l e s w a t d a a r m e e v e r b a n d h o u d t ;
- c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r v e r n o e m d e g e b i e d e n ;
- h e t o p t r e d e n a i s c o m m e r c i e e l t u s s e n p e r s o o n .
o n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w e l k e o n d e r m e e r b e v a t : d e v e r w e r v i n g , v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e b o r g s t e l l i n g , d e u i t b a t i n g , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e o r d e n i n g , d e h u u r e n v e r h u r i n g , h e t d o e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , e v e n a l s w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n , m e t i n b e g r i p v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g .
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t b e h e e r v a n e i g e n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g , o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t . "
7 . E r w o r d t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i t a l l e s z o a l s v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
8 . A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t .
9 . D e s t a t u t e n w o r d e n g e c o o r d i n e e r d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B I J L A G E : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f , g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g