12/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 16.12.2013, NGL 06.02.2014 14029-0102-014
18/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 17.12.2012, NGL 13.02.2013 13035-0071-014
16/02/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f 7 I R I F F I E R F r H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
D 4 F E B . 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
"
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 7 3 . 2 3 2 . 7 0 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T H E P E T S H O P B O Y S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; L u x e m b u r g s t r a a t 1 1
9 1 4 0 T e m s e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - - W I J Z I G I N G B E S T U U R S B E V O E G D H E I D - W I J Z I G I N G V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D - C O O R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p H o f v o e t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d
v i j f t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n 1 ;
B L I J K T d a t :
h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w e r d i n d e z i n
z o a l s h i e r n a i s u i t e e n g e z e t ;
- d e t e k s t v a n a r t i k e l v e e r t i e n v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n ,
I n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , b e s t u r e n z i j s a m e n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s
z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e z a a k v o e r d e r i n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , b e i d e z a a k v o e r d e r s s a m e n i n d i e n e r t w e e
z a a k v o e r d e r s z i j n o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , i s / z i j n b e v o e g d v o o r
a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n w o r d e n v o o r b e h o u d e n
a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
D e z a a k v o e r d e r i n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , b e i d e z a a k v o e r d e r s s a m e n i n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , m a g / m o g e n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n l a s t h e b b e r s ; z i j b e p a l e n d e w e d d e o f v e r g o e d i n g e n v a n d i e l a s t h e b b e r s .
I n a l d e a k t e n , w a a r b i j d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r o k k e n i s , m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o f a n d e r e a g e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e a a n d u i d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s d e w e l k e z i j o p t r e d e n .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t ,
I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n , a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , g e b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r
o f v a n e e n d o o r h e m b e n o e m d e g e v o l m a c h t i g d e . "
I n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n , a l s e t s e r o f v e r w e e r d e r , g e b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n b e i d e z a a k v o e r d e r s o f v a n e e n d o o r h e n b e n o e m d e g e v o l m a c h t i g d e .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j ' e e n c o l l e g e e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d o f v a n e e n d o o r h e n b e n o e m d e g e v o l m a c h t i g d e .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s o r g a a n v a n b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t . "
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , e l k d a a r t o e a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : W o u t e r L a u w e r s , V a ë n V e r c r u y s s e , H a n n e l o r e D e L y , S t e f a a n D e c l e r c q e n J o n a t h a n D e L a n d s h e e r e v a n a d v o c a t e n k a n t o o r K l a w B u r g , C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n , ;
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
'
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
. b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n ( e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
J
08/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 19.12.2011, NGL 02.02.2012 12026-0097-017
04/03/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R b e t - t I t s r ~ i v K V A N K O O P H A N D E L G E N T
2 0 F E B . 2 0 1 5
L A F D E L I N G D j M Q N D E
1 1 1 1 1 M i l M e M I
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 2 3 2 . 7 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h e P e t s h o p B o y s
( v e r k o r f ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L u x e m b u r g s t r a a t 1 1 , 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g v e r v a n g i n g z a a k v o e r d e r s - B e v e s t i g i n g b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d d . 2 0 j a n u a r i 2 0 1 5 :
D e e n i g e v e n n o o t b e v e s t i g t d e b e ë i n d i g i n g p e r 1 5 o k t o b e r 2 0 1 4 v a n h e t m a n d a a t v a n ( i ) F i d e e l B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e G a v e r m o l e n s t r a a t 3 0 , 9 1 1 1 B e l s e l e e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( R P R G e n t , A f d e l i n g D e n d e r m o n d e ) 0 8 8 3 . 4 2 2 . 2 5 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K o e n V a n d e n B o s s c h e e n ( i l ) D 7 5 B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e P r i e s t e r a g e 5 , 9 1 4 0 T e m s e e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( R P R G e n t , A f d e l i n g D e n d e r m o n d e ) 0 8 8 3 . 3 4 9 . 0 0 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a v y V a n L i m b e r g h e n a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
V o l g e n d o p h e t v o o r g a a n d e , b e v e s t i g t d e e n i g e v e n n o o t d e b e n o e m i n g m e t i n g a n g v a n 1 5 o k t o b e r 2 0 1 4 a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n ( i ) d e h e e r K o e n V a n d e n B o s s c h e , w o n e n d e t e G a v e r m o l e n s t r a a t 3 0 , 9 1 1 1 B e l s e l e ; ( i i ) d e h e e r M i c h a e l T r a p p , w o n e n d e t e M i n a - K a r c h e r - P l a t z 5 , 6 7 2 2 7 F r a n k e n t h a l , D u i t s l a n d e n ( i i i ) d e h e e r R o b G h y s e n , w o n e n d e t e P e s t a l o z z i s t r a s s e 1 6 a , 4 1 3 5 2 K o r s c h e n b r o i c h .
D e h e e r K o e n V a n d e n B o s s c h e , d e h e e r M i c h a e l T r a p p e n d e h e e r R o b G h y s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r e n o e f e n e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t .
T e n s l o t t e , v o o r d e g o e d e o r d e e n v o o r z o v e r a l s n o d i g , b e s l i s t d e e n i g e v e n n o o t o m a l l e b e s t u u r s d a d e n d o o r d e n i e u w b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s , g e s t e l d v a n a f d e a a n v a n g v a n h u n m a n d a a t , z i j n d e v a n a f 1 5 o k t o b e r 2 0 1 4 , t e b e k r a c h t i g e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t :
I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j a i l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n , a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , g e b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r o f v a n e e n d o o r h e m b e n o e m d e g e v o l m a c h t i g d e .
I n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n , a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , g e b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n b e i d e z a a k v o e r d e r s o f v a n e e n d o o r h e n b e n o e m d e g e v o l m a c h t i g d e .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d o f v a n e e n d o o r h e n b e n o e m d e g e v o l m a c h t i g d e .
D e e n i g e v e n n o o t b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r ( R P R B r u s s e l ) 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p D e B o c k , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 5 o k t o b e r 2 0 1 4 v o o r d e k o m e n d e d r i e j a r e n , m e t n a m e t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 7 .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v o o r z i j n m a n d a a t z a l i n e e n a p a r t e o v e r e e n k o m s t w o r d e n v a s t g e s t e l d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d d . 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e v e s t i g t , v o o r z o v e r a l s n o d i g , d a t a i l e a n d e r e m a n d a t e n , v o l m a c h t e n e n f u n c t i e s t o e g e k e n d a a n F i d e e l B V B A e n D 7 5 B V B A p e r 1 5 o k t o b e r 2 0 1 4 w e r d e n i n g e t r o k k e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e h e e r M i c h a e l T r a p p
Z a a k v o e r d e r
D e h e e r K o e n V a n d e n B o s s c h e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 20.12.2010, NGL 14.02.2011 11033-0518-018
23/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 21.12.2009, NGL 15.02.2010 10045-0247-028
05/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 15.12.2008, NGL 26.02.2009 09061-0116-027
05/02/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 17.12.2007, NGL 29.01.2008 08029-0195-017
02/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 18.12.2006, NGL 22.12.2006 06930-1414-016
30/11/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 28.10.2015, NGL 24.11.2015 15673-0192-025