09/07/2014
ÿþ( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : b a s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l P i j k e s t r a a t 3 7
9 0 4 0 G e n t ( S i n t - A m a n d s b e r g )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P o l V a n d e n B r o e c k e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E v e r g e m , !
E r t v e l d e , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t i s s a m e n g e k o m e n o p 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 : d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g !
! i d e r v e n n o t e n v a n B V B A " T h e P h o t o s h o p n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 4 0 G E N T ( S I N T - A M A N D S B E R G ) , !
P i j k e s t r a a t 3 7 , R P R G e n t 6 E 0 4 5 3 . 4 3 3 . 9 2 3 d a t g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w a s e n !
! i d a t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
! ; 1 . A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r e e n f r a c t i e w a a r d e .
2 . V o o r z o v e e l a l s n o d i g , o m z e t t i n g v a n h e t g e p l a a t s t m a a t s s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n z e v e n h o n d e r d !
v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 , - B E F ) i n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g e u r o e e n c e n t !
i ! ( E 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) , v o l g e n s d e o m r e k e n i n g s k o e r s v a s t g e l e g d i n d a t u m v a n 3 1 / 1 2 / 1 9 9 8 , z o d a t h e t g e p l a a t s t !
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l n a o m z e t t i n g , a f g e r o n d , a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g e u r o e e n c e n t !
( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) b e d r a a g t .
4 3 , V e r h o g i n g v a n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g
c e n t ( E 7 , 9 9 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g e u r o e e n c e n t ( E 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) !
4 o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . d o o r i n c o r p o r a t i e v a n o v e r g e d r a g e n w i n s t , z o a l s b l i j k t u i t !
b o e k h o u d k u n d i g e s t u k k e n t e r z a k e , d o c h z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
1 ! 4 . I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n , o r n :
I ! v o o r t a a n t e l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n
z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e
! ! 6 . B e s l i s s i n g o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e v e r p l a a t s i n g n a a r 9 0 0 0 G e n t , V l a s m a r k t :
! ! 2 . D i e n v o l g e n s v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g , z o d a t d e z e e e r s t e z i n :
v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , V l a s m a r k t
6 . B e s l i s s i n g t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
" - d e t a i l h a n d e l i n b r o o d e n b a n k e t b a k k e r s w e r k , c h o c o l a d e e n s u i k e r w e r k ,
d r a n k e n , v o e d i n g s - e n g e n o t s m i d d e l e n ,
u i t b a t i n g e n h e t c o m m e r c i a l i s e r e n v a n b r o o d - e n b a n k e t b a k k e r i j , b r o o d j e s z a k e n , f r i t u r e n , s n a c k - b a r s , !
k o f f i e h u i z e n , p a t i s s e r i e w i n k e l , c r ê p e r i e s , t e a - r o o m s , d r a n k s l i j t e n j e n , s p i j s h u i z e n , c a f é s , k r u i d e n i e r s z a a k , !
F : v e r b r u l i c s a l o n s e n d r a n k g e l e g e n h e d e n ;
- h e t v e r z o r g e n v a n t r a i t e u r d i e n s t
4 - h e t v e r z o r g e n v a n e e t - e n f e e s t m a l e n , b i n n e n - e n b u i t e n s h u i s ;
- h e t v e r z o r g e n v a n k o o k d e m o n s t r a t i e s , d e g u s t a t i e s e n c u l i n a i r e b i j s c h o l i n g ;
h e t i n r i c h t e n v a n c u r s u s s e n m e t b e t r e k k i n g t o t t a f e l e t i q u e t t e , g e l e g e n h e i d s - e n s f e e r o p s m u k ;
- d e b e r e i d i n g , d i s t r i b u t i e e n v e r k o o p v a n i j s r o o m , s o f t - i c e , c o u p e s , B r u s s e l s e w a f e l s , b e l e g d e b r o o d j e s , k l e i n e i
s n a c k s , s n o e p , a l g e m e n e v o e d i n g s w a r e n , d i e p v r i e s p r o d u c t e n , e n z o v o o r t ,
- d e u i t b a t i n g k a n g e b e u r e n v i a w i n k e l , v e r b r u i k s s a l o n , v e n s t e r v e r k o o p o f a m b u l a n t e h a n d e l .
- d e v e r k o o p k a n e v e n z e e r p l a a t s v i n d e n u i t a u t o m a t e n . "
B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e z e u i t b r e i d i n g z o d a t a r t i k e l 3 v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , i
d e h a n d e l e n d e w e r k z a a m h e i d i n e n m e t b e t r e k k i n g
- f i l m s , f o t o ' s , v i d e o c a s s e t t e s ;
- f o t o - , v i d e o - , f i l m - e n c i n é - a p p a r a t u u r ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 , v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i f t i 1 : 4 ; e 1
I M O V I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 4 3 3 . 9 2 3 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T h e P h o t o s h o p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r - l e e h q , _ 4 d e n A a a n h a B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- a u d i o - v i s u e l e a p p a r a t e n ;
- h a n d e l i n p o s t e r s , l i j s t e n , p a p i e r w a r e n , g e s c h e n k - e n d e c o r a t i e a r t i k e l e n ;
o p n a m e , o n t w i k k e l i n g e n a f d r u k k e n v a n f o t o ' s , s t u d i o - , i n d u s t r i e e l - e n a m a t e u r w e r k ;
k l e u r e n s e l e c t i e s , m o n t a g e s , d r u k w e r k e n , d e p u b l i c i t a i r e p r o m o t i e , f o t o g r a v u r e ;
- a i l e t o e b e h o r e n e n a i l e a r t i k e l e n d i e v e r w a n t z i j n a a n h e t g e e n v o o r a f g a a t ;
- d i t a l l e s o n d e r m e e r z o w e l d o o r p r o d u c t i e , a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g ;
- d e t a i l h a n d e l i n b r o o d e n b a n k e t b a k k e r s w e r k , c h o c o l a d e e n s u i k e r w e r k ,
- d r a n k e n , v o e d i n g s - e n g e n o t s m i d d e l e n ,
- u i t b a t i n g e n h e t c o m m e r c i a l i s e r e n v a n b r o o d - e n b a n k e t b a k k e n j , b r o o d j e s z a k e n , f r i t u r e n , s n a c k - b a r s , k o f f i e h u i z e n , p a t i s s e r i e w i n k e l , c r ê p e r i e s , t e a - r o o m s , d r a n k s l i j t e n j e n , s p i j s h u i z e n , c a f é s , k r u i d e n i e r s z a a k , v e r b r u i k s a l o n s e n d r a n k g e l e g e n h e d e n ;
- h e t v e r z o r g e n v a n t r a i t e u r d i e n s t
h e t v e r z o r g e n v a n e e t e n f e e s t m a l e n b i n n e n e n b u i t e n s h u i s ;
- h e t v e r z o r g e n v a n k o o k d e m o n s t r a t i e s , d e g u s t a t i e s e n c u l i n a i r e b i j s c h o l i n g ; h e t i n r i c h t e n v a n c u r s u s s e n m e t b e t r e k k i n g t o t t a f e l e t i q u e t t e , g e l e g e n h e i d s - e n s f e e r o p s m u k ;
- d e b e r e i d i n g , d i s t r i b u t i e e n v e r k o o p v a n i j s r o o m , s o f t - i c e , c o u p e s , B r u s s e l s e w a f e l s , b e l e g d e b r o o d j e s , k l e i n e s n a c k s , s n o e p , a l g e m e n e v o e d i n g s w a r e n , d i e p v r i e s p r o d u c t e n , e n z o v o o r t ,
- d e u i t b a t i n g k a n g e b e u r e n v i a w i n k e l , v e r b r u i k s s a l o n , v e n s t e r v e r k o o p o f a m b u l a n t e h a n d e l . - d e v e r k o o p k a n e v e n z e e r p l a a t s v i n d e n u i t a u t o m a t e n .
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e 1 / 0 1 7 1 7 ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a i l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e - o n d e r n e m i n g e n ;
Z i j m a g b o v e n d i e n b o r g s t a a n v o o r l e n i n g e n e n k r e d i e t e n a a n h a a r z a a k v o e r d e r ( s ) e n / o f a a n d e e l h o u d e r s t o e g e s t a a n ;
h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
- h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , b e h e e r , i n w a a r d e s t e l l e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n b r e v e t t e n , o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n ;
- d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
- a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n . B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a i l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n . "
7 . B e s l i s s i n g t o t v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 0 d e r s t a t u t e n w e l k e l u i d t a l s v o l g t :
" F l e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l
d a n n i e t v e n n o o t . "
d o o r v o l g e n d e n i e u w e z i n :
" H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n e e n o f m e e r p e r s o n e n a l d a n n i e t v e n n o o t . "
8 . H e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t g e m a c h t i g d o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
9 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n k a n t o o r 1 / a n d e r m a n d e r V a n d e n B r o e c k e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , t e E v e r g e m , E r t v e l d e , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s P o l V a n d e n B r o e c k e
T e g e l i j k w o r d t h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
- h i s t o r i e k d e r v e n n o o t s c h a p e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i n d a t u m v a n 2 3 j u n i 2 0 1 4 w a a r i n d e v o o r g e s t e l d e d o e l s w i j z i g i n g w o r d t
v e r a n t w o o r d , o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n i n d a t u m v a n 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g