THE SECRET

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : THE SECRET
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 839.726.723

Publication

11/06/2014
ÿþ

In de belagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie vaa-deakte

GRIFFIE RECHTBANK VAN



Voor-

behour

en

aan he

Il

<1411978

KUU1-1-1Hivutt_ GcNT

30 MEI 2014

AFDEL1i`!G DENDERMGND

Ondernemingsnr : BE0839.726.723

Benaming

(voluit) : THE SECRET

(verkort)

Rechtsvorm ; BVBA

Zetel: GERAARDSBERGSESTRAAT 17/3 9300 AALST (volledig adres)

On erwerp akte : BENOEMING ZAAKVOERDER

The Secret bvba

Geraardsbergsestraat 17/3

9300 Aalst

5E0839.726.723

Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden ten maatschappelijke zetel

van de vennootschap op 12 mei 2014

Zijn aanwezig: Kristof Moens

Het voorzitterschap wordt waargenomen door De Heer Moens Kristof die de vergadering

opent te 17 uur,

Hij stelt vast dat de aanwezige, de vereiste meerderheid van de aandelen

vertegenwoordigen en dat de vergadering aldus geldig kan beslissen.

De aanwezige vennoot verklaart regelmatig, zoals voorzien in de statuten en door de wet,

opgeroepen te zijn, met kennisgeving van de agenda.

De voorzitter geeft lezing van de agenda dat volgende punten omvat :

1.Er wordt voorgesteld om Van den Nest Ellen geboren op 17/01/1986 en wonende te Roosdaal Maurice Roelantstraat 13 te benoemen tot zaakvoerder.

Na bespreking wordt er gestemd en besluit de bijzondere algemene vergadering met algeheelheid van stemmen:

1. Dat Van den Nest Elfen benoemd wordt tot zaakvoerder vanaf 12/05/2014

Nadat de agenda is afgehandeld en er geen nieuwe punten worden toegevoegd, sluit de voorzitter de bijzondere algemene vergadering om 17u30.

Waarvan akte, 12 mei 2014

Aanwezig:

Kristof Moens

etpdi:Elettettge.fflfffli$rerrfeiltfti):: IREtea':ieoRdtrilteeteitetfSimdlei1[bgtuiunteel*

rnsgte, mjl varl di*r i~igti!) ~619 49S11143~Mi et1 àlerieep ffl digrcligil tl~

ba .# 'nán iïr'n'ri r.iiri è ri

13/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 18.04.2014, NGL 31.07.2014 14406-0389-011
15/01/2014
ÿþ Mod Wed 17.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

voos-behouden aan het Belgisch Staatublad

V~HÁËKNKÓ~PND .\

0 6 JAN. 2014 pENDERMIDE



Ondememingsor : 0839.726.723

Bena¬ ning

(voluit) : THE SECRET

(verkort)

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : GERAARDSBERGSESTRAAT 173 9300 AALST

(volledig adres)

Ondetwere:akte : PUBLICATIE OPGEHEVEN VEREFFENING VAN DE BVBA THE SECRET

ZnrLLNG VAN : Wei l°

"

'Fahd m.. XeSSA

REcETBANKvAN Iç¬ .opHANDEL DMiDEMIONDE

A2.02405I2013

ni DE ZAAKvAN:

De MA TEE e:LCRET, met reaschappehr~e zetel gevestigd te 9300 .AaW, Cereardsbergen= 17f¬ 103, gekend onde hC endern2rainen3Trarr+er 0839.726_723.

Bseres op verzet, Fw%enwQardigil door leea zaakvorler, de heer Kxistof b,troensx t~,estaan door~r khan Gms, sdv~ .b1790Al~iigerr!; Ka~eL~~t. -`

L QPENBALAR MENTSTEIZ, op verzoek van de Procureur des

Konings hg de 31Z.echa.k yen Eerste Aanleg te Dendennonde, woonst.

kiezende op zijn Zwarte Zustessuaat 2-4-6 te 9200 Dendermonde. Eerste verweerde ~ Tetmt, vertegenwoordigd door mevronw V. Kor3rne,

S~ -Proottresrï des Koihe te Dendermonde. "

2. Meester aR~`.~SCLLE, advocaat re 9300 AaLa, vrereiclseaar 39, ia

zijn hoedanigheid vars vereffenaar van de BVBA .l'.Ee SECRET, met vennootsr:hare,4,4 gevestigd te 9300 Aalst, Gereardsbe%sestreat 17f0413 en gekend orsier ondememiusnuterner" 0839,72f _723.

Tweede ve, tiree~~ o~ v~, vesscnijn..,~nd.e ia pescon.

Qp de laatste blz. van tník B vernielden : i2eçko : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ê ztçIibeend eholi'dèrr, eee'dë-feclie -a& het liemavolgend vonnis

"Fteleen&

De. lis is tigeteid b3 dagr"-tgung dii 30 Pli 2013 en strekt er toe de in vereilemaketelling, uitmproken bij vorrrii dd 18 jitli 2013 van de rechtbank ian h>017ilaînde1 te Dendermande, teniet te&en.

Cierspronk' was het nezto-actidvee de BVBA 1.1:W SECRET geri7,5113 tot bene:den. het bedrag vam. 6.2O0,00 emo_

Ter tgreck vmheden. gebIA-en de fis' ees op %rmi..ct de intentle heeft

om de zakte reguleiseren voor het herstel van he versogen.

Ra verzet kant Omis ,e,6_ voor.

il Wb' 20'e5 FoETo ;cl>

=MG VAN:

Voce het otzt4Pr, van alle siirervan rechtsolegke werd de Wet ver 15 ju=i 1935 op hegeruik der talen in gereermaaken toegepast.

OM DJ REDENEN, DE REC.S.1151-41W.,

Rechtdoende op tagereprA

Verklaart de vereffening ra de 'MEA lut, SECRET opgeven.

Stelt de eak voor opvoleig op de terecieritkg van masTain 24 ii'4 2014 om 091130 voor de zesde hen« van deze

Zegt dat eiseres op verzet het nodige el cEenen M doen voor de

bekEe:c#..a. v:en vcf-rnç ;

Ontslaat de h= Marc C.-isolle van zijz taak ais vereffenaar.

TzLeet de e4 ven eneoon en lereen van de voormel& verdfinme op' 1.000,00 enta ereloon en 125,00 emo,f-calaà4-e. kosten en legt &42e ten laste van eiseres ociverze.

Legt de kosten van deze procedure lEISL*3?S eiseres op verzet.

Eet vomis is gewezen en rri%esproken op de efing van 18 movember 2033 iran de zesde her van de reriltiemir van koophandel. te Dendermonde, samengesteid uit Guido De Croock ab voorzitter en de rechters headelszakenGuido Eenkerus en Preddy de Schrijver, inaanwezigheid van Cette' Lares,'eaer.

Voorbehouden

aan het

Belgisch staatsblad

e r ,

Tabel Bundel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2014 - Annexes du Moniteur belde

. . . . . . ... ., .. ............ ............... , :

Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van da instrumenterende notaris, hetzij van de ptsocci)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso r.- Naam en handtekening

11/09/2013
ÿþ16.' Mod2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

"

hl 111111111111111.91)1li RI

VAN KOOPHANDEL

irl

0 2 SEP. 2013

DENDER~VIONDE

riffie

Ondernemingsnr : 0839.726.723

Benaming

(voluit) : THE SECRET

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Geraardsbergsestraat 17/3 te 9300 Aalst

Onderwerp akte : AANSTELLING VEREFFENAAR

Bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde dd. 18.07.2013 werd Marc GRYSOLLE, advocaat te 9300 Aalst, Vrijheidstraat 39, aangesteld als vereffenaar van de

BVBA THE SECRET, Geraardsbergsestraat 17/3 te 9300 Aalst met als opdracht de maatregelen tot. bewaring van het actief treffen ; een getrouwe inventaris ervan opmaken; het actief verwezenlijken, het passief, aanzuiveren, de afrekening tussen de vennoten opmaken; zegt dat de vereffenaar de ontbonden vennootschap: zal vertegenwoordigen,

Op de laatste blz. van Luik S vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.07.2013, NGL 31.07.2013 13370-0182-010
11/10/2011
ÿþ" ~.~~~` y Mod 2.0

f: 4 ,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

------A ..__._

Ondernemingsnr : g3,5 . G . _2 .3

Benaming

(voluit) : The Secret

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9300 Aalst, Geraardsbergsestraat, 17 bus 3

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Frederic CAUDRON, geassocieerd notaris in de bvba (burg.venn.) "Frederic Caudron & Tim Herzeel, geassocieerde notarissen" met zetel te Aalst (Erembodegem), Hogeweg 3-B, op 27 september 2011, dat door volgende partijen een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht :

1/ De heer MOENS Kristof, geboren te Aalst op 28 april 1987, ongehuwd, wonende te 1790 Affligem, Langestraat 110.

2/ De heer VAN DEN HEEDE Steve Hubert Yves, geboren te Gent op 5 november 1979, ongehuwd, wonende te 9300 Aalst, Geraardsbergsestraat 17 bus 3.

e Voor het verlijden van de oprichtingsakte hebben de verschijnende partijen mij een door hen ondertekend financieel plan overhandigd, waarin zij het bedrag van het kapitaal van de op te richten vennootschap verantwoorden. Dit financieel plan zal door mij, notaris, bewaard worden, overeenkomstig de vereisten gesteld door artikel 215 van het Wetboek Vennootschappen.

Waarvan de statuten bij uittreksel luiden :

ARTIKEL 1. NAAM

' De vennootschap wordt opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid onder de naam "The Secret".

ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9300 Aalst, Geraardsbergsestraat, 17 bus 3...

ARTIKEL 3. DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening van

' derden, of in deelneming met derden :

qrS

-activiteiten in de marketing- en reclamewereld.

-een nieuwe markt creëren en eventueel opstarten en opvolgen.

-een eigen concept of idee of creatie verkopen of verhuren aan derden.

-het organiseren van events uit eigen creatie.

z -het medeorganiseren van bestaande en nieuwe events.

-het organiseren in onderaanneming van bepaalde events.

-het verzorgen van reclamecampagnes en publiciteitsregie onder alle vormen. itt

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven,

A: huren of verhuren, in leasing nemen, vervaardigen, overdragen of ruilen, en aile financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk

et welke duur aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken, voor deze vennootschappen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële

tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of

bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijke doel identiek, gelijkaardig of verwant is

met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Zij begint te werken vanaf de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.

Zij kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend zoals inzake

statutenwijzigingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11111111

*11152968*

V beh

aa

Be Stai

ui

11111 1 1



"

GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 Y SEP 2011

DENDERMONMe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt echter niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het faillissement of het kennelijk onvermogen van een vennoot.

ARTIKEL 5. KAPITAAL

Het kapitaal wordt vastgesteld op achttienduizend zeshonderd Euro (18.600¬ ), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) maatschappelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Deze aandelen zijn volstort ten belope van één/derde. Op de maatschappelijke aandelen wordt terstond ingeschreven a pari in geld door :

1)De Heer Kristof Moens, drieënnegentig (93) aandelen

2)de Heer Steven Van den Heede, drieënnegentig (93) aandelen

Samen : honderd zesentachtig (186) maatschappelijke aandelen of alle maatschappelijke aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen.

De inschrijvers verklaren en erkennen dat elk maatschappelijk aandeel waarop aldus werd ingeschreven volstort is ten belope van één/derde door een storting in geld verricht op rekeningnummer 751-2055977-05, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de AXA Bank, zodat een totaal bedrag van zesduizend tweehonderd Euro (6.200¬ ) vanaf heden ter beschikking is van huidige vennootschap.

ARTIKEL 10. ZAAKVOERDER

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, natuurlijke- of rechtspersonen, die worden benoemd door de algemene vergadering, en ten allen tijde door haar herroepbaar zijn.

De algemene vergadering van vennoten bepaalt het aantal zaakvoerders, in voorkomend geval hun statutaire hoedanigheid, bepaalt de duur van hun mandaat en de uitgebreidheid van hun machten, daarin begrepen de vertegenwoordigingsmacht.

ARTIKEL 11. MACHTEN VAN DE ZAAKVOERDER

De zaakvoerder of zaakvoerders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of nuttig zijn tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap. Hij heeft/Zij hebben binnen hun bevoegdheid alle handelingen die door de wet of door de statuten niet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. De zaakvoerder of zaakvoerders kunnen hetzij, de directie van de maatschappelijke zaken opdragen aan één of meer directeurs of gevolmachtigden, hetzij bijzondere machten toevertrouwen aan alle mandatarissen. Elke zaakvoerder wordt gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Hij kan dit dagelijks bestuur delegeren.

ARTIKEL 12. VERTEGENWOORDIGING - AKTEN EN RECHTSHANDELINGEN

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten daarin begrepen deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, hetzij door een zaakvoerder, hetzij binnen de perken van een delegatie tot het dagelijks bestuur door de gedelegeerde of gedelegeerden tot dit bestuur die samen of afzonderlijk optreden. Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzondere mandatarissen binnen de perken van hun mandaten.

ARTIKEL 15. JAARVERGADERING

Er wordt elk jaar op de derde vrijdag van de maand april te tien uur een algemene vergadering van vennoten gehouden. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering uitgesteld worden tot de eerste daaropvolgende werkdag...

ARTIKEL 20. MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december...

ARTIKEL 21. VERDELING VAN DE WINSTEN

De jaarlijkse nettowinst van de vennootschap wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Op deze winst wordt vooreerst vijf procent vooraf genomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de reserve één tiende van het kapitaal heeft bereikt. Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld. Evenwel kan de algemene vergadering beslissen dat het geheel of een gedeelte van dit saldo zal besteed worden tot voorzorgsfondsen of tot een buitengewone reserve, opnieuw zal ingebracht worden of zal uitgekeerd worden onder vorm van eventuele tantièmes aan de zaakvoerder.

De betaling van dividenden gebeurt op de tijdstippen en op de plaatsen aangeduid door de zaakvoerder.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van cie uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves, die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek Vennootschappen.

ARTIKEL 23. VERDELING

Vooraleer tot verdeling te kunnen overgaan dient de vereffenaar een verdelingsplan voor te leggen aan de rechtbank van koophandel, welke zich hiermee akkoord dient te verklaren.

Na betaling van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of consignatie der sommen daartoe gemaakt, zal het netto-actief worden verdeeld onder de vennoten. Indien de maatschappelijke aandelen niet allen volstort zijn in een gelijke verhouding zullen de vereffenaars vooraleer tot verdeling over te gaan het evenwicht herstellen tussen alle aandelen hetzij door bijkomende opvragingen van fondsen ten laste van maatschappelijke aandelen die onvoldoende werden volstort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten voordele van de aandelen die in een hogere verhouding werden volstort.

OVERGANGSBEPALINGEN

Nu de vennootschap op dit ogenblik opgericht is, verklaren de vennoten overeenkomstig artikel 255 en 256 van het Wetboek Vennootschappen, met eenparigheid van stemmen over te gaan tot de benoeming van de zaakvoerders, de eerste jaarvergadering vast te stellen en het eerste maatschappelijk boekjaar te bepalen

Met eenparigheid van stemmen beslissen de vennoten :

1) de eerste jaarvergadering zal vastgesteld worden in het jaar tweeduizend en dertien.

2) het eerste maatschappelijk boekjaar zal afsluiten op éénendertig december tweeduizend en twaalf.

3) als zaakvoerders te benoemen voor een onbepaalde duur: de Heer Kristof Moens en de Heer Steve Van Den Heede, beiden voornoemd. Hun mandaat is onbezoldigd.

4) Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek Vennootschappen, verklaren de comparanten, ter gelegenheid van de oprichting van huidige vennootschap, dat deze de rechten en verbintenissen die in haar naam en voor haar rekening werden aangegaan vôôr haar oprichtingsdatum, en meer in het bijzonder sedert 1 september 2011, overneemt onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel, overeenkomstig artikel 2, paragraaf 4 van het Wetboek Vennootschappen.

VOLMACHT

Bij deze worden alle machten toegekend aan de Heer Marc De Wachter te Aalst, Hof Leeuwergem, 5, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij één of meer erkende ondernemingsloketten, teneinde daar alle verrichtingen uit te voeren, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het algemeen, ook qua aansluiting sociale kassen en btw-administratie, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk neergelegd : uitgifte.



Frederic CAUDRON, Tim HERZEEL



Op de IgeassetcleeldieNtOta BeRecto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)

Hogeweg 3 b - 9320 Erembodegeme s. evoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

aam en handtekening

Tel. +32(0)53 21 11 05 - Fax +32(0)53 78 55 85

e-mail: irlfoC notárlscaudron.be

Voorbehouden "aan het Belgisch Staatsblad

04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 17.04.2015, NGL 31.07.2015 15370-0414-013
16/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 15.04.2016, NGL 11.08.2016 16418-0457-021

Coordonnées
THE SECRET

Adresse
GERAARDSBERGSESTRAAT 17, BUS 1 9300 AALST

Code postal : 9300
Localité : AALST
Commune : AALST
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande