THINKING SOLUTIONS


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. THINKING SOLUTIONS
Dénomination : THINKING SOLUTIONS
Forme juridique :
N° entreprise : 467.177.338

Publication

10/06/2014
ÿþ MOdWod 11.1

%le In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111 111111 111111111111111111

*14114068*

be a

st

B(

HhI

NEERGELEGD

28 MEI 2014

RECI-lefilte, VAN

KOOPHANDErTE GENT

Ondememingsnr ; 0467 177 338

Benaming

(voicrit) : Thinking Solutions

(vedcort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel Guldensporenpark 33 , 9820 Merelbeke

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag, aantal bestuurders, herbenoemen commissaris.

Uittreksel uit de notulen van de Algemene vergadering van aandeelhouders van 19 met 2014.

De Heer Van Dommelen heeft besloten zijn mandaat als bestuurder van onze vennootschap neer te leggen per 1 mei 2014. De vergadering dankt de Heer Van Dommelen en aanvaard het ontslag. Er wordt besloten niet in zijn vervanging te voorzien, de Raad van Bestuur zal derhalve uit twee bestuurders bestaan.

De vergadering besluit unaniem ais commissaris te herbenoemen KPMG, Bedrijfsrevisoren CVBA,

Bourgetlaan, 40 te 1130 Brussel en dit tot de algemene vergadering van 2017 die zich zal uitspreken over de!

resultaten van 2016. KPMG duidt als wettelijke vertegenwoordiger de Heer Mike Boonen aan.

Voor uittreksel

BVBA Crius Consulting vast vert. Jeirgen Jacob

BVBA Newhouse Consulting vast vert, Yves Vannieuwenhuyssen

Bestuurders.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste Ns. van Luik B vermelden: Recto : Naam en ho. anigheld van de in stru inenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

12/08/2014 : GE194630
17/10/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



PEERGTILEGD

08 ET. 20%

KetOPHi-'aDlil -I-. fu I re"

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad SIMIMIPS

Ondernerningsnr : 0467.177.338.

Benaming

(voluit) : "THINKING SOLUTIONS"

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 33

(volledig adres)

Onderwerp akte Fusievoorstel en verslagen  Verzakingen  Fusie door overneming door de naamloze vennootschap "FIT IT" Ontbinding zonder vereffening  Statutenwijzigingen in hoofde van de overnemende vennootschap - Machtiging

Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op dertig september tweeduizend veertien;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "THINKING SOLUTIONS", gevestigd te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 33, in het rechtsgebied van de rechtbank van koophandel van Gent, afdeling Gent, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0467.177.338 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

1. De aandeelhouders beslissen om te verzaken aan hun recht om tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen die niet meer dan 3 maanden voor de datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld te verkrijgen overeenkomstig artikel 697 van het Wetboek van vennootschappen.

2. De aandeelhouders beslissen om te verzaken aan het verstrekken van de inlichtingen inzake eventuele belangrijke wijzigingen in de vermogenstoestand van de te fuseren vennootschappen tussen de datum van de opstelling van het fusievoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering die zich over de fusie uitspreekt overeenkomstig artikel 696 van het Wetboek van vennootschappen.

3. Tot fusie, overeenkomstig het fusievoorstel en fusieverslag, door overneming van het volledig actief en passief vermogen, niets voorbehouden noch uitgezonderd, van de naamloze vennootschap "THINKING SOLUTIONS", gevestigd te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 33, in het rechtsgebied van de rechtbank van koophandel van Gent, afdeling Gent, inge-schreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0467.177,338 en geregistreerd als B,T,W.-plichtige (overgenomen vennootschap), door de naamloze vennootschap "FIT Ir, gevestigd te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 35, in het rechtsgebied van de rechtbank van koophandel van Gent, afdeling Gent ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder he ondernemingsnummer 0458.581.158 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige (overnemende vennootschap), op grond van een balans afgesloten per 31 december 2013.

Alle sedert 1 januari 2014, om 0:00 uur, door de overgenomen vennootschap gestelde verrichtingen zullen voor rekening zijn van de overnennende vennootschap, op last voor deze vennootschap:

1/aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap duizend zevenhonderdzevenenvijftig (1.757) nieuwe volledig volgestorte aandelen "FIT IT', zonder vermelding van nominale waarde, toe te kennen, die van dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen van de naamloze vennootschap "FIT IT' en die in de winst zullen delen vanaf de datum waarop deze fusie juridisch in werking treedt.

Bedoelde aandelen zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van de overgenomen naamloze vennootschap "THINKING SOLUTIONS", als volgt:

-aan de vennootschap naar Nederlands recht "IMTECH ICT GROUP BV":

duizend zevenhonderdzesenvijftig (1.756) aandelen;

-aan de vennootschap naar Nederlands recht "IMTECH ICT NEDERLAND BV":

één (1) aandeel.

2/al het passief van de overgenomen vennootschap te dragen, al haar verplichtingen na te komen en de

verbintenissen uit te voeren, aile kosten, lasten en belastingen te dragen welke voortvloeien uit de fusie en de bestuurders van de overgenomen ven-inootschap te vrijwaren tegen elke vorde-'ring.

_ ........... .... .

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Lto: Naam en handtekening,

4. Onder de opschortende voorwaarde van de aanvaarding van het besluit tot fusie en de eventuele statutenwijzigingen door de buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap, één en ander onder de voorwaarden gesteld, de vennootschap te ontbinden zonder invereffeningstelfing,

De onderhavige vennootschap zal aldus ongewijzigd voortbestaan tot de vervulling van de opschortende voorwaarde.

Bij de totstandkoming van de fusie zal onderhavige vennootschap van rechtswege ophouden te bestaan, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 682, lid 1, 19, eerste zin van het Wetboek van vennootschappen,

5. Onder de opschortende voorwaarde van de totstandkoming van de fusie door overneming door de naamloze vennootschap "FIT IT", beslissen de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, in toepassing van het bepaalde in artikel 682, lid 1, 2° en artikel 701, lid 1 van het Wetboek van vennootschappen, tot goedkeuring van de vervanging in hoofde van de overnemende vennootschap van de titél en de tekst van Artikel 5 : Maatschappelijk kapitaal van de statuten door de volgende titel en tekst:

"Artikel 5 : Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdduizend euro (¬ .300.000,00).

Het is verdeeld in achtduizend zevenhonderdachttien (8.718) aandelen zonder vermehding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal vol-'gestort.".

6. Machtiging te verlenen aan de heer JANSEN Dirk, geboren te Balen op 21 februari 1956, wonend te 2640 Mortsel, Steenakker 96, en aan iedere bestuurder van de overnemende vennootschap om, alleen handelend, namens de vennootschap op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de overnemende vennootschap verklaring af te leggen betreffende de besluiten nopens de bovenstaande agendapunten, alsook om in uitvoering van deze besluiten en te dien einde aile handelingen te stellen, elle verklaringen af te leggen, en elle documenten, akten of bescheiden en de bijlagen daaraan te ondertekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is in het kader van de totstandkoming van de fusie waarvan sprake hierboven.

7. Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan Meester Christoph Michiels, Meester Lare Trawinski, mevrouw Vicki Kaluza, de heer Pierre Luttgens of de heer Filip Van Acoleyen van het advocatenkantoor Laga, c/o Berkenlaan 8a, 1831 Diegem teneinde aile formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de BTW administratie of andere diensten,

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Johan Kiebooms, geassocieerd notarlis,

Hiermede tegelijk neergelegd Afschrift van de notulen dd. 30 september 2014, met in bijlage : twee volmachten, bijlage met beschrijving van activa en passive, en uittreksel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden 4 aan ht Belgisch Staatsblad

17/01/2014 : GE194630
09/09/2013 : GE194630
22/07/2013 : GE194630
19/03/2013 : GE194630
14/12/2012 : GE194630
07/06/2012 : GE194630
11/05/2012 : GE194630
01/06/2011 : GE194630
31/05/2011 : GE194630
15/03/2011 : GE194630
08/06/2010 : GE194630
14/10/2009 : GE194630
19/06/2009 : GE194630
14/04/2009 : GE194630
26/02/2009 : GE194630
12/01/2009 : GE194630
01/09/2008 : GE194630
25/06/2007 : GE194630
31/05/2007 : GE194630
26/05/2006 : GE194630
28/10/2005 : GE194630
23/05/2005 : GE194630
23/06/2004 : GE194630
28/05/2004 : GE194630
05/06/2003 : GE194630
20/05/2003 : GE194630
10/12/2002 : GE194630
08/06/2001 : GE194630
29/01/2000 : GEA022739

Coordonnées
THINKING SOLUTIONS

Adresse
GULDENSPORENPARK 33 9820 MERELBEKE

Code postal : 9820
Localité : MERELBEKE
Commune : MERELBEKE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande