01/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 28.02.2014, NGL 26.03.2014 14075-0476-038
29/10/2013
ÿþ" 1 3 1 6 9 2 7 5 *
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I s l
N E E R G E L E G D
1 8 O K T . 2 0 1 3
K O O P k N j E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 6 7 7 . 8 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H O M A S C O O K R E T A I L B E L G I U M
( v e r k o r t ) : T C R B
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T R A M S T R A A T 6 7 c , 9 0 5 2 Z W I J N A A R D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
E r b l i j k t u i t d e N o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d a t d e V e r g a d e r i n g , n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e e f t b e s l o t e n :
( i ) d a t D e h e e r A l a i n B R O S S É , w o n e n d e t e L - 1 5 3 0 L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , r u e A n a t o l e F r a n c e 2 9 , w o r d t o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n d a t d e g o e d k e u r i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r r e k e n i n g k w i j t i n g z a l i n h o u d e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t ;
( i i ) d a t , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r A l a i n B R O S S É , d e h e e r T i m V A N G E N E C H T E N , w o n e n d e t e B - 2 9 5 0 K a p e l l e n , Z i l v e r l i n d e n d r e e f 2 0 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i 2 0 1 6 .
M a r c o F E R B E R , b e s t u u r d e r
J a n D E K E Y S E R , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/08/2013
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e M o d W o N 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 6 7 7 . 8 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H O M A S C O O K R E T A I L B E L G I U M
( v e r k o r t ) : T C R B
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T R A M S T R A A T 6 7 c , 9 0 5 2 Z W I J N A A R D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
E r b l i j k t u i t d e N o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 3 d a t d e V e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e e f t b e s l o t e n :
( i ) d a t d e B u r g e r l i j k e C V B A P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B A P e t e r V a n d e n E y n d e , m e t z e t e l t e B - 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , G e n t s t r a a t 6 5 C , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V a n D e n E y n d e , b e d r i j f s r e v i s o r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B u r g e r l i j k e C V B A , w o r d t b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
M a r c o F E R B E R , b e s t u u r d e r
A l a i n B R O S S E , b e s t u u r d e r
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c i
* 1 3 1 2 9 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.09.2012, GGK 22.02.2013, NGL 22.07.2013 13363-0433-040
24/06/2013
ÿþM o l W o n ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i V t t l - W t L t L I U
1 3 J U N I 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D I e r i f t t e G E N T
L u i k B
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 6 7 7 . 8 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H O M A S C O Ó K R E T A I L B E L G I U M
( v e r k o r t ) : T C R B
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T R A M S T R A A T 6 7 c , 9 0 5 2 Z W I J N A A R D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
E r b l i j k t u i t d e N o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 8 m e i 2 0 1 3 d a t d e V e r g a d e r i n g , m e t . e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e e f t b e s l o t e n :
( i ) d a t D e h e e r G e i t D E C A L U W E , w o n e n d e t e B - 9 0 0 0 G e n t , M a t h i a s G e s w e i n s t r a a t 3 , w o r d t o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 0 1 j u n i 2 0 1 3 e n d a t d e g o e d k e u r i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r r e k e n i n g k w i j t i n g z a l i n h o u d e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t ;
( i i ) d a t , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r G e i t D E C A L U W E , d e h e e r J a n D E K E Y S E R , w o n e n d e t e B - 3 0 5 3 H a a s r o d e , H e r p e n d a a l s t r a a t 4 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 . j u n i 2 0 1 3 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i 2 0 1 6 .
G e r t D E C A L U W E , b e s t u u r d e r
A l a i n B R O S S E , b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b E z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 22.02.2013, NGL 11.04.2013 13086-0439-040
03/12/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
, e l i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a i e s o U a *
b e
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B i
S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 6 7 7 . 8 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H O M A S C O O K R E T A I L B E L G I U M
( v e r k o r t ) : T C R B
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T R A M S T R A A T 6 7 C , 9 0 5 2 Z W I J N A A R D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
( i ) d a t m e v r o u w S u s a n D U I N N O M E N w o r d t o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 e n d a t d e g o e d k e u r i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r r e k e n i n g k w i j t i n g z a l i n h o u d e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t ;
( H ) d a t d e h e e r J o h a n n e s S C H R A A w o r d t o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 e n d a t d e g o e d k e u r i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r r e k e n i n g k w i j t i n g z a l i n h o u d e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t ;
( i i i ) d a t , t e r v e r v a n g i n g v a n m e v r o u w S u s a n D u i n h o v e n , d e h e e r R e t o W I L H E L M w o n e n d e t e 8 3 1 1 B r ü t t e n ( Z w i t s e r l a n d ) , S u n n e h a l d e n s t r a s s e 1 4 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i 2 0 1 6 .
( i v ) d a t , t e r v e r v a n g i n g v a n d e H e e r J o h a n n e s S C H R A A , D r . M a r c o F E R B E R w o n e n d e t e 4 0 2 1 1 D ü s s e l d o r f ( D u i t s l a n d ) , S c h i r m e r s t r a s s e 2 9 A , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i 2 0 1 6 .
G e r t D E C A L U W E , b e s t u u r d e r
A l a i n B R O S S E , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/08/2012
ÿþ M o c i W o r d 1 1 . 1
' ~ e l i t n d e b i j s a g e n b i j h e t B e i g i s c h S t a a t s b l a & b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e 4 a n d e , e t e - k
1 1 1
* i a i a e e e e "
q / 2 I ' 7 Y Y I 9 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N E F J C ~ E N T I
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 6 7 7 . 8 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H O M A S C O O K R E T A I L B E L G I U M
( v e r k o r t ) : T C R B
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T R A M S T R A A T 6 7 C , 9 0 5 2 Z W I J N A A R D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t d e N o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 1 j u l i 2 0 1 2 d a t d e V e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n :
( i ) d a t h e t o n t s l a g v a n d e H e e r U l r i k V E R C R U Y S S E w o r d t a a n v a a r d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w i e n s m a n d a a t e i n d e n e e m t o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 e n d a t d e g o e d k e u r i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r r e k e n i n g k w i j t i n g z a l i n h o u d e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t ;
( i i ) d a t , t e r v e r v a n g i n g v a n d e H e e r U l r i k V E R C R U Y S S E , d e H e e r G e r t D E C A L U W E , w o n e n d e t e B - 9 0 0 0 G e n t , M a t h i a s G e s w e i n s t r a a t 3 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i 2 0 1 6 .
J o h a n n e s S C H R A A , b e s t u u r d e r
A l a i n B R O S S É , b e s t u u r d e r
O p c i e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2
18/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 24.02.2012, NGL 06.04.2012 12085-0161-039
14/03/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . +
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L _ - 2 1 M 4 1 2 0 1 2 K O O P H A N D E L T E G E N T N E E R G E L E G D
R E C H T B A N K V A N G r i f f i e
< 1 2 0 5 6 3 6 6
1
b e F a s B e S t a ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 6 7 7 . 8 8 7
F 3 e n a m i n g
l v o l u t º% : T H O M A S C O O K R E T A I L B E L G I U M
t v e r k o n l T C R B
R e c h t s v o r m " N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l . T R A M S T R A A T 6 7 C , 9 0 6 2 Z W I J N A A R D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t d e N o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 2 d a t d e V e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e e f t b e s l o t e n :
( i ) d a t d e H e e r M i c h a e l P E T E R S E I M a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 2 w o r d t o n t s l a a n e n d a t d e g o e d k e u r i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r r e k e n i n g k w i j t i n g z a l i n h o u d e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t ;
U l r i k V E R C R U Y S S E , B e s t u u r d e r
J o h a n n e s S C H R A A , B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n B v e r m e l d e n - R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e + d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o } n { e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/02/2012
ÿþl o o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - U 1 U I I I I f l I I f l 1 1 1 I I I F I 1 f f l h 1 I
b e h o u d ( 1 2 0 3 9 5 5 6 *
a a n h e i
B e f g i s c f l S t a a t s b h
N E E R G E L E G D
0 3 F E U , 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N ) i a ' E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 6 7 7 . 8 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H O M A S C O O K R E T A I L B E L G I U M
( v e r k o r t ) : T C R B
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T R A M S T R A A T 6 7 C , 9 0 5 2 Z W I J N A A R D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t d e N o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 d a t d e V e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e e f t b e s l o t e n :
( i ) d a t d e H e e r F r a n k V A N D E N E Y N D E a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 w o r d t o n t s l a g e n e n d a t d e g o e d k e u r i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r r e k e n i n g k w i j t i n g z a l i n h o u d e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t ;
( i i ) d a t h e t o n t s l a g v a n d e M e e r T h o m a s D O R 1 N G a r s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 w o r d t a a n v a a r d e n d a t d e g o e d k e u r i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r r e k e n i n g k w i j t i n g z a l i n h o u d e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t ;
( i i i ) d a t , t e r v e r v a n g i n g v a n d e H e e r F r a n k V A N D E N E Y N D E , d e H e e r A l a i n B R O S S É , w o n e n d e t e L - 1 5 3 0 L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , r u e A n a t o l e F r a n c e 2 9 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d e n d i t m e t i n g a n g v a n 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i 2 0 1 6 .
( i v ) d a t , t e r v e r v a n g i n g v a n d e H e e r T h o m a s D O R I N G , M e v r o u w S u s a n D U I N H O V E N , w o n e n d e t e 1 2 6 1 B B B l a r i c u m ( N e d e r l a n d ) , D w a r s l a a n 3 9 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i 2 0 1 6 .
( i v ) d a t , d e H e e r J o h a n n e s S C H R A A , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , P r i n s e n d r e e f 2 8 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i 2 0 1 6 .
U l r i k V E R C R U Y S S E , b e s t u u r d e r
M i c h a e l P E T E R S E I M , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 6 1 0 2 / 2 0 1 2 , - - A n n e x e s d u - M o n i t e u r - b e l g e
31/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 25.02.2011, NGL 25.03.2011 11068-0514-045
27/03/2015
ÿþm o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e
b i , s i ( I I
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 6 7 7 . 8 8 7
B e n e m i n g ( v o l u i t ) : T H O M A S C O O K R E T A I L B E L G I U M
( v e r k o r t ) : T C R B
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; T r a m s t r a a t , 6 7 C
9 0 5 2 G e n t ( Z w i j n a a r d e )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L 1 S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 2 7 f e b r u a r i ! : ! 2 0 1 5 , v á á r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e !
; ; v e n n o o t s c h a p " T h o m a s C o o k R e t a i l B e l g i u m " a f g e k o r t " T C R B " h e e f t b e s l o t e n : ! K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
i i h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f t i e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 5 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k ! ! ; k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 , 5 5 5 1 3 9 , 2 5 ) o p z e s t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ;
! ; ( ¬ 1 6 , 5 5 5 , 1 3 9 , 2 5 ) , ; : ; d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n n i e t g e p a a r d z a l g a a n m e t d e u i t g i f t e ! v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e e l f d u i z e n d ; 1 ; z e v e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 1 1 . 7 7 6 ) a a n d e l e n .
! i V A S t S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J K T I ! ; D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g ;
g e p l a a t s t i s , d a t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d ; ! 1 t o t z e s t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( ¬ ; ; ; 1 6 . 5 5 5 . 1 3 9 , 2 5 ) , v e r d e e l d o v e r e l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 1 1 , 7 7 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g ; i ; v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W I J Z I G I N G A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
; l a l s g e v o l g v a n v o o r n o e m d e b e s l u i t e n , a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d . !
O p d e l a a t s t e b r z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
; ! " H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p z e s t i e n m i l j o e n
v i j f h o n d e r d v i j f e n v j f t i g d u f z e n d h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 6 . 5 5 5 . 1 3 9 , 2 5 ) , ; : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 1 1 . 7 7 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . 1
D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 1 . 7 7 6 . "
M A C H T I G I N G A A N B E S T U U R S O R G A A N
A i l e b e v o e g d h e d e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , w o r d e n , z o v e e l a l s m o g e l i j k ! ( m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g ) , v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e l k m e t d e ; ; ; b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k e n a l l e e n o p t e t r e d e n .
V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
! l D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M e e s t e r S I M O N S E r w i n , M e e s t e r S L O O T M A N S ;
K r i s t o f , M e e s t e r C A S T E L E i N D i e w e r t j e , o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r « D i A P i p e r U K ! ; L L P » , m e t k a n t o r e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 6 e n 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G a t e w a y H o u s e , B r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 , ; ! ; e l k v a n h e n k a n a f z o n d e r l i j k e n a l l e e n o p t r e d e n e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e f o r m a l i t e i t e n ; ! ; i n z a K e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , t e v e r v u l l e n b i j d e e r k e n d e ;
o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e ; l ; T o e g e v o e g d e W a a r d e e n d e o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e s v o o r z o v e r a l s n o d i g .
; V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
; ! P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
: ; G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v o l m a c h t e n "
! ! - d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
27/03/2015
ÿþL u l a W i r _
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ - . . ~ 9
N E E R G E L E G D
1 7 M A A R T 2 4 1 5
s i # 1 ~
K o o ~ i - a A T ~ ~ . r F i ~ ~ ; ~ a T ~
i u m
9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 6 7 7 . 8 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T H O M A S C O O K R E T A I L B E L G I U M
( v e r k o r t ) : T C R B
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r a m s t r a a t , 6 7 C
9 0 5 2 G e n t ( Z w i j n a a r d e )
O n d e r w e r p a k t e : P A R T I Ë L E S P L I T S I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G V A N D E
Î l S T A T U T E N - P r o c e s - v e r b a a l v a n d e P a r t i e e l t e s p l i t s e n V e n n o o t s c h a p
? ; E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 , v e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T h o m a s C o o k R e t a i l B e l g i u m " a f g e k o r t " T C R B " h e e f t b e s l o t e n
L E Z I N G E N G O E D K E U R I N G V A N H E T V O O R S T E L T O T P A R T I Ë L E S P L I T S I N G
; ; D e v o o r z i t t e r o v e r h a n d i g t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s e e n k o p i e v a n h e t v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g ; ; , o p g e s t e l d d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T h o m a s C o o k R e t a i l B e l g i u m " , m e t : ; i m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e i t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e ( G e n t ) , T r a m s t r a a t 6 7 C , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , i ; t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t , a f d e l i n g G e n t , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 1 2 . 6 7 7 . 8 8 7 ; ; ; ( d e " P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p " ) , e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T h o m a s C o o k R e t a i l " , m e t : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , T r a m s t r a a t 6 7 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e r ; ; ; g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t , a f d e l i n g G e n t , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 5 2 . 7 1 8 . 3 7 1 ( d e ; " V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p " ) o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 8 v a n h e t W e t b o e k v a n ; v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r e l k e v e n n o o t s c h a p n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t a f d e l i n g G e n t , o p 1 2 j a n u a r i 2 0 1 5 .
l ; D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s d e m o g e l i j k h e i d g e h a d h e b b e n h i e r v a n k o s t e l o o s e e n k o p i e t e ; b e k o m e n .
: ; D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r e r v a n l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g .
, ; D e v e r g a d e r i n g k e u r t v o o r m e l d v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g g o e d . ;
i l A F S T A N D V A N V E R S L A G G G E V I N G O M T R E N T S P L I T S I N G E N C O N T R O L E ;
N a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n d e a r t i k e l e n 7 3 1 , § 1 e n 7 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t ;
; ; d e v e r g a d e r i n g u i t d r u k k e l i j k o m , v o l g e n s v o o r n o e m d e a r t i k e l e n , a f s t a n d t e d o e n v a n h e t o p s t e l l e n v a n : ,
i l - h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p t e s t e l l e n d o o r v o o r n o e m d e c o m m i s s a r i s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 3 1 v a n h e t ;
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; e v e n a l s v a n
_ ; - e e n s p l i t s i n g s v e r s l a g o p t e s t e l l e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 3 0 v a n h e t ;
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n ,
. . d e m e d e d e l i n g d i e h i e r v a n m o e t g e b e u r e n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 7 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n ;
v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g d e e l t m e e d a t d e t e k s t v a n d e e e r s t e t w e e l e d e n v a n a r t i k e l 7 3 1 e n v a n
; : a r t i k e l 7 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n l e t t e r l i j k l u i d t z o a l s v e r m e l d i n d e a g e n d a .
P A R T I Ë L E S P L I T S I N G O V E R E E N K O M S T I G V O O R M E L D V O O R S T E L T O T P A R T I Ë L E S P L I T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g ( i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 7 j u n c t o 7 2 8 e n , ; i v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n v o o r n o e m d v o o r s t e l t o t ' p a r t i ë l e s p l i t s i n g z o a l s g o e d g e k e u r d i n b o v e n v e r m e l d E e r s t e B e s l u i t , w a a r b i j d e o p e n d i s t r i b u t i e a c t i v i t e i t e n ( v i a , r e i s a g e n t s c h a p p e n ) v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T h o m a s C o o k R e t a i l B e l g i u m " i n h u n g e h e e l a l s , ' b e d r i j f s t a k , e n b i j h o r e n d e a c t i v a e n p a s s i v a , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n h i e r o p v o l l e d i g o v e r g a a n ; n a a r d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T h o m a s C o o k R e t a i t " , v o o r n o e m d .
; H i e r b i j w o r d t v e r d u i d e l i j k t d a t : ;
a ) d e o v e r d r a c h t g e b e u r t o p b a s i s v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n !
, ; V e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w a a r b i j d e b e s t a n d d e l e n v a n h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f e n d e ; , j b e s t a n d d e l e n v a n h e t e i g e n v e r m o g e n w o r d e n o p g e n o m e n i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e V e r k r i j g e n d e ; V e n n o o t s c h a p , " T h o m a s C o o k R e t a i l " , v o o r n o e m d , t e g e n d e b o e k w a a r d e w a a r t e g e n z e g e b o e k t s t a a n i n d e ; r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t w o r d t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d b i j ; ; d e m i n u u t z o n d e r h e m a a n t e h e c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 9 . 1
b ) d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l o o g p u n t b e s c h o u w d z u l l e n w o r d e n a l s v e r v u l d v o o r d e r e k e n i n g v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T h o m a s C o o k R e t a i l " , v o o r n o e m d , o p d a t u m v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 o m 0 0 . 0 0 u u r , d e r w i j z e d a t a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t g e v o e r d o p e n n a d e z e d a t u m t e n v o o r d e l e e n l o f t e n n a d e l e z i j n v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r l a s t v o o r d e z e o m a l l e v e r b i n t e n i s s e n e n v e r p l i c h t i n g e n v e r b o n d e n a a n d e z e b e s t a n d d e l e n t e n h a r e r l a s t e t e n e m e n ; 1 i
o ) t e n e i n d e e l k e m o g e l i j k e b e t w i s t i n g o v e r d e v e r d e l i n g v a n b e p a a l d e d e l e n v a n h e t v e r m o g e n t e v o o r k o m e n , v o o r z o v e r d e h i e r o n d e r o m s c h r e v e n v e r d e l i n g n i e t v o l d o e n d e n a u w k e u r i g i s , o f w e l o m d a t d e t o e k e n n i n g v o o r i n t e r p r e t a t i e s v a t b a a r i s , o f w e l o m d a t h e t g a a t o m d e l e n v a n h e t v e r m o g e n d i e t e n g e v o l g e v a n e e n v ë r z u i n t o f n 4 l a t i g l ) e i d n e t i n i e o p g a v e p a n t o e g e k p n d e Z v e r m 9 s d
g e n e l e n I z i j n e . e r m e ( d , w o r d t u i r d r u k I e l i j k o v e r e e n g e k o m e n , g e l e t o p d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 2 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t a l l e a c t i v a e n p a s s i v a w a a r v a n n i e t m e t z e k e r h e i d k a n w o r d e n v a s t g e s t e l d a a n w i e z e w e r d e n t o e g e k e n d , b l i j v e n b i j d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p ;
d ) d e o v e r d r a c h t h e e f t p l a a t s t e g e n d e t o e k e n n i n g v a n z e s d u i z e n d a c h t e n n e g e n t i g ( 6 . 0 9 8 ) n i e u w e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T h o m a s C o o k R e t a i l " , v o o r n o e m d , z o n d e r o p l e g . D e z e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z i j n i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e g e w o n e a a n d e l e n e n z u l l e n v a n a f 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 i n d e w i n s t d e e l n e m e n ;
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p z u l l e n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g d e v e r d e l i n g z o a l s d i e i s o p g e n o m e n i n h e t v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g , m e t n a m e ;
T o e k e n n i n g v a n z e s d u i z e n d z e v e n e n n e g e n t i g ( 6 . 0 9 7 ) n i e u w e a a n d e l e n a a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n E n g e l a n d e n W a l e s " T h o m a s C o o k W e s t I n v e s t m e n t s L i m i t e d " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e T h e T h o m a s C o o k B u s i n e s s P a r k , C o n i n g s b y R o a d , P e t e r b o r o u g h , P E 3 8 S B ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , i n g e s c h r e v e n i n h e t C o m p a n i e s H o u s e o n d e r n u m m e r 0 8 1 5 7 5 4 4 . r e e d s e i g e n a r e s v a n n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) a a n d e l e n i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p .
T o e k e n n i n g v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " T h o m a s C o o k N e d e r l a n d B . V . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S p i c a l a a n 4 1 , 2 1 3 2 J G H o o f d d o r p ( N e d e r l a n d ) , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v a n A m s t e r d a m o n d e r n u m m e r 3 3 1 2 7 1 6 6 , r e e d s e i g e n a r e s v a n e e n ( 1 ) a a n d e e l i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p ,
e ) D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r g e e n m e d e d e l i n g i s g e d a a n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T h o m a s C o o k R e t a i l B e l g i u m " , v o o r n o e m d , v a n e n i g e b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g ( e n ) d i e z i c h z o u ( d e n ) h e b b e n v o o r g e d a a n i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v o o r n o e m d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B E S C H R I J V I N G V A N D E O V E R T E D R A G E N A C T I V A E N P A S S I V A V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t h e t a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n d a t w o r d t i n g e b r a c h t i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T h o m a s C o o k R e t a i l " , v o o r n o e m d , e n d a t w e r d v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n d e t u s s e n t i j d s e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , u i t d e v o l g e n d e a c t i v a e n p a s s i v a e n k a p i t a l e n b e s t a a t .
A . A l g e m e n e b e s c h r i j v i n g
H e t a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n o m v a t d e o p e n d i s t r i b u t i e a c t i v i t e i t e n ( v i a r e i s a g e n t s c h a p p e n ) , z o a l s o m s t a n d i g o m s c h r e v e n i n h e t v o o r n o e m d e v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g , i n z i j n g e h e e l a l s b e d r i j f s t a k , e n b i j h o r e n d e a c t i v a e n p a s s i v a , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n .
B . A l g e m e n e o v e r d r a c h t s v o o r w a a r d e n v a n d e v o o r m e l d e b e s c h r e v e n b e d r i j f s t a k
1 ) D e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p v e r k r i j g t d e e i g e n d o m v a n a l l e m a t e r i ë l e e n i m m a t e r i ë l e b e s t a n d d e l e n v a n h e t a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n , z o a l s o m s c h r e v e n i n h e t v o o r n o e m d e v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g e n w o r d t v a n a f d e d a t u m w a a r o p d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d a a d w e r k e l i j k w o r d t v e r w e z e n l i j k t , i n a l l e r e c h t e n , c o n t r a c t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n e n s c h u l d e n d i e d o o r d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p w o r d e n o v e r g e d r a g e n , g e s u b r o g e e r d , z o n d e r d a t h i e r u i t s c h u l d h e r n i e u w i n g t o t s t a n d k a n k o m e n , Z i j k r i j g t h e t g e n o t s r e c h t v a n a f h e d e n .
2 ) M e t i n g a n g v a n h e d e n d r a a g t d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p a i l e b e l a s t i n g e n , t a k s e n , v e r z e k e r i n g s p r e m i e s e n b i j d r a g e n a l s o o k a l l e l a s t e n v a n w e l k e a a r d o o k .
3 ) D e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p n e e m t d e h a a r o v e r g e d r a g e n g o e d e r e n o v e r i n d e s t a a t w a a r i n z e z i c h m o m e n t e e l b e v i n d e n , z o n d e r m o g e l i j k h e i d v a n v e r h a a l t e g e n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p u i t w e l k e h o o f d e o o k , z o a l s s l i j t a g e o f d e s l e c h t e s t a a t v a n h e t m a t e r i e e l , v a n d e i n r i c h t i n g e n , v a n d e u i t r u s t i n g e n v a n d e r o e r e n d e g c e d e r e n o f i n s o l v a b i l i t e i t v a n d e s c h u l d e n a a r s .
4 ) D e s c h u l d e n v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p d i e d e e l u i t m a k e n v a n h e t a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n g a a n c o n f o r m h e t v o o r n o e m d e v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n r e c h t s w e g e o v e r o p d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p , d i e i n d i t o p z i c h t i n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p w o r d t g e s u b r o g e e r d , z o n d e r d a t h i e r u i t s c h u l d h e r n i e u w i n g t o t s t a n d k a n k o m e n . B i j g e v o l g z a l d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p h e t v o l l e d i g e p a s s i e f b e t r e f f e n d e h e t d e e l v a n d e i n b r e n g i n p l a a t s v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p v o l d o e n ; z i j z a l m e t n a m e d e i n t r e s t e n b e t a l e n e n a l l e a a n g e g a n e s c h u l d e n e n l e n i n g e n d i e d o o r d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p w e r d e n i n g e b r a c h t , t e r u g b e t a l e n o p d e v e r v a l d a g e n z o a l s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p e n h a a r s c h u l d e i s e r s .
5 ) D e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p m o e t , w a t b e t r e f t h e t a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n , c o n f o r m h e t v o o r n o e m d e v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g a l l e a k k o o r d e n , a a n n e m i n g e n , o v e r e e n k o m s t e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n w e l k e a a r d o o k u i t v o e r e n , a a n g e z i e n a i l e o v e r e e n k o m s t e n v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p w e r d e n o v e r g e d r a g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e c o n t r a c t e n i n f u i t u p e r s o n a e e n a l l e c o n t r a c t e n e n v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n m e t h e t d o o r d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p t e w e r k g e s t e l d e p e r s o n e e l , z o a l s d e z e c o n t r a c t e n e n v e r b i n t e n i s s e n z u l l e n b e s t a a n o p d e d a g w a a r o p d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d a a d w e r k e l i j k w o r d t v e r w e z e n l i j k t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
e b e h o u d ' e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I l o o r -
' b e h o u e r e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 ) A l l e g e s c h i l l e n e n v o r d e r i n g e n b e t r e f f e n d e h e t a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n , a l d a n n i e t i n r e c h t e , h e t z i j a l s ' e i s e r , h e t z i j a l s v e r w e e r d e r , w o r d e n o p g e v o l g d d o o r d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p , w a t h a a r b e t r e f t , d i e d e v o o r d e l e n e r v a n z a l g e n i e t e n o f d e g e v o l g e n e r v a n z a l d r a g e n t o t v o l l e d i g e o n t l a s t i n g v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p .
7 ) D e o v e r d r a c h t v a n h e t a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n o m v a t i n h e t a l g e m e e n :
a . a l l e r e c h t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e r e c h t e l i j k e o f b u i t e n g e r e c h t e l i j k e v o r d e r i n g e n , a d m i n i s t r a t i e v e b e r o e p e n , v o o r d e l e n v a n e v e n t u e l e l o p e n d e o n t e i g e n i n g e n , p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n e n z e k e r h e d e n , w a a r o v e r d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , b e s c h i k t t e g e n o v e r e n i g e d e r d e , m e t i n b e g r i p v a n d e o v e r h e i d s b e s t u r e n ;
b : d e s l a s t v a n a l l a p a s s i v a v a a n d e P a r t i e e l t e l S p l i t s e n V é n n o d t s c h e t e g é n o v e s d e r d e n , n i e t i n b e g r i p v a n d e p a s s i v a d i e l a t e r k u n n e n d i e n e n a l s v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n v ó ó r d a t u m v a n d e z e n o t u l e n , a l s o o k d e u i t v o e r i n g v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n d i e d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k t e g e n o v e r d e r d e n h e e f t a a n g e g a a n ;
c . d e v e r g u n n i n g e n , e r k e n n i n g e n e n / o f h e t v o o r d e e l v a n d e r e g i s t r a t i e e r v a n , b e t r e f f e n d e h e t a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n ; e n
d , d e b o e k h o u d k u n d i g e a r c h i e v e n e n d o c u m e n t e n b e t r e f f e n d e h e t a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n , o n d e r d e v e r p l i c h t i n g v o o r d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p o m d e z e a r c h i e v e n e n d o c u m e n t e n t e b e w a r e n K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n g e v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t t i e n c e n t ( ¬ 3 . 6 3 7 . 7 7 2 , 1 8 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f m i l j o e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n e l f e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 . 1 9 2 . 9 1 1 , 4 3 ) , o p e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 . 5 5 5 . 1 3 9 , 2 5 ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , e n o m d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e i n t e g r a l e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : « H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n v l j f t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 . 5 5 5 , 1 3 9 , 2 5 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 1 1 . 7 7 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 1 . 7 7 6 » .
O P S C H O R T E N D E V O O R W A A R D E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b e s l u i t e n v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g g e n o m e n w o r d e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T h o m a s C o o k R e t a i l " , i n s t e m t m e t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g . U I T V O E R I N G S - E N V A S T S T E L L I N G S B E V O E G D H E D E N
A l l e b e v o e g d h e d e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , w a r d e n , z o v e e l a l s m o g e l i j k ( m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g ) , v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k e n a l l e e n o p t e t r e d e n .
V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M e e s t e r S I M O N S E r w i n , M e e s t e r S L O O T M A N S K r i s t o f , M e e s t e r C A S T E L E I N D i e w e r t j e , o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r « D L A P i p e r U K L L P » , m e t k a n t o r e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u l z a l a a n 1 0 6 e n 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G a t e w a y H o u s e , B r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 , e l k v a n h e n k a n a f z o n d e r l i j k e n a l l e e n o p t r e d e n e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , t e v e r v u l l e n b i j d e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n d e o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e s v o o r z o v e r a l s n o d i g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ,
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 26.02.2010, NGL 16.03.2010 10068-0402-038
09/04/2015
ÿþ- m g r ,
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P . G E L E G D
V o o r b e h o u c
a a n h B e l g i s S t a a t s t i
i u
i
i
" 1 5 0 5 1 9 6 8 *
2 7 N U 2 0 1 5
G r i f f i e
s i
0 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 1 2 . 6 7 7 . 8 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H O M A S C O O K R E T A I L B E L G I U M
( v e r k o r t ) : T C R B
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T R A M S T R A A T 6 7 c , 9 0 5 2 Z W I J N A A R D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
E r b l i j k t u i t d e N o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 9 m a a r t 2 0 1 5 d a t d e V e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e e f t b e s l o t e n :
( i ) d a t d e h e e r T i m V A N G E N E C H T E N , w o n e n d e t e B - 2 9 5 0 K a p e l l e n , Z i l v e r l i n d e n d r e e f 2 0 , o p d i e n s v e r z o e k w o r d t o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 1 a p r i l 2 0 1 5 e n d a t d e g o e d k e u r i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r r e k e n i n g k w i j t i n g z a l i n h o u d e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t ;
( i i ) d a t d e h e e r D a v y C L A E R H O U T , w o n e n d e t e B - 8 7 7 0 i n g e l m u n s t e r , H i n n e b i l k s t r a a t 7 5 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d e n d i t m e t i n g a n g o p 1 a p r i l 2 0 1 5 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i 2 0 1 6 , t e n z i j h e t m a n d a a t v o o r t i j d i g w o r d t b e ë i n d i g d .
M a r c o F E R B E R , b e s t u u r d e r
J a n D E K E Y S E R , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 27.02.2009, NGL 20.03.2009 09083-0349-040
13/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.10.2007, GGK 31.03.2008, NGL 06.05.2008 08132-0118-036
03/04/2007 : ME. - JAARREKENING 31.10.2006, GGK 30.03.2007, NGL 30.03.2007 07101-3656-024
11/12/2006 : GE186349
10/11/2006 : GE186349
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05/07/1994 : AN192280
17/09/1991 : AN192280
17/09/1991 : AN192280
17/09/1991 : AN192280
01/01/1989 : AN192280
01/01/1988 : AN192280
27/08/1986 : AN192280
04/07/1986 : AN192280
04/07/1986 : AN192280
04/07/1986 : AN192280
04/07/1986 : AN192280
01/01/1986 : AN192280
07/02/1985 : AN192280