27/03/2012
ÿþ M o d W o n ! 1 1 . 1
m a i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
I W ~ ~ I V Y i ~ V l l h l ~ h ' I N Y I I n
" i a o s s ~ ~ o *
V b e h a a B e S t a r
O u d e n a a r d e
1 5 M A R I 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 4 8 6 0 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h u i s v e r p l e g i n g V a n C r o m b r u g g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o s s e 3 - 9 5 5 0 H e r z e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
T e k s t
B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p T H U I S V E R P L E G I N G V A N C R O M M B R U G G E , m e t z e t e l t e 9 5 5 0 H e r z e l e , B o s s e 3 , O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 3 . 4 8 6 . 0 5 2 .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 2 0 . 0 0 u u r o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r M a a r t e n V a n C r o m b r u g g e , b e h e r e n d v e n n o o t . G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n e e n s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
1 . D e h e e r V a n C r o m b r u g g e M a a r t e n
S i n t A n d r i e s s t e e n w e g 8 6 b u s 4
9 6 2 0 Z o t t e g e m
G e b o r e n t e Z c t t e g e m o p 0 7 / 1 2 / 1 9 8 4 , n a t i o n a a l n u m m e r 8 4 . 1 2 . 0 7 - 0 6 5 - 2 1
V o o r o n b e p a a l d e t i j d h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v e n n o o t , h i e r n a " d e b e h e r e n d e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r g e n o e m d ;
2 . M e v r o u w M a c h t e l d V a n D e n B e r g h e
B o s s e 3
9 5 5 0 H e r z e l e
G e b o r e n t e Z o t t e g e m o p 2 5 / 0 1 / 1 9 8 3 , n a t i o n a a l n u m m e r 8 3 . 0 1 , 2 5 - 3 3 8 - 8 0
H i e r n a d e o o r s p r o n k e l i j k e s t i l l e v e n n o o t g e n o e m d ,
3 . D e h e e r V a n C r o m b r u g g e H a n n e s
K n u t s e g e m s t r a a t 2 9
9 6 2 0 Z o t t e g e m
G e b o r e n t e Z o t t e g e m o p 0 7 / 1 2 / 1 9 8 4 , n a t i o n a a l n u m m e r 8 4 , 1 2 . 0 7 - 0 6 5 - 2 1
H i e r n a d e n i e u w e s t i l l e v e n n o o t g e n o e m d ,
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e c o m p a r a n t z e t u i t e e n h e t g e e n v o l g t .
A g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g
1 . V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z a l v a n a f h e d e n v e r p l a a t s t w o r d e n v a n B o s s e 3 , 9 5 5 0 H e r z e l e n a a r v o l g e n d a d r e s : S i n t - A n d r i e s s t e e n w e g 8 6 b u s 4 t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
2 . O v e r d r a c h t a a n d e l e n s t i l l e v e n n o o t : M e v r o u w M a c h t e l d V a n D e n B e r g h e w e n s t h a a r a a n d e l e n a i s s t i l l e g v e n n o o t o v e r t e d r a g e n . D a a r t o e w e r d e e n o v e r e e n k o m s t b e r e i k t m e t d e h e e r V a n C r o m b r u g g e H a n n e s , v o o r n o e m d , d i e i n d e p l a a t s z a l t r e d e n a l s s t i l l e v e n n o o t .
K a p i t a a l - - a a n w e z i g h e i d
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t E U R 2 0 0 0 , 0 0 e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r t e g e n w o o r d i g d 1 0 0 v o l s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
U i t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g b l i j k t d a t a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n , z o d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e a g e n d a t e b e s l i s s e n .
S t e m r e c h t e n
O m a a n g e n o m e n t e w o r d e n d i e n e n d e v o o r s t e l l e n v e r m e l d i n d e a g e n d a d e d o o r d e w e t v e r e i s t e m e e r d e r h e i d v a n h e t a a n t a l s t e m m e n t e b e k o m e n , e l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p 1 s t e m .
B E R A A D S L A G I N G
D e c o m p a r a n t e n h e b b e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n .
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r S i n t A n d r i e s s t e e n w e g 8 6 b u s 4 , t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n o m d e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e s t i l l e v e n n o o t n a a r d e h e e r V a n C r o m b r u g g e H a n n e s g o e d t e k e u r e n . D e h e e r V a n C r o m b r u g g e H a n n e s s t e m t i n m e t d e z e o v e r d r a c h t .
D o o r d e z e o v e r d r a c h t n e e m t d e o v e r n e m e r a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n o v e r v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e s t i l l e v e n n o o t , e n d i t v a n d e d a t u m v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e z e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e h e e r V a n C r o m b r u g g e M a a r t e n , b e h e r e n d v e n n o o t , b e v e s t i g t d a t h i j i n s t e m t m e t d e z e o v e r d r a c h t n a a r d e n i e u w e s t i l l e v e n n o o t .
A F S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
A l l e c o m p a r a n t e n b e v e s t i g e n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t e k e n e n d i t d o c u m e n t .
A l d u s o p g e m a a k t t e Z o t t e g e m c p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
D e b e h e r e n d e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r ,
V a n C r o m b r u g g e M a a r t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
" t e l l e t t B e l g i s c h S t a a t s b l a d