31/10/2012
ÿþ M o d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 7 9 2 3 0 "
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 2 O K T , 2 0 1 2
D E N D , R M O N D E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 8 . 4 9 4 O 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T I B O G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : ( 9 1 2 0 ) K a l l o , Z a v e l g e l a a g s t r a a t 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O P R I C H T I N G
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e o p r i c h t i n g , v e r l e d e n v o o r N o t a r i s X a v i e r D E S M E T t e A n t w e r p e n o p 9 o k t o b e r 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v ó ó r r e g i s t r a t i e :
C o m p a r a n t e n :
1 . D e n e e r T H I B A U T B e r t H u g o J a n C o r n e l i u s , w o n e n d e t e ( 2 0 1 8 ) A n t w e r p e n , P l a n t i n e n M o r e t u s l e i 2 / 1 9 .
2 . M e v r o u w V A N d E N B E R G H H e i d i , w o n e n d e t e ( 2 0 1 8 ) A n t w e r p e n , P l a n t i n
e n M o r e t u s l e i 2 / 1 9
R e c h t s v o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
A a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t : " T I B O G R O U P " .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e ( 9 1 2 0 ) K a l l o , B e v e r e n - W a a s ,
Z a v e l g e l a a g s t r a a t 6 .
D e z e t e l k a n , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , b i j é é n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n
d e z a a k v o e r d e r ( s ) v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë .
I e d e r e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r s
b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j d e
a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n , k a n t o r e n
B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l
- o n t w e r p e n p r o d u c t i e - g r o o t - e n k l e i n h a n d e l
- o n t w e r p e n p r o d u c t i e - g r o o t - e n k l e i n h a n d e l
- o n t w e r p e n p r o d u c t i e
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l
- o v e r i g e p e r s o o n l i j k e d i e n s t e n ;
- g e v e n v a n w o r k s h o p s : k l e u r e n s t i j l a d v i e s , m o d e , m a n a g e m e n t , c o m m u n i c a t i e ;
- o n t w e r p e n p r o d u c t i e v a n m a c h i n e s e n o n d e r d e l e n v o o r i n d u s t r i e ;
- g r o o t e n k l e i n h a n d e l i n m a c h i n e s e n o n d e r d e l e n v o o r i n d u s t r i e ;
b e s l i s s i n g v a n a g e n t s c h a p p e n e n
z a a k v o e r d e r ( s ) , v e s t i g e n i n
i n m e t a a l w a r e n ; a c c e s s o i r e s ;
v a n k l e d i n g e n a c c e s s o i r e s ; i n m o d e , b e e n m o d e , k l e d i n g e n v a n p a r f u m s e n l u x e a r t i k e l e n ; i n p a r f u m s e n l u x e a r t i k e l e n ;
v a n s p e e l g o e d ;
i n s p e e l g o e d ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b
L u i k B - v e r v o l g
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n g a s s e n e n g a s t o e s t e l l e n ;
- a a n n e m e r v a n b o u w , t u i n - , c o n s t r u c t i e - e n i n s t a l l a t i e w e r k e n ;
- o n d e r s t e u n i n g e n o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n e n c a m p a g n e s ;
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n v e r h u r i n g v a n v o e r - , v a a r t u i g e n e n
t w e e w i e l e r s ;
- o r g a n i s a t i e v a n r e i z e n ;
- l e v e r e n v a n b e h e e r s - e n u i t v o e r e n d e d i e n s t e n : a d m i n i s t r a t i e , a a n k o o p , v e r k o o p , m a r k e t i n g , c o m m u n i c a t i e , d i s t r i b u t i e , e x p e d i t i e , o n d e r h o u d , v e r z o r g i n g , p r o j e c t u i t v o e r e n o p v o l g i n g ;
- A a n k o o p , v e r k o o p , i m p o r t , e x p o r t , d i s t r i b u t i e , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n e n i n a l l e s o o r t e n g o e d e r e n , l e v e n s m i d d e l e n , w a r e n e n g r o n d s t o f f e n , z o a l s o n d e r m e e r a l l e s o o r t e n m e u b e l e n , z o w e l n i e u w , t w e e d e h a n d s o f b r o c a n t e , a l s a n t i e k , a l l e p l a n t e n , a l l e d a g b l a d e n ,
t i j d s c h r i f t e n e n k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n , a l l e g e s c h e n k - e n / o f
f a n t a s i e a r t i k e l e n , a l l e s o o r t e n k r u i d e n , s p e c e r i j e n , a l d a n n i e t a l c o h o l h o u d e n d e d r a n k e n , w i j n e n , w a t e r s , o l i ë n , a l d a n n i e t d i e p g e v r o r e n k o u d e g e r e c h t e n i n v o e d i n g s - e n g e n o t s m i d d e l e n , d i e p v r i e s p r o d u c t e n , d i e p g e v r o r e n v o e d i n g s m i d d e l e n ( i n c l u s i e f r o o m i j s ) , a l d a n n i e t v e r s e g r o e n t e n ( i n c l u s i e f a a r d a p p e l e n ) e n f r u i t , v l e e s , w i l d , g e v o g e l t e , k i p p e n , v l e e s w a r e n , t a b a k s p r o d u c t e n , z u i v e l p r o d u c t e n e n e i e r e n , k o f f i e , f r u i t - e n g r o e n t e n c o n s e r v e n , b r o o d , b a n k e t b a k k e r s w e r k , s u i k e r w e r k , h u i s h o u d e l i j k e a r t i k e l e n , m e s s e n m a k e r s w e r k , v a a t - e n a a r d e w e r k , p o r s e l e i n , z i l v e r w e r k , g l a s w e r k , a r t i k e l e n v a n h o u t , k u r k o f v l e c h t w e r k , t e x t i e l , k l e d i n g , d a m e s - , h e r e n - e n k i n d e r k l e d i n g ( a l g e m e e n a s s o r t i m e n t ) , t e x t i e l w a r e n e n - f o u r n i t u r e n , s c h o e i s e l e n l e d e r w a r e n , a p p a r a t e n , i j z e r w a r e n , v e r f e n b o u w m a t e r i a l e n , d r o g i s t e r i j a r t i k e l e n , o n d e r h o u d s p r o d u c t e n , r e i n i g i n g s p r o d u c t e n , r e u k w e r k , c o s m e t i c a , z e e p - e n t o i l e t a r t i k e l e n , s i e r a d e n , s p e e l g o e d , b o e k e n , p o s t z e g e l s , m u n t e n , h u i s d i e r e n e n b e n o d i g d h e d e n e r v o o r , v a s t e b r a n d s t o f f e n z o a l s s t e e n k o o l , b r a n d h o u t e n h o u t s k o o l e n v l o e i b a r e b r a n d s t o f f e n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , a l d a n n i e t t h u i s b e z o r g d , a l l e m a t e r i a l e n , t o e b e h o r e n ;
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a l l e s o o r t e n t e x t i e l , k l e d i n g , s c h o e i s e l e n l e d e r w a r e n ;
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n t e x t i e l , k l e d i n g , s c h o e i s e l e n l e d e r w a r e n ;
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n g e s c h e n k - e n f a n t a s i e a r t i k e l e n , s o u v e n i r s , a m b a c h t e l i j k e p r o d u c t e n , i m i t a t i e s i e r a d e n , g a d g e t s e n z o v o o r t s , h e d e n d a a g s e k u n s t , n i e u w e s c h i l d e r i j e n , r e p r o d u c t i e s , k a d e r s , l i j s t e n , t w e e d e h a n d s e , n i e u w e , b r o c a n t e o f a n t i e k e m e u b e l e n ;
- d e b e m i d d e l i n g o p a l l e m o g e l i j k e v l a k k e n e n m e t a l l e m o g e l i j k e m i d d e l e n t u s s e n h e t a a n b o d v a n a l l e m o g e l i j k e m a t e r i ë l e e n i m m a t e r i ë l e g o e d e r e n , p r o d u c t e n e n d i e n s t e n e n e r z i j d s , e n d e v r a a g h i e r n a a r a n d e r z i j d s , i n c l u s i e f d e f u n c t i e v a n t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , z o a l s m a k e l a a r i n g o e d e r e n , z e l f s t a n d i g e h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , a g e n t e n c o m m i s s i o n a i r , t e r u i t z o n d e r i n g v a n d e g e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n v a n v a s t g o e d m a k e l a a r .
- h e t p u n c t u e e l o f p e r m a n e n t , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o r g a n i s e r e n v a n z a k e l i j k e o f p r i v é a c t i v i t e i t e n , m a n i f e s t a t i e s , e n / o f - e v e n e m e n t e n , a l d a n n i e t ' s a v o n d s , o f o o k v o o r g r o e p e n , i n s t e l l i n g e n e n / o f v e r e n i g i n g e n i n d e r u i m s t e z i n , o n g e a c h t o f d e z e a c t i v i t e i t e n , m a n i f e s t a t i e s o f e v e n e m e n t e n a l d a n n i e t m e t w i n s t o o g m e r k g e o r g a n i s e e r d w o r d e n .
D e z e a c t i v i t e i t e n , m a n i f e s t a t i e s o f e v e n e m e n t e n k u n n e n , b i j v o o r b e e l d e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , z o w e l b e s t a a n u i t b a n k e t t e n , c o c k t a i l s , r e c e p t i e s , d e g u s t a t i e s , d r i n k s , b u f f e t t e n e n d i v e r s e n , a l s o o k u i t b e u r z e n , s e m i n a r i e s , c o n g r e s s e n e n d i v e r s e f e e s t e n , o f n o g u i t t o e r n o o i e n e n w e d s t r i j d e n , v e r n i s s a g e s e n t e n t o o n s t e l l i n g e n , o f t e n s l o t t e u i t s o c i a l e , a r t i s t i e k e o f c u l t u r e l e a c t i v i t e i t e n , o n g e a c h t h u n a a r d .
D e z e a c t i v i t e i t e n d i e n e n i n d e r u i m s t e z i n b e g r e p e n t e w o r d e n , h i e r i n i n b e g r e p e n a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u u r , p u b l i c r e l a t i o n s , d e c o r a t i e , k l a n k - e n l i c h t s p e l , p u b l i c i t e i t , d r u k w e r k ,
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e t g i s c h '
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
m a r k e t i n g , h e t m e u b e l e n e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d i v e r s m e u b i l a i r , t e x t i e l i n a l z i j n v o r m e n , e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e
c o m m u n i c a t i e a p p a r a t u u r , v a s t e e n v l o e i b a r e v o e d i n g s w a r e n , e n
t r a n s p o r t m a t e r i e e l .
- - a l l e a c t i v i t e i t e n i n d e h o r e c a s e c t o r , o n d e r m e e r d e u i t b a t i n g v a n a l l e v o r m e n v a n e e t g e l e g e n h e d e n ;
- h e t u i t b a t e n v a n p i z z e r i a ' s , r e s t a u r a n t s , c a f é - r e s t a u r a n t s e n d r a n k g e l e g e n h e d e n ;
- h e t u i t b a t e n v a n f r i e t k r a m e n e n h o t d o g s t a l l e t j e s ;
- h e t u i t b a t e n v a n d i s c o t h e k e n , d a n c i n g s e n p r i v é - c l u b s ;
- h e t u i t b a t e n v a n h o t e l s e n m o t e l s , a l d a n n i e t m e t r e s t a u r a n t ;
- d e o r g a n i s a t i e v a n g a s t r o n o m i s c h e w e e k e n d s ;
- v e r k o o p a a n d e t o o g v a n e e t w a r e n e n d r a n k e n d i e t e r p l a a t s e
v e r b r u i k t w o r d e n , z o a l s i n s n e l b u f f e t t e n , s n a c k b a r s , s a n d w i c h b a r s , h a m b u r g e r r e s t a u r a n t s , t e a r o o m s , i j s s a l o n s , c r ê p e r i e s e n c a f e t a r i a ' s e n d e u i t b a t i n g v a n z u l k e g e l e g e n h e d e n ;
- h e t u i t b a t e n v a n e e n t r a i t e u r d i e n s t , h e t b e r e i d e n , t h u i s b e z o r g e n e n s e r v e r e n v a n k o u d e e n w a r m e m a a l t i j d e n e n b e r e i d e s c h o t e l s , a l d a n n i e t o m m e e t e n e m e n ;
- h e t o r g a n i s e r e n e n v e r z o r g e n v a n e v e n e m e n t e n , b e u r z e n ,
t e n t o o n s t e l l i n g e n , s e m i n a r i e s , c u r s u s s e n , v o o r d r a c h t e n , f e e s t e n ,
b r u i l o f t e n , b a n k e t t e n , c o c k t a i l s , l u n c h e s e n r e c e p t i e s ;
- v e r h u u r e n o n d e r h o u d v a n t o e b e h o r e n e n t o e l e v e r i n g e n a a n r e c e p t i e s , f e e s t z a l e n , h o t e l s , r e s t a u r a n t s e n b e d r i j v e n ;
- a d v i e s v e r l e n i n g , a u d i t , e x p e r t i s e , c o n s u l t a n c y , a d m i n i s t r a t i e , t e k s t v e r w e r k i n g , b e h e e r , s t u d i e , o r g a n i s a t i e , i n f o r m a t i e , b i j s t a n d , p r o s p e c t i e v o o r e n m a n a g e m e n t v a n b e d r i j v e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , z e l f s t a n d i g e n , v r i j e b e r o e p e n , p a r t i c u l i e r e n , e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n z a k e j u r i d i s c h e , f i n a n c i ë l e , o p e r a t i o n e l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n a l s i n z a k e a l g e m e n e s t r a t e g i e m e t u i t s l u i t i n g v a n v e r m o g e n s b e h e e r ;
- z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v e r w e r v i n g , v e r v r e e m d i n g , v e r k o o p , e x p l o i t a t i e , v e r h u u r , i n h u u r n e m e n , l e a s i n g , o n d e r h o u d , v e r d e l i n g , v e r k a v e l i n g , b o u w e n , v e r b o u w e n , b e p l a n t e n , b e b o s s e n , e n v a l o r i s e r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e g e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n v a n v a s t g o e d m a k e l a a r ;
- v o o r e i g e n r e k e n i n g , d e v e r w e r v i n g , v a l o r i s a t i e , v e r v r e e m d i n g e n v e r h u r i n g v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n , r e c h t e n e n w a a r d e n ;
- f u n c t i e s v a n o p r i c h t e r , b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n e n h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e w e r k z a a m h e d e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t v e r e f f e n i n g e n , c o n c o r d a t e n , f u s i e s , s p l i t s i n g e n , i n b r e n g e n v a n b e d r i j f s t a k k e n e n h e r s t r u c t u r e r i n g e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e r u i m s t e z i n g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n .
U i t g e z o n d e r d g e r e g l e m e n t e e r d e w e r k z a a m h e d e n w a a r t o e d e m a c h t i g i n g o f v e r g u n n i n g e n o n t b r e k e n .
z i j k a n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , a m b a c h t e l i j k e , i n t e l l e c t u e l e , o r g a n i s a t o r i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r r e c h t e l i j k e v e r r i c h t i n g e n d o e n .
Z i j k a n z i c h b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g v o o r d e z e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w i j z i g e n o n d e r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
É i e l g i s c h
S t a a t s b l a d
s V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n a a n h e t e g i s t d e b i j d e w e t b e p a a l d e v o o r w a a r d e n .
S t a a t s b l a d D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v a n a f 9 o k t o b e r 2 0 1 2 v o o r e e n
o n b e p e r k t e d u u r .
Z i j k a n w o r d e n o n t b o n d e n , b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e g e l s t e r z a k e .
K a p i t a a l . -
A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 £ ) , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n
Z E S D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( 6 . 2 0 0 £ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d
a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l e l k .
S a m e n s t e l l i n g k a p i t a a l :
- - D e h e e r T H I B A U T B e r t , v o o r n o e m d o p v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n .
- M e v r o u w V A N d E N B E R G H H e i d i , v o o r n o e m d , o p ( 5 0 ) a a n d e l e n .
T e g e n d e p r i j s v a n H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G E U R O e l k e n d a t z e d e z e v o l s t o r t e n t e n b e l o p e v a n é é n / d e r d e e l k .
B e s t u u r - B e n o e m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e z o l d i g d e o f o n b e z o l d i g d e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e d u u r v a n d e f u n c t i e e n h e t b e d r a g v a n h u n b e z o l d i g i n g .
p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e e n p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r b e n o e m e n .
H i j v o l g t v a n r e c h t s w e g e d e e n i g e z a a k v o e r d e r o p i n g e v a l v a n d i e n s o n t s l a g o f o v e r l i j d e n e n v e r v a n g t h e m a l s " l a s t h e b b e r a d h o c " i n g e v a l v a n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n t u s s e n h e m e n d e v e n n o o t s c h a p o f i n g e v a l d e e n i g e z a a k v o e r d e r i n d e o n m o g e l i j k h e i d v e r k e e r t z i j n o p d r a c h t u i t t e o e f e n e n .
B e v o e g d h e i d e n w i j z e w a a r o p z i j d i t u i t o e f e n e n .
E l k e z a a k v o e r d e r k a n a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n h a n d e l i n g e n .
W a n n e e r e e n z a a k v o e r d e r i n e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , e e n p e r s o o n l i j k b e l a n g h e e f t d a t i n s t r i j d i s m e t d a t g e n e d e r v e n n o o t s c h a p , z u l l e n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e w o r d e n t o e g e p a s t , o n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 6 d e r s t a t u t e n .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t .
O n v e r m i n d e r d b i j z o n d e r e d e l e g a t i e v e r l e e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g t e l k e z a a k v o e r d e r a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
J a a r v e r g a d e r i n g .
D e v i e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l , o m t w i n t i g u u r e n i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n i n t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . p l a a t s v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z e w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n w o r d t b e p a a l d .
V o o r w a a r d e n t o t t o e l a t i n g o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) o f c o m m i s s a r i s s e n k u n n e n d e t o e l a t i n g t o t e e n b i j z o n d e r e , g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a f h a n k e l i j k s t e l l e n v a n d e v o o r a f g a a n d e n e e r l e g g i n g d o o r e l k e e i g e n a a r v a n e e n e f f e c t v a n z i j n i n s c h r i j v i n g s c e r t i f i c a a t . D e o p r o e p i n g d i e n t d i t a l s d a n u i t d r u k k e l i j k t e v e r m e l d e n , a l s o o k d e p l a a t s w a a r ( h e t z i j d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j e e n a n d e r e p l a a t s ) e n d e t e r m i j n w a a r b i n n e n d e i n s c h r i j v i n g s c e r t i f i c a t e n t e g e n o n t v a n g s t b e w i j s d i e n e n n e e r g e l e g d t e
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d r w o r d e n . D e t e r m i j n m a g n i e t l a n g e r z i j n d a n z e s w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m b e p a a l d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e t o e l a t i n g s v e r e i s t e n g e l d e n s l e c h t s v o o r d i e e n e v e r g a d e r i n g . V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
I e d e r v e n n o o t m a g z i c h b i j s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o o t .
O n v e r m i n d e r d h e t v o o r g a a n d e , m o g e n d e r e c h t s p e r s o n e n e n o n b e k w a m e n e c h t e r w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
V o r m v a n d e v o l m a c h t e n .
H e t o r g a a n d a t d e v e r g a d e r i n g o p r o e p t m a g d e f o r m u l e v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n g e d e p o n e e r d o p d e p l a a t s e n b i n n e n d e t e r m i j n d i e h e t v a s t s t e l t .
S t e m m i n g p e r b r i e f .
H e t i s d e v e n n o t e n b o v e n d i e n t o e g e l a t e n p e r b r i e f t e s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r w e l k e h u n v o l l e d i g e i d e n t i t e i t ( n a a m , v o o r n a a m , b e r o e p , w o o n p l a a t s o f m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g , r e c h t s v o r m , z e t e l , i d e n t i t e i t e n m a c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g e r ) h e r n e e m t , h e t a a n t a l a a n d e l e n v o o r d e w e l k e z e a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n , d e d a g o r d e e n d e s t e m i n t e n t i e v o o r e l k v a n d e v o o r s t e l l e n .
D i t f o r m u l i e r m o e t , g e d a g t e k e n d e n g e t e k e n d , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f o f t e l e f a x , t e r u g g e z o n d e n w o r d e n n a a r d e i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n g e d u i d e p l a a t s .
S t e m r e c h t .
E l k e v e n n o o t h e e f t z o v e e l s t e m m e n a l s h i j a a n d e l e n b e z i t m e t s t e m r e c h t .
D e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t h e r w i n n e n h u n s t e m r e c h t i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t r e g e l e n b i n n e n d e g r e n z e n b e p a a l d d o o r d e w e t .
M a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f 9 o k t o b e r 2 0 1 2 t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
H e t b a t i g o v e r s c h o t v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e e n u i t b a t i n g s k o s t e n , e v e n a l s v a n d e n o o d z a k e l i j k e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e z e w i n s t w o r d t v i j f p e r c e n t v o o r a f g e n o m e n o m h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s t e v o r m e n e n d i t z o l a n g d i t n i e t e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l i s s e n d a t v o o r m e l d o v e r b l i j v e n d s a l d o g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , z a l t o e g e k e n d w o r d e n a l s t a n t i è m e s a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , z a l a a n g e w e n d w o r d e n v o o r e e n b u i t e n g e w o o n r e s e r v e f o n d s o f e e n p r o v i s i e f o n d s , a l s d i v i d e n d z a l u i t b e t a a l d w o r d e n , o f w e l o p h e t n i e u w b o e k j a a r z a l w o r d e n o v e r g e d r a g e n .
D e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e b e u r t o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s d i e d o o r d e z a a k v o e r d e r w o r d e n a a n g e d u i d .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
L i q u i d a t i e s a l d o .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e v e r e f f e n i n g s k o s t e n e n s c h u l d e n e n l a s t e n v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e