25/06/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 22.05.2014, NGL 19.06.2014 14196-0532-032
25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 22.05.2014, NGL 19.06.2014 14196-0406-034
31/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I * 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 7 1 J I I I I I I I
G e f e l i r t g l e e t f f l e i j 5 6 1 / 4 / 1 \ 1 1
k n e g F e l i i - O e r r e l - T
2 2 ' J U L I 1 0 1 4
G r i f f i e
F D E L I N G D E N D E R M O N D E
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 4 8 8 . 1 5 5
B e n a m i n g
( v o i e : T I L L A N C O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L U K H E I D
Z e t e l : K O U T E R B A A N 4 4 , 9 2 8 0 L E B B E K E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 m e i 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n T i l l a n c o B V B A s t e m t e e n p a r i g i n m e t h e t v o o r s t e l o m M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n , B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , E s p l a n a d e 1 , b u s 9 6 , B u r o & D e s i g n C e n t e r , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l l e s t r a a t 3 , i e h e r b e n o e m e n a l s C o m m i s s e s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n e i n d e d e c o n t r o l e v a n d e j a a r r e k e n i n g e n h e t j a a r v e r s l a g t e v e r z o r g e n e n e e n v e r k l a r i n g t e v e r s t r e k k e n o v e r h e t g e t r o u w b e e l d v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r w a t b e t r e f t d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 . H e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n , B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A d u i d t d e h e r e n F r a n s V e r s c h e i d e n e n E m i e l D e S m e d t a a n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n , B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A w o r d t e v e n e e n s h e r b e n o e m d v o o r d e c o n t r o l e v a n d e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g v a n T i l l a n c o B V B A o v e r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 .
D e z e m a n d a t e n n e m e n d u s v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
A n n - C h r i s t i n e B o u c k a e r t , z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
( n n " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. "
J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 8 0 L e b b e k e , K o u t e r b a a n 4 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' T I L L A N C O " , m e t z e t e l t e 9 2 8 0 L e b b e k e , K o u t e r b a a n 4 4 , B T W B E 0 8 8 5 . 4 8 8 . 1 5 5 R P R D e n d e r m o n d e , a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s D i r k V e r b e r t t e A n t w e r p e n o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
1 , B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e n b e d r a g e v a n v i j f m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r e n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ) o p n e g e n t i e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d v a n w e r k e l i j k g e s t o r t f i s c a a l k a p i t a a l a a n d e v e n n o t e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d a a r d e v e n n o o t s c h a p o v e r o v e r t o l l i g e l i q u i d i t e i t e n b e s c h i k t o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l n a t e s t r e v e n , e n d i t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e d e r b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o l g e n s o n d e r s t a a n d e w e r k w i j z e
e ) d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n z a l p a s g e s c h i e d e n , i n d i e n b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s v o l g e n s a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n s l e c h t s t o t u i t b e t a l i n g o v e r g a a n , d o o r o v e r s c h r i j v i n g v a n g e m e l d b e d r a g o p r e k e n i n g c o u r a n t , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
b ) d e g e l d e n z u l l e n b e t a a l b a a r w o r d e n g e s t e l d , d o o r o v e r s c h r i j v i n g v a n g e m e l d b e d r a g o p r e k e n i n g c o u r a n t , o p d e d a t u m d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n d e v e n n o t e n z a l b e k e n d m a k e n a a n d e v e n n o t e n .
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e n i e u w e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p n e g e n t i e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d z e s t i e n ( 1 , 1 1 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
3 . O p d r a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t o t u i t v o e r t e b r e n g e n .
F I S C A L E V E R K L A R I N G
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e s c h i e d t o p h e t o o r s p r o n k e l i j k g e s t o r t e e n v o o r t e r u g b e t a l i n g v a t b a r e k a p i t a a l , e n n i e t o p r e s e r v e s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , D i r k V e r b e r t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n v e r s l a g s c h r i f t , v o l m a c h t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
U N I
1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ N © C L ~
1 1 1 1 R U M 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 4 8 8 . 1 5 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T I L L A N C O
( v e r k o r t ) :
- 7 F E B . 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
G r i ` f f t e
06/08/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 30.07.2013 13379-0093-032
18/07/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.05.2012, NGL 13.07.2012 12297-0322-032
21/06/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 22.05.2012, NGL 18.06.2012 12182-0153-033
21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.05.2012, NGL 18.06.2012 12182-0288-034
26/08/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 23.08.2011 11430-0452-034
22/07/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 18.07.2011 11307-0348-033
12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 07.07.2011 11272-0307-032
06/07/2011
ÿþ M u d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t à à t s b l a d h 6 7 ü 7 / 2 O T 1 = A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I 1 1 I 1 I 1 I I I I 1 1 1 1 1 1 I I I 1 I 1 I I I I 1 1 1
* 1 1 1 0 1 9 7 8 '
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G R I F F I E R E C { _ T B N ; <
V A N K O O P H A N D E L
2 P , . 0 6 , ? n 1 1
D E N D E d M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 4 8 8 . 1 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i : } : T i l l a n c o
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o u t e r b a a n 4 4 , 9 2 8 0 L e b b e k e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 0 j u n i 2 0 1 1 :
H e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , T h o n e t l a a n 1 1 0 , 2 0 5 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . F r a n s V e r s c h e l d e n , n e e m t e i n d e n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 1 .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n T i l l a n c o B V B A s t e m t é é n p a r i g i n m e t h e t v o o r s t e l o m M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , T h o n e t l a a n 1 1 0 , 2 0 5 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . F r a n s V e r s c h e l d e n e n d h r . E m i e l D e S m e d t t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r , d i e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , T h o n e t l a a n 1 1 0 , 2 0 5 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . F r a n s V e r s c h e i d e n e n d h r . E m i e l D e S m e d t , w o r d e n t e v e n s h e r b e n o e m d a i s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p T i l l a n c o c o n s o l i d a t i e B V B A d i e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
Z a a k v o e r d e r
A n n - C h r i s t i n e B o u c k a e r t
O p d e l a a t s t e b , z v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a r . i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e f s o ( a ) n t e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/08/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 08.06.2010, NGL 30.07.2010 10389-0440-032
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.06.2010, NGL 30.07.2010 10389-0430-032
23/07/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 16.06.2009, NGL 16.07.2009 09436-0048-032
23/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.06.2009, NGL 16.07.2009 09435-0400-032
18/08/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 26.06.2008, NGL 11.08.2008 08559-0283-033
24/07/2008 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.12.2007, GGK 26.06.2008, NGL 17.07.2008 08432-0140-029
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 30.12.2007, GGK 26.06.2008, NGL 10.07.2008 08397-0337-030
09/07/2007 : ME. - JAARREKENING 30.12.2006, GGK 20.06.2007, NGL 03.07.2007 07350-0106-022