25/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 03.03.2014, NGL 21.03.2014 14068-0488-018
25/03/2013
ÿþ~ ' ~ ~ i ~ , ~ ~ ~ :
r ; a .
M a d 4 M 1 1 a N M t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. - o L P t E C N T R A N r r , .
V A N K O O P H A N D E L
1 U I 2 0 1 3 D E N D E R M O N D E
t s r l t t l e
' 1 3 0 9 7 3
1 1 1 1 1 1 8
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n t i e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 2 9 1 . 3 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T i m a n c o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; N V
Z e t e l : P u c h e l s t r a a t 2 7 , 9 1 2 0 V r a s e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
P R O C E S - V E R B A A L V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R R A A D V A N B E S T U U R V A N 4 M A A R T 2 0 1 3
O p 0 4 1 0 3 ( 2 0 1 3 z i j n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 V r a s e n e , P u c h e l s t r e a t 2 7 i n b i j z o n d e r e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n , d e R a a d v a n b e s t u u r v a n T i m a n c o N . V .
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 0 . 0 0 u . o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r T h i e r s F e d e r l c o . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a i l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e s l i s s e n .
D A G O R D E : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
V E R S L A G : E r w o r d t b e s l i s t d o o r d e B i j z o n d e r A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d a t :
d e h e e r D e L a m p e r M a a r t e n , ( N . N . 8 9 . 0 9 . 0 9 - 1 3 7 - 7 0 ) , H o g e n a k k e r s t r a a t 3 b u s D t e 9 1 4 0
T e m s e w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 3 .
N i e t s m e e r a a n d e o r d e z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 1 1 u .
V o o r e c h t e n w a a r v e r k l a a r d ,
T h i e r s F e d e r i c o T h i e r s C r i s t i a n b e s t u u r d e r D e L a m p e r M a a r t e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
25/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 04.03.2013, NGL 22.03.2013 13069-0017-017
28/03/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.09.2011, GGK 05.03.2012, NGL 27.03.2012 12068-0309-016
23/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 05.03.2012, NGL 21.03.2012 12064-0079-016
02/03/2012
ÿþh 1 0 t l W a l d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d a F F k E R E C H T B A N K
V A N K O Û P H A D t L
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
2 0 F E B , 2 0 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 j 1 1 ! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 2 9 1 . 3 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T I M A N C O
( v e r k o r t ) :
- B i j l r C g ë n I i i j ` l i e t e ë l g t s e t i S t â â t S b l ï c t - - O Z 1 U 3 Y 2 û 1 " 2 ` - A n n ë x ë s d ü 1 G r ó ï i i t ë ï ï r b è r g è
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : P u c h e l s t r a a t 2 7 t e 9 1 2 0 V r a s e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g c o m m i s s a r i s
P R O C E S - V E R B A A L V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R R A A D V A N B E S T U U R V A N 7 F E B R U A R I 2 0 1 2
O p 0 7 1 0 2 ! 1 2 z i j n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 V r a s e n e , P u c h e l s t r a a t 2 7 i n b i j z o n d e r e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n , d e R a a d v a n b e s t u u r v a n T i m a n c o N . V .
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 8 . 0 0 u . o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r T h i e r s F e d e r i c o . D e v o o r z i t t e r s t e l t
v a s t d a t a i l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e s l i s s e n .
D A G O R D E ; o n t s l a g c o m m i s s a r i s
V E R S L A G : E r w o r d t b e s l i s t d o o r d e B i j z o n d e r A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d a t :
d e h e e r V a n D e n K e y b u s W e r n e r , B o u r l a s t r a a t 3 / 6 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , w o r d t o n t s l a g e n a l s
c o m m i s s a r i s .
N i e t s m e e r a a n d e o r d e z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 1 9 u .
V o o r e c h t e n w a a r v e r k l a a r d ,
T h i e r s F e d e r i c o
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/11/2011
ÿþV c b e h c
a a r
B e l ç S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 2 9 1 - 3 5 5
I i l I e i m i I I I I i u n i i m
* 1 1 1 6 7 9 4 0 "
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E H E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 5 . 1 0 . 2 0 1 1
D E N D E G r l U N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : T i m a n c o
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P u c h e i s t r a a t 2 7
9 1 2 0 B e v e r e n ( V r a s e n e )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : f u n c t i e s ( b e n o e m i n g e n ) , a a n d e l e n , a a n p a s s i n g s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v a n n o t a r i s M i c h e l V a n d e r A u w e r m e u l e n t e B e v e r e n d d . 2 9 / 0 9 / 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e i r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" T i m a n c o " , m e t z e t e l t e 9 1 2 0 V r a s e n e , P u c h e l s t r a a t 2 7 m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
B E S L I S S I N G E N
B e s l i s s i n g 1
1 . 1 . O m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a a r a a n d e l e n o p n a a m
1 . 2 . S c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 6
" D e n i e t - v o i g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
" D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m ( m e t v o l g n u m m e r ) o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m .
" A a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
" H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r ( b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g ) . ; ? " I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t v e m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e r e c h t e n .
B e s l i s s i n g 2 B o e k j a a r - o v e r g a n g s b e p a l i n g
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 o k t o b e r o m t e e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
" O v e r g a n g s b e p a l i n g :
H e t h u i d i g e b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 ( v e r v r o e g d e a f s l u i t i n g ) ; d e
e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 2 .
B e s l i s s i n g 3 - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
" M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n t e n g e v o l g e v a n d e b e s l i s t e
a g e n d a p u n t e n .
B e s l i s s i n g 4 . B e n o e m i n q ( e n )
1 . B e v e s t i g i n g v a n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p d a t u m v a n
2 8 / 9 / 2 0 1 1 :
B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
" H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w e e .
" T o t b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r o m t e e i n d i g e n n a d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- d e h e e r T h i e r s F e d e r i c o , w o n e n d e t e 9 1 2 0 V r a s e n e , P u c h e l s t r a a t 2 7
- d e h e e r T h i e r s C r i s t i á n , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , M a g e r e S c h o r r e 9 5 / B ,
" H u n o p d r a c h t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a .
m o d 2 . 1
V o o r - b e t e m i d e e . a a n h e t , B e l g i s c h ç S t a a t s b l a d
2 . B e v e s t i g i n g v a n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o p d a t u m v a n
2 8 / 9 / 2 0 1 1 :
B e n o e m i n g v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
" H e t a a n t a l g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p é é n .
" T o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r o m t e e i n d i g e n n a d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- d e h e e r T h i e r s F e d e r i c o , w o n e n d e t e 9 1 2 0 V r a s e n e , P u c h e l s t r a a t 2 7
H i j b e z i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g , t t z . d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r i s b e v o e g d o m d e
v e n n o o t s c h a p a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n .
" Z i j n o p d r a c h t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
" D e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r w o r d t t e v e n s b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e n t o t
b e s t u u r d e r g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
( g e t . ) M i c h e l V a n d e r A u w e r m e u l e n , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.03.2011, NGL 06.05.2011 11103-0333-016
02/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.03.2010, NGL 30.03.2010 10077-0494-034
16/04/2015
ÿþ ó 0 o d 2 . 0
I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
K O O P H A N D E L G E N T
0 3 A P R . 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 2 9 1 . 3 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T I M A N C O
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : P u c h e l s t r a a t 2 7 t e 9 1 2 0 V r a s e n e
O n d e r w e r p a k t e : A a n s t e l l i n g c o m m i s s a r i s
P R O C E S - V E R B A A L V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 F E B R U A R I 2 0 1 5
O p 0 1 / 0 2 / 1 5 z i j n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 V r a s e n e , P u c h e l s t r a a t 2 7 i n b i j z o n d e r e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n , d e R a a d v a n b e s t u u r v a n T i m a n c o N . V ,
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 8 . 0 0 u . o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r T h i e r s F e d e r i c o .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e s l i s s e n .
D A G O R D E : a a n s t e l l i n g c o m m i s s a r i s
V E R S L A G : E r w o r d t b e s l i s t d o o r d e B i j z o n d e r A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d a t d e h e e r V a n D e n K e y b u s W e r n e r , T a b a k s v e s t 8 7 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , w o r d t a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , n a m e l i j k 2 0 1 4 - 2 0 1 6 .
N i e t s m e e r a a n d e o r d e z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 1 9 u .
V o o r e c h t e n w a a r v e r k l a a r d ,
T h i e r s F e d e r i c a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/05/2009 : DE056101
25/04/2008 : DE056101
13/04/2007 : DE056101
13/03/2006 : DE056101
28/04/2005 : SN056101
05/04/2004 : SN056101
08/04/2003 : SN056101
22/10/2002 : SN056101
03/08/2002 : SN056101
11/04/2001 : SN056101
06/03/2001 : SN056101
18/04/2000 : SN056101
02/04/1999 : SNA008139
23/03/1996 : SN56101