TIREZ CONSULT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. TIREZ CONSULT
Dénomination : TIREZ CONSULT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 899.239.884

Publication

06/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 31.12.2013, NGL 31.01.2014 14025-0468-009
20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 31.12.2014, NGL 15.01.2015 15016-0211-010
06/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 31.12.2012, NGL 29.01.2013 13024-0037-009
23/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 30.12.2011, NGL 16.01.2012 12010-0584-009
14/03/2011
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

lII1*1I110IIII~39]31~N Idl~~

"

YI



GRIFFIE RECHTBANK

VAN KOOPHANDEL

- 2. 03. 2011

DENEFeelONDE

' Ondernemingsnr : 0899.239.884

Benaming : FILIP TIREZ

(voluit)

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap o.v.v. gewone commanditaire vennootschap

Zetel: Dorpsstraat 47

9190 STEKENE

Onderwerp akte :Omzetting Vennootschapsvorm

Het blijkt uit een akte verleden voor het ambt van notaris Maarten DE CLERCQ te Stekene (Kemzeke) op drieëntwintig februari tweeduizend en elf, dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de Burgerlijke Vennootschap o.v.v. gewone commanditaire vennootschap "Filip Tirez", met maatschappelijke zetei te 9190 Stekene, Dorpsstraat 47, waarbij het volgende werd beslist:

Met éénparigheid van stemmen wordt beslist:

1. Naamswijziging De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen van "FILIP TiREZ" In "TIREZ CONSULT".

2. Omzetting in een besloten vennootschap met beperte aansprakelijkheid - kapitaalverhoging

De instrumenterende notaris wijst de vergadering op de inhoud van artikel 786 van het Wetboek van Vennootschappen bevattende een hoofdelijke en onbeperkte aansprakelijkheid van de werkende vennoten voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van voor het tijdstip van tegenwerpelijkheid aan derden van onderhavige akte.

Naar aanieiding van de omzetting neemt de heer Tirez het enige aandeel van mevrouw Durinck over. Mevrouw Durinck verklaart dienaangaande voldaan te zijn in al haar rechten en geen verdere vordering moer te hebben op de heer Tirez.

a) Verslagen

De voorzitter wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen vrijgesteld van voorlezing van de verslagen.

Volgende verslagen, waarvan elke aandeelhouder verklaart voorafgaandelijk dezer een kopie te hebben ontvangen, worden voorgelegd:

Het versiag van de zaakvoerder de dato 31 Januari 2011 ter rechtvaardiging van de omzetting van de vennootschap;

De aan voormeld verslag gehechte staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2010 hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door artikelen 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het verslag van de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Koslowski Bedrijfsrevisoren en C°", Potterstraat 63 te 9170 Sint-Gillis-Waas (Sint-Pauwels), vertegenwoordigd door haar vennoot de heer Georges Koslowskl gedateerd op 7 februari 2011.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden ais volgt:

Op de laatste blz, van Luik BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

nze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31-12-2010 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft

plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto actief heeft plaatsgehad. Het netto actief volgens deze staat is 44.261,18 @ en is hoger dan het minimum maatschappelijk kapitaal vereist voor de oprichting van een BVBA. Ter gelegenheid van de omzetting zal het kapitaal evenwel worden verhoogd tot 18.600,00 ¬ . Opgemaakt op 7-02-2011. Georges Koslowski. Bedrijfsrevisor."

De vergadering keurt eenparig de verslagen en de staat goed.

b) omzetting

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de gewone commanditaire vennootschap "Filip Tirez" om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Tirez Consult" met ingang van heden.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Tirez Consuit" is de voortzetting van de gewone commanditaire vennootschap "Filip Tirez", met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.

Het maatschappelijk doel van de vennootschap zal ongewijzigd blijven evenals de bedrijvigheid.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 31 december 2010, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de zaakvoerder. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de gewone commanditaire vennootschap "Filip Tirez", worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Tirez Consuit".

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zuilen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Tirez Consuit".

Het kapitaal wordt verhoogd met achttienduizend honderd euro om het te brengen van vijfhonderd euro op achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00}, dit door incorporatie van reserves en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Voor het overige, d.w.z. na voormelde incorporatie blijven de reserves dezelfde, zo ook aile activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boekhouding en de boeken die door de gewone commanditaire vennootschap gehouden werden, voorfretten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Tirez Consult" behoudt het nummer 0899.239.884 waaronder de gewone commanditaire vennootschap ingeschreven was in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

De vijfhonderd aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de enige vennoot toegekend.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de gewone commanditaire vennootschap "Filip Tirez" omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Tirez Consult", zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

3. Ontslag van zaakvoerder-beherend vennoot van de gewone commanditaire vennootschap - kwijting

De vergadering verleent ontslag op zijn verzoek aan de heer Filip Tirez, zaakvoerder en beherend vennoot, dit onverminderd artikel 786 van het Wetboek van Vennootschappen, voormeld. De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het lopend boekjaar geldt ais kwijting

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

voor de uittredend zaakvoerder-beherend vennoot voor de uitoefening van zijn mandaat sedert de laatste kwijting tot op heden.

4. Benoeming zaakvoerder(s)

Wordt benoemd tot niet-statutair zaakvoerder:

De heer Filip Tirez, voornoemd.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering oefenen zij hun mandaat kosteloos uit.

5. Goedkeuring van de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid goed te keuren. Deze statuten luiden als volgt:

STATUTEN

A. NAAM DUUR ZETEL DOEL

Artikel een: Naam

De vennootschap is een handelsvennootschap opgericht onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "TIREZ CONSULT"

Artikel twee: Duur

De vennootschap is haar huidige vorm opgericht voor onbepaalde tijd, vanaf heden.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel drie: Zetel

De vennootschap Is gevestigd te 9190 Stekene, Dorpsstraat 47.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandstalig gebied van België of naar het tweetalig Brusselse Hoofdstedelijk Gewest bij besluit van de zaakvoerders. Tot een verplaatsing van de zetel naar het Franstalig gebied van België dient besloten te worden door de algemene vergadering met inachtname van de voorschriften van statutenwijziging.

Artikel vier Doei

De vennootschap heeft tot doel:

Juridische dienstverlening in de meest ruime zin.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, kortom zij mag ailes doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

B. KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel vijf: Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro achtenvijftig cent (E 18.600,00) vertegenwoordigd door vijfhonderd aandelen zonder nominale waarde, die Ieder één/vijfhonderdste (1/500) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel zes: Wijziging van het maatschappelijk kapitaal

Tot verhoging of tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de hierna volgende bepalingen.

Bij elke kapitaalverhoging door Inbreng In geld worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten naar evenredigheid van het gedeelte van het

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

kápitáaÎ dat hun aandelen vertegenwoordigen. Wordt dit recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de overige vennoten in dezelfde evenredigheid aangeboden. Is er slechts een vennoot, dan beslist hij over de kapitaalverhoging en de Inschrijving op de aandelen.

Moet de algemene vergadering uitspraak doen over een vermindering van het maatschappelijk kapitaal, dan vermeldt de oproeping op welke wijze de voorgestelde vermindering zal geschieden.

Artikel zeven: Verlies van kapitaal

Indien het werkelijk vermogen van de vennootschap als gevolg van de geleden verliezen niet langer meer bedraagt dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moeten de zaakvoerders de vraag of de vennootschap zal worden ontbonden, in voorkomend geval samen met voorstellen tot sanering, voorleggen aan de buitengewone algemene vergadering; deze moet beraadslagen en besluiten overeenkomstig de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Artikel acht: Aandelen op naam register - overdracht

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend:

nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen.

de gedane stortingen;

de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de ovememer In geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

Naar aanleiding van de inschrijving In het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Artikel negen: Overdracht van aandelen onder levenden

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietig-heid, niet worden overgedragen onder levenden, dan met instemming van alle vennoten. Is er slechts een vennoot dan beslist hij over de overdracht van zijn aandelen.

De vennoot die een of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer mee-deelt alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.

Indien de vennoten In gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de over-dracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep voor de rechter open. Nochtans, Indien de vennoot die zijn aande-len wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen de drie maanden na het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hetzij zelf te kopen, hetzij een koper te vinden. Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen vindt het recht van voorkeur toe-passing.

Ingeval van weigering zal de verkoopprijs berekend worden op basis van het gemiddelde der laatste drie jaarbalansen der vennootschap of indien de vennootschap nog geen drie Jaar bestaat op basis van de bestaande gegevens en in leder geval rekening houdend met de eventuele herwaardering van de roerende en onroerende goederen.

Artikel tien: Overgang van aandelen bij overlijden

De aandelen van een vennoot mogen niet overgaan wegens overlijden, dan met instemming van alle medevennoten.

Op de laatste blz. van Luik S vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor-bbhoudsn aan het Belgisch Staatsblad

Voor-

bbhouCen aan het Belgisch

Staat blad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na hete - overlijden van de vennoot aan de andere vennoten bij een aangetekende brief nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overgang, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overgang.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep voor de rechter open. Nochtans zijn de weigerende vennoten verplicht binnen de drie maanden na het verzoek tot goedkeuring van de overgang, hetzij de aandelen zelf aan te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur toepassing.

In geval van weigering zal de verkoopprijs berekend worden zoals bepaald in voorgaand artikel 9, e).

Artikel tien bis: Eenpersoonsvennootschap

De vereniging van alle aandelen in de hand van een persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Een natuurlijk persoon kan de enige vennoot zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Hij verliest evenwel het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid voor de tweede en volgende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, behalve wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan.

Wanneer de enige vennoot een rechtspersoon is, en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen, of tot de bekendmaking van haar ontbinding.

C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel elf: Benoeming Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders ai dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te duiden, dewelke een natuurlijk persoon is, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Tegenstrijdig belang:

Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, Is gehouden de toepasselijke bepalingen van het Wetboek vennootschappen na te komen.

Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan moet hij de vennoten daarvan in kennis stellen en mag de verrichting slechts door een lasthebber ad hoc voor reke-ning van de vennootschap worden gedaan.

Indien de enige zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-hhouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

Artikel twaalf: Salaris

Tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van de zaakvoerder onbezoldigd uitgeoefend en is de duur van het mandaat onbeperkt. Aan de zaakvoerders kan evenwel, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag eik jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Artikel dertien: Intern bestuur

De zaakvoerder Is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan een zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel veertien: Externe vertegenwoordigingsmacht

Elke zaakvoerder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte, ook wanneer er meerdere zijn.

Artikel vijftien: Bijzondere volmachten

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vaste vertegenwoordiger.

Artikel zestien:

De vennootschap staat onder toezicht van hetzij iedere vennoot, hetzij een commissaris benoemd door de algemene vergadering, overeenkomstig de wet tot hervorming van het bedrijfsrevisoraat de dato eenentwintig februari negentienhonderd vijfentachtig.

D. ALGEMENE VERGADERING

Artikel zeventien: Gewone Bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De zaakvoerders en in voorkomend geval de commissarissen moeten een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens het maatschappelijk belang of de wet dit vereist.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet Ieder Jaar worden bijeengeroepen op eenendertig december om tien uur.

" Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Ten allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perse(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1



de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst gehouden.

Wanneer de vennootschap slechts een vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen.

De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De zaakvoerder heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de

goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de Jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel achttien: Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van:

de benoeming en het ontslag van de zaakvoerders en in voorkomend geval van de commissarissen, het instellen van de vennootschapsvordering tegen de zaakvoerders en de commissarissen, het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 284 van het Wetboek Vennootschappen, de vaststelling van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.

Artikel negentien: Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten, en met name te besluiten tot:

vervroegde ontbinding van de vennootschap in voorkomend geval verlenging van haar duur, verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, fusie met een of meer vennootschappen, wijziging van het doel van de vennootschap, omzetting van de vennootschap In een vennootschap met een andere rechtsvorm.

Artikel twintig: Bijeenroeping Bevoegdheid Verplichting

De zaakvoerders en In voorkomend geval de commissarissen kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bapaaide dag. De zaakvoerders en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer vennoten die alleen of gezamenlijk eenlvijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Artikel eenentwintig: Vertegenwoordiging van vennoten

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederziJdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

Artikel tweeëntwintig: Besluiten buiten de agenda Amendementen

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet In de aangekondigde agenda zijn opgenomen of die daarin niet impliciet zijn vervat, onverminderd de mogelijkheid om de samenstelling van de vergadering en het verloop van de werkzaamheden te bepalen in overeenstemming met de wet en de statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

I houCen aan het Belgisch Staatsblad

Voor-

béhouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

mo1 2.1

De zaakvoerders en elke vennoot hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

Artikel drieëntwintig: Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op een stem. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening. De brief wordt aangetekend naar de vennootschap verstuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Indien de vennootschap slechts een vennoot telt en deze komt te overlijden, zijn de bepalingen van het Wetboek Vennootschap van toepassing voor wat betreft

de uitoefening van de aan de aandelen verbonden rechten.

Artikel vierentwintig: Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

Schriftelijke besluitvorming.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar aile vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van aile vennoten met betrekking tot aile agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties aasmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Artikel vijfentwintig: Buitengewone algemene vergadering Statutenwijziging

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Een wijziging van de statuten is aaleen dan aangenomen, wanneer zij driewierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.

E. INVENTARIS JAARREKENING RESERVE WINSTVERDELING

Artikel zesentwintig: Boekjaar Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt met dertig juni van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maken de zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek Vennootschappen.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerders en in voorkomend geval de commissaris te geven kwijting. Deze kwijting is alleen rechtsgeldig indien de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid aan de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

Artikel zevenentwintig: Bestemming van de winst Reserve

Het batig saldo, dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo zal worden aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.

i Geen uitkering mag geschieden, Indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of Indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar de bepalingen van het Wetboek Vennootschappen.

F. ONTBINDING VEREFFENING

Artikel achtentwintig: Benoeming van vereffenaars

De vennootschap wordt ontbonden door besluit van de buitengewone algemene vergadering, door beslissing van de bevoegde rechter of door de vaststelling dat ze van rechtswege eindigt.

In geval van ontbinding van de vennootschap om voormelde redenen, benoemt de algemene verga-'dering der aandeelhouders een of meer vereffenaars, bepaalt hun mach-ten en hun vergoedingen en bepaalt de wijze van vereffening overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De vereffenaars worden benoemd en treden in functie overeenkomstig de bijzondere door het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven voorwaarden en procedures.

Artikel negenentwintig: Bevoegdheden van vereffenaars

Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden aan de vereffenaars de meest uitgebreide machten toegekend door het Wetboek van Vennootschappen In het kader van de vereffening van de vennootschap, met inbegrip van de verrichtingen waarvoor het Wetboek van Vennootschappen de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering vereist.

De vereffenaars zijn er in voorkomend geval toe gehouden de omstandige staat van de toestand van de vereffening evenals het plan voor de verdeling van de activa op te maken en neer te leggen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

G. KEUZE VAN WOONPLAATS

Artikel dertig:

Aile zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats In het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel der vennootschap, waar hun aile dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Expeditie van de akte, inlichtingenblad, formulier I in dubbel, formulier ii, gecoördineerde statuten,VtrsjQ3 bedli- fsrev3sc1-.

Voor-b houten

aan het

Belgisch Staatsblad

Maarten E LERCQ, Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ' Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 31.12.2015, NGL 25.01.2016 16031-0330-010

Coordonnées
TIREZ CONSULT

Adresse
DORPSSTRAAT 47 9190 STEKENE

Code postal : 9190
Localité : STEKENE
Commune : STEKENE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande