18/07/2012
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h , S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b A N K
V ~ N K O Ó M E T P h I Á H N D E I .
- 9 J U L ! 2 0 1 2
D E N D E R N O i N D E
C r i f f i e
* i a i a e » a *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 0 5 4 9 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T E P H A R O S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 4 5 1 H a a l t e r t - K e r k s k e n , D r i e h o e k s t r a a t , 7 5
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G N A A M e n Z E T E L - D O E L S W I J Z I G I N G - B E N O E M I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s A l e x a n d r e P E E R S , t e A a l s t E r e m b o d e g e m , o p n e g e n e n t w i n t i g
j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ; " G e b o e k t t e A A L S T I ; 0 3 j u l i 2 0 1 2 ; v i e r b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g ; B o e k 9 3 5 B l a d
6 5 V a k 1 6 ; O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) ; ( g e t e k e n d ) D e O n t v a n g e r a i . , J , P A T H O " , d a t w e r d '
g e h o u d e n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e ,
A a n s p r a k e l i j k h e i d " S T E P H A R O S " , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 9 4 5 1 H a a l t e r t - K e r k s k e n , D r i e h o e k s t r a a t , 7 5 ,
R P R 0 8 2 1 0 5 4 9 1 6 .
W a r e n a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d ; d e e n i g e t w e e a a n d e e l h o u d e r s , e i g e n a a r s v a n a l l e 1 8 6 a a n d e l e n ,
d i e t e v e n s d e e n i g e 2 n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s z i j n , e n e r w e r d b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w a t
v o l g t :
E E R S T E R E S O L U T I E ; W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n " T I S H A R O S " .
T W E E D E R E S O L U T I E : O v e r b r e n g i n g z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r : 9 5 7 0 L i e r d e , S t e e n w e g ,
1 4 1
D E R D E R E S O L U T I E : D o e l s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n i n d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z e l f s a i s t u s s e n p e r s o o n o f a l s c o m m i s s i o n a i r , e n
d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- D e i m p o r t , e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a l l e b l o e m e n , p l a n t e n , l a n d b o u w p r o d u c t e n , t e e l a a r d e ,
g r o n d s t o f f e n , m e s t s t o f f e n , s p r o e i s t o f f e n , e n a i l e a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n ;
- d e i m p o r t , e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a l l e v a z e n , c a c h e - p o t s , s i e r s t u k k e n , k u n s t - s t o f p l a n t e n , ,
t u i n a c c e s s o r i a , g e s c h e n k a r t i k e l e n , v e r p a k k i n g s m a t e r i a l e n e n - p r o d u c t e n .
- H e t a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n t u i n e n , s i e r t u i n e n , v i j v e r s , o p r i t t e n e n p a r k e n .
- D e v e r h u u r e n d e t e r - b e s c h i k k i n g - s t e l l i n g , o n d e r a l z i j n v o r m e n , v a n t u i n m a t e r i a a l e n t u i n - e n ;
l a n d b o u w m a c h i n e s , i n d e r u i m s t e z i n v a n z i j n b e t e k e n i s .
- D e i m p o r t , e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n g r o e n t e n e n f r u i t , b e r e i d e e t e n s w a r e n , d r a n k e n , k o f f i e ,
k r u i d r i j e n e n s p e c e r i j e n , f r u i t - e n g r o e n t e c o n s e r v e n , z u i v e l p r o d u c t e n e n e i e r e n , e n i n h e t a l g e m e e n a i l e
v o e d i n g s w a r e n e n p r o d u c t e n .
B o v e n g e n o e m d e o p s o m m i n g e n z i j n n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l a a n w i j z e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o m h e t e v e n w e l k e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , i m m o b i l i ë n o f f i n a n c i ë l e
v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t d i t d o e l .
Z i j z a l h a a r d o e l n a s t r e v e n i n B e l g i ë z o w e l a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e r l e i w i j z e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n :
d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t l i j k e n .
Z i j z a l d e e l m o g e n n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e d e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t z e l f d e , g e l i j k a a r d i g e '
o f v e r w a n t d o e l , e n d i t d o o r i n b r e n g - , v e r s m e l t i n g , b o r g s t e l l i n g o f h o e d a n o o k .
H e t v e r s t r e k k e n v a n g a r a n t i e s e n / o f a n d e r e z e k e r h e d e n j e g e n s d e r d e n v o o r e i g e n v e r - p l i c h t i n g e n e n / o f v o o r '
v e r p l i c h t i n g e n v a n d e r d e n ;
D e v e n n o o t s c h a p z a l o o k m o g e n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f a l s a d v i s e u r b i j v e n n o o t - s c h a p p e n .
H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e m e t h e t v o o r g a a n d e i n d e r u i m s t e z i n v e r b a n d h o u d e n o f d a a r t o e
b e v o r d e r l i j k k u n n e n z i j n .
V I E R D E R E S O L U T I E : N e e r l e g g i n g b i j z o n d e r v e r s l a g
W o r d t a l h i e r n e e r g e l e g d e n t o e g e l i c h t : h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n d e a l g e m e n e '
v e r g a d e r i n g , o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 , l e a l i n e a , v a n h e t W e t - b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n j
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d a t u m v a n v i j f t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , m e t a a n g e h e c h t e e n t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e - d u i z e n d e n t w a a l f .
D i t v e r s l a g e n d e a a n g e h e c h t e s t a a t w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n g e n o m e n e n g o e d g e k e u r d .
V I J F D E R E S O L U T I E ; B e n o e m i n g v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
I n h e t k a d e r v a n d e b e p a l i n g e n o p d e C o r p o r a t e G o v e r n a n c e , w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t
d a t d e B V B A T I S H A R O S v o o r e l k e d e e l n e m i n g e n / o f b e s t u u r d e r s m a n d a a t b i j e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p o f
v e r e n i g i n g , v a s t e n r e c h t s g e l d i g z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r : d e h e e r V A N H O L S B E E C K T i m o t h y A n d r e
A n n i e , w o n e n d e t e 9 5 7 0 L i e r d e , S t e e n w e g , 1 4 1 , d i e d e z e a a n s t e l l i n g h e e f t a a n v a a r d .
Z E S D E R E S O L U T I E : W i j z i g i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a r t i k e l s é é n , t w e e , d r i e e n v i j f ( 1 , 2 , 3 e n 5 ) d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a l s v o l g t
1 ° H e t a r t i k e l é é n ( 1 ) d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
A r t i k e l 1 . - R E C H T S V O R M - N A A M ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j
d r a a g t d e b e n a m i n g " T I S H A R O S " .
2 ° H e t a r t i k e l t w e e ( 2 ) d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 2 , - Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 5 7 0 L i e r d e , S t e e n w e g , 1 4 1 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ,
m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
3 ° H e t a r t i k e l d r i e ( 3 ) d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 3 . - - D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e t
Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z e l f s a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s c o m m i s s i o n a i r , e n
d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d
- D e i m p o r t , e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a l l e b l o e m e n , p l a n t e n , l a n d b o u w p r o d u c t e n , t e e l a a r d e ,
g r o n d s t o f f e n , m e s t s t o f f e n , s p r o e i s t o f f e n , e n a l l e a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n ;
- d e i m p o r t , e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a l l e v a z e n , c a c h e - p o t s , s i e r s t u k k e n , k u n s t - s t o f p l a n t e n ,
t u i n a c c e s s o r i a , g e s c h e n k a r t i k e l e n , v e r p a k k i n g s m a t e r i a l e n e n - p r o d u c t e n .
- H e t a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n t u i n e n , s i e r t u i n e n , v i j v e r s , o p r i t t e n e n p a r k e n .
- D e v e r h u u r e n d e t e r - b e s c h i k k i n g - s t e l l i n g , o n d e r a l z i j n v o r m e n , v a n t u i n m a t e r i a a l e n t u i n - e n
l a n d b o u w m a c h i n e s , i n d e r u i m s t e z i n v a n z i j n b e t e k e n i s .
- D e i m p o r t , e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n g r o e n t e n e n f r u i t , b e r e i d e e t e n s w a r e n , d r a n k e n , k o f f i e ,
k r u i d r i j e n e n s p e c e r i j e n , f r u i t - e n g r o e n t e c o n s e r v e n , z u i v e l p r o d u c t e n e n e i e r e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e
v o e d i n g s w a r e n e n - - p r o d u c t e n .
B o v e n g e n o e m d e o p s o m m i n g e n z i j n n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l a a n w i j z e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o m h e t e v e n w e l k e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , i m m o b i l i - e n o f f i n a n c i ë l e
v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t d i t d o e l .
Z i j z a l h a a r d o e l n a s t r e v e n i n B e l g i ë z o w e l a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e r l e i w i j z e n e n v o l - g e n s d e m o d a l i t e i t e n
d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t l i j k e n .
Z i j z a l d e e l m o g e n n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e d e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t - z e l f d e , g e l i j k a a r d i g e
o f v e r w a n t d o e l , e n d i t d o o r i n b r e n g - , v e r s m e l t i n g , b o r g s t e l l i n g o f h o e d a n o o k .
H e t v e r s t r e k k e n v a n g a r a n t i e s e n / o f a n d e r e z e k e r h e d e n j e g e n s d e r d e n v o o r e i g e n v e r - p l i c h t i n g e n e n / o f v o o r
v e r p l i c h t i n g e n v a n d e r d e n ;
D e v e n n o o t s c h a p z a l o o k m o g e n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f a l s a d v i s e u r b i j v e n n o o t - s c h a p p e n .
H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e m e t h e t v o o r g a a n d e i n d e r u i m s t e z i n v e r b a n d h o u d e n o f d a a r t o e
b e v o r d e r l i j k k u n n e n z i j n .
4 ° H e t a r t i k e l v i j f ( 5 ) d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R )
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ;
e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e h e t é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
v e r m o g e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : B i j z o n d e r e m a c h t e n
1 / C o ö r d i n a t i e e n a f k o n d i g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n N o t a r i s A l e x a n d r e P E É R S , t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , o m o v e r t e
g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n e n t o t d e a f k o n d i g i n g b i j u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e i n d e b i j l a g e t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
2 / A d m i n i s t r a t i e v e a f h a n d e l i n g
E r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n a a n h e t b o e k h o u d k a n t o o r , d e B . V . B . A . D I M A F i S K A , m e t
v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 9 3 2 0 A a l s t - E r e m b o d e g e m , N i n o v e s t e e n w e g , 1 5 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n
z a a k v o e r d e r , d e h e e r M A R T E N S D i r k , e r w o n e n d e e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m d e n o d i g e
f o r m a - l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j e l k e a d m i n i s t r a t i e e n / o f i n s t e l l i n g
o o k , a l s o o k o m b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g , d e w i j z i g i n g o f d e d o o r h a l i n g v a n d e
g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l s o o k v o o r d e i n s c h r i j v i n g ,
"
r
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g a l s B . T . W . - p l i c h t i g e , a l s o o k v o o r d e a a n v r a a g v a n w e l k e r e g i s t r a t i e - e n / o f e r k e n n i n g s n u m m e r o o k .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
A a n g e h e c h t e s t u k k e n : U i t g i f t e ; V e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t t u s s e n t i j d s e b a l a n s ; C o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
A l e x a n d r e P E Ê R S ,
N o t a r i s t e A a l s t - E r e m b o d e g e m .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g